江蘇警方持續(xù)打擊網(wǎng)絡犯罪重拳整治網(wǎng)絡犯罪亂象

“斷卡”行動顯成效

國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署全國“斷卡”行動后，江蘇警方全面動員、全面部署、全面加強打擊開販電話卡、銀行卡違法犯罪工作，掀起凌厲攻勢，兩周時間抓獲違法犯罪嫌疑人3323名，其中通信行業(yè)從業(yè)人員14名；繳獲銀行卡2267張、手機卡17558張，扣押現(xiàn)金1188萬元。

據(jù)江蘇省公安廳刑警總隊相關負責人介紹，當前，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)、形勢嚴峻，電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡詐騙等違法犯罪的必備工具和生存土壤。針對這一情況，今年以來，江蘇省公安廳積極會同中國人民銀行南京分行、省通信管理局等行業(yè)主管部門，牢牢把握疫情形勢下電信網(wǎng)絡詐騙犯罪新情況、新變化，堅持把打擊治理黑灰產(chǎn)，特別是整治“兩卡”違法犯罪作為重點，建立制度機制，創(chuàng)新打法戰(zhàn)法，切實加強對此類違法犯罪的嚴打嚴管嚴控工作?！皵嗫ā毙袆娱_展后，省、市、縣三級公安機關迅速成立領導小組，抽調精干警力組建工作專班，以對“兩卡”違法犯罪零容忍的態(tài)度，集中力量、手段、資源，主動出擊、深挖細查，抓獲了一大批違法犯罪嫌疑人，破獲了一大批案件。

據(jù)悉，江蘇警方在行動中還揪出深藏在通信行業(yè)的“內鬼”14名。江蘇省公安廳刑警總隊相關負責人介紹，行業(yè)“內鬼”是這次“斷卡”行動的重點打擊對象，省公安廳將會同行業(yè)主管部門對存在違規(guī)開辦“兩卡”情況的單位負責人進行約談問責，涉嫌違法犯罪的，一律依法嚴懲。

10月17日，江蘇省公安廳、中國人民銀行南京分行已對首批1991名涉嫌開立銀行賬戶、辦理銀行卡并出售出租出借銀行卡用于詐騙的人員實施了金融懲戒，他們面臨著暫停個人所有銀行賬戶非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務5年，且5年內不得新開賬戶的失信懲戒。下一步，江蘇省公安廳將聯(lián)合中國人民銀行南京分行繼續(xù)開展金融懲戒，同時會同省通信管理局對出售出租出借電話卡人員實施電信懲戒。

江蘇省公安機關將繼續(xù)保持主動進攻的高壓態(tài)勢，以不達目的不收兵的信心和決心，堅決打擊“兩卡”違法犯罪行為，堅決打贏“斷卡”行動這一仗，堅決遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，全力維護人民群眾財產(chǎn)安全。

偵破涉網(wǎng)犯罪案件6616起

從江蘇省公安廳網(wǎng)絡安全保衛(wèi)總隊獲悉，今年以來，江蘇省公安機關持續(xù)打擊網(wǎng)絡犯罪、重拳整治網(wǎng)絡亂象，已偵破涉網(wǎng)犯罪案件6616起。

近年來，江蘇省公安機關在公安部和省委省政府的堅強領導下，緊緊圍繞建設網(wǎng)絡強省的目標，樹牢底線紅線意識，強化責任擔當，注重系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，連續(xù)三年組織開展“凈網(wǎng)”專項行動，全力當好網(wǎng)上公共秩序的維護者、網(wǎng)絡空間安全的守衛(wèi)者，取得了顯著工作成效，江蘇網(wǎng)民網(wǎng)絡安全感持續(xù)攀升。

江蘇省公安廳網(wǎng)絡安全保衛(wèi)總隊有關負責人介紹，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的迅猛發(fā)展，以網(wǎng)絡水軍、網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博、網(wǎng)絡攻擊破壞為代表的非接觸式犯罪已成為群眾反映強烈的突出問題。特別是今年受到疫情影響，生產(chǎn)生活加速向網(wǎng)上轉移，犯罪也向網(wǎng)絡快速蔓延，社會危害更強，公安機關防范打擊難度更大。疫情發(fā)生后，侵犯公民個人信息、網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)上銷售假劣防護用品等違法犯罪一度多發(fā)高發(fā)，江蘇省公安機關堅持人民利益至上，克服現(xiàn)實困難，依法快偵快辦相關案件，共偵破相關案件793起，抓獲犯罪嫌疑人1069名。

此外，江蘇省公安機關緊盯網(wǎng)絡涉黑涉惡犯罪，集中打擊群眾反映強烈的網(wǎng)絡水軍、敲詐勒索、“套路貸”等違法犯罪，偵破案件45起，抓獲犯罪嫌疑人553名。同時，加大對制作傳播黑客工具、泄露信息的行業(yè)內部人員等源頭打擊力度，偵破案件627起，抓獲犯罪嫌疑人3035名，挖出銀行、快遞、教培、運營商等行業(yè)內部人員108名，打掉黑客犯罪團伙57個。針對網(wǎng)絡詐騙等犯罪活動，以網(wǎng)絡犯罪產(chǎn)業(yè)中起關鍵作用的碼號注冊、支付洗錢、廣告推廣和軟件開發(fā)等環(huán)節(jié)為突破，偵破非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪案件182起，抓獲犯罪嫌疑人2232名。

南通警方重拳打擊“兩卡”犯罪封停嫌疑號碼2萬余個

聯(lián)手運營商 剝下詐騙“黑馬甲”

今年3月，南通市公安局反詐騙犯罪中心接到線索，崇川區(qū)一公司將其申辦的“952750”號段線路轉租給多家詐騙、小貸公司使用，涉及全國多起詐騙案件。市、區(qū)兩級公安機關接報線索后迅速成立專案組，歷時一個多月的偵查，關聯(lián)研判、追源溯流，查清了這個利用“952750”號段層層轉租，賺取差價的三級犯罪團伙。

4月15日警方統(tǒng)一收網(wǎng)，在南通、深圳兩地搗毀窩點3處，抓獲10名犯罪嫌疑人，封堵涉案網(wǎng)絡電話線路5760條，成功阻斷一條為通訊網(wǎng)絡詐騙犯罪提供技術支持的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條。該案系全國首例偵破利用“95”號段幫助通訊網(wǎng)絡詐騙“黑灰產(chǎn)”案件。

幾乎每一起通訊網(wǎng)絡詐騙犯罪的背后，都有“黑電話卡”的身影。

目前，電信詐騙犯罪手法已超48類300余種，其中最容易得逞的三種分別是：網(wǎng)絡購物類詐騙、兼職刷單類詐騙和貸款理財類詐騙。而這類型詐騙之所以欺騙性強，與其背后的“黑灰色”產(chǎn)業(yè)鏈有關。

南通市公安局刑警支隊一大隊大隊長介紹，犯罪分子通過大量購買通信運營商及虛擬運營商、境外運營商的電話卡，作為“掩護”詐騙犯罪的“黑馬甲”，“黑電話卡”也成為通訊網(wǎng)絡詐騙“黑灰”產(chǎn)業(yè)鏈的源頭性犯罪。

今年以來，南通公安堅持全鏈條打擊，從源頭遏制通訊網(wǎng)絡詐騙勢頭。警方協(xié)同通訊運營商加強對手機卡、互聯(lián)網(wǎng)運營商的管理，同時加大對侵犯公民個人信息犯罪的打擊力度。

截至5月，南通市公安局反通訊網(wǎng)絡詐騙中心接到國務院聯(lián)席辦下發(fā)涉及南通的93條涉案手機號碼線索，市反詐中心會同通訊運營商及時開展專項工作，建立移動數(shù)據(jù)分析模型，對主被叫異常的且漫游在海南及中緬邊境的移動號碼采取封停，近一個月來共封停此類高危嫌疑號碼2萬余個。

同時，南通市公安局反詐中心對“106”短信接口平臺線索成立專案偵查，對涉案公司的代理商、接入商開展全面調查，涉案的“106”短信接口平臺已成功封堵。

今年以來，南通公安持續(xù)加大通訊網(wǎng)絡詐騙犯罪背后的“黑灰”產(chǎn)業(yè)的打擊力度，嚴查買賣手機卡、電話卡和對公賬戶的“兩卡”犯罪，對為詐騙犯罪提供信息、工具、技術、服務的全部產(chǎn)業(yè)開展全鏈條集中打擊。

嚴查對公賬戶 截斷犯罪資金流

相對于個人賬戶，企業(yè)對公賬戶的資金流動量更大，流轉資金更為便利，因而受到電信詐騙作案人員的青睞。詐騙分子騙取資金后，會迅速將資金轉入多個對公賬戶進行流轉，加大公安機關偵破難度。

在今年4月南通警方破獲的一起案件中，嫌疑人張某注冊企業(yè)后，開設了公司賬戶以及網(wǎng)銀業(yè)務，將營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶、網(wǎng)銀等組成了“套裝”，以每套1500元的價格出售給不法分子。

今年以來，南通公安對涉通訊網(wǎng)絡詐騙犯罪銀行賬戶“黑灰產(chǎn)”開展集中打擊整治，重點圍繞涉案銀行賬戶開戶、買賣、轉帳等各個環(huán)節(jié)，開展全鏈條打擊整治。警方通過與人民銀行南通支行建立的聯(lián)動機制，全面摸排賬戶交易信息，有效打擊非法活動行為，全力凈化支付結算環(huán)境。

截至6月份，國務院聯(lián)席辦共下發(fā)涉及南通市169條涉案對公賬戶線索，南通市公安局反詐騙犯罪中心會同人民銀行南通中心支行對涉案賬戶全部采取控制措施，并通過聯(lián)查聯(lián)動機制，核查涉案對公賬戶開設人20余名，對非法出租、出售對公賬戶2名嫌疑人采取刑事強制措施，收繳各類證照50余套。

同時，南通市公安局還積極推動人民銀行組織全市各商業(yè)銀行對2019年以來新開設的對公賬戶開展全面自查，目前已對2000余個風險賬戶采取了限制非柜面業(yè)務、只收不付等賬戶控制措施。并且，調研起草了《南通市賬戶自律聯(lián)席會議賬戶工作指引》，為全市形成協(xié)調統(tǒng)一的開戶環(huán)境和嚴格賬戶管理提供相關依據(jù)。

宜興暢通協(xié)作機制 精準打擊電詐違法犯罪

宜興市公安局緊緊圍繞服務發(fā)展、保障民生的主線，推進打擊電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪專項行動，不斷創(chuàng)新防范電信網(wǎng)絡詐騙宣傳方式和打擊渠道。今年以來，宜興市公安局共破獲電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件90余起，抓獲犯罪嫌疑人580余名，挽回直接經(jīng)濟損失5000余萬元。

宜興市公安局刑警大隊建立常態(tài)研判工作機制，通過強化專業(yè)研判、實行專案偵辦、深化合成偵查、加強警銀互動等方式，切實加大電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪的打擊力度。針對電信網(wǎng)絡詐騙案件多為跨省市、跨區(qū)域作案的特點，大隊堅持主動進攻，深挖案件線索，遠赴廣西南寧、福建泉州、湖南婁底、廣東茂名等地區(qū)，開展根源性打擊工作，有效鏟除了一批犯罪團伙。通過一個多月縝密偵查，宜興市公安局展開收網(wǎng)行動，在武漢市江夏區(qū)抓獲涉嫌詐騙的向某、魏某、張某等47名犯罪嫌疑人，成功摧毀了一個特大詐騙犯罪團伙

犯罪團伙被打掉，產(chǎn)業(yè)鏈被摧毀，群眾利益得到了維護。但該局不僅僅止于破案，更在追贓上下功夫。他們從強化接處警環(huán)節(jié)入手，加強對指揮中心接警員和一線接處警民警培訓，一旦發(fā)生電信網(wǎng)絡詐騙案件，快字當先，采取凍結、扣押等措施，在最短時間內讓民警趕赴現(xiàn)場宣傳勸阻，堵住資金的流轉，減少受害人損失。

6月21日下午，刑警大隊獲悉家住高塍鎮(zhèn)的一名女士正被冒充公檢法的犯罪嫌疑人詐騙，立即聯(lián)系高塍派出所民警。高塍派出所民警多方查找，輾轉聯(lián)系到該女士的弟弟，并在其弟弟的陪同下來到女士家中。通過長達2小時的耐心教育與解釋，該女士豁然開朗，意識到自己被騙，立即停止了匯款，避免遭受資金損失。此外，該局借助反詐騙平臺，暢通協(xié)作機制，努力降低和盡量挽回群眾的財產(chǎn)損失。今年以來，通過反詐騙平臺發(fā)出快速止付請求996條，止付金額800余萬元。