江西九江警方赴粵抓獲4名“炒股專(zhuān)家”

老股民深陷炒股圈套

今年4月，九江的一名“老股民”金先生（51歲），微信收到一位某炒股平臺(tái)專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)老師的陌生人好友申請(qǐng)，金先生剛好喜歡炒股，就加了這位老師。

剛開(kāi)始，這位老師十分熱情，讓助理給金先生發(fā)了一系列免費(fèi)的教學(xué)視頻，熱心指導(dǎo)金先生炒股，金先生見(jiàn)視頻不要錢(qián)，也沒(méi)什么壞處，就對(duì)老師越來(lái)越信任。

看過(guò)幾次課后，炒股助理將金先生拉進(jìn)一個(gè)炒股群，此時(shí)，整個(gè)詐騙過(guò)程的關(guān)鍵點(diǎn)來(lái)了。

在一次直播課程中，老師建議大家拿出一部分錢(qián)跟著他一起做股票期權(quán)對(duì)沖，并推薦“匯融國(guó)際”炒股軟件，據(jù)介紹，這款軟件有“內(nèi)幕消息”，收益很高、交易靈活，穩(wěn)獲利。

群里紛紛響應(yīng)都說(shuō)要去“匯融國(guó)際”，金先生心動(dòng)了，就按照對(duì)方提供的鏈接下載并開(kāi)通了“匯融國(guó)際”炒股賬戶(hù)。該平臺(tái)提供的充值賬戶(hù)是“某商貿(mào)有限公司”的對(duì)公賬戶(hù)，而且對(duì)方使用的是企業(yè)微信，金先生對(duì)此平臺(tái)毫不懷疑。

4月28日，金先生充值了20萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了幾支推薦股，當(dāng)天這幾支推薦股都小有起色，對(duì)方提供“內(nèi)幕”消息稱(chēng)，投入資金量越大收益就會(huì)越多。

4月29日，金先生又在該平臺(tái)充值30萬(wàn)元加大投入，不料第二天開(kāi)盤(pán)直接爆倉(cāng)。老師安慰他不用擔(dān)心，繼續(xù)追單會(huì)把虧損的錢(qián)賺回來(lái)！于是金先生又充值50萬(wàn)元。

5月1日，金先生隱隱感覺(jué)不安，就對(duì)自己的賬戶(hù)提現(xiàn)，卻發(fā)現(xiàn)資金提現(xiàn)失敗，經(jīng)詢(xún)問(wèn)，對(duì)方以各種理由搪塞，再三追問(wèn)下，對(duì)方直接將他拉黑。

這時(shí)，金先生意識(shí)到自己被騙了，100萬(wàn)元血汗錢(qián)就這么打水漂了。

專(zhuān)案組跨省抓捕

5月7日，追款無(wú)望的金先生急沖沖來(lái)到九江市八里湖新區(qū)公安分局報(bào)案。該局迅速抽調(diào)骨干成立專(zhuān)案組集中偵破。

專(zhuān)案民警先從資金流向著手進(jìn)行偵查，在初步核查涉案“對(duì)公賬戶(hù)”資金流向發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)資金流向了幾個(gè)“一級(jí)賬戶(hù)”，由“一級(jí)賬戶(hù)”分別流向十幾個(gè)“二級(jí)賬戶(hù)”，再由“二級(jí)賬戶(hù)”流向近幾十個(gè)“三級(jí)賬戶(hù)”……一百萬(wàn)元詐騙金額被近千個(gè)銀行賬戶(hù)流轉(zhuǎn)分散，民警頓時(shí)陷入偵查困境。

專(zhuān)案民警又調(diào)整方向，從研判涉案賬戶(hù)的資金流和信息入手，用足“笨功夫”尋找案件突破口，集中調(diào)取分析、線(xiàn)上研判、日夜偵查，密切關(guān)注著近千個(gè)涉案賬戶(hù)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)。

在專(zhuān)案成立的第五天，專(zhuān)案民警查詢(xún)到一個(gè)“七級(jí)賬戶(hù)”時(shí)發(fā)現(xiàn)有一筆贓款在珠海市某銀行ATM機(jī)取款套現(xiàn)，該案終于撕開(kāi)了第一道口子。

專(zhuān)案民警立刻啟程南下珠海，通過(guò)調(diào)取取款銀行ATM機(jī)的監(jiān)控發(fā)現(xiàn)有4名戴口罩和鴨舌帽的男子一同來(lái)取贓款。在當(dāng)?shù)鼐酱罅χС窒?，辦案民警通過(guò)比對(duì)，最終確定了4名嫌疑人的身份以及落腳點(diǎn)。

5月底的珠海炎熱難耐，專(zhuān)案民警通宵達(dá)旦一邊蹲點(diǎn)守候，一邊將4名嫌疑人的行動(dòng)軌跡進(jìn)行摸排匯總，并制定了詳細(xì)的抓捕方案。

通過(guò)長(zhǎng)達(dá)30多個(gè)小時(shí)耐心蹲守，晚9時(shí)許，4名嫌疑人剛回到住宿酒店，就被專(zhuān)案民警一舉抓獲，當(dāng)場(chǎng)搜出銀行卡200余張，現(xiàn)金24萬(wàn)，作案車(chē)輛一臺(tái)，隨后警方凍結(jié)了賬戶(hù)110余萬(wàn)元。

內(nèi)幕大揭秘

經(jīng)查，本案是一群打著股票投資幌子的專(zhuān)業(yè)詐騙團(tuán)伙，組織“鍵盤(pán)手”在炒股群內(nèi)添加股民，然后拉進(jìn)所謂的“內(nèi)部交流群”。

通過(guò)講師直播授課講解股市知識(shí)、股票信息、大盤(pán)走勢(shì)給股民一種專(zhuān)業(yè)的假象博取初步信任，在群內(nèi)推薦優(yōu)質(zhì)股方式聲稱(chēng)為“內(nèi)幕消息”，并每天在群內(nèi)組織群友（托兒）發(fā)送獲利截圖和感謝講師推薦的感言，逐步獲取股民信任。

最后推薦“匯融國(guó)際”炒股軟件，讓股民點(diǎn)擊鏈接下載，股民一旦將錢(qián)充值至炒股投資平臺(tái)，不是賬戶(hù)虧光就是無(wú)法提現(xiàn)，最終遭遇拉黑或平臺(tái)關(guān)閉。

把錢(qián)款騙到手后，騙子會(huì)聯(lián)系境外洗錢(qián)公司，將騙取資金分流到若干個(gè)銀行賬戶(hù)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)基金、直接取現(xiàn)等方式套現(xiàn)。一般來(lái)說(shuō)，被騙取的錢(qián)財(cái)，都是肉包子打狗有去無(wú)回。

警方提示

1.通過(guò)正規(guī)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)股票、金融理財(cái)產(chǎn)品。

2.不要盲目相信一些所謂的“內(nèi)幕消息”“炒股大神”，背后往往隱藏著各種各樣的利益或者騙局。

3.凡是自稱(chēng)高收益、穩(wěn)賺不賠的網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)、投機(jī)倒把行為都是詐騙。

4.投資者如果遭受非法損失請(qǐng)立即報(bào)警。