三門峽警方破獲民族資產(chǎn)解凍類大案涉案金額達(dá)1000多萬

三門峽市公安局東城公安分局歷經(jīng)兩個(gè)多月的縝密偵查，抽絲剝繭，頑強(qiáng)拼搏，連續(xù)奮戰(zhàn)，多次往返廣西、黑龍江、西安、遼寧、濟(jì)源及三門峽區(qū)域等省市，行程 3萬余公里，成功偵破民族資產(chǎn)解凍類詐騙的部督案件，成功抓獲犯罪嫌疑人21人。該案涉及全國31個(gè)省市受害群眾3萬余人，涉案資金達(dá)1000多萬元，扣押涉案車輛3輛，凍結(jié)資金300余萬元。并成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，實(shí)現(xiàn)打擊詐騙犯罪的重大突破。

接到舉報(bào)迅速行動(dòng)

2019年1月8日17時(shí)許，東城分局接到群眾舉報(bào)：有詐騙人員在市區(qū)以基金會(huì)為幌子實(shí)施詐騙活動(dòng)，望東城組織警力迅速抓捕。東城分局黨委副書記立即組織對(duì)案件進(jìn)行研判，認(rèn)為案件重大，立即向副市長、市局黨委書記、局長做了匯報(bào)，局長迅速做出重要批示，市局黨委委員、合成作戰(zhàn)中心主任親自部署專案偵查，市局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長親自指導(dǎo)，以東城分局副局長等東城刑偵人員為主力，市局刑偵、合成、網(wǎng)安、技偵等部門人員組成聯(lián)合專案組迅速形成，要求快速摸清案件真相，捉拿嫌犯。

嚴(yán)密偵查摸清脈絡(luò)

專案組成員通宵達(dá)旦，夜以繼日地開展偵查，初步摸清了案件脈絡(luò)。2018年8月份，詐騙犯罪嫌疑人稱其為“會(huì)長”的齊某等人利用虛假的“中華民族愛心基金會(huì)”“善德基金會(huì)”“中華民族第九路軍”等基金會(huì)為幌子，在三門峽市地區(qū)不斷拉人進(jìn)入基金會(huì)，并宣稱只要交了幾元、十幾元、幾十元不等的保單之后就可以成為基金會(huì)的會(huì)員，并將基金會(huì)的會(huì)員拉入微信群，又讓成為會(huì)員的繼續(xù)拉人成為會(huì)員，拉的人越多職務(wù)越高，工資就越高，并在微信群里發(fā)布虛假的國務(wù)院和公安部的任命書和授權(quán)書，宣揚(yáng)基金會(huì)的好處，可以領(lǐng)取國家的救濟(jì)基金幾十萬、上百萬等，使會(huì)員們深信不疑，不斷的交保單，捐款等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)詐騙資金達(dá)1000余萬元，受害群眾遍布全國各地達(dá)3萬余人。這是一起以“中華民族愛心基金會(huì)”名義實(shí)施詐騙的特大詐騙案，嫌疑人賀某、陳某等在三門峽有作案嫌疑。

審時(shí)度勢精準(zhǔn)抓捕

專案組成員分若干小組，不辭辛苦，不怕寒冷，顧不上吃飯展開對(duì)案件的偵查、摸排工作。經(jīng)過3個(gè)多小時(shí)的不懈努力，終于摸清了嫌疑人賀某等人聚集的具體位置及活動(dòng)場所—— 宋會(huì)路某小區(qū)。1月9日20時(shí)許，副局長對(duì)抓捕工作進(jìn)行扎實(shí)部署后，于是帶領(lǐng)人員迅速趕到現(xiàn)場，按照行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行抓捕時(shí)，接到前方偵查員消息，涉案人員多達(dá)10多人，副局長對(duì)案件進(jìn)行分析研究，立即改變作戰(zhàn)部署，對(duì)抓捕計(jì)劃進(jìn)行完善補(bǔ)充，對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行層層布控、蹲守等，用很短的時(shí)間將10余名涉案人員抓獲，帶回東城分局。經(jīng)過東城民警連夜對(duì)涉案人員認(rèn)真細(xì)致梳理、篩查，最終于1月9日17時(shí)許將作案重點(diǎn)人賀某、陳某羈押三門峽市看守所，打開了抓捕突破口。

窮追不舍拓展抓捕

專案組經(jīng)過艱苦卓絕的辛苦走訪摸排，調(diào)查追蹤，嫌疑人的供述、通過嫌疑人的微信群等，不斷拓展線索渠道，尋找嫌疑人作案的蛛絲馬跡，做了大量的辛苦工作之后，嫌疑人活動(dòng)所在地漸漸清晰，遍布黑龍江、遼寧、西安、廣西等地，于是東城分局專案組在指揮部的統(tǒng)一指揮下，實(shí)施大規(guī)模的抓捕行動(dòng)。

2019年1月10日專案組成員前去遼寧省阜新市進(jìn)行抓捕嫌疑人工作，他們到達(dá)目的地后，展開了走訪、摸排工作，當(dāng)他們摸清嫌疑人的具體居住地準(zhǔn)備抓捕時(shí)，嫌疑人有較強(qiáng)的反偵察能力，一時(shí)間躲藏起來，專案組在抓捕嫌疑人時(shí)，整整蹲守一天一夜沒有抓住，但他們不泄氣，不斷地尋找線索，繼續(xù)著他們的追捕工作。

專案指揮部根據(jù)抓捕面臨的困難，于2019年1月14日專案組成員前去配合抓捕工作，刑偵支隊(duì)政委親自指揮、技偵支隊(duì)民警相繼趕到阜新市積極做好配合，一場嚴(yán)峻的抓捕工作迅速鋪開，經(jīng)過抓捕組人員的縝密偵查、案情研判、追蹤守候，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力配合下，于1月18日晚后夜，參戰(zhàn)人員冒著寒冷，克服勞累，堅(jiān)強(qiáng)蹲守將齊某、王某兩名首犯抓獲；他們又乘勝追擊在19日將齊某的弟弟齊某某等4名嫌疑人抓獲。1月23日得知另一嫌疑人李某在重慶市活動(dòng)時(shí)，專案組成員楊民生、劉陽赴重慶執(zhí)行抓捕任務(wù)，兩路人馬晝夜行動(dòng)，將其帶回。

隨后，專案組循線追蹤，于2019年2月1日、2月18日、2月23日、2月26日分別從濟(jì)源市、西安市、黑龍江雙鴨山市、廣西百色市將鄭某、薛某、幕后組織詐騙作案嫌疑人王某、幕后組織詐騙嫌疑人張某某4人抓獲。

為了加快抓捕速度，副局長于2月25日親自出征和長期駐扎在廣西百色市專案組人員黨委委員、警務(wù)綜合室主任匯合，在百色市堅(jiān)守12天進(jìn)行艱苦卓絕的抓捕工作，3月7日，又成功抓獲4名詐騙犯罪嫌疑人，通過深挖線索，3月12日，3月16日，3月17日又先后在山東、吉林、湖南抓獲范某、鐘某、朱某、唐某4名嫌疑人，截止目前共抓獲21名犯罪嫌疑人。

群策群力案件升級(jí)

東城分局專案組按照三門峽市副市長、市局黨委書記、局長對(duì)此案件的安排部署，在市局黨委委的具體指揮，市局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長親自指導(dǎo)，在東城分局黨委副書記、副局長的高度重視及一線指揮下，合成作戰(zhàn)、刑偵支隊(duì)等民警和東城分局專案組經(jīng)過通宵達(dá)旦開展工作，根據(jù)案件進(jìn)展將案件層報(bào)省廳刑偵總隊(duì)、公安部后，被公安部列為部督案件偵辦。2月27日至3月1日，公安部在廣西壯族自治區(qū)百色市召開全國打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)專案部署會(huì)，東城分局組織偵辦的“東城1·9中華民族愛心基金會(huì)”部督案件在會(huì)上做經(jīng)驗(yàn)介紹，并成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。