涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的成因及防控

張步暉

摘要：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在當(dāng)前的時(shí)代背景下發(fā)展迅速，對(duì)社會(huì)造成了嚴(yán)重影響，需要對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的成因進(jìn)行多方面分析，采取針對(duì)防控。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪顧名思義就是經(jīng)濟(jì)犯罪涉及了許多不特定的受害群眾，這種犯罪方式一般具有范圍廣和欺騙性強(qiáng)的特點(diǎn)，有著相當(dāng)嚴(yán)重的社會(huì)危害性。特別是互聯(lián)網(wǎng)在我國(guó)有著相當(dāng)大的普及率，這也給涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪提供了生長(zhǎng)的土壤，我們需要研究和探索出精細(xì)化、立體化的經(jīng)濟(jì)犯罪治理模式，實(shí)現(xiàn)犯罪治理主體的多元化。本文就對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的成因以及防控進(jìn)行分析。

關(guān)鍵詞：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪;成因;防控

當(dāng)前隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加之各方面因素的影響，導(dǎo)致各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)象頻發(fā)，在一定程度上影響了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，而涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是其中比較常見(jiàn)的犯罪類(lèi)型。通常情況下，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的表現(xiàn)形式有很多，其中最明顯的就是非法吸收公眾存款、非法銷(xiāo)售未上市公司股票以及經(jīng)濟(jì)傳銷(xiāo)等犯罪活動(dòng)。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及的被害者人數(shù)較多，并且危害性也很大，當(dāng)前需要采取科學(xué)和適宜的方法策略來(lái)加強(qiáng)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪防控，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。針對(duì)我國(guó)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的活動(dòng)形式以及成因，具體的犯罪治理應(yīng)當(dāng)向精細(xì)治理轉(zhuǎn)變，對(duì)犯罪數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警。

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪概述

（一）涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪含義

這里所提及到的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪并非嚴(yán)格的法律用語(yǔ)，是公安部在召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)時(shí)提出的，是一個(gè)犯罪概念。對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪而言，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局給出的定義是：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有比較廣的受害者范圍，而且犯罪活動(dòng)類(lèi)型比較多，受害者群體缺乏特定性，集資詐騙和非法吸收公眾存款等行為都可以被定性為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，危害社會(huì)的程度也主要從涉及人數(shù)來(lái)判定。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪多出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行領(lǐng)域，誘惑社會(huì)群眾非法牟取巨額財(cái)物，并將虛假高回報(bào)信息向受害者進(jìn)行傳輸，嚴(yán)重危害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。另外在證券犯罪和合同詐騙犯罪等其他的經(jīng)濟(jì)犯罪當(dāng)中也可能摻雜涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，進(jìn)而對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（二）涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪特點(diǎn)

1.涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的涉及面較廣，受害人眾多，進(jìn)行實(shí)際調(diào)查的過(guò)程中不難發(fā)現(xiàn)，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及到了我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域和行業(yè)，侵害的人數(shù)是相當(dāng)多的，其中大型傳銷(xiāo)活動(dòng)涉及的人數(shù)是最多的。2.涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的隱蔽性較強(qiáng)，近年來(lái)的經(jīng)濟(jì)犯罪手法種類(lèi)多變，主要針對(duì)群眾日益發(fā)展的需求來(lái)誘騙投資，用高回報(bào)作為誘餌，購(gòu)后返租和網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)等作為基本手段實(shí)施涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。同時(shí)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪有著看似合法的外衣，通常租賃豪華寫(xiě)字樓成立公司，完成稅務(wù)登記以及登記工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照等來(lái)欺騙群眾，還會(huì)聯(lián)合一些不良媒體進(jìn)行宣傳或者是自行組織講座，來(lái)騙取群眾信任。更有的犯罪組織趨向傳銷(xiāo)式和家族化等多元化共同犯罪結(jié)構(gòu)。3.涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪往往會(huì)產(chǎn)生比較嚴(yán)重的社會(huì)危害性，受害群眾數(shù)量很多，并且涉案金額一般很難追回，犯罪分子非法集資后一般進(jìn)行個(gè)人的非法投資和揮霍，并且犯罪分子將受害群體一般群定為退休或者是下崗的職工，群體巨大，危害性也很強(qiáng)，涉及到旅游、醫(yī)藥還有房地產(chǎn)等老年人較為關(guān)注的領(lǐng)域，這些傳銷(xiāo)組織的流通性也很強(qiáng)，流竄多省作案，嚴(yán)重影響我國(guó)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展和進(jìn)步。大型的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的組織非常嚴(yán)密，公安機(jī)關(guān)進(jìn)行打擊的難度很大，并且大多是團(tuán)伙或者是家族作案，有著嚴(yán)密的分工，利益關(guān)系緊密有序?！吧霞?jí)”發(fā)展“下級(jí)”，培養(yǎng)“骨干分子”，并通過(guò)提成和分紅等方式來(lái)進(jìn)行刺激，從而達(dá)到鞏固犯罪組織結(jié)構(gòu)的目的。

二、誘發(fā)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的原因

（一）市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制有待完善

如今，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的不斷深入，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)高速發(fā)展的過(guò)程中在金融管理以及企業(yè)管理方面的相關(guān)規(guī)定和法律要求都不夠完善，并且市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制也不夠完善，這就給了涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪可乘之機(jī)。在企業(yè)管理和金融管理工作中，由于缺乏與之相匹配的制約機(jī)制，從而增加了涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)防和解決難度，無(wú)法更好的發(fā)揮社會(huì)控制機(jī)制的作用。實(shí)際上，在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中，非法傳銷(xiāo)產(chǎn)生的危害最為嚴(yán)重，雖然我國(guó)的刑法明確規(guī)定了非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，但是在執(zhí)法過(guò)程中由于證據(jù)的難以搜集，以及傳銷(xiāo)過(guò)程中的洗腦活動(dòng)，致使大多數(shù)傳銷(xiāo)人員認(rèn)為自己所從事的行為屬于合法的，甚至還會(huì)存在對(duì)抗行政執(zhí)法的現(xiàn)象，這給公安機(jī)關(guān)打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪帶來(lái)不小難度。

（二）社會(huì)結(jié)構(gòu)要素不平衡

在經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，隨著改革力度的加大，誘發(fā)出各種各樣的矛盾，人們由于貧富差距和生活水平的具體需求，都滋生出了許多矛盾，由于經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高速發(fā)展，加之并未與社會(huì)意識(shí)形態(tài)、社會(huì)心理因素形成協(xié)調(diào)發(fā)展，導(dǎo)致按勞分配在我國(guó)沒(méi)有良好體現(xiàn)，不同群體之間貧富差距過(guò)大，導(dǎo)致投機(jī)思想以及行為的出現(xiàn)就不難理解，部分人以身試法領(lǐng)導(dǎo)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，部分人的投資需求被誘惑，也很容易“上鉤”。

（三）社會(huì)投資渠道單一

我國(guó)當(dāng)前的金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，也響應(yīng)了國(guó)家形勢(shì)要求切實(shí)承擔(dān)起了風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，但是金融產(chǎn)業(yè)本身特殊，聯(lián)系著基本所有產(chǎn)業(yè)，三農(nóng)和一些微小企業(yè)的金融需求還存在得不到滿(mǎn)足的情況，不法分子就利用這一漏洞來(lái)向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資，就形成了涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。還有一些人在滿(mǎn)足自己基本生活需求后，幻想“一夜暴富”，尋求各種投資途徑，很容易就掉入圈套。銀行儲(chǔ)蓄以及債券的風(fēng)險(xiǎn)較低，但是收入也較少，因此人們不會(huì)滿(mǎn)足這些常規(guī)的理財(cái)渠道，更追求高額回報(bào)的心理。

三、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的防控措施

（一）深化體制改革，完善社會(huì)結(jié)構(gòu)

在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中，社會(huì)結(jié)構(gòu)要素失衡是主要成因，針對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的具體成因進(jìn)行相關(guān)制度的提出和改革就變得相當(dāng)重要，這些政策需要對(duì)社會(huì)發(fā)展中存在的不同要素進(jìn)行協(xié)調(diào)，以確保其均衡發(fā)展。首先要做好分配制度改革的工作，這樣不僅可以縮小貧富差距，而且還可以避免出現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象，在一定程度上提高貧困群體收入和拉高最低工資水平，做到基本的生活保障。我國(guó)的第三產(chǎn)業(yè)由于國(guó)家政策的支持以及社會(huì)因素的影響，近年來(lái)發(fā)展迅速，但是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還不夠完善，在加快第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，還需要拓寬服務(wù)領(lǐng)域的就業(yè)。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪主要針對(duì)的對(duì)象還是退休的職工和一些老人，國(guó)家有義務(wù)對(duì)這些退休老人進(jìn)行教育和培訓(xùn)，幫助他們判斷不良誘惑，對(duì)涉眾犯罪的誘因進(jìn)行有效的遏制。

（二）引入民間力量，實(shí)現(xiàn)犯罪治理主體多元化

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的表現(xiàn)形式眾多，并且隱蔽性很強(qiáng)，僅僅依靠公安機(jī)關(guān)很難有效處理，需要社會(huì)大型企業(yè)和民眾共同投入到治理當(dāng)中，從社會(huì)的整體利益出發(fā)，對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉及到的相關(guān)部門(mén)進(jìn)行督促，讓他們積極發(fā)揮主體作用，形成治理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的主體。并且我國(guó)關(guān)注涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的民間力量越來(lái)越壯大，在一定程度上提升犯罪治理的精確性。另外隨著互聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)在我國(guó)的普及，利用大數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范進(jìn)行主動(dòng)打擊，實(shí)現(xiàn)犯罪治理系統(tǒng)化也變得尤為關(guān)鍵，建設(shè)非法集資監(jiān)控平臺(tái)可以有效預(yù)防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。

四、結(jié)語(yǔ)

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪危害不特定多數(shù)人的利益，由多重因素綜合導(dǎo)致，市場(chǎng)管控能力不足以及金融市場(chǎng)的不完善還有社會(huì)投資渠道單一等都給了不法分子可乘之機(jī)，不法分子利用“成功學(xué)”等和主流價(jià)值觀背道而馳的思想進(jìn)行洗腦，進(jìn)行犯罪。實(shí)際上，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪嚴(yán)重影響我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，需要嚴(yán)厲打擊，提升涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的防控水平。

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