大數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件偵查中的運用

田欣楠 王從從

摘 要 網(wǎng)絡(luò)的普及以及信息化時代到來，傳統(tǒng)傳銷犯罪借助網(wǎng)絡(luò)傳播的力量形成了新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，其精神強制性低、迷惑性強、傳播速度快、犯罪智能化的特點，使其成為公眾安全的新威脅。本文通過探析大數(shù)據(jù)技術(shù)在此類案件中應(yīng)用可行性，為網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵破與預(yù)警尋求新型解決路徑。

關(guān)鍵詞 大數(shù)據(jù) 網(wǎng)絡(luò)傳銷 案件偵查

作者簡介：田欣楠，西北政法大學(xué)公安學(xué)院，訴訟法學(xué)碩士研究生，研究方向：訴訟法學(xué)、偵查學(xué)；王從從，西北政法大學(xué)公安學(xué)院，法律（非法學(xué)）碩士研究生，研究方向：警務(wù)、偵查學(xué)。

中圖分類號：D918 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.01.106

傳銷犯罪在我國曾猖獗一時，其借助新型直銷模式進(jìn)入我國之際演變?yōu)榉钦?dāng)?shù)亩鄬哟沃变N模式，使得我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展遭到損失，公眾深受其害。隨著國務(wù)院出臺的一系列相關(guān)法規(guī)與《刑法修正案（七）》的出臺，加之執(zhí)法部門的嚴(yán)厲打擊與公眾的法律知識普及，該類犯罪活動有所收斂。但網(wǎng)絡(luò)普及與信息化時代到來，傳銷犯罪有所抬頭，“星星之火”仍未熄滅，反而更借網(wǎng)絡(luò)傳播的“東風(fēng)”，大有“燎原”之勢，產(chǎn)生了新的特點、新的方式、新的載體，形成了新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。此類犯罪由于其依托于網(wǎng)絡(luò)，隱蔽性較強，僅依靠傳統(tǒng)的傳銷案件偵辦方式已然無法適應(yīng)其迅猛的發(fā)展態(tài)勢，因此有必要以大數(shù)據(jù)為背景，充分利用技術(shù)革新的巨大優(yōu)勢，全力推動偵查理念與模式的創(chuàng)新，通過對大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)的運用，打破網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵查的瓶頸性問題，尋求偵破此類案件的“解決之道”。

一、網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點與趨勢分析

（一）網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點

1.精神與人身強制較低，手段隱蔽，迷惑性強

傳統(tǒng)傳銷往往需要一定的場所，進(jìn)行宣講鼓吹、“洗腦”，進(jìn)行精神的壓迫與人身的強制，北派與南派傳銷的都需要進(jìn)行思想的灌輸，不斷進(jìn)行思想的干預(yù)，從而使人的認(rèn)識發(fā)生了轉(zhuǎn)變，走上了傳銷的道路。但網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷不同之處在于其不需要現(xiàn)實中的傳銷場所進(jìn)行宣傳鼓動、“洗腦”等活動，也不需要進(jìn)行精神與人身控制干預(yù)個人自由，而是通過計算機、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段進(jìn)行技術(shù)性欺詐，利用公眾的趨利心理，使其受騙。

2.依托于網(wǎng)絡(luò)，范圍廣，速度快

網(wǎng)絡(luò)傳銷打破了傳統(tǒng)傳銷的地域限制，通常傳統(tǒng)傳銷需要固定的場所，集中進(jìn)行傳銷活動，但網(wǎng)絡(luò)傳銷與傳統(tǒng)傳銷的根本區(qū)別在于其載體的不同，網(wǎng)絡(luò)傳銷依托于公眾所使用的互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行傳播，根據(jù)第2018年的第42次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示，中國網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)達(dá)到8.02億，并且手機網(wǎng)民占比96.3%，網(wǎng)絡(luò)的影響力不言而喻。因而網(wǎng)絡(luò)傳銷具有極為廣泛與極為迅速的傳播基礎(chǔ)，其危害性比傳統(tǒng)傳銷更強，往往呈現(xiàn)出“裂變式”的傳播態(tài)勢，許多網(wǎng)絡(luò)傳銷組織也可在短時間內(nèi)獲得巨大的收益。

3.內(nèi)容多樣化，犯罪智能化

網(wǎng)絡(luò)傳銷的內(nèi)容涉及投資理財、慈善事業(yè)、國家項目、購物、平臺服務(wù)等多個領(lǐng)域，例如“民族大業(yè)”傳銷案件，虛構(gòu)國家的項目，吸收公眾款項；“新亞洲集團(tuán)”傳銷案件，打著國際證券的交易幌子，實為拉人頭式的網(wǎng)絡(luò)傳銷；部分微商以購物的名義，推售低質(zhì)高價的商品，發(fā)展下線。這些案例都反映出了網(wǎng)絡(luò)傳銷內(nèi)容的多樣性特點，存在于各個領(lǐng)域，且并沒有固定的路徑，使得公眾難以辨別。

（二）網(wǎng)絡(luò)傳銷的新趨勢

1.更加職業(yè)化，組織更嚴(yán)密

當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織分工更為明確精細(xì)，犯罪的核心要素都有相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)作為支撐，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織逐步形成了以網(wǎng)站建設(shè)、宣傳、擴展為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，通過搭建傳銷網(wǎng)站，構(gòu)建可復(fù)制性的傳銷平臺，犯罪分子形成職業(yè)化、組織化、系統(tǒng)化的職業(yè)“操盤手”，大肆延展下線，構(gòu)成上下產(chǎn)業(yè)鏈。

2.“靜態(tài)收益”與“動態(tài)收益”相結(jié)合

部分企業(yè)、組織有意迷惑公眾的認(rèn)知水平，區(qū)分了正常理財活動和網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，給予了參與者更大的自主選擇權(quán)利，使其成為表面上看似正常的理財活動，但在后期由于利益的趨勢而使得更多人選擇傳銷的老套路。其原理為，參與者在該系統(tǒng)內(nèi)可以進(jìn)行正常的理財，但是想要獲取更大的利益，則必須參與“拉人頭”的方式進(jìn)行傳銷，因此形成了“靜態(tài)收益”轉(zhuǎn)化為“動態(tài)收益”的過程，這也是目前網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)案特點之一。

3.資金流通更密集、迅速、隱蔽

網(wǎng)絡(luò)傳銷由于其依托于網(wǎng)絡(luò)的便捷，因此其資金的流通也較為密集，許多組織領(lǐng)導(dǎo)者通常通過第三方交易平臺進(jìn)行資金的流轉(zhuǎn)，資金的流通較為隱蔽，有時傳銷收費、返獎資金全部通過地下錢莊運行，減少了資金停留在賬戶的時間，使得資金運轉(zhuǎn)更加迅速，增加了辦案人員追繳的困難度。

4.規(guī)避法律制約，境外成立團(tuán)伙

“新亞洲集團(tuán)”傳銷案件反應(yīng)了網(wǎng)絡(luò)傳銷的新趨勢，即通過設(shè)立境外公司總部，境外培養(yǎng)運營管理團(tuán)隊，乃至網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器也設(shè)立在境外，而市場存留于國內(nèi)，這無疑增加了公安機關(guān)的查辦難度與查辦成本，難以從根源剔除。

二、大數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵查中的可行性分析

由于網(wǎng)絡(luò)傳播范圍的廣泛性與傳播速度的迅速性，微信、微博等平臺龐大的用戶群體，網(wǎng)絡(luò)傳銷極有可能在短時間內(nèi)爆發(fā)式地增長，同時由于網(wǎng)絡(luò)支付平臺的普遍性與便捷性，短時間內(nèi)獲得巨大的資金積累也并非不可能。傳統(tǒng)的回溯型偵查模式已然不適應(yīng)新形勢下的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，而應(yīng)當(dāng)采取前瞻偵查、同步偵查，建立網(wǎng)絡(luò)傳銷案件預(yù)警機制，確立大數(shù)據(jù)預(yù)測型偵查模式，減少不必要的經(jīng)濟(jì)損失，阻止網(wǎng)絡(luò)傳銷于萌芽之中。

網(wǎng)絡(luò)傳銷案件往往依靠于網(wǎng)絡(luò)為載體，進(jìn)行傳銷活動，例如建立網(wǎng)站、成立微商、系統(tǒng)程序設(shè)計等，因此在網(wǎng)絡(luò)世界具有廣泛的數(shù)據(jù)資源，這也為大數(shù)據(jù)偵查提供了基礎(chǔ)。例如微信傳銷案件中，嫌疑人與投資人的交互也都是通過數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆绞竭M(jìn)行，對于收益方式的宣傳多在微信公眾號發(fā)布或是以微信聊天記錄的形式呈現(xiàn)，投資人發(fā)展下線人數(shù)和獲取的收益均可以通過微信平臺中的電子數(shù)據(jù)加以證實。

網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵查取證通常需要具有專業(yè)經(jīng)偵知識、計算機知識的偵查人員進(jìn)行，但目前公安隊伍中此類人才較為短缺，往往辦案人手不足，造成案件不能及時偵破。因此，運用大數(shù)據(jù)偵查可以節(jié)約偵查工作的人力支出，實現(xiàn) “數(shù)據(jù)巡控”，發(fā)現(xiàn)相關(guān)敏感詞、敏感資金動態(tài)，從海量數(shù)據(jù)中通過關(guān)聯(lián)性查詢到核心組織、核心人員、核心賬戶，從簡約粗暴地人力模式轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)驅(qū)動模式。

三、大數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳銷案件偵查中的具體運用

（一）大數(shù)據(jù)預(yù)警監(jiān)測功能的運用

一般情況下，大數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警功能是靠 “建立模型-輸入數(shù)據(jù)-預(yù)測未來” 三個環(huán)節(jié)實現(xiàn)的，建立模型是對過去犯罪規(guī)律的描述，以現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)傳銷的特點進(jìn)行規(guī)律的總結(jié)，可得到該類犯罪的共同規(guī)律，從而建立網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的模型。模型建立后，需要導(dǎo)入被檢測網(wǎng)絡(luò)傳銷相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺的數(shù)據(jù)樣本，該數(shù)據(jù)樣本可以來源于網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)的抓取，也可以來源于平臺自身提供。輸入數(shù)據(jù)后，模型根據(jù)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)預(yù)測工具實現(xiàn)預(yù)警監(jiān)測功能。例如，“民族大業(yè)”傳銷案件的組織者要求每個參加的人員的微信頭像使用以紅底或白底登記照的圖片，并且在各個群內(nèi)容中發(fā)布“正能量”、“民族崛起”、“民族大業(yè)”等微信消息，針對該案件的共同特征與規(guī)律，可以以此建立數(shù)據(jù)模型，通過數(shù)據(jù)挖掘中的關(guān)聯(lián)性分析技術(shù)，從而鎖定隱藏在網(wǎng)絡(luò)背后的傳銷團(tuán)體。

（二）大數(shù)據(jù)偵查取證方法的運用

傳統(tǒng)傳銷犯罪的偵查模式之下，其線索來源主要依靠主動式發(fā)現(xiàn)與被動式接受，一方面公安機關(guān)通過在偵查工作中獲得可疑的傳銷犯罪線索來發(fā)現(xiàn)犯罪，另一方面則通過受害人或其近親屬的舉報。這兩種方法很大程度受制于犯罪團(tuán)伙過于嚴(yán)密的組織結(jié)構(gòu)以及過于隱蔽的犯罪手段，公安機關(guān)所獲取的證據(jù)、線索來源有限。但是，在大數(shù)據(jù)偵查的幫助下，線索來源則可利用相關(guān)的數(shù)據(jù)預(yù)警平臺，實現(xiàn)“數(shù)據(jù)巡控”。例如“三維九度”網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件，就是公安機關(guān)通過某網(wǎng)站中存在“永不充電電動車”、“三維九度獎勵模式”的等高度敏感詞，從而偵破此類犯罪案件的。大數(shù)據(jù)預(yù)警為網(wǎng)絡(luò)傳銷偵查模式提供了新的路徑選擇，通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)公司所提供的相關(guān)數(shù)據(jù)，可協(xié)助公安機關(guān)順利破解此類難題，也為后期的取證工作提供了相關(guān)的技術(shù)支撐，形成以電子數(shù)據(jù)為主線，其他類型證據(jù)進(jìn)行補強的證據(jù)調(diào)查模式，例如利用網(wǎng)站所注冊的賬號以及預(yù)留的手機號碼、身份證信息等，查詢到主要犯罪參與者；從相關(guān)的資金流向、會員數(shù)據(jù)確定出傳銷組織架構(gòu)，確定相關(guān)犯罪嫌疑人，最終實現(xiàn)破案。

（三）犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析技術(shù)的運用

犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析適用于所有的有組織犯罪，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪呈現(xiàn)出職業(yè)化、組織更嚴(yán)密的新特點，因而運用犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析技術(shù)可以精準(zhǔn)地摸排出網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的分工合作關(guān)系，識別出核心人物與中介性成員。犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析的任務(wù)就是對犯罪成員之間的聯(lián)系親密度、親疏度等進(jìn)行定量計算，將犯罪組織成員之間的關(guān)系通過網(wǎng)絡(luò)圖的形式呈現(xiàn)出來。在有組織犯罪中，每個犯罪成員用一個“節(jié)點”來表示，如果成員之間有所聯(lián)系，則會用“連線”來連接，犯罪成員的密切程度可以通過聯(lián)系頻率、聯(lián)系時長、天數(shù)的數(shù)值計算出來，并表現(xiàn)為粗細(xì)、長短不同的連線。同時，犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)系分析技術(shù)可以鎖定核心成員，從而可以使得偵查人員辨別網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙的核心成員與其他成員。

（四）大數(shù)據(jù)公司的數(shù)據(jù)運用

網(wǎng)絡(luò)傳銷的“土壤”存在于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中，并且接觸網(wǎng)絡(luò)傳播媒介達(dá)到傳銷的目的，例如運用微信朋友圈、微信公眾號、微博平臺、網(wǎng)站建設(shè)等方式，在短時間內(nèi)達(dá)到最大程度的傳播。但偵查工作在實務(wù)中過于注重技術(shù)，而忽視了與大數(shù)據(jù)公司的共同協(xié)作。騰訊、百度、新浪、阿里巴巴等大數(shù)據(jù)公司通常掌握全國大量用戶的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，如百度掌握搜索數(shù)據(jù)，騰訊掌握社交數(shù)據(jù)、阿里巴巴則掌握用戶的交易數(shù)據(jù)。因此，在大數(shù)據(jù)時代，偵查機關(guān)與持有海量數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)公司進(jìn)行合作是必要的也是可行的，這不僅有助于偵查效率的提升，也同時可加強數(shù)據(jù)共享協(xié)作，起到對犯罪的預(yù)防與打擊效能。

（五）資金查控的運用

網(wǎng)絡(luò)傳銷案件屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，經(jīng)濟(jì)利益是此類犯罪的核心目的，即便網(wǎng)絡(luò)交易均呈現(xiàn)虛擬化，但是銀行資金走向是實際存在的，因此對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪可以銀行資金動態(tài)為切入點，掌控各類賬戶信息。通過資金查控技術(shù)，分析犯罪嫌疑人銀行賬戶的資金轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出，并分析相關(guān)聯(lián)的多個涉案賬戶，從中發(fā)現(xiàn)、提取、固定相關(guān)證據(jù)，形成嚴(yán)密的證據(jù)鏈，并通過訊問取得相互印證。同時，也應(yīng)保持與金融機構(gòu)的密切合作，及時采取強制措施控制資金流通，防止贓款轉(zhuǎn)移和造成經(jīng)濟(jì)損失。

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