黑龍江破獲特大冒充領(lǐng)導(dǎo)電信詐騙案件涉案資金1200萬(wàn)

以企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)有事為由，誘騙企業(yè)財(cái)務(wù)人員進(jìn)入事先設(shè)定好的QQ聊天群，再以著急轉(zhuǎn)賬結(jié)款的方式，要求財(cái)務(wù)人員向指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，從而騙取錢(qián)財(cái)，這是典型的冒充領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施電信詐騙。

齊齊哈爾市公安局成功偵破這樣一起冒充企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施電信詐騙的案件，一舉抓獲犯罪嫌疑人15人，為企業(yè)止付資金411萬(wàn)余元，查封凍結(jié)涉案資金1200余萬(wàn)元，扣押企業(yè)公章576枚、工商執(zhí)照146套、個(gè)人銀行卡100余張、對(duì)公賬戶(hù)U盾67個(gè)、手機(jī)21部、電腦9臺(tái)。

2020年9月25日18時(shí)許，齊齊哈爾市甘南縣公安局指揮中心接到某企業(yè)出納員李某報(bào)案稱(chēng)：2020年9月25日上午，有人利用QQ聊天軟件建立QQ群，冒充該企業(yè)總經(jīng)理，讓其向指定賬戶(hù)轉(zhuǎn)款，李某按對(duì)方指示分兩次向?qū)Ψ街付ㄙ~戶(hù)轉(zhuǎn)款共計(jì)496萬(wàn)元，轉(zhuǎn)款后發(fā)現(xiàn)被騙。

甘南縣公安局立即將情況上報(bào)市局。該市公安局迅速啟動(dòng)止付程序、采取止付措施，連夜開(kāi)展賬戶(hù)追溯工作，經(jīng)對(duì)多個(gè)層級(jí)涉及7省11市的93個(gè)涉案賬戶(hù)進(jìn)行追蹤，至9月26日下午，成功止付涉案資金411萬(wàn)余元。

由于被騙金額巨大，同時(shí)正值全省公安機(jī)關(guān)“三打兩控一遏制”百日攻堅(jiān)行動(dòng)啟動(dòng)之時(shí)，從優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、保護(hù)企業(yè)利益、嚴(yán)打違法犯罪的角度出發(fā)，案發(fā)當(dāng)晚，按照市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)指示要求，齊齊哈爾市公安局立即成立“9·25”專(zhuān)案組，抽調(diào)市縣兩級(jí)精干力量，全面開(kāi)展專(zhuān)案?jìng)刹楣ぷ鳌?/p>

結(jié)合“云劍-2020”和“斷卡”行動(dòng)，專(zhuān)案組針對(duì)資金流、信息流開(kāi)展大量工作，梳理網(wǎng)絡(luò)信息 14萬(wàn)余條，查詢(xún)分析銀行賬號(hào)、QQ賬號(hào)、微信賬號(hào)、人員信息、等數(shù)據(jù)2000余條，在24小時(shí)內(nèi)鎖定詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)，分別位于陜西、江蘇、海南、廣東四省六地市。經(jīng)過(guò)近一周努力，查扣凍結(jié)涉案資金1200余萬(wàn)元。

9月26日晚，專(zhuān)案組派出兩個(gè)前方工作小組，分赴陜西、廣東開(kāi)展工作。經(jīng)過(guò)20余天艱苦工作，最終確定了以王某為首的詐騙團(tuán)伙及15名主要犯罪嫌疑人的真實(shí)身份，落地摸排出犯罪嫌疑人出行規(guī)律、藏匿地點(diǎn)。

10月13日，專(zhuān)案組精心制定抓捕方案，抽調(diào)刑偵、網(wǎng)安、甘南縣局等60余名精干警力，成立14個(gè)抓捕組，分赴蘇州、深圳、廣州、惠州、?？凇⑽靼驳鹊兀_(kāi)展抓捕工作。10月22日凌晨，在抓捕條件全面具備的情況下，各抓捕組統(tǒng)一行動(dòng)，歷時(shí)23小時(shí)將15名主要犯罪嫌疑人全部抓獲。

10月25日22時(shí)，抓捕組順利將全部犯罪嫌疑人押解回齊。至此，全案成功告破。

警方提示：此類(lèi)案件受害人主要為單位財(cái)務(wù)人員，屬典型可防性案件。財(cái)務(wù)人員匯款之前一定要通過(guò)電話或者面對(duì)面的方式確認(rèn)對(duì)方的身份。如果不慎被騙，應(yīng)立即報(bào)警，公安機(jī)關(guān)將對(duì)嫌疑賬號(hào)啟動(dòng)止付程序。同時(shí)，可以通過(guò)多次輸錯(cuò)密碼的方式凍結(jié)騙子賬戶(hù)的網(wǎng)銀功能。