信息化時(shí)代職務(wù)犯罪偵查機(jī)制的轉(zhuǎn)型研究

摘 要 隨著我國信息技術(shù)的快速發(fā)展，目前傳統(tǒng)以口供為中心的職務(wù)犯罪偵查機(jī)制面臨著巨大的困境與問題。立足于信息化時(shí)代職務(wù)犯罪的基本特征，文章首先介紹了信息化時(shí)代職務(wù)犯罪偵查面臨的主要問題，其次對域外信息主導(dǎo)偵查與借鑒的情況進(jìn)行了闡述，并在最后討論了有關(guān)信息主導(dǎo)職務(wù)犯罪偵察機(jī)制的構(gòu)建策略和實(shí)施策略，希望可以有效提升偵查效率與精準(zhǔn)度，確保滿足反腐敗工作的客觀需求。

關(guān)鍵詞 信息化時(shí)代 職務(wù)犯罪 偵查機(jī)制 轉(zhuǎn)型

作者簡介：張楠，西北政法大學(xué)公安學(xué)院，碩士，研究方向：偵查學(xué)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。

中圖分類號：D918 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.11.232

信息化時(shí)代的到來極大的豐富了人們的物質(zhì)文化生活，提供了更為便捷的生活模式，轉(zhuǎn)變了人們的生產(chǎn)生活方式，而職務(wù)犯罪的信息化發(fā)展也導(dǎo)致偵查工作的開展難度持續(xù)增加。檢察機(jī)關(guān)長期受到口供為中心辦案經(jīng)驗(yàn)的影響，出現(xiàn)了信息化技術(shù)含量不高、無法滿足信息化時(shí)代偵破職務(wù)犯罪需求的情況，嚴(yán)重阻礙了我國反腐工作的順利開展。隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，從事犯罪偵查工作的警察如果忽視科學(xué)技術(shù)的重要性，恐怕難以與犯罪行為抗?fàn)?。為了進(jìn)一步介紹信息化時(shí)代職務(wù)犯罪偵查策略與落實(shí)途徑，現(xiàn)就信息化時(shí)代職務(wù)犯罪的基本特征介紹如下。

一、信息化時(shí)代職務(wù)犯罪的特征

（一）隱蔽性更強(qiáng)

隨著信息時(shí)代的到來，目前我國信息呈現(xiàn)出爆炸式增長的趨勢。隨著上網(wǎng)主要功能電子產(chǎn)品的升級，當(dāng)前QQ、微信以及微博等多種社交媒體、主流在線交互平臺(tái)的用戶數(shù)量持續(xù)增加，許多犯罪分子也通過電子化的技術(shù)手段，通過借助電子平臺(tái)進(jìn)行利益輸送與權(quán)錢交易，其中大部分的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都借助于電子平臺(tái)來完成。特別是一些犯罪分子在貪污賄賂時(shí)都會(huì)通過一次性網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行，得逞后如果沒有積極的偵查技術(shù)手段，往往難以覺察，無法實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)刑偵。

（二）犯罪主體之間聯(lián)系緊密

在發(fā)生職務(wù)犯罪時(shí)，犯罪行為的主體與犯罪行為之間往往具有一定的聯(lián)系，但是由于權(quán)力配置上的問題，職務(wù)犯罪可能會(huì)涉及到多個(gè)主體職務(wù)，并不是一個(gè)主體職務(wù)行為就可以實(shí)現(xiàn)的。但是，隨著時(shí)代的不斷發(fā)展，目前辦公室辦公信息化水平不斷提升，各種數(shù)據(jù)都可以通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行查找、審核，甚至可以在流程上進(jìn)行篡改，這也導(dǎo)致犯罪主體與犯罪行為的關(guān)系變得更為緊密。除此之外，職務(wù)犯罪往往會(huì)涉及到上下級、關(guān)聯(lián)崗位的聯(lián)手作案，所以會(huì)形成一定的犯罪鏈條，所以說，信息時(shí)代的職務(wù)犯罪不再是個(gè)案，其經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)挖出一窩、帶出一串的情況，直接搗毀一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)班子的情況也并不少見。

（三）罪犯反偵查技術(shù)手段更優(yōu)秀

在過去信息技術(shù)不發(fā)達(dá)的年代，許多職務(wù)犯罪分子會(huì)通過會(huì)計(jì)做假賬的方式來逃脫賬務(wù)的清查，或者一些犯罪分子會(huì)通過藏匿和毀滅證據(jù)的方式來銷毀犯罪的證據(jù)。但是，隨著時(shí)代的不斷發(fā)展，許多犯罪分子開始采用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行作案，這樣不但具有較強(qiáng)的隱蔽性，同時(shí)也不再受到犯罪時(shí)間、地點(diǎn)的限制與約束，在犯罪行為得逞后不需要對網(wǎng)絡(luò)硬件進(jìn)行損壞就可以銷聲匿跡，所以具有較強(qiáng)的反偵查效果。除此之外，一些犯罪分子還會(huì)借助于境外代理服務(wù)器來藏匿自己的身份，導(dǎo)致調(diào)查取證活動(dòng)變得極其困難。

二、信息化時(shí)代職務(wù)犯罪偵查面臨的問題

（一）依賴口供破案難度大

傳統(tǒng)職務(wù)犯罪偵查工作往往都習(xí)慣于利用口供作為破案的突破口，所以如果犯罪分子未到案或者拒不交代犯罪事實(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致偵查工作陷入僵局當(dāng)中。另外，根據(jù)我國法律要求，傳喚、拘留犯罪分子的時(shí)間不得超過12小時(shí)，需要拘留逮捕的情況下也不得超過24小時(shí)，同時(shí)還需要給與充分的休息，所以如果掌握信息不充分，往往無法在短短的一天時(shí)間內(nèi)獲取有用的信息，可能會(huì)需要借助于一些其他辦法，比如說疲勞攻堅(jiān)等技術(shù)手段，但是會(huì)引發(fā)合法性質(zhì)疑?？偟膩碚f，傳統(tǒng)依賴口供破案的方式面臨極大的風(fēng)險(xiǎn)與問題。

（二）偵查信息化設(shè)備與隊(duì)伍建設(shè)水平不足

最高人民檢察院專門設(shè)立了檢查技術(shù)信息研究中心，但是其核心職能在于辦公網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)以及司法鑒定等環(huán)節(jié)，與偵查技術(shù)相關(guān)的設(shè)備與技術(shù)建設(shè)水平仍然具有較大的空缺。除此之外，由于部分職能部門本身不是專門設(shè)立用來提供信息化服務(wù)的，隊(duì)伍內(nèi)部許多人員的信息化處理水平不高，所以導(dǎo)致對于信息時(shí)代的職務(wù)犯罪敏感性不強(qiáng)，影響了最終偵查效率。由此可見，裝備技術(shù)水平不高、隊(duì)伍人才短缺是適當(dāng)偵查工作開展效率不高的重要阻礙因素。

（三）情報(bào)收集渠道不暢通

破案偵查往往需要根據(jù)犯罪線索進(jìn)行逆向思維，通過收集情報(bào)還原真相才能夠最終打破僵局。在這個(gè)過程中，情報(bào)的收集是最為核心、最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。由于職務(wù)犯罪本身涉及眾多行業(yè)，信息時(shí)代又具有較強(qiáng)的隱蔽性，所以案件偵辦的難度很大。

三、 信息主導(dǎo)職務(wù)犯罪偵查機(jī)制構(gòu)建策略

（一）建立隸屬于職業(yè)偵查部門的情報(bào)信息隊(duì)伍

情報(bào)信息與職業(yè)偵查工作開始不具有密切的關(guān)聯(lián)性，但是其實(shí)質(zhì)上卻屬于統(tǒng)一整體，所以情報(bào)信息隊(duì)伍的建設(shè)水平也將直接影響案件的偵破率。為了盡可能發(fā)揮情報(bào)信息收集的價(jià)值，可以根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置一支隸屬于職偵部門的情報(bào)信息隊(duì)伍，配備專人進(jìn)行信息的收集與管理工作。這樣一來，首先可以確保信息的匯總、錄入等環(huán)節(jié)一體化，確保偵查便利性；其次，根據(jù)情報(bào)信息的管理需求，做好重大緊急情報(bào)信息的分級共享，從而去除情報(bào)壁壘，實(shí)現(xiàn)信息情報(bào)內(nèi)部的快速流通；最后，負(fù)責(zé)情報(bào)信息保密與查詢工作，能夠有效提升加密級別，更好的服務(wù)于偵查工作的同時(shí)可以防止泄露個(gè)人信息與商業(yè)秘密導(dǎo)致?lián)p失。

（二）不斷提升信息主導(dǎo)職務(wù)犯罪的偵查技術(shù)水平

在信息時(shí)代，職務(wù)犯罪偵查機(jī)制的順利開展與否往往與偵查人員的專業(yè)技術(shù)能力與偵查經(jīng)驗(yàn)具有密切的聯(lián)系，其主要包括有收集信息、判斷和運(yùn)用電子數(shù)據(jù)獲取新型證據(jù)的能力。一般來說，電子數(shù)據(jù)主要表現(xiàn)為手機(jī)短信、微信信息、互聯(lián)網(wǎng)聊天記錄以及域名文字、數(shù)字、圖像等虛擬信息，同時(shí)還會(huì)涉及到類似手段比如電學(xué)、光學(xué)的傳播儲(chǔ)存手段等。由于這些信息區(qū)別于常規(guī)物證與書證，所以需要偵查人員熟悉并了解信息技術(shù)，能夠確保職務(wù)犯罪偵查由原來的人海戰(zhàn)術(shù)向著信息技術(shù)的轉(zhuǎn)變，這也是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化偵查工作向著以信息化為主導(dǎo)轉(zhuǎn)型的必要條件。

（三）強(qiáng)化偵查裝備現(xiàn)代化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

偵查裝備的現(xiàn)代化建設(shè)同樣是確保信息化時(shí)代職務(wù)犯罪偵查機(jī)制轉(zhuǎn)型的基本條件之一。目前，偵查水平的高低不再局限于人員技術(shù)與素質(zhì)，往往強(qiáng)調(diào)情報(bào)獲取的信息與數(shù)量，在準(zhǔn)確、高質(zhì)量的信息幫助下才能夠提升刑偵效率，否則一味強(qiáng)調(diào)謀略而忽視偵查裝備的實(shí)際用途，必然會(huì)影響對于犯罪分子智商與犯罪性的判斷，不利于順利開展刑偵活動(dòng)。職務(wù)犯罪偵查當(dāng)前需要解決的首要問題就是犯罪特點(diǎn)與技術(shù)的結(jié)合，通過快速提取并快速恢復(fù)計(jì)算機(jī)內(nèi)部不同類型資料，其次，通過快速提取和恢復(fù)手機(jī)內(nèi)部的多種電子信息來獲取第一手資料；最后，對于犯罪分子的手機(jī)進(jìn)行跟蹤監(jiān)測，從而及時(shí)獲取其通話、短信以及視頻照片等信息，并對涉案銀行賬戶進(jìn)行多維度分析，快速識(shí)別可疑賬戶并鎖定偵查目標(biāo)。

（四）多渠道搭建情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)

信息化時(shí)代職務(wù)犯罪是建立在信息網(wǎng)絡(luò)上的犯罪，所以搭建多渠道情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)對于提升偵查效率具有重要的作用。為了建立多渠道信息收集系統(tǒng)，需要做好以下幾個(gè)方面的工作：

其一，建立基礎(chǔ)情報(bào)信息查詢系統(tǒng)。

通過與人大、政府以及下屬部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，通過數(shù)據(jù)對接渠道來查詢多種信息，常見的基礎(chǔ)情報(bào)信息包括有政務(wù)公開信息、公共管理信息以及公民個(gè)人信息等多種類型。

其二，建立線索類情報(bào)信息管理系統(tǒng)。

線索類情報(bào)信息管理系統(tǒng)的主要管理對象是行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送或者上級院提交、民眾舉報(bào)等多種來源獲取的線索，將其全部錄入到線索管理系統(tǒng)當(dāng)中并根據(jù)舉報(bào)人的職業(yè)、姓名以及犯罪人的犯罪性質(zhì)等關(guān)鍵詞對其進(jìn)行分類，從而建立更為完善的管理系統(tǒng)，確保信息化手段規(guī)范錄入，評估，有效提升工作效率。

其三，建立案件類情報(bào)信息庫。

案件類情報(bào)信息庫的建立主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是已經(jīng)完成的案件信息庫，另外一個(gè)則是行業(yè)信息資料庫。在已辦案件的信息資料庫中，已經(jīng)查辦的職務(wù)犯罪案件的信息包括有犯罪分子的情況、案情特征以及最終處理結(jié)果，同時(shí)還包括跟蹤反饋的一些內(nèi)容；行業(yè)信息資料庫方面則主要包括職務(wù)犯罪多發(fā)行業(yè)領(lǐng)域的監(jiān)控工作，包括相關(guān)領(lǐng)域的制度、操作流程、發(fā)案環(huán)節(jié)等，通過信息交流與共享的方式來分析案發(fā)原因，發(fā)現(xiàn)職務(wù)犯罪的行業(yè)特性并提供豐富的原始資料，為順利利用情報(bào)信息偵破犯罪案件創(chuàng)造條件。

四、信息主導(dǎo)職務(wù)犯罪偵查機(jī)制基本思路

（一）線索收集

線索的收集與排查是信息主導(dǎo)職務(wù)犯罪偵查機(jī)制應(yīng)用過程中的基礎(chǔ)與前提，其主要分析的目標(biāo)包括有一段時(shí)間內(nèi)類似犯罪行為的發(fā)展趨勢與特點(diǎn)、同一舉報(bào)人多次被舉報(bào)情況；未被處理的行賄人信息，將個(gè)案串聯(lián)起來獲取新的有價(jià)值的線索。

（二）線索初查

初查部分的主要任務(wù)是收集調(diào)查對象的各種信息，包括履職信息、資產(chǎn)信息、行蹤軌跡信息以及其他相關(guān)信息，同時(shí)需要排除掉其中一些虛假的舉報(bào)，從而判定對象是否存在違法犯罪行為，并根據(jù)需要決定是否追究其法律責(zé)任。在這個(gè)環(huán)節(jié)中，避免不當(dāng)追訴和冤假錯(cuò)案是關(guān)鍵部分。

（三）實(shí)施抓捕

在確定犯罪分子的通訊信息與行蹤的條件下，對其可能出現(xiàn)的位置進(jìn)行判斷，對于未被驚動(dòng)的犯罪分子直接實(shí)施抓捕，對于已經(jīng)潛逃或者藏匿的則需要利用公安系統(tǒng)的追逃平臺(tái)來輔助抓捕，防止其出境。

（四）審訊突破

結(jié)合已經(jīng)掌握的犯罪分子的社會(huì)關(guān)系、職業(yè)特征、工作流程以及經(jīng)濟(jì)狀況，再結(jié)合行業(yè)的管理，對于可能存在的串供、銷毀證據(jù)以及贓物贓款轉(zhuǎn)移等問題進(jìn)行審訊，通過促使犯罪分子在利弊權(quán)衡的條件下交代案情事實(shí)，從而最大限度的挖掘出案件背后的內(nèi)容，確保審訊效果。

（五）追贓挽損

通過調(diào)取犯罪分子的各種資產(chǎn)信息情報(bào)，對其進(jìn)行查封與扣押并對贓款贓物進(jìn)行處理，根據(jù)刑事訴訟法的基本要求，在判決后將贓款贓物依法返還后，其余部分上繳國庫。

五、總結(jié)

綜上所述，犯罪行為的嬗變往往與時(shí)代的發(fā)展進(jìn)程具有密切的關(guān)系，只有刑事偵查方式上予以針鋒相對才能夠確保刑事偵查的有效性，這也是維護(hù)社會(huì)公平正義，確保社會(huì)主義建設(shè)勝利果實(shí)不被個(gè)人所侵吞的重要保障。結(jié)合目前信息化時(shí)代職務(wù)犯罪偵查過程中遇到的阻礙與困難，要想提升犯罪偵查水平，更好的滿足信息化時(shí)代犯罪偵查的需求，需要建立更為專業(yè)的情報(bào)信息隊(duì)伍，強(qiáng)化裝備建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與人員技術(shù)能力，搭建多渠道情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)，以此來確保信息主導(dǎo)職務(wù)犯罪偵查機(jī)制的落實(shí)效果，為實(shí)現(xiàn)人權(quán)平衡、懲治腐敗提供基礎(chǔ)與條件。

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