洛陽：全方位全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

孫雅瓊

破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1498起，抓獲犯罪嫌疑人413名，追繳凍結(jié)贓款5122萬余元……這是2017年以來，河南洛陽市反虛假信息詐騙中心打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的成果。

洛陽市反虛假信息詐騙中心自2015年底成立以來，秉承“集中受理、快速阻斷、綜合研判、動(dòng)態(tài)預(yù)警、合成打擊、全面防控”的要求，充分整合社會(huì)資源，創(chuàng)新工作模式，著力搭建科技制導(dǎo)、反應(yīng)高效的網(wǎng)上阻斷系統(tǒng)和作戰(zhàn)平臺(tái)，創(chuàng)新出一套以專制專、以快制快的工作機(jī)制，有效降低了發(fā)案率，捂住了群眾的錢袋子。

和時(shí)間賽跑 落實(shí)動(dòng)態(tài)預(yù)警

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是在和時(shí)間賽跑。洛陽市反虛假信息詐騙中心通過警方與13家銀企、三大通信運(yùn)營商聯(lián)署辦公，第一時(shí)間掌握情報(bào)信息、掌握資金流向，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪案件進(jìn)行統(tǒng)一受理、查詢、封堵、查處，能夠在第一時(shí)間有效阻止受害人資金被盜取轉(zhuǎn)移。

中心充分發(fā)揮公安部、省公安廳兩級預(yù)警平臺(tái)預(yù)警功能，落實(shí)“7×24”小時(shí)工作機(jī)制，根據(jù)預(yù)警信息對可能上當(dāng)受騙群眾進(jìn)行勸阻提醒。自平臺(tái)預(yù)警工作開展以來，已成功預(yù)警案件1.4萬余起，勸阻受害人5723人，避免群眾損失2000萬元。

2017年6月23日8時(shí)許，洛陽市西工區(qū)居民徐某被一冒充公檢法人員的來電詐騙13萬元。洛陽市反虛假信息詐騙中心利用三方通話第一時(shí)間介入，及時(shí)止付了犯罪分子還未來得及轉(zhuǎn)移的5萬元被騙資金，此時(shí)距離徐某撥打報(bào)警電話僅過去了3分鐘。

緊追資金流向 最大限度降低群眾損失

犯罪分子得手后，往往會(huì)將受害人資金拆分為小額資金，進(jìn)行二次、三次甚至更多次轉(zhuǎn)移，增加公安機(jī)關(guān)查處難度。洛陽市反虛假信息詐騙中心總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提煉出銀行卡橫向關(guān)聯(lián)核查機(jī)制的拓展支付，以及以電信詐騙數(shù)據(jù)庫為偵查破案提供服務(wù)等工作經(jīng)驗(yàn)，緊盯涉案銀行卡深度止付，摸清每一筆資金流向，循線追蹤，將所有涉案銀行卡全部鎖定，最大限度降低群眾損失。

2017年7月，洛陽市嵩縣受害人石某被以代辦貸款方式詐騙7000元，洛陽市反虛假信息詐騙中心從被騙銀行卡入手，采用深度止付技戰(zhàn)法，通過追查多層級的銀行卡，最終凍結(jié)涉案銀行卡34張，涉案資金121萬余元。

為了盡快將群眾受騙的資金追回并物歸原主，中心大力開展集中追贓返還專項(xiàng)行動(dòng)，并在工作中創(chuàng)新舉措，建立了被騙資金原路返還工作機(jī)制，大大縮短了群眾被騙資金返還時(shí)間。通過與多家銀行達(dá)成協(xié)議，開通資金返還通道，目前已成功返還被騙資金33筆142萬元。

全鏈條精準(zhǔn)打擊 讓犯罪分子無處遁形

全鏈條打擊，徹底鏟除電信詐騙犯罪是洛陽市反虛假信息詐騙中心一直所堅(jiān)持的工作原則和要求。為了從根本上有效遏制和打擊電信詐騙，中心通過分析研判個(gè)案中犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡，理清犯罪各個(gè)環(huán)節(jié)脈絡(luò)，緊緊抓住關(guān)鍵人、關(guān)鍵點(diǎn)，抽絲剝繭、深入查證，嚴(yán)厲打擊，最終讓犯罪嫌疑人無處遁形，全面徹底鏟除虛假信息詐騙犯罪。

2017年2月，洛陽多縣區(qū)相繼發(fā)生利用“偽基站”冒充銀行客服發(fā)送詐騙短信的案件。洛陽市反虛假信息詐騙中心通過深度研判分析發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)遍布全國的特大詐騙團(tuán)伙。按照全鏈條打擊的要求，中心隨即牽頭組成聯(lián)合專案組，兵分6路，分赴北京、上海等10余省市，抓獲犯罪嫌疑人19名，凍結(jié)資金42萬元。