蒙古國被列入反洗錢“灰名單”

本報駐蒙古國特派記者 霍文

蒙古通訊社18日晚發(fā)布消息稱，蒙古國已被列入反洗錢金融行動特別工作組（FATF）的“灰名單”。由于正值周末，截至記者發(fā)稿時，蒙古國官方未就此事正式回應(yīng)。此前，蒙古國國內(nèi)一直擔(dān)心被列入反洗錢“灰名單”。

彭博社18日引述FATF的聲明稱，和蒙古國一起被列入“灰名單”的還有冰島和津巴布韋。2017年，F(xiàn)ATF曾向蒙古國提出改進建議，比如完善防止大規(guī)模殺傷性武器擴散、反洗錢相關(guān)政府機構(gòu)工作等。兩年過去，雖然蒙古國在反洗錢方面取得較大進展，但仍有四項標(biāo)準(zhǔn)未能達標(biāo)。就在十幾天前，蒙古國國家大呼拉爾（議會）主席贊丹沙塔爾召集司法、警察、審計部門負責(zé)人開會，就蒙古國可能被列入反洗錢“灰名單”一事研究對策。

FATF是西方七國（G7）為專門研究洗錢的危害、預(yù)防洗錢并協(xié)調(diào)反洗錢國際行動，而于1989年在巴黎成立的政府間國際組織。該組織定期組織其成員國開展互評估，不能通過互評估的國家可能被列入國際合作審查名單（分為“灰名單”和“黑名單”），并向全球發(fā)布，這會給該國聲譽造成嚴(yán)重損害，也會影響其國際金融業(yè)務(wù)發(fā)展。

由于在反洗錢工作方面未完全達到國際標(biāo)準(zhǔn)，2013年，蒙古國首次被列入反洗錢“灰名單”，2014年被從名單中移除?！睹晒艊胬韴蟆方請蟮婪Q，第一次被列入“灰名單”時，蒙古國公民匯款不如以前方便，如從蒙古國匯款到美國必須經(jīng)過中國香港中轉(zhuǎn)等。

蒙古國此次被列入“灰名單”，有可能給該國經(jīng)濟帶來不利影響。如國際組織將拒絕與該國合作，蒙古國也將面臨外國投資減少、在國外不能使用蒙古國銀行卡消費等。同時，“灰名單”有可能對蒙古國貿(mào)易產(chǎn)生不利影響，將大大增加被反洗錢組織懲罰的風(fēng)險。中國已連續(xù)多年成為蒙古國最大貿(mào)易國和投資國，蒙古國被列入反洗錢“灰名單”可能會對兩國貿(mào)易產(chǎn)生影響。FATF是否對該國采取金融領(lǐng)域的具體舉措，需要未來一段時間進一步觀察?！?/p>