2018年8月企業(yè)界犯罪案件追蹤

浙江省交通投資集團(tuán)有限公司副總違紀(jì)被查

近日，據(jù)浙江省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站消息，浙江省交通投資集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理李雪平涉嫌違紀(jì)違法，目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

公開資料顯示，李雪平，男，漢族，浙江平湖人，1964年11月出生，1987年1月參加工作，1992年3月加入中國共產(chǎn)黨，大學(xué)學(xué)歷。1984年9月至1987年1月，于交通部濟(jì)南交通學(xué)校筑路機械運用與修理專業(yè)學(xué)習(xí)；1987年1月至1992年1月，任浙江省第二公路工程隊職工、車間主任、工區(qū)主任；1992年1月至1995年8月，任浙江路橋工程處物資設(shè)備科科員、副科長；1995年8月至1997年6月任浙江交通工程機具材料站站長；1997年6月至2000年3月任浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)董事、第五工程處經(jīng)理；2000年3月至2002年12月任浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、黨委委員；2002年12月至2004年4月任浙江申蘇浙皖高速公路有限公司董事、總經(jīng)理；2004年4月至2006年6月任浙江申嘉湖杭高速公路有限公司董事長、總經(jīng)理；2006年6月至2008年10月任浙江浙北高速公路有限公司董事長、黨委書記兼浙江申嘉湖杭高速公路有限公司董事長、總經(jīng)理、黨支部書記等職務(wù)；2008年10月起，任浙江省交通投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員。

據(jù)百度百科顯示，浙江省交通投資集團(tuán)有限公司，是根據(jù)浙江省人民政府浙政發(fā)［2001］42 號《關(guān)于組建浙江省交通投資集團(tuán)有限公司的通知》， 以原浙江省高等級公路投資有限公司為主體，吸納省交通廳其他 4 家直屬企業(yè)組建而成的一家省級交通類國資營運機構(gòu)，2001年12月29日正式登記注冊，注冊資金 50 億元，主要經(jīng)營高速公路投資、經(jīng)營、維護(hù)、收費及配套服務(wù)，交通工程建設(shè)、施工、物資經(jīng)營，遠(yuǎn)洋、沿海運輸及高速公路客運等。

浙江省交通投資集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理李雪平

湖北長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金管理公司董事長違紀(jì)被查

近日，據(jù)《湖北日報》訊，湖北省紀(jì)委監(jiān)委于7月30日通報，湖北省長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司黨委書記、董事長王含冰涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)和職務(wù)違法，目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查，并被采取留置措施。

公開資料顯示，王含冰，男，漢族，1978年12月出生，上海人，碩士研究生學(xué)歷，2005年6月參加工作，2001年5月加入中國共產(chǎn)黨。歷任湖北省聯(lián)合發(fā)展投資有限公司企劃部部長，武漢花山生態(tài)新城投資有限公司董事、副總經(jīng)理，湖北城際鐵路有限責(zé)任公司監(jiān)事長，武漢聯(lián)合發(fā)展港口有限公司董事長等職務(wù)；2010年5月至2014年5月任湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司投資管理部部長、總經(jīng)濟(jì)師（其間兼任武漢東湖高新集團(tuán)股份公司董事、武漢金融資產(chǎn)交易所有限公司監(jiān)事長、天風(fēng)證券股份公司董事、聯(lián)投小池濱江新城投資有限公司總經(jīng)理等職務(wù)）；2014年5月至2015年11月任湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理（其間兼任湖北中經(jīng)中小企業(yè)投資有限公司黨委書記、董事長，湖北中企投資擔(dān)保有限公司董事長，君康人壽保險股份有限公司董事、副總裁等職務(wù)）；2015年11月至今，任湖北省長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司黨委書記、董事長。

原浙商證券股份有限公副總違紀(jì)被查

近日，據(jù)浙江省紀(jì)委省監(jiān)察委網(wǎng)站公布消息稱，浙商證券原黨委委員、副總裁周躍涉嫌嚴(yán)重違法，目前正在接受監(jiān)察調(diào)查。

公開資料顯示，浙商證券成立于2002年，并于2017年在上證所上市，注冊地點在浙江省杭州市。證券業(yè)協(xié)會公布的2017年券商凈資產(chǎn)排名中，浙商證券位列第36位，凈資產(chǎn)為123.28億元。浙商證券一季報顯示，報告期內(nèi)，浙商證券歸屬于母公司所有者的凈利潤為2億元，較上年同期減24.22%；營業(yè)收入為8.11億元，較上年同期減少19.94%。

浙商證券原黨委委員、副總裁周躍

周躍出生于1972 年11月，碩士學(xué)位，中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)會員）、注冊稅務(wù)師、證券期貨業(yè)特許注冊會計師、高級會計師。1995年7月至2000年10月在天健會計師事務(wù)所任部門副經(jīng)理；2000年10月至2011年1月歷任中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局上市公司監(jiān)管一處副處長、機構(gòu)監(jiān)管處 副處長（主持工作）、上市公司監(jiān)管一處處長、信息調(diào)研處處長，兼任浙江證監(jiān)局首席會計師。2012 年1月起在浙商證券工作，曾任浙商證券副總裁。

另據(jù)澎湃新聞此前報道，7月24日晚間，浙商證券曾發(fā)布公告稱，公司第二屆董事會第三十六次會議審議通過《關(guān)于解聘周躍先生副總裁職務(wù)的議案》，董事會同意解聘周躍公司副總裁職務(wù)，自決議之日起生效。對于周躍被查原因，浙商證券相關(guān)人士則對澎湃新聞記者表示：“具體原因我們也不清楚，相關(guān)機構(gòu)沒有說明。應(yīng)該是個人的事情，對公司不會有不利影響?！?/p>

原中鐵沈陽局副總被雙開

近日，據(jù)中國鐵路總公司黨組紀(jì)檢組、遼寧省紀(jì)委監(jiān)委消息：日前，經(jīng)中國鐵路總公司黨組批準(zhǔn)，中國鐵路總公司黨組紀(jì)檢組對中國鐵路沈陽局集團(tuán)有限公司原董事、副總經(jīng)理王遷嚴(yán)重違紀(jì)問題進(jìn)行了紀(jì)律審查；經(jīng)中央紀(jì)委國家監(jiān)委指定、遼寧省委批準(zhǔn)，遼寧省監(jiān)委對王遷嚴(yán)重違法問題進(jìn)行了監(jiān)察調(diào)查。

公開資料顯示，王遷，男，漢族，1968年3月出生，遼寧大連人，1990年7月參加工作，1995年11月加入中國共產(chǎn)黨，大學(xué)學(xué)歷；1990年7月至1991年7月于沈陽鐵路局大連分局大連機務(wù)段任見習(xí)生；1991年7月至1993年10月任沈陽鐵路局大連分局大連機務(wù)段助理工程師；1993年10月至1997年1月任沈陽鐵路局大連分局大連機務(wù)段團(tuán)委書記；1997年1月至2000年8月任沈陽鐵路局大連鐵道有限責(zé)任公司大連機務(wù)段檢修車間副主任；2000年8月至2001年5月任沈陽鐵路局大連鐵道有限責(zé)任公司大連機務(wù)段檢修車間主任；2001年5月至2003年8月任沈陽鐵路局大連鐵道有限責(zé)任公司大連機務(wù)段副段長；2003年8月至2004年3月任沈陽鐵路局大連鐵道有限責(zé)任公司大連機務(wù)段段長；2004年3月至2004年7月任沈陽鐵路局沈陽分局蘇家屯機務(wù)段段長；2004年7月至2005年5月任沈陽鐵路局大連鐵道有限責(zé)任公司大連機務(wù)段段長；2005年5月至2005年7月任沈陽鐵路局大連鐵路辦事處安全監(jiān)察室副主任；2005年7月至2006年3月任沈陽鐵路局大連機務(wù)段副段長；2006年3月至2006年5月任沈陽鐵路局機務(wù)處副處長；2006年5月至2007年12月任沈陽鐵路局蘇家屯機務(wù)段黨委書記兼副段長；2007年12月至2008年9月任沈陽鐵路局蘇家屯機務(wù)段段長兼黨委副書記；2008年9月至2011年1月任沈陽鐵路局機務(wù)處處長；2011年1月至2012年4月，王遷任沈陽鐵路局局長助理；2012年4月至2017年5月任沈陽鐵路局副局長；2017年5月至2017年11月任沈陽鐵路局副局長、黨委委員；2017年11月起任中國鐵路沈陽局集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理等職務(wù)。

上海機場（集團(tuán)）董事長違紀(jì)被查

8月6日，據(jù)上海市紀(jì)委監(jiān)委消息：上海機場（集團(tuán)）有限公司董事長、黨委副書記吳建融涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受上海市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

公開資料顯示，吳建融，男，漢族，浙江吳興人，1962年1月生，中國共產(chǎn)黨黨員。 歷任上海郵電工業(yè)公司團(tuán)委書記，上海市郵電管理局團(tuán)委書記，共青團(tuán)上海市委青工部代部長、組織部部長、副書記，市金融工作黨委秘書長、副書記，市發(fā)展和改革委員會副主任、黨組副書記、紀(jì)檢組組長、市物價局局長，市政府副秘書長，上海機場（集團(tuán)）董事長、黨委副書記。

另據(jù)公開資料顯示，上海是中國大陸同時擁有兩個民用國際機場的城市。一座是上海浦東國際機場，一座是上海虹橋國際機場，分別位于城市的東西兩側(cè)，而為了適應(yīng)“一市兩場”的上海空港運行新格局，1998年5月28日，經(jīng)上海市人民政府批準(zhǔn)，上海機場（集團(tuán)）有限公司組建，并統(tǒng)一經(jīng)營管理上海浦東和虹橋兩大國際機場。

該公司經(jīng)營范圍包括機場建設(shè)、施工、運營管理和與國內(nèi)外航空運輸有關(guān)的地面服務(wù)，國內(nèi)貿(mào)易（除專項規(guī)定），對國內(nèi)外航空運輸業(yè)的投資及技術(shù)合作、咨詢服務(wù)，與機場建設(shè)相關(guān)的土地及房地產(chǎn)綜合開發(fā)利用，賓館，實業(yè)投資。

原天津北方電影集團(tuán)董事長被查

8月14日，據(jù)天津市紀(jì)委監(jiān)委消息：天津北方電影集團(tuán)原黨委書記、董事長王大方涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正在接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

公開資料顯示，王大方，男，漢族，1954年7月出生，河北阜平人，1970年8月參加工作，1977年6月加入中國共產(chǎn)黨，中央黨校研究生學(xué)歷。1970年8月至1974年2月任天津6985工程礦山指揮部地質(zhì)勘探隊工人；1974年2月至1974年10月任河北省邯鄲冶金礦山管理局地質(zhì)勘探隊政工組干事；1974年10月至1977年10月于吉林大學(xué)中文系文學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)；1977年10月至1985年5月任天津人民廣播電臺文學(xué)組編輯；1985年5月至1986年5月任天津市廣播電視局團(tuán)委書記；1986年5月至1987年3月任天津人民廣播電臺副臺長；1987年3月至1999年3月任天津人民廣播電臺副臺長、文藝部主任；1999年3月至2000年6月任天津市廣播電視局副局長；2000年6月至2002年10月任天津市廣播電視電影局副局長；2002年10月至2007年4月任天津廣播電視電影集團(tuán)管委會副主任；2007年4月至2007年10月任天津電影制片廠黨委書記，天津廣播電視電影集團(tuán)管委會副主任；2007年10月至2009年12月任天津電影制片廠黨委書記、廠長，天津廣播電視電影集團(tuán)管委會副主任；2009年12月至2013年2月任天津北方電影集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，天津電影制片廠黨委書記、廠長；2013年2月至2013年12月任天津北方電影集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，天津電影制片廠黨委書記、廠長，市政協(xié)文史資料委員會副主任；2013年12月至2014年7月任天津北方電影集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長，天津電影制片廠黨委書記、廠長，市政協(xié)文史資料委員會副主任等職務(wù)；2014年7月至2017年7月任天津市政協(xié)文史資料委員會副主任并于2017年7月退休。

天津北方電影集團(tuán)原黨委書記、董事長王大方

浦發(fā)一分行行長非法集資獲刑12年

日前，鄭州市中級人民法院對原浦發(fā)銀行商丘分行行長何凱非法集資108.46億元，行賄159萬元一案做出二審判決。判決書顯示，最終決定對何凱執(zhí)行有期徒刑12年，并處罰金人民幣60萬元。

判決書顯示，原浦發(fā)銀行商丘分行行長何凱的非法集資行為主要可以分為兩大類，兩類行為的目的有所區(qū)別，一是為了消費，二是為了掩蓋逾期貸款。

首先，自2009年12月，何凱在擔(dān)任浦發(fā)銀行鄭州分行紫荊山路支行行長時，就以辦理銀行業(yè)務(wù)需要資金為由，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向公眾非法吸收資金，讓客戶將資金轉(zhuǎn)入其控制的指定賬戶，資金主要用于放貸、支付銀行保證金或者買房、雇用個人司機和私人記賬員等個人消費支出。

其次，2011年7月至2015年5月，何凱在擔(dān)任浦發(fā)銀行鄭州分行紫荊山路支行、花園路支行、商丘分行行長期間，因多家企業(yè)或個人逾期不能償還銀行貸款，何凱為了保證銀行及個人業(yè)績不受損，避免因此影響個人升遷，以銀行需要拆借資金等業(yè)務(wù)為由，約定高額利息，承諾還本付息，與客戶簽訂借款、擔(dān)保合同或者出具借據(jù)借條，部分甚至加蓋何凱私刻的銀行公章，讓客戶將資金轉(zhuǎn)入其控制的銀行賬戶，用以歸還前期所形成的債務(wù)，以及“以新還舊”形成的新債務(wù)及高額利息等。

數(shù)據(jù)顯示，自2009年末至2015年5月中旬，何凱共收到108.46億元集資款，兌付集資款本息104.81億元，用于消費的資金3852.52萬元。主要的消費去處包括消費1246萬、日常支出2809萬、買房1233萬。

據(jù)了解，何凱是在不能償還巨額欠款的情況下，于2015年5月22日到當(dāng)?shù)毓簿滞栋傅?。案發(fā)后，有45人申報債權(quán)，涉及集資金額約38億元，共給35名客戶造成損失4.55億元。

除非法集資外，何凱還被起訴犯行賄罪，主要罪責(zé)在于：2009年9月到2012年6月，為了讓鄭煤集團(tuán)給何凱所在銀行業(yè)務(wù)方面提供幫助，以提高業(yè)績，何凱曾多次向鄭煤集團(tuán)內(nèi)部結(jié)算中心主任王某送現(xiàn)金共計159萬元，后王某為該行業(yè)務(wù)提供幫助。

不僅如此，判決書還指出何凱的行賄罪行。2009年9月至2012年6月，何凱在擔(dān)任浦發(fā)銀行鄭州分行紫荊山路支行行長期間，為提高其業(yè)績，先后多次行賄共159萬元。

此外，判決書顯示，因何凱在羈押期間具有突出表現(xiàn)的情節(jié)，結(jié)合對何凱的綜合評定，在原判的基礎(chǔ)上對其減刑一年。