“神通廣大”的訴訟掮客

凌杰

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中國是個(gè)人情社會(huì)，許多人一遇到官司，首先想到的不是如何去收集對(duì)自己有利的證據(jù)，而是轉(zhuǎn)彎繞角托熟人找關(guān)系，試圖通過關(guān)系網(wǎng)影響訴訟結(jié)果。而社會(huì)上就有這么一群人迎合了這種需要，訴訟掮客便應(yīng)運(yùn)而生。

2019年11月4日，江蘇省蘇州市吳江區(qū)人民法院對(duì)外公布由吳江區(qū)人民檢察院提起公訴的一起“訴訟掮客”詐騙案，事主陸明被法院判處有期徒刑十一年六個(gè)月。

一錯(cuò)再錯(cuò)，糊涂房東屢屢被騙

1953年出生的陸明只有初中文化，30多歲的時(shí)候曾因犯詐騙罪坐了五年牢。陸明出獄后本該洗心革面，重新做人，然而他迫于生計(jì)，重操舊業(yè)，再次干起了詐騙的勾當(dāng)?！皬?fù)出”后的陸明詐騙技術(shù)含量明顯提高，以“偵探”“律師”自居的他搖身一變，當(dāng)起了訴訟掮客。

陸明的第一個(gè)客戶，就是他的房東許婧。

2014年的時(shí)候，陸明在吳江區(qū)開了一個(gè)公司，取名明合信息咨詢有限公司。其實(shí)就是幫別人打官司，從中收取費(fèi)用。

陸明對(duì)外宣稱自己是搞偵探的，曾經(jīng)也是律師，然而這個(gè)大偵探、大律師卻靠租房度日。巧合的是，他的房東許婧那段時(shí)間一直碰到各類民事和刑事糾紛?？搓懨鏖_公司，又是自己的房客，單純的許婧一次次輕信了陸明的謊言，兩年中多次被陸明以擺平訴訟事宜為名，騙取23萬元，而陸明承諾的事情一樣都沒有辦成。

2014年10月23日，許婧出了一場(chǎng)重大交通事故。按說交通事故責(zé)任應(yīng)由交警現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定，認(rèn)定的依據(jù)就是雙方有無交通違法行為以及違法行為對(duì)事故發(fā)生作用力的大小。加之現(xiàn)在路邊到處都是監(jiān)控，這種事是做不了手腳的。然而許婧卻鬼迷心竅地認(rèn)為找關(guān)系可擺平，于是就向陸明咨詢此事。找上門來的生意豈能輕易錯(cuò)過？陸明了解情況后，當(dāng)即拍胸脯表示自己可以找關(guān)系幫許婧減輕責(zé)任，但需要兩萬元公關(guān)費(fèi)，許婧便讓老公郝駿拿兩萬元給陸明。

半年后的2015年4月，許婧位于當(dāng)?shù)亟鸺覊梧l(xiāng)下的隔壁鄰居趙軍準(zhǔn)備違章蓋樓房，把許婧家旁邊的溝給填了。許婧向陸明收房租的時(shí)候無意間提起這件事，表示擔(dān)心對(duì)方把樓蓋起來會(huì)影響自家房屋的正常采光。正所謂言者無心，聽者有意。嗅覺敏銳的陸明頓時(shí)聞到了其中的“商機(jī)”，再次果斷向許婧承諾自己有辦法解決此事，去把鄰居建的違章建筑拆除。

當(dāng)然，這個(gè)“忙”也不能白幫，不過編什么項(xiàng)目騙許婧呢？陸明倒也為此費(fèi)了一番心思，他絞盡腦汁，最后以凍結(jié)銀行賬戶保證金的名義，再次開口向許婧要錢。4月23日，陸明對(duì)許婧說，自己要幫她找人凍結(jié)鄰居家的銀行賬戶，需要繳納保證金3.6萬元，并聲稱事后可以退還給她。雖說這個(gè)保證金聽來有點(diǎn)蹊蹺，但想想反正會(huì)退還的，許婧也沒多想，就再次讓老公轉(zhuǎn)了3.6萬元給陸明。

事后，陸明授意許婧到有關(guān)部門舉報(bào)趙軍的違章建筑情況，沒想到這一舉報(bào)還真收到成效。5月份的時(shí)候，趙軍蓋樓的事出了麻煩，當(dāng)?shù)卮逦瘯?huì)出面干預(yù)不讓建。趙軍一家人認(rèn)為是許婧一家人從中作梗，在背后打了小報(bào)告，于是就上門興師問罪。5月6日，趙軍等人到許婧家理論此事，兩家人一言不和就動(dòng)起手來，許婧的父親被打了一頓。許婧獲悉父親被打后，立即叫上郝駿趕回去找趙軍一家人算賬，爭(zhēng)執(zhí)中雙方再次發(fā)生沖突，打了起來。郝駿三拳兩腳下去，趙軍家有人因此受傷，被鑒定為輕傷。

許婧心想你家人先動(dòng)手打了我父親，我家人還擊一下卻還要賠錢，心里很不服氣，就試探性地問陸明有辦法沒有？陸明稱可以幫許婧的父親鑒定個(gè)傷殘，讓對(duì)方也賠些錢以解心頭之恨，而郝駿涉刑案的事他也去找找關(guān)系，爭(zhēng)取讓郝駿不吃官司。后來，陸明還假裝帶許婧父母到吳江開發(fā)區(qū)的一個(gè)鑒定所查看過傷勢(shì)。

5月10日，陸明對(duì)許婧說，現(xiàn)在違章建筑事情不好解決，趙軍這家人比較難弄，為此事一直在鬧，到處上訪。陸明提出要給其4.8萬元公關(guān)費(fèi)，用于找人幫忙解決這次沖突。當(dāng)天郝駿便再次拿4.8萬元給陸明。6月18日，陸明再次向許婧開口索得2.6萬元公關(guān)費(fèi)，說是用來找人打點(diǎn)。

話說兩家人沖突中對(duì)方有人被鑒定為輕傷，按照法律規(guī)定，構(gòu)成輕傷就要追究刑事責(zé)任，郝駿為此面臨傷害罪的指控。為了使老公免予刑事追究，許婧又找到了陸明，陸明也答應(yīng)幫忙。

7月6日，陸明告訴許婧，說案子已經(jīng)移送到檢察院了，并稱檢察院里有人因私人原因，需要借10萬元，6個(gè)月內(nèi)會(huì)還給她。許婧急于幫老公洗清罪責(zé)，當(dāng)時(shí)比較著急，沒多想就同意了，就這樣，許婧支付的10萬元很快就到了陸明的銀行賬戶上。

許婧一次次地出錢讓陸明到處公關(guān)，但最終卻未見什么成效。許婧事后證實(shí)，陸明答應(yīng)辦的事情都沒有辦成，鄰居家違章建筑沒有拆除，自己父親也沒能鑒定成輕傷，而老公郝駿也沒能免除刑事責(zé)任，最終被判拘役6個(gè)月。

一次次的公關(guān)失敗讓許婧如夢(mèng)方醒，慢慢感覺陸明這個(gè)人不太靠譜，于是便開始催陸明還錢，而陸明卻一直找各種理由推脫。經(jīng)許婧密集催討，陸續(xù)先后歸還5萬元。但到2018年年底，陸明就玩起了人間蒸發(fā)。

有求必應(yīng)，冒名掮客神通廣大

陸明對(duì)外宣稱“偵探”“律師”身份，他的客戶自然不可能只有他的房東許婧一個(gè)人。卷宗記載，僅2017年和2018年兩年間，陸明就在吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)發(fā)展了楊長(zhǎng)進(jìn)、許波、李嚴(yán)明等14個(gè)客戶，“業(yè)務(wù)收入”達(dá)到115萬余元，年收入大大超過當(dāng)?shù)芈蓭熎骄杖胨健?/p>

被害人楊長(zhǎng)進(jìn)在2015年曾打輸一個(gè)官司。2017年春節(jié)前后，楊長(zhǎng)進(jìn)舊話重提，拿著訴訟材料找到陸明。陸明看了其材料之后，說其材料沒有充分準(zhǔn)備好，所以才敗訴的，并表示自己愿意幫他到南京申訴，但需要支付1.8萬元律師代理費(fèi)。后陸明又以要花錢疏通關(guān)系、請(qǐng)一些領(lǐng)導(dǎo)吃飯為由，再次向楊長(zhǎng)進(jìn)索要3萬元。然而，等到最終事情沒有辦成時(shí)，楊長(zhǎng)進(jìn)才知道陸明是個(gè)騙子，并不是什么律師，也根本沒有幫自己辦案。

許波與陸明系朋友關(guān)系。2016年3月中旬的一天，許波到陸明的公司喝茶聊天時(shí)，說自己想買套房子，就問陸明能否幫忙弄套便宜點(diǎn)的房子，陸明當(dāng)場(chǎng)沒有表態(tài)。幾天后，陸明打電話給許波，說現(xiàn)在當(dāng)?shù)胤ㄔ赫谂馁u奧林清華的房子。

許波一聽欣喜若狂，立即帶著兒子許立軒與陸明恰談買房子的事。陸明說要先交3萬元的拍賣費(fèi)用，由他用這筆錢去找關(guān)系打點(diǎn)一下，事情辦不成，錢款如數(shù)退還。4月18日，許立軒便匯款3萬元給陸明。8月份的時(shí)候，陸明對(duì)許波說房子已經(jīng)基本上弄好了，在奧林清華六樓，但需交5萬元給處理這個(gè)房子的人，才可以辦理過戶手續(xù)。許波心想只要能低價(jià)買下拍賣房，5萬元也不算什么，于是又指示許立軒打給陸明5萬元。

可是錢付了以后，陸明卻遲遲未幫辦過戶。2017年6月份的時(shí)候，陸明打電話給許波，說房子百分之百辦好了，現(xiàn)在只要付12萬元，再等十個(gè)工作日，就帶其去辦過戶手續(xù)?？闪钤S波失望的是，12萬元匯過去后，房子還是沒買到。十天后，陸明來到許波家，對(duì)其說法院領(lǐng)導(dǎo)換人了，之前一些手續(xù)都需要領(lǐng)導(dǎo)交接一下。直到11月27日，當(dāng)許波再次來到陸明的公司理論時(shí)，陸明說出了真相，稱房子沒有了，并寫一個(gè)還款計(jì)劃。后來經(jīng)催要，陸明陸續(xù)歸還許波6.7萬元。

2005年年底，受害人李嚴(yán)明在吳江區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龐南村租用了一處場(chǎng)地，并在場(chǎng)地上搭建了廠房搞廢品回收經(jīng)營。后來因?yàn)閺S房拆遷，但此處部分建筑被認(rèn)定為違章建筑，李嚴(yán)明對(duì)賠償款的分配存有異議。

由于李嚴(yán)明沒有及時(shí)把機(jī)器設(shè)備搬離，后來城管直接強(qiáng)行拆除廠房時(shí)，李嚴(yán)明的損失比較大。如果被認(rèn)定為違章建筑，就無法獲得拆遷補(bǔ)償款。李嚴(yán)明病急亂投醫(yī)，經(jīng)朋友介紹結(jié)識(shí)了陸明。陸明表示根據(jù)其廠房面積和設(shè)備價(jià)值，他能夠動(dòng)用關(guān)系在拆遷中讓其賠到100萬元，他同時(shí)向其索要5萬元用于“辦事”。

2017年1月14日，李嚴(yán)明給了陸明5萬元現(xiàn)金。后來陸明拿李嚴(yán)明的材料到開發(fā)區(qū)信訪辦去過，但事情沒有辦成。信訪辦當(dāng)時(shí)沒有受理李嚴(yán)明的信訪，說其屬于拆違不是拆遷。

李嚴(yán)明因常年做生意，難免會(huì)有糾紛。當(dāng)時(shí)其在吳江法院有一個(gè)執(zhí)行案件，但一直未能執(zhí)行成。陸明知道此事后，主動(dòng)對(duì)李嚴(yán)明說可以幫其執(zhí)行到全部款項(xiàng)，并借機(jī)向其索要兩萬元“辦事”費(fèi)用。2017年1月22日，李嚴(yán)明付給陸明兩萬元現(xiàn)金。

2017年6月，吳江法院執(zhí)行人員把執(zhí)行到的2.6萬余元款子匯給李嚴(yán)明。但李嚴(yán)明稱這跟陸明一點(diǎn)關(guān)系都沒有，這是之前凍結(jié)的款項(xiàng)。后來李嚴(yán)明獲悉陸明不是律師，也沒有所謂的關(guān)系，同時(shí)了解到陸明在社會(huì)上以同樣的方式騙了其他人的錢。然而等到李嚴(yán)明再去找陸明索要被騙的錢時(shí)，陸明已經(jīng)東窗事發(fā)了。

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掩卷深思，防范“訴訟掮客”刻不容緩

陸明的詐騙把戲只演了幾年就露出馬腳，等待他的必然是法律的嚴(yán)懲。2019年1月31日，陸明因涉嫌犯詐騙罪被刑事拘留，3月8日被逮捕。

該案經(jīng)吳江區(qū)人民檢察提起公訴，吳江區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陸明以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。

2019年11月4日，吳江區(qū)人民法院作出一審判決：一、被告人陸明犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十五萬元。二、責(zé)令被告人陸明退賠被害人許婧人民幣18萬元。陸明詐騙案最終以陸明獲刑告終，但許多受害人的損失卻已然難以挽回了，他們的教訓(xùn)是深刻的。

陸明這樣充當(dāng)“訴訟掮客”騙取錢財(cái)?shù)陌讣^非個(gè)案，而且具有一定的代表性。近年來，隨著人民法院受理案件數(shù)的大幅上升，訴訟代理市場(chǎng)的日益火爆，各地訴訟活動(dòng)中出現(xiàn)了一類新的訴訟參與群體，即“陪訴”，又稱“訴訟掮客”。特別在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，由于糾紛日益增多，訴訟業(yè)務(wù)不斷增加，導(dǎo)致法律代理市場(chǎng)魚龍混雜，一些別有用心的人借機(jī)充當(dāng)“訴訟掮客”騙取錢財(cái)。

“訴訟掮客”的存在不光給受害人帶來了損失，也給司法系統(tǒng)的公信力產(chǎn)生了負(fù)面影響，其對(duì)法治的破壞也是巨大的。要根治“訴訟掮客”干擾訴訟、欺騙群眾的現(xiàn)象，鏟除“訴訟掮客”生存的土壤需要有關(guān)部門多管齊下，綜合治理。

首先，要加大訴訟代理市場(chǎng)的監(jiān)管和審查力度。由于我國的訴訟法律法規(guī)對(duì)委托代理人資格的審查、限制規(guī)定不夠嚴(yán)格，除了律師等專業(yè)人士依法代理案件以外，也給一些“鉆空子”的“訴訟掮客”冒充當(dāng)事人的親屬、朋友參加訴訟活動(dòng)有可乘之機(jī)。為此，要進(jìn)一步完善訴訟活動(dòng)中公民代理的相關(guān)制度，對(duì)于以當(dāng)事人親屬、朋友身份代理案件的，司法機(jī)關(guān)要嚴(yán)格審查其身份證明及其與當(dāng)事人關(guān)系的相關(guān)材料。對(duì)于經(jīng)常性地以親屬、朋友身份代理案件的要重點(diǎn)關(guān)注，對(duì)于確認(rèn)屬法律掮客的，要會(huì)同當(dāng)?shù)厮痉ㄐ姓块T予以處理和制止。

其次，要加大“訴訟掮客”查處力度。司法機(jī)關(guān)加強(qiáng)配合，對(duì)從事“訴訟掮客”活動(dòng)的人，堅(jiān)持露頭就打，形成“訴訟掮客”不敢為的工作機(jī)制。同時(shí)要在經(jīng)濟(jì)上給予嚴(yán)懲，讓“訴訟掮客”在經(jīng)濟(jì)上占不到便宜。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重、涉嫌詐騙犯罪的，要依法及時(shí)追究刑事責(zé)任。同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)此類案件的信息公開和普法宣傳工作，對(duì)涉及此類犯罪的人要及時(shí)向社會(huì)公開名單，避免更多的人上當(dāng)受騙。

最后，公檢法司等司法機(jī)關(guān)要切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)力度，努力培養(yǎng)一支公正廉潔的政法干部隊(duì)伍。要從制度上切實(shí)防止司法腐敗，防止辦案人員受到外界不正當(dāng)?shù)母蓴_，影響司法公正。