“黑嘴”出鏡，涉多只個股提傭達10%洗腦數(shù)月，股民折戟濟民制藥“斷頭鍘”

惠凱

近年來，A股市場“黑嘴”現(xiàn)象頗為嚴重，雖在監(jiān)管層嚴厲打壓下有所收斂，但“黑嘴”現(xiàn)象依然像打不死的小強，今年再度死灰復燃。發(fā)生在濟民制藥這只股票身上的“黑嘴”事件，不僅暴露出他們通過各種平臺給股民洗腦，甚至還動用了黑客技術(shù)操縱股民賬戶，導致大量股民出現(xiàn)重大損失。

A股之大，無奇不有。近期，先是有股民在使用同花順APP買賣股票過程中被盜號，其后又有股民在“黑嘴”的忽悠下，重倉個股卻遭遇股價“斷頭鍘”走勢。而這兩件怪事都發(fā)生在濟民制藥身上。

關(guān)于股民賬號被盜號一事，有股民透露，黑客已被浙江警方抓獲。此事的背后，是同花順在移動端的多年布局，與不少中小券商同意開放同花順的登錄接口有關(guān)。受訪者表示，后續(xù)可能會對盜號者、同花順以及券商追責。

對于“黑嘴”事件，有受害股民透露，股評師們依靠股民的接盤金額從莊家處提取傭金，提傭比例可達10%。記者獲悉，這一次的“黑嘴”團伙很可能與今年初被宣判的羅山東、龔世威團伙有關(guān)。

濟民制藥股民被盜號，損失慘重

有投資者提出將向券商、同花順追責

2019年以來，成長股、尤其是科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板漲勢強勁，增量股民跑步入場，加之有“直播帶貨”的噱頭，多年前被監(jiān)管層打壓而熄火的“黑嘴”再度死灰復燃，勾結(jié)莊家，針對“新韭菜”編織出一張無形巨網(wǎng)，甚至有黑客利用軟件漏洞盜用股民賬號及資金去配合莊家出貨。

事件涉及的關(guān)鍵公司是濟民制藥。2018年底以來，濟民制藥股價表現(xiàn)強勁，尤其是搭上今年的疫情概念后，股價從低位的8.5元漲至近期的55元以上。然而讓人驚奇的是，今年4月1日，濟民制藥股價尾盤突然暴拉6%，4月3日又突然跌停，次日繼續(xù)跌停后又快速反彈，至尾盤時已收復跌幅，下一個交易日，尾盤又瞬間拉漲5%。如此詭異走勢的背后，與黑客團伙竊取股民賬戶作祟有關(guān)。

“4月2日，我當天在上班，沒有操作，中午看了下持倉情況，發(fā)現(xiàn)原本持有的5、6只股票全都清空?！惫擅裢跖肯颉都t周刊》記者回憶道，“當時我還以為是誤觸了‘一鍵清倉，就再次委托買入，下午開盤后，發(fā)現(xiàn)委托全部被撤銷，全部買入了濟民制藥?！蓖跖康馁~戶開在華南某小券商、登錄同花順APP后可進行交易。事件發(fā)生后，她接連電話咨詢同花順和證券公司，但兩家機構(gòu)均不明就里。

“第二天早上8點左右，同花順電話通知我，賬戶出現(xiàn)異地登錄，讓我盡快修改密碼?！蓖跖咳缡钦f。

《紅周刊》記者在采訪中了解到，大部分被盜賬號集中在東南部地區(qū)，涉及到的券商以中小券商居多，如華福證券、西南證券、華泰證券等。

王女士透露，負責偵辦此事的是浙江網(wǎng)警，“聽公安來電，盜號者已在5月中旬落網(wǎng)”，不過據(jù)嫌疑人供述，券商賬號是買來的，換言之，在2020年4月前，受害人的券商賬戶信息就已泄露。

王女士表示，她目前聯(lián)系上了10多位受害股民，總損失在100萬～200萬元之間。對于自己的損失問題如何處理？她認為盜號者與同花順都需承擔責任，共同賠償?！巴樀娘L控程序是存在問題的，哪怕在首次異地登錄后，向客戶發(fā)送一條提示短信，損失也都會小很多?！蓖跖繌娬{(diào)說。

《紅周刊》記者發(fā)現(xiàn)，濟民制藥近兩年的基本面表現(xiàn)平平，年均營收規(guī)模在7億元上下，去年凈利潤7343萬元，今年一季度虧損近1200萬元，負債也從2017年的6億元增至目前10億元以上，同期財務(wù)費用從1420萬元增至去年的3123萬元。從估值來看，目前濟民制藥的PE接近220倍。

公開股東信息顯示，除大股東雙鴿集團外，濟民制藥的十大流通股東一直以自然人為主，非法人的機構(gòu)股東僅有2019年開始進駐的深圳前海正帆投資-正帆敏行4號/正帆敏行3號兩只私募基金。

在去年以來的一輪暴漲中，濟民制藥的籌碼分布也持續(xù)收攏。2019年初，濟民制藥股東戶數(shù)尚有1.2萬戶，到2019年中時已減少至7539戶，2019年底減少至4336戶，目前又增至約5900戶。

為何很多股民在交易時都選擇使用同花順APP，而非券商交易軟件呢？原因與同花順在移動交易端的多年布局有關(guān)。據(jù)同花順2019年報，其日活用戶1301萬人，較2018年增長超25%。另據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)，截至今年5月，同花順活躍人數(shù)為3500萬，東方財富為1382萬人，漲樂財富通為856萬人。

那么，到底是什么人在高位減持？資料顯示，近期很多出現(xiàn)暴漲暴跌的股票都基本發(fā)生于4～6月份，而這一時間段又恰好避開了二季度的信披窗口期，這導致投資者很難從即將發(fā)布的半年報股東名單中看出端倪。有股民向《紅周刊》記者表示，有幾種方法可“揪出”股東名單之外的“惡莊”：由監(jiān)管部門調(diào)取事發(fā)前后的交易記錄、尤其是減持賬戶的MAC地址等信息，由相關(guān)上市公司和監(jiān)管層圍繞更詳細的股東名單進行排查，如前200位股東信息。

濟民制藥股價異動，股民挨“斷頭鍘”

進入6月份，濟民制藥股價仍在持續(xù)小幅上漲，6月11日的股價創(chuàng)出2015年5月底以來的新高、即將沖擊歷史最高價（不復權(quán)），但緊接而來的卻是連續(xù)3個跌停板。濟民制藥的幾位投資者告知《紅周刊》記者，之所以出現(xiàn)如此詭異走勢，很可能與其背后“黑嘴”團伙操縱有關(guān)。

股民王先生講述了事件原委。疫情期間，閑暇之余，他開始摸索著炒股，在360瀏覽器中查詢MACD等指標后，瀏覽器就會彈出薦股組織的推廣信息，恰逢“直播帶貨”的風行，于是他就加入了一些薦股直播間。6月11日，“老師”推薦學員們重倉買入濟民制藥，可在買入之后就挨上了“斷頭鍘”。

王先生事后才意識到，“黑嘴”們套路太深?！霸疚屹Y金量不大，這幫人打著‘50萬才能開通科創(chuàng)板，老師們帶著做科創(chuàng)板、發(fā)大財?shù)钠焯?，鼓動我們?nèi)虢稹６衲昕苿?chuàng)板行情確實也很火爆，我就從朋友、母親那里借了不少錢打入了賬戶。”

股評師們要求學員增加資金是在5月底，由于科創(chuàng)板開戶要求“最近20個交易日內(nèi)、賬戶股票和資金必須≥50萬元”，因此即便有學員萌生退出之意，但在科創(chuàng)板盈利前景的誘惑下，也罕有人轉(zhuǎn)出資金。而在即將滿足20個交易日前，股評師們就向?qū)W員們（股民）推薦了濟民制藥。

“6月11日前，‘老師提前說濟民制藥必大漲，理由是屬于‘疫情受益股概念、疫情即將第二輪暴發(fā)直接利好醫(yī)藥股等。11日早上集合競價期間，‘老師讓我們?nèi)珎}買入，隨后私募基金進場拉升、至少3個板，接著浮盈離場、保留底倉，股價繼續(xù)上漲?！?/p>

“當時只有2、3分鐘的時間，大部分股民來不及細想就下單了。開盤后，濟民制藥走勢像心電圖似的，我就覺得可能有風險，趕緊給券商打電話，詢問能不能撤單，券商反饋是‘T+1交易下只能次日再賣出?！彪S后，濟民制藥出現(xiàn)了連續(xù)跌停，王先生為此筆下單損失了約20萬元。

股評師在平臺上給股民洗腦數(shù)月上課期間不斷強調(diào)執(zhí)行力

為何股民會對所謂的“老師”言聽計從？

有受騙的股民告知記者，“老師”們在上課時，非常強調(diào)“執(zhí)行力”，“老師說買某只股票，學員們要立即買;老師說賣，學員們就全部賣出”。

而且，股評師們也在有意挑選股民?！拔液髞砺?lián)系上的其他股民，股齡均不超過5年，7成以上炒股時間不超過1年，而且持倉之前多已被套，因此非?？释乇灸酥劣?，而股評師們正是抓住了這一點?！蓖跸壬缡钦f。

“歸根結(jié)底，股評師們在直播間里的講課，本質(zhì)上就是洗腦，循序漸進地獲得股民們的信任，最終讓股評師成為學員眼中的‘神。他們也確實帶著我們做了幾只股票，但掙得都不多?！蹦敲?，這個“洗腦”過程有多長？王先生透露，從4月初加入直播間到被薦股濟民制藥，中間經(jīng)歷了兩個多月時間。

另一位濟民制藥的投資者吳女士向《紅周刊》記者表示，之前股評師們推薦的德邦股份等股票，確實讓自己掙了一些錢。

總之，在王先生看來，“老師”們組織直播間、拉客戶，網(wǎng)絡(luò)直播間授課、解盤數(shù)月，一番鋪墊下來，最終目的就是為了推薦濟民制藥。

《紅周刊》記者了解到，6月11日上午主要推薦濟民制藥的有兩個直播間：第一牛散俱樂部、談古論金，在當天下午還有“達摩堂”、“擒牛俱樂部”等數(shù)個直播間也在重點推薦濟民制藥。

一番神操作，“黑嘴”可從成交額中提傭10%

那么，“黑嘴”們又是如何實現(xiàn)牟利的？

有受害股民透露，“黑嘴”們主要有兩套盈利模式：1、學費。“薦股老師”們有付費直播間，學費2000元～2萬元不等;2、“忽悠”股民們買入個股后的提取傭金。

王先生透露，“老師”們在推薦某只股票后，都會要求學員們貼出下單截圖，之后股評師才會通知后續(xù)操作計劃+離場時間?！昂髞砦覀儾胖?，‘老師們可憑借學員的下單紀錄從‘莊家處獲得相當于買入金額大約10%的提成”，而這也是“老師”們主要的收入來源。

據(jù)王先生介紹，目前他已聯(lián)系上的220多位濟民制藥股民，在6月11日當天共買入了90多萬股濟民制藥，對應(yīng)金額4700萬元。僅從這些股民身上，股評師們最多可獲益近500萬元。當天，濟民制藥總成交15.5億元。

《紅周刊》記者從股民處獲得資料顯示，在濟民制藥事件中，主要的股評師有王希煜、陶云鵬、于翔等。股民表示，王希煜曾在直播間自我介紹稱其是深圳凱富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）的股東。據(jù)天眼查，深圳凱富（有限合伙）的大股東為徐留勝。徐是前知名牛散，2017年6月底，證監(jiān)會公布了對徐留盛的處罰決定書：2015年，徐留勝利用資金優(yōu)勢采用連續(xù)交易、大額封漲停、拉抬股價等手法操縱37只個股，被證監(jiān)會罰沒1.1億元。

如果上述的王希煜與深圳凱富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）股東的王希煜是同一人，則其還持有上?？靷}智能科技有限公司的一部分股權(quán)。后者的大股東有菜鳥、百世物流、軟銀中國等巨頭。據(jù)媒體報道，快倉智能計劃2021年沖刺科創(chuàng)板。

那么，這位王希煜是否就是濟民制藥騙局的組織者之一？《紅周刊》記者撥通了天眼查顯示的深圳凱富（有限合伙）的聯(lián)系電話，一位女士表示“不認識他（王希煜）”，隨后匆匆掛斷了電話。記者還試圖通過手機、微信等方式聯(lián)系其他“老師”，均未成功。

還有股民表示，有股評師會打著知名私募的旗號。比如有股評師的微信實名為“常士杉”，與知名私募基金經(jīng)理常士杉同姓名。記者向常士杉求證此事，他表示：“之前微博上就有多個ID搶注了我的姓名。”他辟謠稱：從未通過微博、微信開過付費薦股群。

多名“黑嘴”介入盛洋科技、東方銀星、百合花等個股炒作

濟民制藥只是“黑嘴+惡莊”團伙操作股票的冰山一角。綜合幾位采訪對象提供的信息，以及《紅周刊》記者的調(diào)查，盛洋科技、百合花背后也存在類似的“黑嘴”團伙。

與濟民制藥類似，盛洋科技股價前期已漲3倍，其間還輔以假突破形態(tài)、股價突破2017年10月以來的強壓力位，看似打開了向上空間，但又突然在6月3日走出“斷頭鍘”走勢。而盛洋科技如此走勢背后，則與一個叫開陽俱樂部的薦股團隊有關(guān)，其核心人物自稱叫伍衛(wèi)東。

在上述個股中，“黑嘴”團隊的業(yè)務(wù)模式與此前被宣判的羅山東、龔世威、賀志華團伙高度相似。后者是A股市場中著名的“黑嘴”配合坐莊的團伙。據(jù)浙江法院宣判結(jié)果以及證監(jiān)會的調(diào)查，羅山東負責股票賬戶的操作，指揮集中買入、賣出，龔世威負責提供配資，賀志華則是“黑嘴”，負責推薦股票、吸引散戶買入。自2017年5月開始，該團伙惡意操縱迪貝電氣等8只股票，獲利數(shù)億元。其中，賀志華的盈利方式就是提取傭金。

王先生透露，事后有知情人士悄悄告知，濟民制藥騙局中的“黑嘴”團伙確與羅山東、龔世威、賀志華團伙有關(guān)，具體的幾個主導者則是劉某某、李某等人。幾位主導者到底是什么身份？記者也試圖通過QQ向上述知情人求證更多細節(jié)，但一直未能通過。

除上述3只個股外，近期類似走勢的個股還有：東方銀星、南紡股份、英聯(lián)股份、瑞爾特、蘭州黃河、原尚股份、百合花……譬如東方銀星，3月以來強勢上漲、突破2018年7月以來的壓力位，但3月26日午盤后、突然跳水封跌停，其后3個跌停。

觀察上述個股的股東名單，多以自然人股東為主。如東方銀星前十大流通股東中8席為自然人。不過不同于傳統(tǒng)的牛散，綜合倉位在線等網(wǎng)站的信息，這些自然人股東往往只在上述個股的股東名單中出現(xiàn)過一次。

在觀察公開信息披露的券商席位信息，《紅周刊》記者留意到，濟民制藥6月12日賣出榜首位是中銀國際證券武漢黃孝河路營業(yè)部。該營業(yè)部還在6月22日出現(xiàn)在萬方發(fā)展的龍虎榜上。巧合的是，萬方發(fā)展近期走勢與濟民制藥6月10日前后的走勢相似，6月22日之前的兩個交易日，萬方發(fā)展股價連續(xù)漲停，22日以漲停開盤，其后出現(xiàn)暴跌，當天收跌-4%，23日繼續(xù)大跌8.5%。

其實“黑嘴”在A股早已有之，不過近些年微信等平臺的出現(xiàn)，極大提高了“黑嘴”們的忽悠效率。為此，監(jiān)管層也是屢屢整頓，譬如2019年5月，證監(jiān)會官網(wǎng)就公布，會同公安機關(guān)查獲一起“黑嘴”跨境實施操縱市場重大案件。近日，證監(jiān)會又再度提示，投資者需警惕大V配合“莊家”出貨。對于上述事件的調(diào)查進展，《紅周刊》記者將持續(xù)關(guān)注。