公安機(jī)關(guān)依法打擊涉嫌非法集資犯罪P2P網(wǎng)貸平臺(tái)已對380余個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)立案偵查查扣凍結(jié)涉案資產(chǎn)約百億元

陳栩然 鄔春陽

2018年6月以來，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)，嚴(yán)重侵害廣大人民群眾合法權(quán)益，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序。公安部對此高度重視，立即部署各地公安機(jī)關(guān)在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，密切會(huì)同有關(guān)監(jiān)管部門，依法開展偵查辦案，全力以赴追贓追逃，全力維護(hù)群眾合法權(quán)益和市場經(jīng)濟(jì)秩序。公安機(jī)關(guān)已依法對380余個(gè)涉嫌非法集資犯罪的網(wǎng)貸平臺(tái)立案偵查，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)價(jià)值約百億元。

據(jù)介紹，P2P網(wǎng)貸平臺(tái)非法集資犯罪案件呈現(xiàn)以下主要特點(diǎn)：多發(fā)高發(fā)，2018年6月以來，一些地方的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的投資群眾集中報(bào)案，案件高發(fā)態(tài)勢凸顯；欺騙性強(qiáng)，犯罪嫌疑人打著金融創(chuàng)新的幌子，以高額利息為誘餌，觸犯“為自身融資”“歸集出借人的資金”等禁止性規(guī)定，進(jìn)行虛假宣傳、虛構(gòu)投資標(biāo)的、肆意占有揮霍，實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)；逃匿現(xiàn)象突出，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)實(shí)際控制人、高管人員在案發(fā)前失聯(lián)、逃匿的就超過百人，其中部分已確認(rèn)逃往境外，有的甚至提前辦理好第三國證件，為潛逃跑路做好準(zhǔn)備。

公安部對此高度重視，督促、指導(dǎo)各地公安機(jī)關(guān)積極發(fā)揮職能作用，依法開展偵查辦案，全力防范化解風(fēng)險(xiǎn)。各地公安機(jī)關(guān)迅速響應(yīng)、積極行動(dòng)，尤其是北京、上海、浙江、廣東等地公安機(jī)關(guān)主動(dòng)作為，抽調(diào)精干警力，采取多種措施，全力依法履職。各地公安機(jī)關(guān)將打擊重點(diǎn)對準(zhǔn)龐氏騙局、情節(jié)嚴(yán)重的網(wǎng)貸平臺(tái)，成功偵破了“聯(lián)璧金融”“理財(cái)咖”“禮德財(cái)富”等一批群眾反映強(qiáng)烈、涉及人數(shù)眾多的重大案件，有力震懾不法分子。目前，“聯(lián)璧金融”“理財(cái)咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕，“禮德財(cái)富”等案件已經(jīng)移送審查起訴。各地公安機(jī)關(guān)始終將追繳涉案資產(chǎn)作為維護(hù)群眾權(quán)益的核心要?jiǎng)?wù)，積極采取工作措施，全力查明資金流向，最大程度為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已依法查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人現(xiàn)金、銀行存款、房產(chǎn)、車輛等涉案資產(chǎn)價(jià)值合計(jì)約百億元，并仍在持續(xù)追繳中。

期間，公安部將緝捕涉嫌犯罪的網(wǎng)貸平臺(tái)嫌疑人列為當(dāng)前“獵狐行動(dòng)”的首要任務(wù)，派出多路工作組，實(shí)施專項(xiàng)追逃，已成功從泰國、柬埔寨等16個(gè)國家和地區(qū)將62名犯罪嫌疑人緝捕歸案，取得顯著成效。同時(shí)，各地公安機(jī)關(guān)緊緊圍繞群眾訴求和社會(huì)關(guān)切，大力推行“陽光辦案”，優(yōu)化報(bào)案方式，暢通溝通渠道，主動(dòng)公布案件偵辦進(jìn)展及追贓挽損等權(quán)威信息，不斷提升公安機(jī)關(guān)辦案公開透明度，積極爭取群眾的理解和支持。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，緊緊盯住群眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)危害嚴(yán)重的網(wǎng)貸平臺(tái)，密切協(xié)同相關(guān)部門，深入開展專項(xiàng)打擊工作，進(jìn)一步強(qiáng)化追逃追贓、“陽光辦案”等各項(xiàng)舉措，全力防范化解金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)，全力維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。同時(shí)，提醒廣大群眾：增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、警惕高息誘惑，遠(yuǎn)離非法集資、保護(hù)好自己的“錢袋子”。（原載人民公安報(bào)）