論偽造貨幣犯罪案件的特點

蘇詢　房美瑩

摘 要 偽造變造貨幣是貨幣犯罪的主要源頭，擾亂了正常的社會經(jīng)濟秩序，危害了國家計人民群眾的切身利益。隨著經(jīng)濟和科技的不斷發(fā)展，偽造貨幣犯罪出現(xiàn)了新的變化。本文主要展開對偽造貨幣犯罪的特點的描述，進而更好地對案件分析，減少犯罪發(fā)生率，提升經(jīng)濟生活的安全性和可靠性。

關(guān)鍵詞 偽造貨幣犯罪 現(xiàn)狀 特點

作者簡介：蘇詢、房美瑩，西北政法大學公安學院，法學本科，研究方向：偵查學。

中圖分類號：D924.3 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.05.025

自從貨幣出現(xiàn)以來，便如影隨形的出現(xiàn)了假幣。貨幣犯罪最為金融犯罪中的一種重要類型，涉及到多個國家和地區(qū)成為影響世界的金融和經(jīng)濟發(fā)展的毒瘤和瘟疫。自新中國成立以來，我國偽造貨幣的發(fā)案可謂經(jīng)歷了一段跌宕起伏的趨勢，在五十年代到達高峰后又在六七十年代跌入低谷，然后又在八十年代經(jīng)歷了高峰。自從改革開放以來，由于我國經(jīng)濟體制的轉(zhuǎn)型，沉溺了許久的假幣犯罪又開始大幅度肆虐，擾亂市場經(jīng)濟秩序。二十世紀八十年代到現(xiàn)在以來，由于國內(nèi)外許多不法分子相互串通，為了謀取巨額利潤置國家經(jīng)濟利益不管不顧，走私，制造，運輸，銷售假幣。在1994年鑒于假幣的瘋狂肆虐，嚴重破壞了我國的經(jīng)濟金融的秩序，因此國務院成立了由中國人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院等單位組成的“反假幣工作聯(lián)系會議”，以領(lǐng)導、組織、協(xié)調(diào)全國反假幣工作，各?。ㄗ灾螀^(qū)，直轄市）也建立了相應的組織機構(gòu)，從而形成了打擊合力，不斷提高打擊效力，一定程度上遏制了假幣犯罪泛濫的勢頭。 然而，隨著新技術(shù)科技革命的不斷發(fā)展，假幣犯罪的手段不斷日益更新，假幣犯罪呈高發(fā)態(tài)勢，科技逐漸成為假幣犯罪的核心手段，而在地域上，以東南沿海地區(qū)為源頭，中原地區(qū)作為轉(zhuǎn)占地，向全國擴散和蔓延，促使其危害和影響不斷擴大，使得假幣犯罪的發(fā)案率從技術(shù)手段、時間、空間上都有了明顯的提升。同時，由于偽造貨幣作為假幣犯罪的根本源頭，有效的遏制和偵防偽造貨幣犯罪顯得尤為重要。因此，對于偽造假幣犯罪特點、規(guī)律的總結(jié)和其后續(xù)的偵查手段的應用是本文討論的重點內(nèi)容。

一、假幣犯罪案件及偽造貨幣犯罪案件的概念

貨幣制度是國家法律規(guī)定的貨幣流通的規(guī)則結(jié)構(gòu)和組織機構(gòu)體系的總稱。貨幣制度是隨著第二次工業(yè)革命和商品經(jīng)濟的發(fā)展而逐步出現(xiàn)和發(fā)展的，到近代形成的相對規(guī)范的經(jīng)濟體制和制度。貨幣制度是一個國家金融制度的基礎(chǔ)，貨幣制度的穩(wěn)定保證著市場的繁榮，維護人民生活的安定。同時，由于貨幣制度作為金融體系的重要內(nèi)容，從根本上關(guān)系到國民經(jīng)濟發(fā)展。因此，維護國家貨幣制度體系的健全有著極其重要的意義。

法律上并沒有明確規(guī)定假幣犯罪的概念，只是在司法實踐中我們習慣稱之為假幣犯罪，學界對此概念也概括不一。

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的決定》中的規(guī)定，偽造貨幣總面額在二千元以上或者幣量二百張（枚）以上的，應該追訴為構(gòu)成要件。

因此，假幣犯罪可定義為：故意實施偽造、變造貨幣以及出售、購買、運輸、使用、走私假幣，以假幣換取貨幣等破壞國家貨幣管理制度活動，違反國家貨幣管理法規(guī)，依照刑法應當受到刑罰處罰的行為。

而本文中主要探討的是關(guān)于“偽造貨幣罪”，根據(jù)《刑法學》第二十七章明確給出關(guān)于偽造貨幣罪的概念如下：“偽造貨幣是指沒有貨幣發(fā)行權(quán)的人仿照真貨幣的圖案、形狀、顏色、防偽技術(shù)等，非法制造假貨幣，依據(jù)刑法應當受刑罰處罰的行為”。偽造貨幣罪，極大的扼制了我國正在進行的社會主義市場經(jīng)濟改革，它無論是對國家貨幣的管理制度還是對社會經(jīng)濟秩序的正常運行亦或是貨幣的信譽度都造成了嚴重侵害，導致國家和人民群眾的切身利益受到損害。

二、偽造貨幣犯罪案件的特點

（一） 偽造貨幣犯罪面額幣種呈現(xiàn)多樣化

在貨幣犯罪的整個流程中，偽造假幣是貨幣犯罪的源頭和基礎(chǔ)。在我國改革開放初期，由于經(jīng)濟體制的轉(zhuǎn)型，當時的假幣偽造多以大面數(shù)額為主（如50、100的人民幣），大多數(shù)假幣偽造者或者持有者使用假幣時趁著夜晚在個體戶或者較為偏僻的商店購買生活用品或者小物件，借此來換回真鈔。隨著打擊制造假幣力度的增大，人們對于假幣的防范意識不斷加強，識別能力也不斷提高，促使假幣適用范圍有所減小。因此，部分假幣制造集團充分利用人們對于小面額的人民幣和硬幣警惕性較小、容易掉以輕的心理特點，開始偽造大量的小面額的假幣并投放市場。例如，1997年3月，廣東普寧市機關(guān)公安機關(guān)查獲的犯罪窩點，繳獲人民幣2120萬元，其中5元面額的假幣有120萬元；2004年7月，湖南婁底假幣案共繳獲1元面額的假硬幣17萬元。這些假幣制造的十分逼真，規(guī)格和材質(zhì)都極為接近真幣，在流通過程中如果不特別留意，很難識別。因此，制造假幣的面額出現(xiàn)多樣化的特點。

由于假幣犯罪在全球范圍內(nèi)發(fā)案率較高，部分偽造者也會利用人們對于外幣不熟悉的特點對人們進行欺騙。在我國主要以美元、歐元、港幣、臺幣等多種外幣為偽造對象，提高其犯罪率。

因此，由于偽造貨幣的面額由較大數(shù)額逐漸變小，種類也不僅僅是紙幣，促使其作案規(guī)模逐漸增大。由于境內(nèi)外犯罪分子之間相互勾結(jié)，利用多種貨幣偽造假幣，促使偽造貨幣犯罪案件難度加大。同時，致使偽造貨幣犯罪面額和幣種呈現(xiàn)多樣化的特點 。

（二） 犯罪活動呈現(xiàn)專業(yè)化和集團化的特點

隨著科技的發(fā)展、技術(shù)水平的不斷提高，先進印刷設(shè)備如激光打印機、化學拓印、高清晰度彩色復印機、電子制版、電子照排技術(shù)、機械制造等技術(shù)設(shè)備的廣泛應用，偽造假幣的技術(shù)和手段日益復雜化，制作工藝也日益精湛，從案人員的專業(yè)性不斷加強。我國100元新版人民幣采用了國際上領(lǐng)先的制造和防偽技術(shù)，但僅在發(fā)行一個月后，廣東，安徽等地就發(fā)現(xiàn)了大量的假幣，所制造的假幣色彩均勻，手感光滑，仿真度極高，達到了以假亂真的地步。同時，作案團伙為了提高假幣的真?zhèn)味日心即罅烤哂袑I(yè)印刷知識或者一些技術(shù)人員承諾給予豐厚的利益和報酬。因此，無論從制作工藝、人員配備還是技術(shù)設(shè)施上都越發(fā)趨于專業(yè)化。

假幣犯罪涉及偽造、販運、出售、運輸、使用等多個環(huán)節(jié)，可以說是一條龍體系的系列型犯罪。因此，假幣犯罪案的犯罪嫌疑人幾乎不可能為單個，團伙作案也就成了這類案件的重要特點之一。對以往破獲的假幣案件進行分析后發(fā)現(xiàn)，近幾年來，犯罪團伙由幾人到幾十人來負責，犯罪過程有組織、有策劃、分工明確，各司其職。

因此，團伙犯罪成為偽造貨幣類假幣犯罪案件的特點之一。加之由于假幣犯罪單線聯(lián)系，互不干涉，團伙之間組織嚴密，成員配合默契，形成了完整的一條龍體系。

（三）作案手段隱蔽，反偵察意識不斷加強

近年來，由于公安機關(guān)對于假幣犯罪案件打擊力度的加大，假幣犯罪案件逐漸呈現(xiàn)隱蔽性特點。在犯罪團伙作案過程中，為了躲避打擊他們多采用印刷、銷售、藏身分離的方法，團伙內(nèi)部的分工明確，主犯一般只在幕后操控，極具隱蔽性，給公安機關(guān)偵查工作的開展帶來極大的難度。同時，由于打擊力度的加大，多數(shù)犯罪人員不斷提高自己的反偵查意識，通過多地區(qū)作戰(zhàn)，選擇場地時多選擇較為偏僻的城鄉(xiāng)結(jié)合部或者偏僻的鄉(xiāng)村來進行加工制造。例如：2004年河南“2·22”特大購買、運輸假幣案，其主要犯罪嫌疑人分工明確：在假幣的販賣過程中，賣方的總源頭、聯(lián)系買主、收款發(fā)貨等均由不同的人進行操作；而買方也一樣，接頭、驗貨、接信、匯款等也是分工進行。在假幣運回河南后，經(jīng)過2萬假幣和10至100萬假幣兩級批發(fā)，最后通過假幣使用者購買商品流入社會。

（四）案件發(fā)生地多具有規(guī)律性

假幣活動的流動性不斷加強。目前我國假幣主要來源于兩方面，一方面是從境外向大陸滲透，一方面是境內(nèi)從重點地區(qū)向非重點地區(qū)擴散。但因為我國目前制作假人民幣紙幣的地下窩點主要集中在南方沿海城市，而境外地區(qū)制造的假幣基本上也都是從南方沿海走私入境的，所以制販假幣案件西移北上趨勢明顯。2003 年中國人民銀行發(fā)表的一份假幣流通調(diào)查報告顯示，北京、上海由于人口流動性大、貨幣周轉(zhuǎn)量大，已成為假幣的最大集散地和周轉(zhuǎn)站。

近幾年來，由于假幣案發(fā)重點省區(qū)、大中城市，對假幣的打擊和反假宣傳的加大，假幣犯罪活動開始向打擊力度相對較低的農(nóng)村和偏遠地區(qū)蔓延，呈現(xiàn)出由城市到農(nóng)村、由重點地區(qū)向非重點地區(qū)轉(zhuǎn)移擴散的趨勢。尤其是在城鄉(xiāng)結(jié)合部，假幣犯罪現(xiàn)象更為突出。許多犯罪分子利用城鄉(xiāng)結(jié)合部成員復雜、農(nóng)民文化水平相對較低等特點招搖撞騙、坑害農(nóng)民。大多農(nóng)村地區(qū)基本還在使用現(xiàn)金，加上農(nóng)民的法制觀念和自我保護能力相對較弱，為犯罪分子作案創(chuàng)造了條件。一些地區(qū)的農(nóng)村甚至已經(jīng)成為販賣假幣的專業(yè)村。

三、結(jié)論

隨著我國經(jīng)濟水平的不斷提高，經(jīng)濟犯罪案件日益突出，假幣犯罪在經(jīng)濟犯罪案件中尤為突出，本文通過對于假幣犯罪案件中的根源和主要犯罪——偽造貨幣犯罪展開闡述。在假幣犯罪案件中，由于偽造貨幣犯罪案件處于根源和基礎(chǔ)性的地位，因此，對于偽造貨幣犯罪案件特點的分析可以更好的解決假幣犯罪案件中其他犯罪所帶來的經(jīng)濟危害，同時，針對偽造貨幣犯罪案件特點的分析可以幫助偵查人員在案件偵查過程中更好地解決案件，保護經(jīng)濟正常運行，從而保護國民經(jīng)濟的總體利益。

注釋：

諶艷青.假幣犯罪案件的特點和偵防對策.四川警察學院學報.2008（6）.

陳祥民、高爽.金融法犯罪案件偵查.北京：中國人民公安大學出版社.2014.