毒品犯罪漏犯漏罪的追訴*

● 阮能文 彭 寧*/文

在審查起訴工作中，對漏犯漏罪的追訴，是檢察機(jī)關(guān)履行訴訟監(jiān)督職能的重要內(nèi)容，是檢察機(jī)關(guān)對刑事偵查工作行使監(jiān)督權(quán)的體現(xiàn)。從檢察機(jī)關(guān)追訴的漏犯漏罪類別來看，毒品犯罪案件占了相當(dāng)大的比例。但是，一方面，鮮見有對追訴毒品犯罪漏犯漏罪工作進(jìn)行總結(jié)、探討的理論文章，另一方面，相對于每年毒品犯罪案件受案數(shù)量和規(guī)模而言，無論是追訴的數(shù)量和質(zhì)量都還有很大的提升空間。由此，本文擬以一起成功追訴的重大毒品犯罪案件的辦理為切入點(diǎn)，展開分析，探討有關(guān)毒品犯罪案件漏犯漏罪追訴的問題，以期為司法實(shí)踐中更好開展此項(xiàng)工作提供些許借鑒。

一、案例的切入

（一）基本案情

2017年10月9日，犯罪嫌疑人詹某某從四川省成都市駕車出發(fā)前往重慶市酉陽縣，當(dāng)其在渝湘高速路酉陽縣黑水鎮(zhèn)收費(fèi)站下道時，民警將其截?cái)r，詹某某駕車沖撞開民警駕駛的車輛并逃離，途中將裝有毒品的挎包丟棄。詹某某于當(dāng)日下午被民警抓獲，并查找到丟棄的毒品甲基苯丙胺（冰毒）1012.6克。

（二）追訴經(jīng)過

2018年3月，案件移送重慶市人民檢察院第四分院審查起訴后，承辦案件的檢察官兩次提審詹某某，其仍然不認(rèn)罪。為準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)，檢察官要求偵查人員對詹某某的手機(jī)進(jìn)行了電子物證鑒定。經(jīng)審查手機(jī)檢測鑒定意見，發(fā)現(xiàn)詹某某在出發(fā)前和一名“巖三哥”的男子有電話、短信聯(lián)系，從短信內(nèi)容來看，“巖三哥”可能居住在酉陽縣，且疑為購買毒品的男子。于是，檢察官及時與酉陽縣公安局民警共同查清了“巖三哥”的真實(shí)身份為石某某。同時，通過公安機(jī)關(guān)核查得知，石某某因涉嫌詐騙罪被羈押于貴州省沿河縣看守所。

為核實(shí)詹某某的犯罪事實(shí)，也為追訴石某某作準(zhǔn)備。檢察官前往沿河縣看守所，對石某某以證人身份進(jìn)行了詢問，石某某在不明白檢察官真實(shí)意圖的情況下，就他與詹某某的關(guān)系、手機(jī)號碼、案發(fā)時段與詹某某的聯(lián)系等，都作了如實(shí)陳述。

在此基礎(chǔ)上，經(jīng)對全案證據(jù)進(jìn)行綜合研判后認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定石某某購買毒品用于販賣的事實(shí)，于是向公安機(jī)關(guān)發(fā)出追訴石某某的決定。石某某到案后，拒不供認(rèn)犯罪事實(shí)，但因前期收集的證據(jù)確實(shí)、充分，檢察機(jī)關(guān)提起公訴后，某中級人民法院一審以販賣毒品罪，判處其無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，沒收個人全部財(cái)產(chǎn)。 石某某不服一審判決提出上訴，某高級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

（三）辦案心得

回顧石某某販賣毒品案，之所以能成功追訴，主要得益于檢察官作了如下努力：一是沒有就案辦案，而是在辦理詹某某案件時，努力追尋其下家；二是積極與偵查機(jī)關(guān)配合協(xié)作，作電子物證鑒定并及時查清“巖三哥”身份；三是主動出擊，直接詢問石某某；四是詢問石某某時方法得當(dāng)、技巧靈活，實(shí)現(xiàn)了詢問目的?？傊修k檢察官綜合運(yùn)用多種辦法，最終將石某某繩之以法。

從追訴石某某販賣毒品一案可知，樹立敢于追訴的意識，掌握合理的策略，對于追訴漏犯漏罪具有相當(dāng)?shù)闹匾浴Ｒ驗(yàn)槔砟钍切袆拥南葘?dǎo)。對毒品犯罪案件辦理中的追訴工作而言，也概莫能外。在實(shí)踐中，個別檢察人員仍然固守“重辦案，輕監(jiān)督”的觀念，不敢監(jiān)督，不愿追訴，就案辦案，機(jī)械辦案。對于新時代的檢察工作而言，這種只重辦案、不重監(jiān)督的觀念不符合當(dāng)前和今后檢察工作的需要。作為檢察官，要認(rèn)識到深挖漏罪漏犯線索、追訴犯罪是依法打擊犯罪的應(yīng)有之義，是作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)和法律監(jiān)督者的應(yīng)盡之責(zé)。認(rèn)識到“不愿追訴是失職、不能追訴是不稱職”。從多年的司法實(shí)踐看來，毒品犯罪案件領(lǐng)域是追訴漏犯漏罪的“富礦”。因此，作為檢察官，更應(yīng)在這一“富礦”中深挖細(xì)掘、察微析疑，不遺漏一條漏罪，不放過一名漏犯，依法嚴(yán)厲打擊毒品犯罪活動。

只有追訴意識還不夠，還必須提升善于追訴的本領(lǐng)，提高辦理毒品犯罪案件的專業(yè)水平。就辦理移送審查起訴的毒品案件而言，其本身就存在相應(yīng)的難度，何況是追訴漏罪漏犯，更是難上加難。因此，作為檢察官，只有熟稔法律、法規(guī)和司法解釋的規(guī)定，準(zhǔn)確把握證明標(biāo)準(zhǔn)，提高辦理毒品犯罪案件的專業(yè)水平，技高一籌，練就火眼睛睛，才能發(fā)現(xiàn)漏犯漏罪線索，才敢于啟動刑事追訴程序，也才能在追訴的犯罪嫌疑人到案后，敢于對其提起公訴，并確保成功判決。所以，提高自身的辦案能力和水平，是做好漏犯漏罪追訴工作的基礎(chǔ)和前提。

二、毒品犯罪漏犯漏罪追訴的具體策略

（一）注重從關(guān)聯(lián)的人和事中發(fā)現(xiàn)追訴線索

發(fā)現(xiàn)追訴的線索，首先要注重對與犯罪嫌疑人關(guān)聯(lián)的人和事的審查。具體而言，包括三方面：一是審查與犯罪嫌疑人關(guān)聯(lián)的人。審查毒品犯罪嫌疑人在案發(fā)前、作案中和作案后與人聯(lián)系的通話記錄、微信聊天記錄、QQ聊天記錄等，以此確定犯罪嫌疑人有無共犯，有無為其掩飾、隱瞞毒品或者毒贓的行為人等，如存在，則需要追訴。二是加大對與毒品犯罪事實(shí)相關(guān)聯(lián)的事的審查。關(guān)聯(lián)事的審查，這種關(guān)聯(lián)包括縱向關(guān)聯(lián)和橫向關(guān)聯(lián)。從縱向關(guān)聯(lián)而言，以販賣毒品為例，犯罪嫌疑人販賣的毒品總是來源于其上家，上家販賣的毒品又來源于其上家，犯罪嫌疑人向其下家販賣毒品，下家還要向其下家販賣，除非已查處到毒品的最終來源即制造毒品的犯罪嫌疑人和最低層級的吸毒人員，否則，縱向上總是可以從上或者往下追訴。從橫向關(guān)聯(lián)而言，販賣毒品就常與制造毒品相關(guān)聯(lián)、制造毒品常與非法制造、買賣制毒物品相關(guān)聯(lián)、販賣毒品常與容留他人吸毒、欺騙、引誘他人吸毒關(guān)聯(lián)、販賣毒品也常與運(yùn)輸毒品、非法持有毒品罪、幫助轉(zhuǎn)移毒品罪等關(guān)聯(lián)。因此，在審查某類毒品犯罪案件時，需要進(jìn)行關(guān)聯(lián)審查，以此發(fā)現(xiàn)追訴線索。比如，在追訴前述案例中的石某某時，就用到了對關(guān)聯(lián)的人和關(guān)聯(lián)的事的審查法，詹某某從成都運(yùn)輸大量毒品到酉陽，販賣的可能性極大，于是通過審查手機(jī)檢測報(bào)告找到與之關(guān)聯(lián)的石某某，并成功追訴。三是加大對附隨行為的審查。這里指的附隨行為主要指與主要犯罪行為相關(guān)行為的審查。如與販賣毒品相關(guān)的行為有匯存毒資、收取毒資、運(yùn)輸毒品、保管毒品等。隨著對毒品打擊力度的加大，為規(guī)避偵查，毒品犯罪分子單獨(dú)作案的越來越少，而是有明確的分工，如有人負(fù)責(zé)聯(lián)系購買毒品、有人負(fù)責(zé)存取毒資、有人專門負(fù)責(zé)運(yùn)輸、有人只負(fù)責(zé)販賣等，這些附隨行為與作為主行為的販賣毒品行為相關(guān)聯(lián)，同樣構(gòu)成犯罪，故注意審查附隨行為也十分重要。

（二）從偵查工作的薄弱環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)追訴線索

在毒品犯罪案件偵查過程中，個別偵查人員往往注重偵破現(xiàn)有案件，只在意獲取犯罪嫌疑人的有罪供述，不注重客觀證據(jù)的收集。這是偵查的薄弱環(huán)節(jié)或者是被偵查人員忽視的地方，而這一環(huán)節(jié)往往能發(fā)現(xiàn)漏犯漏罪。比如，很多偵查人員不將查獲的犯罪嫌疑人的手機(jī)、電腦、U盤等送檢鑒定，只當(dāng)普通的物證移送?？墒牵缸锵右扇说氖謾C(jī)、電腦等中往往蘊(yùn)含大量的犯罪事實(shí)信息，因此，當(dāng)偵查機(jī)關(guān)未作電子物證檢驗(yàn)，一定應(yīng)要求作檢驗(yàn)鑒定，如果已作檢驗(yàn)，就應(yīng)對電子物證檢測報(bào)告作全面、仔細(xì)審查，從中發(fā)現(xiàn)可能的上家、下家、共犯的事實(shí)信息。

偵查工作的薄弱環(huán)節(jié)，還存在于罪與非罪存在認(rèn)識分歧之處。對于毒品類犯罪，不同的罪名有不同的犯罪構(gòu)成，且不同的犯罪構(gòu)成之間往往存在交叉、包容關(guān)系，在犯罪構(gòu)成存在交叉、包容的不同罪名之間，由于法定的追訴標(biāo)準(zhǔn)之間往往又不同，更增加了關(guān)聯(lián)罪名的區(qū)分難度。此時，如果偵查機(jī)關(guān)內(nèi)部對某犯罪嫌疑人是否構(gòu)成犯罪存在較大分歧時，往往就不移送審查起訴。這種情況下，如果承辦檢察官認(rèn)定未移送起訴的犯罪嫌疑人構(gòu)成犯罪，就可以依法追訴。

（三）從對犯罪嫌疑人提審中發(fā)現(xiàn)追訴線索

在毒品犯罪案件中，犯罪嫌疑人徹底認(rèn)罪的很少，要么選擇不認(rèn)罪，要么避重就輕，因此，要讓不認(rèn)罪的犯罪嫌疑人認(rèn)罪，讓認(rèn)罪不徹底的犯罪嫌疑人徹底認(rèn)罪，就需要檢察官善于把握犯罪嫌疑人的心理，通過較高水平的訊問技巧，對犯罪嫌疑人進(jìn)行引導(dǎo)，爭取獲得其有罪供述。當(dāng)然，要從犯罪嫌疑人供述中獲得其他犯罪嫌疑人的全面的事實(shí)和信息，是相當(dāng)困難的，有時只要獲得一點(diǎn)線索就足夠。如在前述案例中，詹某某為回避自己的犯罪事實(shí)，通過檢察官訊問，也只供述和其朋友“巖三哥”在案發(fā)前一直有聯(lián)系，他受邀到酉陽縣玩耍，這就印證了檢察官最初對“巖三哥”為購買毒品的男子的懷疑，為之后的追訴奠定了基礎(chǔ)。

（四）從證據(jù)可疑處發(fā)現(xiàn)追訴線索

按照證據(jù)證明事實(shí)的理想狀態(tài)，如果證據(jù)已經(jīng)收集在案，且證據(jù)證明的事實(shí)是都是真實(shí)的，那么證據(jù)與證據(jù)之間、證據(jù)與事實(shí)之間是能夠相互印證的。由于毒品交易行為的隱蔽性，往往不會收集到全部證據(jù)，證據(jù)內(nèi)涵的事實(shí)信息真?zhèn)喂泊妫@就造成證據(jù)與證據(jù)之間未必能完全印證，甚至出現(xiàn)一些相互矛盾。排除證據(jù)與證據(jù)之間的矛盾，排除證據(jù)疑點(diǎn)，不但是準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實(shí)的必須，也可能為追訴漏犯漏罪提供條件。

（五）從主動調(diào)查收集證據(jù)中發(fā)現(xiàn)追訴線索

漏罪漏犯的追訴是辦案，而且是比普通辦案難度更高的辦案，毒品犯罪案件的追訴更是如此。毒品犯罪的漏犯漏罪不會是浮在案情上的，而是隱藏于大量的證據(jù)事實(shí)之下，這就需要檢察官具備層層剝繭、察微析疑、條分縷析的能力。這種能力的具備，不僅僅體現(xiàn)在坐堂對證據(jù)的審查中，還體現(xiàn)在具備走出去主動調(diào)查收集證據(jù)的能力。對于檢察官而言，主動補(bǔ)充偵查，訊問（詢問）相關(guān)的人，更能堅(jiān)定內(nèi)心的確信，爭取追訴工作的主動。如在前述案例中，在核清“巖三哥”的真實(shí)身份并得知其被羈押在貴州省沿河縣看守所時，檢察官主動前往看守所向其核實(shí)事實(shí)，而且使用了相應(yīng)的技巧，在石某某不經(jīng)意間，成功收集到需要的證據(jù)，為之后的追訴工作做了很好的鋪墊。

（六）從偵查機(jī)關(guān)“另案處理”中發(fā)現(xiàn)追訴線索

偵查機(jī)關(guān)移送審查起訴的案件中，經(jīng)常存在標(biāo)注“另案處理”的人員的情形。此時，檢察官要對“另案處理”的人涉嫌的犯罪事實(shí)進(jìn)行深入、全面的審查，在訊問同案人時也需要對“另案處理”的人的情況和事實(shí)進(jìn)行訊問，注意審查公安機(jī)關(guān)對“另案處理”人員是否依法處理，是否存在久拖不管、掛案處理等情況，是否存在“另案處理”變?yōu)椤傲戆覆焕怼钡那樾?。必要時，檢察機(jī)關(guān)審查起訴部門還可以建立專門的“另案處理”人員臺賬，詳細(xì)登記“另案處理”人員基本情況、案件性質(zhì)、強(qiáng)制措施、另案處理事由等。一旦在“另案處理”的情形中發(fā)現(xiàn)追訴線索，就需要依法追訴。

三、實(shí)踐中應(yīng)予注意的問題

（一）做好與公安機(jī)關(guān)和法院的配合協(xié)調(diào)

漏犯漏罪的追訴是否成功，不只是看發(fā)出追訴決定，還得看案件是否立得起、訴得出、判得下。在刑事訴訟中，檢察機(jī)關(guān)始終只是訴訟的一個環(huán)節(jié)，因此在追訴工作中加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民法院的協(xié)調(diào)配合十分必要，對于刑事追訴工作而言更是如此。

1.注重和公安機(jī)關(guān)的配合。在毒品犯罪案件的追訴工作中，與公安機(jī)關(guān)的配合協(xié)調(diào)十分關(guān)鍵，因?yàn)闊o論是核查被追訴的犯罪嫌疑人的身份，抓捕犯罪嫌疑人，還是收集、固定證據(jù)，絕大多數(shù)的工作都得由公安機(jī)關(guān)去開展。做好與公安機(jī)關(guān)的配合協(xié)調(diào)，是確保追訴成功的關(guān)鍵。具體而言，做好與公安機(jī)關(guān)的配合協(xié)調(diào)，需要做到三個方面：一是在發(fā)出《補(bǔ)充移送起訴通知書》之前，主動與偵查員溝通，聽取意見和建議，提高追訴的精準(zhǔn)性；二是提前介入追訴案件的偵查工作，積極引導(dǎo)偵查，提出有針對性的證據(jù)收集意見，確保偵查工作始終圍繞追訴的犯罪嫌疑人展開，提高偵查效率和質(zhì)量；三是主動與偵查人員座談，就案件的偵查方向、存在問題交換意見，共同確定偵查方向和證據(jù)補(bǔ)證方案等。如在追訴前述案例中的石某某時，鑒于石某某不認(rèn)罪，認(rèn)定其犯罪事實(shí)的證據(jù)較為薄弱，檢察官為此多次和偵查人員座談，商討補(bǔ)充收集證據(jù)的方案，最終將其涉嫌販賣毒品的證據(jù)全部收集到位，案件得以順利提起公訴。

2.加強(qiáng)和人民法院的協(xié)調(diào)。對于毒品犯罪追訴工作與人民法院的配合協(xié)調(diào)，主要體現(xiàn)在三個方面：一是做好與法庭在開庭審理中的臨庭處置，開庭審理時按照審判長的指揮，充分闡明檢察機(jī)關(guān)就案件事實(shí)認(rèn)定、證據(jù)采信和法律適用的意見；二是做好庭后說理工作。在審判人員庭后向檢察官了解訊問案件情況時，主動闡明意見和理由。如法庭建議補(bǔ)充偵查時，積極聯(lián)系公安機(jī)關(guān)或者自行開展補(bǔ)充偵查工作；三是列席人民法院審判委員會關(guān)于重大毒品犯罪案件的研究。檢察官應(yīng)在檢察長的帶領(lǐng)下，列席案件研究，就案件情況進(jìn)行必要的說明和補(bǔ)充，確保檢察機(jī)關(guān)的訴訟主張得到采納，追訴的漏罪漏犯得以成功判決。

（二）謹(jǐn)慎使用追訴的權(quán)力

對毒品漏犯漏罪的追訴，不止關(guān)系到被追訴人的人身自由和財(cái)產(chǎn)權(quán)利，還關(guān)系到檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督效果以及司法公信力的提升。因此，在實(shí)踐中需要做到兩個方面：一是提高追訴的精準(zhǔn)性，檢察官應(yīng)審慎提出追訴意見，在是否追訴拿捏不定時，可以提交檢察官聯(lián)席會討論，對于重大復(fù)雜的案件，必要時提交檢察委員會研究決定；二是貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事司法政策，對于參與程度低、情節(jié)輕微的漏犯，可以考慮不予追訴。

（三）準(zhǔn)確區(qū)分追訴和立案監(jiān)督

只應(yīng)將那些與辦理的案件有著不可分割的關(guān)聯(lián)、符合同案起訴的犯罪嫌疑人列為追訴的對象。對于在辦案中發(fā)現(xiàn)的那些與原案沒有直接關(guān)系的犯罪，則可以通過立案監(jiān)督的方式達(dá)到懲治的目的，也可以作為犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)查處，而不應(yīng)將追訴范圍無限擴(kuò)大，防止將追訴行為泛化。

（四）強(qiáng)化刑事追訴的剛性

在實(shí)踐中，常常出現(xiàn)公安機(jī)關(guān)不重視檢察機(jī)關(guān)送達(dá)的《補(bǔ)充移送起訴通知書》 ，結(jié)果是“追而不查”，嚴(yán)重影響檢察機(jī)關(guān)偵查監(jiān)督權(quán)的發(fā)揮。強(qiáng)化刑事追訴的剛性，檢察機(jī)關(guān)可建立健全跟蹤監(jiān)督管理機(jī)制，確保追訴決定落實(shí)到位。具體而言，可從三個方面開展工作：一是以檢察建議形式建議公安機(jī)關(guān)更換辦案人、給予辦案人員黨紀(jì)政紀(jì)處理等；二是將公安機(jī)關(guān)不執(zhí)行追訴決定情況層報(bào)上級檢察機(jī)關(guān)，由上級檢察機(jī)關(guān)向同級公安機(jī)關(guān)通報(bào)情況，促進(jìn)漏罪漏犯追訴工作的開展；三是移送瀆職違法犯罪案件線索。對于因徇私殉情、包庇縱容而不執(zhí)行追訴決定的，及時將瀆職違法犯罪線索移送相關(guān)部門處理，確保追訴漏罪漏犯工作落到實(shí)處。