山東菏澤農(nóng)商銀行李莊集支行　盡貴履職反洗錢　簡(jiǎn)化措施戰(zhàn)疫情

姜珩

為及時(shí)安排特殊時(shí)期反洗錢各項(xiàng)工作，日前，菏澤農(nóng)商銀行李莊集支行高度重視，第一時(shí)間學(xué)習(xí)傳達(dá)中國(guó)人民銀行反洗錢局發(fā)布的《關(guān)于新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間做好反洗錢工作有關(guān)問題的通知>精神和總行通知要求，對(duì)于身份證件已過有效期本應(yīng)限制手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、ATM機(jī)等非柜面業(yè)務(wù)的客戶，做出了一系列簡(jiǎn)化優(yōu)化措施，有序開展反洗錢日常工作。

首先對(duì)近段時(shí)間反洗錢系統(tǒng)提示客戶身份證件到期需調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，暫不調(diào)為灰名單限制非柜面業(yè)務(wù);其次通過電話、微信回訪等方式告知客戶證件已過期，需在疫情過后到柜臺(tái)更新，疫情過后仍未更新的，將無法使用手機(jī)銀行、ATM機(jī)等非柜面業(yè)務(wù);三是靈活合規(guī)處理反洗錢，加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè)，查詢客戶是否有異常交易，發(fā)現(xiàn)可疑情況及時(shí)上報(bào)。