淺析恐怖組織的經(jīng)濟(jì)來(lái)源

張榮

恐怖組織的運(yùn)行與發(fā)展離不開(kāi)資金與資金流的支持，充足的資金來(lái)源可以使得恐怖組織可以招募更多的恐怖分子，并對(duì)其進(jìn)行更加專(zhuān)業(yè)的訓(xùn)練，強(qiáng)大的資本實(shí)力在其手中更可能轉(zhuǎn)化為破壞力更強(qiáng)的恐怖襲擊工具，進(jìn)而可以發(fā)動(dòng)更多的恐怖襲擊。擁有強(qiáng)大財(cái)力的恐怖組織更會(huì)通過(guò)資助其他地區(qū)的恐怖組織，進(jìn)而取得對(duì)他們的領(lǐng)導(dǎo)，更加加劇了恐怖主義的擴(kuò)散與恐怖主義的全球化。

一、恐怖主義的經(jīng)濟(jì)來(lái)源分析

1.外部資助

外部的資助既包括其他國(guó)家政府的資助、有關(guān)的支持組織以及類(lèi)似的恐怖組織和個(gè)人的資助。有關(guān)國(guó)家政府為了達(dá)到其某種戰(zhàn)略目標(biāo)，或明或暗的給予某些恐怖組織支持，為其提供資金，提供武器裝備，和相關(guān)人員的訓(xùn)練。

索馬里青年黨就是索馬里的恐怖組織，其背后就有國(guó)家政府的支持。一是厄立特里亞政府，厄立特里亞原來(lái)是埃塞俄比亞的一部分，1993年獨(dú)立，但是出于宗教感情和制衡埃塞俄比亞的需要，曾經(jīng)現(xiàn)金資助過(guò)索馬里青年黨。另外索馬里蘭共和國(guó)也對(duì)索馬里青年黨提供過(guò)經(jīng)濟(jì)支持。

黎巴嫩真主黨是在1982年為了抵抗以色列而成立的武裝組織，其成員主要為黎巴嫩的伊斯蘭什葉派。其成立之初就收到了伊朗和敘利亞的支持。伊朗為伊斯蘭什葉派為主的國(guó)家，在伊斯蘭革命成功后希望向中東“輸出革命”，便為黎巴嫩真主黨提供資金、武器援助，幫助其訓(xùn)練武裝人員。敘利亞為了在黎巴嫩扶持自己的勢(shì)力反對(duì)以色列，也給予黎巴嫩真主黨以援助。

除了國(guó)家的支持，相關(guān)非政府組織也會(huì)給予恐怖組織以資金支持，或者幫助其洗錢(qián)或走私，恐怖組織之間也會(huì)給予彼此相關(guān)支持。本·拉登在建立“基地”組織時(shí)，就利用其沙特阿拉伯富商之子的身份和資源，通過(guò)全球的支持者和慈善團(tuán)體的募捐籌集資金，如穆斯林兄弟會(huì)，另外中東地區(qū)的穆斯林兄弟會(huì)還構(gòu)建了慈善機(jī)構(gòu)和銀行之間的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)援助計(jì)劃非法轉(zhuǎn)移資金。

“博科圣地”是尼日利亞的極端宗教恐怖組織，它宣揚(yáng)伊斯蘭原教旨主義，以極端的思想和行動(dòng)反抗尼日利亞政府?！盎亍苯M織就對(duì)“博科圣地”提供過(guò)資金支持，并對(duì)其恐怖分子進(jìn)行培訓(xùn)。2011年11月24日，“博科圣地”發(fā)言人阿布卡卡聲稱(chēng)“我們確實(shí)與‘基地組織有聯(lián)系，我們彼此支持”。2015年3月7日，“博科圣地”又宣布效忠于“伊斯蘭國(guó)”。

還有很多個(gè)人也為有關(guān)恐怖組織募捐資金，而這往往是出于同種民族、宗教情結(jié)；或受到恐怖組織極端思想的煽動(dòng)。比如，成立于1976年的泰米爾伊拉姆猛虎組織，這是斯里蘭卡最大的分裂恐怖組織，擅長(zhǎng)自殺式恐怖襲擊。泰米爾族是斯里蘭卡最大的少數(shù)民族，猛虎組織的目標(biāo)就是建立一個(gè)獨(dú)立的泰米爾國(guó)家。其資金絕大多數(shù)來(lái)源于世界各地泰米爾族的募集，其他地區(qū)的泰米爾族也會(huì)說(shuō)服當(dāng)?shù)氐恼o予猛虎組織以援助。印度的納杜邦就居住著大量的泰米爾族人，并積極支持斯里蘭卡泰米爾武裝的獨(dú)立運(yùn)動(dòng)，為他們提供財(cái)政援助，甚至提供土地供他們建立軍工廠(chǎng)和訓(xùn)練設(shè)施。另外還有因沖突外逃到歐美國(guó)家的泰米爾族人，他們不但在歐美國(guó)家進(jìn)行分裂宣傳，還為猛虎組織提供大量資金。

另外，“回流”也為恐怖組織提供了大量的人力物力支持?！耙了固m國(guó)”不但接受了來(lái)自沙特、卡塔爾等海灣國(guó)家民間富商的捐助還利用網(wǎng)絡(luò)媒體進(jìn)行全球的招募，他們通過(guò)推特，臉書(shū)，Youtube等外國(guó)社交平臺(tái)進(jìn)行輿論宣傳，使得一些人員也開(kāi)始從歐洲、美國(guó)、澳大利亞等西方國(guó)家“回流”，為“伊斯蘭國(guó)”提供了人力支持，同時(shí)還協(xié)助其獲取資金。

2.自身“經(jīng)營(yíng)”

如今有些恐怖組織通過(guò)武裝侵略，入侵某些時(shí)局混亂的國(guó)家，并占其領(lǐng)土，控制有關(guān)重要的城市，交通樞紐，港口要道，和重要的戰(zhàn)略資源，并對(duì)所統(tǒng)治區(qū)域的居民收取賦稅，保護(hù)費(fèi)。

“伊斯蘭國(guó)”于2014年6月29日宣布建立，隨后不斷的擴(kuò)張領(lǐng)土，發(fā)動(dòng)了多起恐怖襲擊。而石油就是他們重要的資金來(lái)源，

2014年“伊斯蘭國(guó)”在伊拉克和敘利亞境內(nèi)擁有十余個(gè)油田和幾家精煉廠(chǎng)，通過(guò)出售石油每天就能有i00萬(wàn)甚至200萬(wàn)美元的收入，這些原油被出售到黑市，土耳其、敘利亞政府和反政府武裝、伊拉克、伊朗。他們將石油低價(jià)賣(mài)出還造成全球石油價(jià)格下跌，擾亂了國(guó)際市場(chǎng)秩序。

3.非法收入

幾乎所有的恐怖組織都會(huì)通過(guò)某些非法行為來(lái)賺取資金，比如走私軍火，販賣(mài)毒品，掠奪搶劫，勒索，詐騙，通過(guò)綁架獲取贖金，販賣(mài)人口，組織國(guó)際賣(mài)淫，販運(yùn)盜搶文物，買(mǎi)賣(mài)假貨，獵殺野生動(dòng)物販賣(mài)象牙、犀牛角等。

搶掠，勒索也是Is的另一個(gè)資金來(lái)源渠道?！耙了固m國(guó)”通過(guò)綁架人質(zhì)索要贖金也獲得了相當(dāng)?shù)氖找?。?jù)估計(jì)2014年其通過(guò)綁架獲利達(dá)6000萬(wàn)美元，被斬首的美國(guó)人質(zhì)贖金曾高達(dá)1.32億美元，兩名日本人質(zhì)贖金高達(dá)2億美元。他們還販賣(mài)婦女、兒童為“性奴”，2014年10月聯(lián)合國(guó)人權(quán)事務(wù)高級(jí)專(zhuān)員辦事處（UNHCHR）的報(bào)告表示，伊斯蘭國(guó)武裝分子禁錮了多達(dá)二千五百名婦孺，他們不但受到性侵犯，也被當(dāng)作戰(zhàn)利品出售，每人售價(jià)約十美元。

走私毒品也是恐怖組織用以盈利的主要方式之一，“恐毒合流”“以毒養(yǎng)恐”的趨勢(shì)也十分明顯，全球越來(lái)越多的恐怖組織也進(jìn)行有組織的跨國(guó)販毒，以謀取資金。塔利班是阿富汗武裝派別之一，致力于建立“世界上最純粹的伊斯蘭國(guó)家”，2001年前，塔利班控制著阿富汗90%以上的國(guó)土，并給以拉登的“基地”組織以庇護(hù)。前美國(guó)國(guó)家安全委員會(huì)成員胡安·卡洛斯表示：“對(duì)于塔利班來(lái)說(shuō)，毒品收入即使不是最主要資金來(lái)源，也是重要資金來(lái)源之一，”阿富汗曾是世界上最大的毒品原料非法生產(chǎn)基地，日益猖獗的毒品犯罪為恐怖活動(dòng)提供了重要的資金來(lái)源，嚴(yán)重威脅著中亞地區(qū)的安全與穩(wěn)定。有數(shù)據(jù)顯示，2005年以來(lái)，塔利班每年從毒品活動(dòng)中獲取的資金額高達(dá)1.25億美元。

4.金融交易

有些恐怖組織也會(huì)通過(guò)投資，開(kāi)設(shè)公司，或者炒股票等方式賺取資金。1991年，本·拉登就在蘇丹開(kāi)辦一家“瓦迪·阿克基”的皮包公司，為其恐怖活動(dòng)籌集資金。拉登在全球的經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)眾多，包括投資公司、建筑房產(chǎn)、工廠(chǎng)、慈善福利等多個(gè)產(chǎn)業(yè)，有一些合法公司從事正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，但卻屬于拉登經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)的一部分，美國(guó)很難發(fā)現(xiàn)它是否與拉登有關(guān)或?qū)儆诶潜救说?。另外?11后，十幾個(gè)國(guó)家證監(jiān)當(dāng)局就事件前后的股市運(yùn)行情況交換信息，發(fā)現(xiàn)恐怖組織預(yù)計(jì)恐怖襲擊后世界各地股市會(huì)暴跌，就利用雄厚的資本實(shí)力在股票市場(chǎng)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，賣(mài)空多家公司股票，操縱金融市場(chǎng)，獲取了巨額利潤(rùn)。

二、恐怖組織資金轉(zhuǎn)移及周轉(zhuǎn)方式

恐怖組織不僅需要資金來(lái)源，同樣也需要資金被轉(zhuǎn)移的渠道。有了便利安全的資金周轉(zhuǎn)方式和現(xiàn)金流也就更加方便恐怖組織實(shí)施一系列恐怖活動(dòng)。通過(guò)洗錢(qián)恐怖組織的資金可以得到有效的轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全世界每年洗錢(qián)的金額在五千億美元到一萬(wàn)億美元之間?？植澜M織一直是世界洗錢(qián)的主角，恐怖主義的資金網(wǎng)絡(luò)遍布全世界。他們往往設(shè)立虛假的個(gè)人身份，通過(guò)離岸公司掩飾資金來(lái)源，并通過(guò)多個(gè)匯款次數(shù)，多賬戶(hù)的操作或者借助第三方平臺(tái)防止資金的直接流入，貿(mào)易、珠寶走私也是進(jìn)行大筆資金的轉(zhuǎn)移常用渠道。

有些組織有完整、獨(dú)立的金融轉(zhuǎn)賬基礎(chǔ)設(shè)施，系統(tǒng)嚴(yán)密、秘密，轉(zhuǎn)賬程序簡(jiǎn)易、無(wú)痕，例如伊斯蘭世界特有的一種非正式銀行網(wǎng)絡(luò)體系“哈瓦拉”（Hawala）?！肮呃笔仟?dú)立于傳統(tǒng)銀行金融渠道的非正式價(jià)值傳遞系統(tǒng)，其資金轉(zhuǎn)入，轉(zhuǎn)出的各個(gè)地方都有代理人，如果轉(zhuǎn)出地的人想通過(guò)“哈瓦拉”匯款，就可以將現(xiàn)金交給轉(zhuǎn)出地的代理人并得到驗(yàn)證密碼，而后轉(zhuǎn)出地的代理人通過(guò)通信工具告知轉(zhuǎn)入地的代理人，讓轉(zhuǎn)入地的代理人將錢(qián)交付給收款人，同時(shí)收款人要出示驗(yàn)證密碼。整個(gè)過(guò)程也就資金的發(fā)出和接受需要用到現(xiàn)實(shí)的現(xiàn)金，而最重要的代理人之間的溝通只是通過(guò)通訊工具完成，并沒(méi)有真實(shí)現(xiàn)金的流動(dòng)。而代理人之間的清算又通過(guò)現(xiàn)金轉(zhuǎn)移，進(jìn)出口業(yè)務(wù)，貨物走私，投資，頭寸劃撥等方式實(shí)現(xiàn)。其交易不需要任何身份的證明，交易手續(xù)簡(jiǎn)單便捷，但是卻會(huì)成為犯罪集團(tuán)洗錢(qián)的工具。巴基斯坦在2000年外匯匯入總額約為60億美元，但僅有12億美元是通過(guò)正規(guī)銀行系統(tǒng)匯入的，其余都是通過(guò)“哈瓦拉”或其他匯款形式匯入。據(jù)估計(jì)，巴基斯坦境內(nèi)通過(guò)“哈瓦拉”轉(zhuǎn)移資金的數(shù)量每年約20-50億美元?？植婪肿泳涂梢酝ㄟ^(guò)“哈瓦拉”籌集、轉(zhuǎn)移資金，購(gòu)買(mǎi)武器和招募恐怖分子。

三、結(jié)論

通過(guò)對(duì)全球多個(gè)恐怖組織資金來(lái)源的研究調(diào)查發(fā)現(xiàn)，恐怖組織的資金來(lái)源渠道多樣，且隱蔽性強(qiáng)，靈活性高，絕大多數(shù)靠的是一些非法暴力的手段和黑色經(jīng)濟(jì)鏈條。外部的資助是各個(gè)恐怖組織資金來(lái)源的主要方式，一些國(guó)家基于自己某些利益和戰(zhàn)略或明或暗的資助某些恐怖組織。究其原因，某些國(guó)家對(duì)有成為恐怖組織趨勢(shì)的組織資助的目的，是將其作為一種強(qiáng)而有力的工具來(lái)削弱對(duì)手的實(shí)力或者攪亂局勢(shì)，使自己從中獲益。因此某些國(guó)家對(duì)恐怖組織的支持反而加劇了極端主義的盛行。

隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，恐怖主義經(jīng)濟(jì)也隨之發(fā)展，并且恐怖主義的經(jīng)濟(jì)與現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展又有一定的相似性，仿佛一個(gè)是地上，一個(gè)是地下的兩個(gè)平行世界。從時(shí)間的角度分析，恐怖主義經(jīng)濟(jì)的發(fā)展似乎經(jīng)歷了三個(gè)階段，即國(guó)家資助恐怖主義；恐怖主義的私有化；恐怖主義的全球化。國(guó)家支持恐怖主義是冷戰(zhàn)的產(chǎn)物，冷戰(zhàn)期間兩個(gè)超級(jí)大國(guó)相互對(duì)立，并且都在全球各地建立自己的勢(shì)力，蘇聯(lián)當(dāng)時(shí)資助了許多極端左翼的恐怖組織；而美國(guó)也為了對(duì)抗蘇聯(lián)并向各個(gè)國(guó)家滲透自己的意識(shí)形態(tài)，也資助了許多反政府武裝，尤其是在中東和北非地區(qū)。20世紀(jì)80年代，一些恐怖組織開(kāi)始擺脫他們資助者的控制，開(kāi)始自力更生，通過(guò)販毒，走私等一些非法手段獲取資金。隨著經(jīng)濟(jì)的全球化，恐怖主義也進(jìn)入了全球化，國(guó)際問(wèn)恐怖組織之間聯(lián)系更加頻繁，有的大型恐怖組織在世界各地還建有分支，他們利用各種金融系統(tǒng)，離岸公司，虛假賬戶(hù)進(jìn)行資金的流通，為恐怖組織提供了充足的資金流。

資金的來(lái)源和周轉(zhuǎn)是恐怖組織的命脈所在，從經(jīng)濟(jì)層面對(duì)恐怖主義進(jìn)行分析研究，會(huì)更加有利于了解他們的運(yùn)作模式，并為打擊恐怖主義提供有效的幫助。