當(dāng)前打擊電信詐騙犯罪遇到的若干問(wèn)題

黎德才

關(guān)鍵詞電信詐騙 懲治 預(yù)防

《刑法》中的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，是指以非法占有為目的，借助現(xiàn)代通信、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，設(shè)置騙局，隱瞞交易、投資真實(shí)情況，通過(guò)不與被害人直接接觸的方式，利用網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)支付等手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。該犯罪突破了傳統(tǒng)犯罪的時(shí)空、地域、國(guó)別和法律限制，犯罪分子利用現(xiàn)代通信工具、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，借助電子銀行系統(tǒng)，精心設(shè)計(jì)騙局，短時(shí)期內(nèi)獲取暴利。

一、當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要特點(diǎn)

近年來(lái)，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)，這類犯罪嚴(yán)重影響到了廣大人民對(duì)社會(huì)誠(chéng)信的認(rèn)可度，影響到了新時(shí)代人民群眾的安全感、獲得感和幸福感，具有極大的社會(huì)危害性。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，表現(xiàn)出以下特點(diǎn)：

（一）犯罪集團(tuán)化

傳統(tǒng)意義上的詐騙罪，有的是由個(gè)別人單獨(dú)實(shí)施，有的是由幾個(gè)罪犯合伙實(shí)施，沒(méi)有明顯的合伙作案、分工具體的組織特征。而電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多數(shù)都是分工具體、組織嚴(yán)密的集團(tuán)化運(yùn)作模式。犯罪分子借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段，具有明顯的“一本萬(wàn)利”的特點(diǎn)，通過(guò)非常低的成本投入，短時(shí)間內(nèi)對(duì)數(shù)量龐大的潛在被害人實(shí)施詐騙，短時(shí)間獲取數(shù)額巨大的犯罪所得。某縣級(jí)檢察院2019年前8個(gè)月受理審查起訴的19件電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，只有3件是單人犯罪，其他全部是團(tuán)伙作案，其中有33人、15人、13人、12人的犯罪團(tuán)伙被提起公訴。

（二）影響范圍廣

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及移動(dòng)支付手段的迅速發(fā)展，方便了我們的生活，但也給犯罪分子實(shí)施詐騙提供了便利。這主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一方面，詐騙團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過(guò)對(duì)不特定多數(shù)人發(fā)送誘騙信息或撥打電話的方式，在較短時(shí)間內(nèi)對(duì)眾多的案外人進(jìn)行誘騙，這些收到誘騙信息（或電話）的案外人，只要其中有極少數(shù)人上當(dāng)受騙，犯罪分子的目的就得逞了。另一方面，現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高度發(fā)達(dá)，萬(wàn)里之遙卻可以足不出戶的進(jìn)行溝通聯(lián)系，真正實(shí)現(xiàn)了天涯即咫尺，這一技術(shù)特點(diǎn)也被犯罪分子利用來(lái)遙控被害人，實(shí)施遠(yuǎn)程犯罪甚至跨國(guó)犯罪。這一犯罪特征，也使得電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被害人不再限于一地，而是遍布全國(guó)甚至境外，其帶來(lái)的影響范圍也就相當(dāng)廣了。

（三）查處難度大

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪有很大的不同。犯罪分子借助于現(xiàn)代通訊、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等手段，他們多數(shù)人具有某一方面的專業(yè)知識(shí)，知道充分利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管的漏洞和信息不對(duì)稱的原理，再招攬一批“志同道合”者，雇傭一批各方面的專業(yè)人才，一間辦公室，幾根電話線，幾臺(tái)電腦，就可以“普遍撒網(wǎng)、重點(diǎn)捕魚”，打幾槍換一個(gè)地方，給偵破工作帶來(lái)很大難度。同時(shí)，由于這類犯罪的非接觸性特征，很多被害人受騙上當(dāng)后還未能及時(shí)發(fā)覺，時(shí)過(guò)境遷后才覺得有些不對(duì)勁，就更難以提供犯罪分子的準(zhǔn)確信息，也加大了查處難度。還有的案件犯罪分子境內(nèi)外勾結(jié)，共同實(shí)施詐騙。如某市公安機(jī)關(guān)查處的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，以投資黃金期貨的名義誘騙股民，許多被害人受騙上當(dāng)后還以為是自己投資方向錯(cuò)誤而自認(rèn)倒霉。該案主犯在香港，發(fā)展了境內(nèi)外數(shù)十個(gè)下級(jí)運(yùn)營(yíng)中心，每個(gè)運(yùn)營(yíng)中心又發(fā)展了多個(gè)下級(jí)代理，形成了一個(gè)龐大的詐騙網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)，給偵查工作帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。

二、當(dāng)前打擊電信詐騙犯罪遇到的若干問(wèn)題

目前，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要法律依據(jù)就是《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條及2016年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》（下稱“意見”）。作為新型犯罪，在對(duì)此類案件的偵查、起訴及判決過(guò)程中，遇到了許多亟待解決的難題。

（一）對(duì)于罪刑相適應(yīng)如何體現(xiàn)的問(wèn)題

在辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件全過(guò)程中，辦案人員多次遇到此類情況，即對(duì)參加詐騙犯罪團(tuán)伙時(shí)間較短的、參加后明知是在詐騙的被告人如何定罪量刑。如某市檢察院辦理的胡某團(tuán)伙詐騙犯罪案件中，某被告人只加入該團(tuán)伙不到一周就案發(fā)被捕，該團(tuán)伙犯罪數(shù)額達(dá)到特別巨大標(biāo)準(zhǔn)，如果依據(jù)“意見”，按該團(tuán)伙犯罪數(shù)額對(duì)其進(jìn)行量刑，就會(huì)刑期太長(zhǎng)而有失公正，不能很好體現(xiàn)罪刑相適應(yīng)。還有的案件，某被告人只是其中的后勤人員，其知道組織在從事犯罪活動(dòng)，但自己提供了后勤幫助，拿著并不高的固定工資，并未參與其中的任何詐騙活動(dòng)，依據(jù)“意見”按團(tuán)伙總的犯罪數(shù)額對(duì)其定罪量刑，不能準(zhǔn)確體現(xiàn)罪刑相適應(yīng)原則。

（二）關(guān)于境外取證問(wèn)題

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已經(jīng)突破了空間、地域的限制，如果犯罪的實(shí)施地、結(jié)果地或某個(gè)環(huán)節(jié)在境外，這就涉及到境外取證的問(wèn)題。如王某等人詐騙犯罪案。該案犯罪實(shí)施地在中國(guó)大陸，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器在境內(nèi)并己被查獲，但所有被害人均在境外，對(duì)于此類案件的取證工作如何開展，也有待解決，如果被害人的證據(jù)無(wú)法取得，但獲取的服務(wù)器上準(zhǔn)確地記錄著其犯罪對(duì)象與數(shù)額，綜合其他證據(jù)，是否可以對(duì)該團(tuán)伙提起公訴也考驗(yàn)著我們的智慧。

（三）對(duì)于被害人權(quán)利義務(wù)如何告知的問(wèn)題

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪往往被害人眾多，有些甚至無(wú)法聯(lián)系，實(shí)際辦案中如何告知被害人權(quán)利義務(wù)，也成為了一個(gè)難題。如某網(wǎng)絡(luò)詐騙案，被害人總計(jì)達(dá)2萬(wàn)余人，以傳統(tǒng)方式不可能做到對(duì)被害人逐一告知，目前，部分地區(qū)采取在互聯(lián)網(wǎng)及報(bào)紙上以公告的方式進(jìn)行告知，雖然這不失為一種當(dāng)前條件下的變通方式，但實(shí)際能收到信息并知道自己權(quán)利的被害人有多少卻是未知之?dāng)?shù)。被害人的權(quán)利如何保障也要進(jìn)一步研究。

（四）關(guān)于執(zhí)行認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度時(shí)的涉案金額與違法所得的問(wèn)題

如某團(tuán)伙詐騙案，該團(tuán)伙的詐騙行為致使360余名被害人損失2600余萬(wàn)元，但該團(tuán)伙只從中獲得280余萬(wàn)元，余款被上一級(jí)及下級(jí)代理瓜分。該案的多名辯護(hù)律師提出要辦理認(rèn)罪認(rèn)罰從寬，但對(duì)于認(rèn)罰數(shù)額卻有不同意見。有的認(rèn)為要以其違法所得280余萬(wàn)元作為認(rèn)罰依據(jù)，有的認(rèn)為要以涉案金額2600余萬(wàn)元作為依據(jù)，但如果以涉案金額為認(rèn)罰依據(jù)，就本案而言，實(shí)際上就不可能辦理認(rèn)罪認(rèn)罰從寬了。

（五）如何更加有效為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失

目前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪己呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，為此，“兩高一部”專門出臺(tái)了司法解釋。打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，懲罰是手段，教育與預(yù)防是根本目的，但最大限度地為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失也是主要目的之一，該類犯罪有著集團(tuán)化、影響范圍廣、查處難度大的特點(diǎn)。集團(tuán)化意味著參與者眾多，查處時(shí)很難一網(wǎng)打盡;影響范圍廣意味著被害人眾多，涉案金額會(huì)巨大;查處難度大意昧著抓獲難、取證難、追贓難。辦案實(shí)踐中，犯罪團(tuán)伙往往將所騙得的資金在短時(shí)間通過(guò)移動(dòng)支付、網(wǎng)上銀行等方式進(jìn)行多次轉(zhuǎn)移，然后用大量個(gè)人銀行卡取現(xiàn)，用于瓜分、消費(fèi)、揮霍。即使公安機(jī)關(guān)破獲該案，但仍然會(huì)有犯罪分子漏網(wǎng)、大量被騙資金被隱匿、轉(zhuǎn)移、揮霍，實(shí)際上已不可能追回全部被騙資金。因此，有效追繳贓款、最大程度地降低受害人的損失，應(yīng)當(dāng)是打擊電信詐騙犯罪亟待解決的一個(gè)問(wèn)題。

（六）關(guān)于既有騙得財(cái)物而構(gòu)成犯罪既遂又有發(fā)送信息或撥打電話達(dá)到‘噫見”規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)而構(gòu)成詐騙犯罪（未遂）時(shí)如何處理的問(wèn)題

如魯某某團(tuán)伙詐騙案，現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)已經(jīng)其實(shí)施了詐騙行為，達(dá)到了數(shù)額巨大的標(biāo)準(zhǔn)，已構(gòu)成了詐騙犯罪。同時(shí)，還發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙通過(guò)發(fā)送信息或撥打電話達(dá)到了“意見”規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”的標(biāo)準(zhǔn)而構(gòu)成詐騙犯罪（未遂），對(duì)于此類案件，該如何處理也有待研究。

三、加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊與預(yù)防

隨著時(shí)代的發(fā)展、科技的進(jìn)步，新的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形式、手段會(huì)不斷出現(xiàn)，這就要求我們通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)、總結(jié)，提高打擊此類犯罪的能力，更好地為社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。

（一）政法各部門提高政治站位，增強(qiáng)工作主動(dòng)性

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不僅侵害了被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，還嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的安全感，削弱了社會(huì)誠(chéng)信基礎(chǔ)，挑戰(zhàn)國(guó)家治理能力，必須嚴(yán)歷打擊。公、檢、法機(jī)關(guān)要從講政治的高度重視對(duì)此類犯罪的打擊，注意全面收集整理學(xué)習(xí)關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的司法解釋、政策文件及有關(guān)案例資料，并確定專班、專人對(duì)此類犯罪的立案?jìng)刹椤彶槠鹪V、審理判決，同時(shí)，對(duì)于個(gè)案，公、檢、法三家要充分溝通，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，為案件準(zhǔn)確偵查、高效審查、高質(zhì)量庭審打下了良好基礎(chǔ)。

（二）檢察機(jī)關(guān)要充分利用提前介入制度，引導(dǎo)偵查

為了更好地打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，公安機(jī)關(guān)要與檢察機(jī)關(guān)形成一致意見，對(duì)重大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件實(shí)行一案一介入制度。針對(duì)重大復(fù)雜的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，從審查逮捕階段開始，就確定一名員額檢察官負(fù)責(zé)具體案件的提前介入、引導(dǎo)偵查、審查批捕及起訴，最大限度的確保案件在程序與證據(jù)上立得準(zhǔn)、捕得了、訴得出、判得了。

（三）加大宣傳力度，開展綜合治理，從源頭上預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)，與如今網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、移動(dòng)支付快速發(fā)展緊密聯(lián)系。在接受新事物過(guò)程中，被害人認(rèn)知能力有限，防范意識(shí)不強(qiáng)。因此，各級(jí)政府要將預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪納入社會(huì)治安綜合治理的總體框架，統(tǒng)一部署、統(tǒng)一宣傳，要讓反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪深入人心，只有廣大人民群眾心里有了防范意識(shí)，才能自覺提高防騙上當(dāng)?shù)木栊裕尫缸锓肿訜o(wú)機(jī)可乘。