首輪“斷卡”行動集中收網(wǎng) 全國公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣手機(jī)卡銀行卡行為 堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

10月10日，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議召開全國“斷卡”行動部署會，公安部副部長、部際聯(lián)席會議召集人杜航偉出席并講話。他強(qiáng)調(diào)，非法開辦販賣電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，危害十分嚴(yán)重。要切實(shí)增強(qiáng)開展“斷卡”行動的使命感責(zé)任感緊迫感，進(jìn)一步提高政治站位，采取堅(jiān)決果斷措施，嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，切實(shí)維護(hù)社會治安大局穩(wěn)定。

杜航偉要求，要打擊整治懲戒多管齊下，堅(jiān)決打贏“斷卡”行動攻堅(jiān)戰(zhàn)。各地各部門要堅(jiān)持以打開路，以打促治，以打促防，綜合采取多種措施，集中抓獲一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙，整治一大批“兩卡”違法犯罪猖獗的重點(diǎn)地區(qū)，懲戒一大批“兩卡”違法失信人員，全力斬?cái)喾欠ㄩ_辦販賣“兩卡”產(chǎn)業(yè)鏈，堅(jiān)決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生土壤。

杜航偉強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化偵查打擊，重點(diǎn)打擊長期從事收購販賣“兩卡”的人員，用足用好法律，掛牌督辦重點(diǎn)案件，依法從嚴(yán)懲處涉“兩卡”犯罪團(tuán)伙，堅(jiān)決打出聲威打出實(shí)效。要強(qiáng)化重點(diǎn)整治，壓實(shí)地方黨委政府主體責(zé)任，嚴(yán)厲整治重點(diǎn)地區(qū)；堅(jiān)持刀刃向內(nèi)，嚴(yán)厲整治重點(diǎn)行業(yè)。要按照“誰開卡、誰負(fù)責(zé)”的原則建立機(jī)制，完善工作舉措，健全技術(shù)手段，強(qiáng)化約談問責(zé)，全力切斷非法開辦“兩卡”通道。

杜航偉要求，要強(qiáng)化信用懲戒，對公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出售、出借、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人，實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶的懲戒措施。要制定出臺對出租、出借、出售、購買電話卡的失信用戶的懲戒措施，公開曝光一批開辦涉案“兩卡”較多的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和行業(yè)人員。要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化工作方案，狠抓責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)宣傳發(fā)動，確?！皵嗫ā毙袆尤〉脤?shí)效。

首輪行動抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人4600多名

公安部刑偵局副局長姜國利介紹，行動開展以來，各地從開卡人員和收販卡團(tuán)伙入手，全面開展追蹤溯源和大案攻堅(jiān)。“這次‘?dāng)嗫ㄐ袆邮且源驌?、治理、懲戒三?xiàng)內(nèi)容為重點(diǎn)，在打擊上，我們是以打開路、以打促治、以打促防，我們要抓捕一大批卡頭和卡販，這是我們‘?dāng)嗫ㄐ袆拥闹攸c(diǎn)。同時(shí)我們要整治一批涉‘兩卡的重點(diǎn)地區(qū)，還要懲戒一批‘兩卡的開辦人員?！?/p>

行動開展以來，湖南、廣西公安機(jī)關(guān)按照公安部統(tǒng)一部署，先后打掉3個(gè)直接向境外詐騙窩點(diǎn)提供“兩卡”的犯罪團(tuán)伙，并拓展研判出全國6000多條線索，涉及北京、天津、河北、湖南、廣西等29個(gè)省區(qū)市。10月20日下午，全國“斷卡”行動開展首輪集中收網(wǎng)行動，一舉抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人4600多名，繳獲電話卡、銀行卡超過6.5萬張。

姜國利介紹，國務(wù)院部際聯(lián)席會議辦公室決定，這次“斷卡”行動圍繞涉案的電話卡、銀行卡“兩卡”犯罪環(huán)節(jié)，從收卡、販卡團(tuán)伙入手，將三類人員作為打擊重點(diǎn)，確保涉案的“兩卡”開不了、運(yùn)不出、賣不掉。姜國利說：“第一類人員就是開辦卡以后，被卡頭、卡販這些犯罪分子用來收買販賣，然后運(yùn)送到境外或者境內(nèi)詐騙窩點(diǎn)的這些犯罪團(tuán)伙。第二類就是和境外詐騙窩點(diǎn)有勾連的人員。第三類就是把這些卡通過寄遞物流的方式運(yùn)往境外詐騙窩點(diǎn)的人員?！?/p>

加強(qiáng)部際協(xié)作 加大聯(lián)合查處力度

針對涉案“兩卡”的三類人員，最高人民法刑三庭副庭長李睿懿表示，法院也將依法從嚴(yán)懲處。“人民法院將堅(jiān)持從嚴(yán)懲處、全面懲處的方針，依法審理好訴至法院的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件和涉‘兩卡犯罪案件，依法從嚴(yán)懲處此類犯罪分子?！?/p>

作為國務(wù)院部際聯(lián)席會議成員，中國人民銀行這次對涉“兩卡”犯罪人員加大了懲戒的措施，其中包括5年內(nèi)不得新開賬戶。中國人民銀行支付結(jié)算司處長楊青介紹，目前已經(jīng)將1.5萬名涉“兩卡”犯罪人員列入失信人員名單?！?年內(nèi)不得新開立銀行賬戶、支付賬戶，不得使用銀行的非柜面業(yè)務(wù)，不得使用支付賬戶的懲戒措施。相關(guān)單位和個(gè)人還要被納入到我們金融基礎(chǔ)信用信息數(shù)據(jù)庫進(jìn)行懲戒?！睏钋嗾f。

國務(wù)院聯(lián)席辦有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，各地各部門將保持對非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動的高壓嚴(yán)打態(tài)勢。姜國利透露，“斷卡”行動不設(shè)置時(shí)限，不扭轉(zhuǎn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)的被動局面不收兵?！斑@次全國‘?dāng)嗫ㄐ袆樱?jīng)過國務(wù)院聯(lián)席辦，我們聯(lián)合最高檢、最高法、人民銀行和公安部研究，決定這次‘?dāng)嗫ㄐ袆硬辉O(shè)時(shí)限，直到‘兩卡被大量用于犯罪的被動局面徹底改觀為止?！?/p>

“云劍-2020”專項(xiàng)行動打擊電詐成效顯著

針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)展變化和規(guī)律特點(diǎn)，公安部要求公安機(jī)關(guān)切實(shí)打好“組合拳”，堅(jiān)持打防并舉、綜合施策、源頭治理，進(jìn)一步完善全警反詐、全民反詐、技術(shù)反詐新機(jī)制，全力遏制此類案件高發(fā)多發(fā)勢頭，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾的合法權(quán)益。一是堅(jiān)持以打開路。對高發(fā)類案件持續(xù)組織集群戰(zhàn)役，對重大案件開展專案攻堅(jiān)，對非法買賣電話卡、銀行卡、對公賬戶、網(wǎng)絡(luò)賬號等違法犯罪，聯(lián)合有關(guān)部門開展“斷卡行動”，深挖幕后黑手，斬?cái)喾缸镦湕l。二是注重預(yù)警攔截。公安機(jī)關(guān)加快建立健全“一系統(tǒng)四機(jī)制”，即升級改造技術(shù)攔截系統(tǒng)，建立健全高危銀行賬戶身份核驗(yàn)機(jī)制和涉詐網(wǎng)址封堵、預(yù)警勸阻、止付凍結(jié)工作機(jī)制，最大限度地防止和減少群眾損失。三是突出源頭治理，深入推進(jìn)紅黃牌警告和掛牌整治，推動落實(shí)監(jiān)管責(zé)任；建立涉詐重點(diǎn)人員動態(tài)管控機(jī)制，全力減少作案群體。四是提升反詐能力。著重做實(shí)做強(qiáng)各級反詐中心，構(gòu)建全警反詐工作體系，強(qiáng)化反詐實(shí)戰(zhàn)錘煉，不斷提升專業(yè)反詐水平，努力做到“魔高一尺，道高一丈”。五是強(qiáng)化防詐宣傳。采取群眾喜聞樂見的方式，加大防詐宣傳力度，引導(dǎo)群眾增強(qiáng)防范意識，在全社會形成全民防詐、全民反詐的整體氛圍。

據(jù)了解，針對人民群眾深惡痛絕的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，公安部已統(tǒng)一部署開展“云劍-2020”專項(xiàng)行動，以網(wǎng)絡(luò)貸款、網(wǎng)絡(luò)刷單、殺豬盤、冒充客服等高發(fā)犯罪為重點(diǎn)，集中組織大案攻堅(jiān)，全力鏟除詐騙窩點(diǎn)，重拳整治黑灰產(chǎn)業(yè)，全面加強(qiáng)預(yù)警勸阻，取得了顯著成效。今年前8個(gè)月，全國共破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件15.5萬起、抓獲犯罪嫌疑人14.5萬名，同比分別上升65.6%和74.1%，累計(jì)封堵涉詐域名網(wǎng)址21萬個(gè)，攔截處置詐騙電話5100萬余次、詐騙短信6.3億余條，為群眾直接避免經(jīng)濟(jì)損失約800億元，96110反詐預(yù)警專號累計(jì)防止870萬群眾被騙。