基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)在打擊跨境電信詐騙中的應(yīng)用研究

胡黎陽(yáng)

(中國(guó)人民公安大學(xué)，北京 100038)

跨境電信詐騙起源于20世紀(jì)90年代的臺(tái)灣地區(qū)，經(jīng)過(guò)30余年的發(fā)展，危害波及各大洲。在智能數(shù)據(jù)終端普及的今天，基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)為我們打擊犯罪提供了嶄新視角。如何使大數(shù)據(jù)技術(shù)更好地服務(wù)于警務(wù)戰(zhàn)略、更精準(zhǔn)地打擊跨境電信詐騙，是我們急需解決的問(wèn)題。

一、跨境電信詐騙的打擊困境——傳統(tǒng)警務(wù)模式的邊際效能

(一)跨境電信詐騙的定義和特點(diǎn)

結(jié)合公安實(shí)戰(zhàn)和法律規(guī)定,我們將電信詐騙定義為一種以非法占有為目的，以通信網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)等為媒介，以獲取他人信任，迫使、誘使他人通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯款等為基本詐騙手段，非法獲取他人財(cái)物，情節(jié)惡劣的行為[1]?？缇畴娦旁p騙是電信詐騙的高級(jí)形態(tài)，特指當(dāng)犯罪人所在地、受害人所在地、詐騙窩點(diǎn)或網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器等因素不在同一國(guó)內(nèi)時(shí)的情況，是嚴(yán)重侵害世界各國(guó)尤其東亞和東南亞人民的一類犯罪。

跨境電信詐騙具有犯罪集團(tuán)化、案件數(shù)量大、受害人分布廣而散、作案手法更新快、贓款追討難等特點(diǎn)。第一，跨境電信詐騙發(fā)展至今早已呈現(xiàn)出集團(tuán)化、公司化特點(diǎn)，嚴(yán)格的管理體制和等級(jí)森嚴(yán)的管理維度保證了整個(gè)詐騙集團(tuán)的高效率運(yùn)行和犯罪頭目的相對(duì)安全。第二，跨境電信詐騙由一個(gè)窩點(diǎn)發(fā)出詐騙信息，但詐騙信息的接收端即犯罪對(duì)象數(shù)量巨大，進(jìn)而個(gè)案數(shù)呈現(xiàn)海量水平。第三，跨境電信詐騙由于具有非接觸、通過(guò)數(shù)據(jù)媒介即可實(shí)施的特點(diǎn)，其犯罪區(qū)域突破物理空間局限，往往個(gè)案之間的地理距離較遠(yuǎn)，分布廣而散。第四，大數(shù)據(jù)時(shí)代，犯罪分子也利用科技對(duì)犯罪目標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并制定更合適的詐騙模型以提高成功率、降低犯罪成本、實(shí)現(xiàn)犯罪最大收益。第五，犯罪集團(tuán)策劃層往往在公安機(jī)關(guān)破案時(shí)已經(jīng)攜巨款逍遙法外，難以追討。

(二)跨境電信詐騙的打擊困境

對(duì)打擊跨境電信詐騙犯罪，傳統(tǒng)警務(wù)模式在偵察手段、警力投入、重視程度和警務(wù)合作上經(jīng)過(guò)多年探索，已然發(fā)揮到極致，就案件偵破數(shù)量和破案率來(lái)看成績(jī)喜人，但是，與此相矛盾的社會(huì)現(xiàn)實(shí)卻是電信詐騙數(shù)量未減反增。

以中國(guó)為例，一方面是中國(guó)通過(guò)與他國(guó)廣泛開(kāi)展深入合作取得了顯著成果。2011年后，大陸地區(qū)加強(qiáng)了與東盟成員國(guó)印度尼西亞、柬埔寨、菲律賓、泰國(guó)、新加坡等國(guó)警務(wù)部門(mén)緊密協(xié)作，先后成功破獲“11·30”“3·10”“9·28”“11·29”“12·03”特大中國(guó)-東盟跨境電信詐騙案[2]。但另一方面，犯罪形勢(shì)卻越發(fā)嚴(yán)峻，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年、2012年、2013年全國(guó)通信信息詐騙分別發(fā)案10萬(wàn)起、17萬(wàn)起、30萬(wàn)起，年均增長(zhǎng)70%以上。中國(guó)《2014年度移動(dòng)安全報(bào)告》顯示，2014年全國(guó)詐騙電話共計(jì)36.3億個(gè)，詐騙短信13.62億條。2015年公安電信詐騙案59萬(wàn)起，同比增長(zhǎng)32.5%。2013年至2015年全國(guó)涉及詐騙數(shù)額達(dá)千萬(wàn)元以上的案件94起，百萬(wàn)元以上的案件2 085起。2015年，大陸地區(qū)電信詐騙案贓款222億，但幾乎沒(méi)有案件追繳贓款成功。顯然，傳統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)式、大案主導(dǎo)式的打擊手段并未遏制跨境電信詐騙的迅速增長(zhǎng)和蔓延，并且由于贓款追逃效果不佳，造成犯罪集團(tuán)的犯罪收益可以繼續(xù)為其再犯罪提供資金來(lái)源。

(三)基于“小數(shù)據(jù)”的反應(yīng)式警務(wù)在打擊跨境電信詐騙中的效能邊際

警務(wù)模式是指警務(wù)部門(mén)用以解決實(shí)戰(zhàn)問(wèn)題而采用的某一方法論指導(dǎo)下的組織形式、勤務(wù)規(guī)劃和運(yùn)行控制等。打擊跨境電信詐騙案件的傳統(tǒng)反應(yīng)式警務(wù)運(yùn)用有著廣泛的經(jīng)驗(yàn)和長(zhǎng)遠(yuǎn)歷史，其模型見(jiàn)圖1。

圖1 打擊跨境電信詐騙傳統(tǒng)反應(yīng)式警務(wù)圖

此種傳統(tǒng)反應(yīng)式警務(wù)以解決既存問(wèn)題為邏輯起點(diǎn)，以解決現(xiàn)實(shí)報(bào)案人的訴求為目的，打擊方式具有運(yùn)動(dòng)性、階段性、區(qū)域性的特點(diǎn)，往往是發(fā)現(xiàn)一起解決一起。在偵破過(guò)程中，警察根據(jù)自身破案經(jīng)驗(yàn)，分析多起案件的因果關(guān)系進(jìn)行串案并案，最終確定案件頂端的跨境詐騙犯罪集團(tuán)核心。

但面對(duì)分布地域廣且分散的數(shù)量巨大的以受害人為基點(diǎn)的個(gè)案，基于小數(shù)據(jù)的反應(yīng)式警務(wù)的效能邊際困境顯現(xiàn)。首先，由于警力資源有限，破案率、社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)等顯性指標(biāo)導(dǎo)致反應(yīng)式警務(wù)易受熱點(diǎn)聚焦和大案主導(dǎo)的左右，使得很多個(gè)案難以獲取充足警力，最終在并案串案過(guò)程中被遺漏，人民群眾訴求難以獲得解決。其次，由于相對(duì)于客觀全面的大數(shù)據(jù)分析，警察自身的經(jīng)驗(yàn)具有局限性和主觀性，面對(duì)海量個(gè)案，串案并案易出現(xiàn)偏差。第三，由于傳統(tǒng)因果式的小數(shù)據(jù)推理是基于精確的、結(jié)構(gòu)化的、即成的數(shù)據(jù)庫(kù)，針對(duì)已發(fā)生案件的靜態(tài)分析，側(cè)重于案件的邏輯還原和證據(jù)鏈構(gòu)建，面對(duì)這種分散式案情容易被動(dòng)。

可見(jiàn)，基于小數(shù)據(jù)的反應(yīng)式警務(wù)在解決跨境電信詐騙問(wèn)題上出現(xiàn)效能邊際困境，呈現(xiàn)出效率低、偏差大、遺漏率高的特點(diǎn)，導(dǎo)致破案時(shí)間長(zhǎng)，為犯罪集團(tuán)的核心頭目和上層組織者提供了獲取巨額犯罪收益的作案周期，并可充分轉(zhuǎn)移贓款和銷(xiāo)毀證據(jù)，導(dǎo)致了目前只能抓獲“馬仔”而不能抓獲“頭目”、只能搗毀窩點(diǎn)而不能追回贓款的困境。因此，雖然大案要案接連破獲，但是人民群眾的財(cái)產(chǎn)損失并未追回、對(duì)犯罪集團(tuán)的主要頭目并未打擊到位，最終導(dǎo)致犯罪集團(tuán)的資金鏈、人才鏈、領(lǐng)導(dǎo)層均未受打擊，跨境電信詐騙猶如“野草燒不盡，春風(fēng)吹又生”一般，在各地區(qū)蔓延發(fā)展，侵害著各國(guó)人民的財(cái)產(chǎn)安全。

二、基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)對(duì)跨境電信詐騙打擊困境的突破

(一)基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)的理論基礎(chǔ)——警務(wù)震懾能改變犯罪人的模式選擇

犯罪是在多種因素影響下產(chǎn)生的復(fù)雜社會(huì)現(xiàn)象，跨境電信詐騙在不同時(shí)期呈現(xiàn)出不同特點(diǎn)，基于微觀視角的預(yù)測(cè)警務(wù)聚焦于每個(gè)犯罪行為的個(gè)性特點(diǎn)，什么類型的受害人會(huì)在什么情況下被什么樣的犯罪人以什么手段實(shí)施侵害，并及時(shí)有效地干預(yù)防止其發(fā)生。其理論基礎(chǔ)包括理性選擇理論(Rational Choice Theory)、日?；顒?dòng)理論(Routine Activity Theory)和犯罪模式理論(Crime Pattern Theory)等犯罪學(xué)理論。

1．理性選擇理論

貝卡利亞(Beccaria)、邊沁(Bentham)、貝克爾(Becker)、波斯納(Posner)等學(xué)者對(duì)有關(guān)犯罪選擇的觀點(diǎn)有相似之處，我們稱之為理性選擇理論，主要有兩個(gè)方面：一是基于“成本—收益”的考量，犯罪人在進(jìn)行犯罪行為時(shí)并非完全隨機(jī)選擇而是基于成本收益比較之后的理性決策。二是基于“懲罰—威懾”理論，警察威懾和警務(wù)懲罰是犯罪人實(shí)施犯罪行為前的首要考慮因素之一，有效的警務(wù)打擊手段可以提高犯罪人的心理預(yù)估成本，進(jìn)而有效威懾。

2．日?；顒?dòng)理論

日常活動(dòng)理論是犯罪分子在理性選擇理論的基礎(chǔ)上，不斷探索獲取最大收益的犯罪行為方式，并逐漸建立具有一定重復(fù)性和可預(yù)測(cè)性的行為模型，各犯罪分子共同選擇的地點(diǎn)即成為犯罪高發(fā)地點(diǎn)。各犯罪分子共同選擇的犯罪手段即成為犯罪高發(fā)手段，要求警察重點(diǎn)管控。而犯罪模式理論是最前面兩種理論的綜合，認(rèn)為犯罪模式由兩方面決定：一是犯罪目標(biāo)的出現(xiàn)地，二是基于成本考慮的犯罪行為實(shí)施地，犯罪分子會(huì)基于這兩點(diǎn)來(lái)考慮犯罪地，這是警察需要重點(diǎn)關(guān)注的。

三種理論雖然各自存在一定的不足，但證實(shí)了犯罪人的犯罪模式選擇會(huì)受到警務(wù)震懾的影響，尤其對(duì)于跨境電信詐騙這種趨利性犯罪，科學(xué)的事前警務(wù)預(yù)防，完全可以壓縮犯罪人的犯罪選擇空間。同時(shí)三種理論促使預(yù)測(cè)警務(wù)的預(yù)測(cè)基點(diǎn)從“人”向“地”轉(zhuǎn)變，極大增加了犯罪預(yù)防的可操作性，并實(shí)現(xiàn)了問(wèn)題導(dǎo)向警務(wù)模式的變革。

(二)基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)的技術(shù)突破——預(yù)測(cè)從經(jīng)驗(yàn)走向科學(xué)

在“小數(shù)據(jù)”時(shí)代，警務(wù)預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)是面向過(guò)去隨機(jī)取樣以獲得樣本數(shù)據(jù)和隨機(jī)數(shù)據(jù)，加工工具是人腦指揮下的電腦計(jì)算或人工計(jì)算，決策方法是警察依據(jù)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)做出判斷。例如針對(duì)已發(fā)案件的事后靜態(tài)查詢分析，以此掌握犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡，充分利用其證據(jù)價(jià)值揭示案件中的因果關(guān)系，預(yù)測(cè)犯罪嫌疑人的活動(dòng)以增加成功破獲案件的可能性。又例如警察常會(huì)根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)預(yù)測(cè)犯罪，固定區(qū)域內(nèi)常住人口成分結(jié)構(gòu)和就業(yè)情況的改變、季節(jié)交替、氣象改變、建設(shè)工地的施工、新增商業(yè)娛樂(lè)場(chǎng)所的開(kāi)放，甚至是公交線路的變化都會(huì)導(dǎo)致犯罪形勢(shì)發(fā)生改變。警務(wù)部門(mén)也往往會(huì)根據(jù)相應(yīng)變化做出經(jīng)驗(yàn)式的、有跡可循的反應(yīng)，例如面對(duì)突發(fā)事件時(shí)會(huì)立即大范圍調(diào)整警力部署任務(wù)安排，以應(yīng)對(duì)可能的連鎖反應(yīng)[3]。但此種預(yù)測(cè)并非是基于海量有價(jià)值數(shù)據(jù)做出的科學(xué)研判，而是大多憑經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)，更為主觀，易受個(gè)人喜好的影響，不能科學(xué)地定量分析。在面對(duì)受害人數(shù)量巨大、分布廣泛、作案手法、犯罪目標(biāo)千變?nèi)f化、不斷更新的跨境電信詐騙時(shí)，傳統(tǒng)小數(shù)據(jù)以因果關(guān)系和個(gè)人經(jīng)驗(yàn)為邏輯基礎(chǔ)的警務(wù)預(yù)測(cè)是無(wú)法做到的。

而大數(shù)據(jù)以大量半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化、動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)，通過(guò)搜索、比較、聚類、分類等方法來(lái)挖掘數(shù)個(gè)數(shù)據(jù)集合內(nèi)各變量間的相關(guān)性而非因果關(guān)系，更重視數(shù)據(jù)間的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，這不同于“小數(shù)據(jù)”時(shí)代通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的因果性分析來(lái)探究事物模型的思維方式。大數(shù)據(jù)甚至可以對(duì)已有數(shù)據(jù)進(jìn)行重組和再利用，來(lái)實(shí)現(xiàn)犯罪控制的下游應(yīng)對(duì)向上游預(yù)防延伸，充分發(fā)揮預(yù)測(cè)功能[4]。

(三)基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)的特點(diǎn)——全面、準(zhǔn)確、客觀的相關(guān)性分析

首先，基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)的技術(shù)核心是相關(guān)性分析，是指在兩個(gè)或者多個(gè)數(shù)據(jù)集合之間，識(shí)別出有用的關(guān)聯(lián)物，進(jìn)而揭示事物中某些屬性同時(shí)出現(xiàn)的規(guī)律和模式。例如，我們對(duì)偽基站的移動(dòng)軌跡、詐騙短信的類型、回復(fù)電話的目的地、犯罪目標(biāo)等主要犯罪要素進(jìn)行相關(guān)性碰撞，就可以快速串案并案，迅速尋找犯罪上游窩點(diǎn)，提高破案效率。同時(shí)還可以總結(jié)出犯罪分子的各種作案模型，第一時(shí)間有針對(duì)性地決策警務(wù)部署，做到有效預(yù)防。

其次，基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)的優(yōu)勢(shì)是全面，這是確保電信詐騙海量信息、尤其是地理分布廣而散的受害人不會(huì)有所遺漏的技術(shù)保證，其預(yù)測(cè)分析的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)來(lái)源于公安、電信、金融各個(gè)方面，既有機(jī)關(guān)企業(yè)的宏觀數(shù)據(jù)，亦有各當(dāng)事人的微觀數(shù)據(jù)，分析各層次和各部分?jǐn)?shù)據(jù)間的聯(lián)系，數(shù)據(jù)來(lái)源的全面可以確保結(jié)果的全面。

再次，基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)的分析結(jié)果更為準(zhǔn)確，其預(yù)測(cè)分析的數(shù)學(xué)模型和算法更為合理科學(xué)，采用圖形分析、線性分析、時(shí)空分析、歷史分析等方法，往往警察會(huì)將多種分析方法應(yīng)用到一個(gè)警務(wù)問(wèn)題中去，確保預(yù)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。

最后，基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)的分析方法更為客觀，其依托于統(tǒng)計(jì)科學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)、計(jì)算科學(xué)，能夠有效地排除警察的個(gè)人偏好、價(jià)值觀、歷史經(jīng)驗(yàn)等主觀因素對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果的影響。

(四)基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)的目標(biāo)——事前干預(yù)和事后迅速處理

創(chuàng)建預(yù)測(cè)警務(wù)模型的美國(guó)警方專家對(duì)預(yù)測(cè)警務(wù)如此定義：通過(guò)應(yīng)用專門(mén)的定量分析技術(shù)以確定警察干預(yù)的目標(biāo)，預(yù)防犯罪，或通過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)的預(yù)報(bào)解釋過(guò)去的犯罪問(wèn)題[5]。根據(jù)定義，我們不難發(fā)現(xiàn)基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)的目標(biāo)包括事前干預(yù)和事后迅速處理兩個(gè)方面。在打擊跨境電信詐騙的實(shí)際應(yīng)用中，犯罪預(yù)測(cè)分析的結(jié)果為警察決策提供客觀依據(jù)。根據(jù)事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)水平和目標(biāo)方向，警察合理調(diào)配警力，對(duì)偽基站常出現(xiàn)地點(diǎn)進(jìn)行巡邏，對(duì)重點(diǎn)人員尤其是具有策劃電信詐騙嫌疑的幕后骨干進(jìn)行事前監(jiān)控，對(duì)易被騙的目標(biāo)群體開(kāi)展公告預(yù)警、特定保護(hù)等干預(yù)。同時(shí)，對(duì)于已經(jīng)發(fā)生的犯罪，迅速串案并案，找到犯罪上游窩點(diǎn)，壓縮犯罪分子非法牟利和轉(zhuǎn)移贓物的時(shí)間，做到徹底鏟除組織骨干、徹底切斷犯罪資金鏈。

三、基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)在打擊跨境電信詐騙中亟待解決的問(wèn)題

(一)各國(guó)間的數(shù)據(jù)孤島難以打破

跨境電信詐騙的“跨境”因素決定其犯罪的國(guó)際性，各犯罪構(gòu)成要件可能分布于不同國(guó)家，若要實(shí)施基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)，則必然需要各國(guó)間的數(shù)據(jù)共享。目前，亞洲絕大多數(shù)國(guó)家間就刑事司法協(xié)助已經(jīng)簽署了相關(guān)條約或協(xié)議，但就情報(bào)分享、數(shù)據(jù)共享一般在條約或協(xié)議中都避而不談。例如《中韓刑事司法協(xié)助條約》第3條列舉了具體的刑事司法協(xié)助活動(dòng)，但最為簡(jiǎn)單的犯罪資訊情報(bào)交流，卻并沒(méi)有被列進(jìn)去。主要因?yàn)楹Ａ康拇髷?shù)據(jù)共享會(huì)涉及數(shù)以億計(jì)的公民隱私問(wèn)題，各國(guó)政府一方面認(rèn)為此舉不利于本國(guó)國(guó)家安全，另一方面認(rèn)為此舉難以在群眾中獲得合法性認(rèn)可，便會(huì)在開(kāi)展合作時(shí)躊躇不前。

(二)技術(shù)和人才匱乏是大數(shù)據(jù)發(fā)展的瓶頸

基于大數(shù)據(jù)的警務(wù)預(yù)測(cè)分析的數(shù)學(xué)模型和算法十分復(fù)雜，由于跨境電信詐騙具有時(shí)間跨度長(zhǎng)、地理分布廣、案件數(shù)量大的特點(diǎn)，對(duì)技術(shù)要求更高，一個(gè)小數(shù)點(diǎn)的錯(cuò)誤都會(huì)導(dǎo)致最終警務(wù)決策的失敗，造成不可挽回的后果。在世界各國(guó)警務(wù)執(zhí)法機(jī)構(gòu)內(nèi)可以熟練運(yùn)用數(shù)學(xué)模型的“極客”尚不多見(jiàn)，走在技術(shù)和人才培養(yǎng)前列的是美國(guó)，其擁有掌握了情報(bào)手機(jī)、數(shù)據(jù)處理和分析統(tǒng)計(jì)報(bào)告技術(shù)的專業(yè)技術(shù)人員，具有專業(yè)化和職業(yè)化特點(diǎn)。但亞洲地區(qū)大多數(shù)國(guó)家尚處于發(fā)展中，對(duì)大數(shù)據(jù)的技術(shù)支持和人才培養(yǎng)能否提供充足的資金支持尚不確定。

(三)沒(méi)有安全保障的大數(shù)據(jù)是一把雙刃劍

大量的個(gè)人數(shù)據(jù)被搜集用于犯罪分析，其中既包括個(gè)人隱私數(shù)據(jù)，也包括一般性的社會(huì)活動(dòng)數(shù)據(jù)。若對(duì)數(shù)據(jù)安全不能做到保證，一方面會(huì)導(dǎo)致公民隱私權(quán)被侵犯，另一方面若犯罪分子掌握到一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)，后果不堪設(shè)想，這也是各國(guó)間不愿進(jìn)行數(shù)據(jù)分享的原因之一。例如，在2008年11月26日至27日發(fā)生的孟買(mǎi)恐怖襲擊事件中，被圍困在豪華酒店的幸存者中，很多人通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)等求助，沒(méi)想到恐怖分子一手拿槍，一手拿手機(jī)，通過(guò)智能手機(jī)尋找、定位并獵殺登陸手機(jī)網(wǎng)絡(luò)求救的幸存者[5]。這種智能型的犯罪給世界警務(wù)部門(mén)留下了極為深刻的印象，如何筑建起海量數(shù)據(jù)的安全圍墻，值得我們深思。

(四)大數(shù)據(jù)自身具有的局限性決定我們不能盲目追捧

基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)并未完全擺脫警務(wù)模式的弊端。更重要的是事物的發(fā)展遵循一定規(guī)律，但其發(fā)展從過(guò)去到未來(lái)并不是一以貫之的，存在無(wú)限的可能性，大數(shù)據(jù)是基于過(guò)去對(duì)未來(lái)的推測(cè)，永遠(yuǎn)不能確保百分之百的準(zhǔn)確性。固然，大數(shù)據(jù)能讓我們避免一些主觀上不確定的判斷，但是，數(shù)據(jù)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有我們想像的那么可靠，過(guò)分依賴大數(shù)據(jù)技術(shù)分析而擯棄警察自己的判斷和決策，往往會(huì)步入歧途。

四、基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)在打擊跨境電信詐騙中的實(shí)踐展望

(一)完善相關(guān)法律基礎(chǔ)

法律是打擊犯罪的基礎(chǔ)，無(wú)論是國(guó)內(nèi)機(jī)關(guān)調(diào)查取證，還是各國(guó)警察部門(mén)共享警務(wù)信息，都需要有法律效力的文件作為支撐。首先，針對(duì)公民通信信息的海量數(shù)據(jù)收集，必然牽扯到隱私權(quán)保護(hù)、公權(quán)力的邊界和對(duì)公權(quán)力機(jī)關(guān)的授權(quán)問(wèn)題，需要法律予以明確。其次，各國(guó)進(jìn)行數(shù)據(jù)共享更是牽扯到巨大的國(guó)家利益和國(guó)家安全問(wèn)題，必須要建立在相關(guān)國(guó)際法律體系基礎(chǔ)之上。

各國(guó)應(yīng)及時(shí)出臺(tái)相應(yīng)的大數(shù)據(jù)法律法規(guī)，同時(shí)在刑事實(shí)體法和程序法中對(duì)跨境電信詐騙的懲罰力度做出合適規(guī)定、對(duì)相關(guān)調(diào)查取證的方法和程序做出規(guī)范，尤其明確針對(duì)預(yù)測(cè)警務(wù)對(duì)大數(shù)據(jù)交換的具體要求。各國(guó)間應(yīng)積極推進(jìn)相關(guān)法律建設(shè)，可借助國(guó)際刑警組織的平臺(tái)，推進(jìn)打擊跨境電信詐騙數(shù)據(jù)信息共享的國(guó)際公約簽署，也可在當(dāng)前相關(guān)國(guó)際法進(jìn)展不大的情況下簽署較為靈活的各國(guó)間合作備忘錄、雙邊條約等。

(二)積極研發(fā)預(yù)測(cè)警務(wù)系統(tǒng)

跨境電信詐騙本身就屬于國(guó)際高科技新型犯罪，其犯罪手段更新快、科技強(qiáng)，且層出不窮、四處頻發(fā)，詐騙通信以十億、百億的數(shù)量分布世界各地。一方面，傳統(tǒng)的基于人腦的分析方式無(wú)法應(yīng)對(duì)如此龐大的犯罪信息系統(tǒng)，更無(wú)法做出準(zhǔn)確的決策。另一方面，盡管公安機(jī)關(guān)信息化建設(shè)力度逐年加大,內(nèi)部積累了大量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),但是這些數(shù)據(jù)大多數(shù)只應(yīng)用于查詢、統(tǒng)計(jì),不能適應(yīng)當(dāng)前警務(wù)工作大數(shù)據(jù)管理與犯罪分析預(yù)測(cè)需求。

因此，根據(jù)跨境電信詐騙特點(diǎn)，克服傳統(tǒng)犯罪分析預(yù)測(cè)技術(shù)的缺陷，基于大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)警務(wù)的模型與算法，積極研發(fā)預(yù)測(cè)警務(wù)系統(tǒng)和警務(wù)軟件，促進(jìn)公安數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)從查詢統(tǒng)計(jì)功能向預(yù)測(cè)功能轉(zhuǎn)變，是實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)警務(wù)在打擊跨境電信詐騙犯罪中應(yīng)用的基礎(chǔ)技術(shù)建設(shè)。預(yù)測(cè)警務(wù)系統(tǒng)應(yīng)包括：電信詐騙犯罪數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和查詢庫(kù)，犯罪數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，警務(wù)決策系統(tǒng)三部分。

(三)多渠道培養(yǎng)各類人才

基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)警務(wù)應(yīng)用到跨境電信詐騙的偵破中需要各種人才，首先需要具有情報(bào)收集和研判能力的人才，其次需要掌握金融知識(shí)的人才，第三需要電信通信方面人才，第四需要軟件系統(tǒng)操作人才，第五需要外語(yǔ)人才。其中，最為關(guān)鍵的是既有情報(bào)研判知識(shí)又有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)挖掘和犯罪制圖技術(shù)能力的“專業(yè)犯罪分析師”。在歐美各發(fā)達(dá)國(guó)家已有相關(guān)專業(yè)途徑進(jìn)行選拔和培訓(xùn)，因此公安部門(mén)應(yīng)培養(yǎng)自己的專業(yè)犯罪分析師。

對(duì)于金融知識(shí)和電信通信知識(shí)的相關(guān)人才，應(yīng)采取外聘的方式，從金融系統(tǒng)和電信系統(tǒng)選拔一批長(zhǎng)期與電信詐騙打交道的一線工程師或業(yè)務(wù)人員，為其設(shè)立相關(guān)定期培訓(xùn)班，發(fā)放特聘證書(shū)，讓其在需要時(shí)提供相應(yīng)技術(shù)和專業(yè)知識(shí)指導(dǎo)，建立專門(mén)調(diào)查小組，共同調(diào)查案件。

(四)打通各國(guó)信息共享壁壘

跨境電信詐騙犯罪的跨國(guó)邊境性質(zhì)決定其犯罪數(shù)據(jù)由多國(guó)掌握，一是同一團(tuán)伙在不同國(guó)家的不同作案，并案時(shí)需要各國(guó)提供犯罪數(shù)據(jù)，二是同一案件的基站地、犯罪行為地和被害人所在地在不同國(guó)家，三是整個(gè)犯罪趨勢(shì)分析時(shí)，需要各個(gè)國(guó)家提供相關(guān)犯罪數(shù)據(jù)以更好地做出研判。而由于電信詐騙涉及一國(guó)金融和通信數(shù)據(jù)，又往往和各國(guó)公民隱私相關(guān)，在一國(guó)內(nèi)部統(tǒng)籌收集尚有困難和阻力，若想突破各國(guó)邊界實(shí)則更為困難。

打通各國(guó)信息共享壁壘，法律建設(shè)是前提，技術(shù)建設(shè)是保障。首先，各國(guó)應(yīng)促進(jìn)信息共享國(guó)際公約、雙邊條約和合作備忘錄等多種法律文件的簽署，尤其推進(jìn)國(guó)際法學(xué)家對(duì)相關(guān)立法原則的研究，合理、合法的法律基礎(chǔ)是各國(guó)放下戒備、開(kāi)展合作的最好催化劑。其次，跨越各國(guó)的信息交換系統(tǒng)是預(yù)測(cè)警務(wù)開(kāi)展的技術(shù)保障，信息交換系統(tǒng)不僅可以第一時(shí)間收集到各國(guó)的警務(wù)信息，也能實(shí)時(shí)助力各國(guó)互通有無(wú)。在此方面，可以積極借鑒國(guó)際刑警組織，利用目前世界領(lǐng)先的全球警務(wù)信息加密系統(tǒng)，助力從各國(guó)警務(wù)決策層到一線執(zhí)勤警察的警務(wù)信息研判。