對傳銷犯罪有關(guān)問題的研究

摘 要：隨著社會的發(fā)展，傳銷呈現(xiàn)明顯的高發(fā)態(tài)勢，本文從認(rèn)清傳銷的實(shí)質(zhì)，外在表現(xiàn)形式上，剖析偵破難點(diǎn)，總結(jié)出打擊對策，旨在為當(dāng)前公安司法機(jī)關(guān)辦案實(shí)戰(zhàn)中迫切需要解決的難題提供啟發(fā)。

關(guān)鍵詞：傳銷犯罪；高發(fā)原因；偵破難點(diǎn)；打擊對策

中圖分類號：D924.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：2095-4379-（2018）08-0203-01

作者簡介：羅春艷（1995-），女，湖南長沙人，蘭州大學(xué)法學(xué)院，法律（非法學(xué)）專業(yè)。 F中圖分類號

一、概述傳銷的實(shí)質(zhì)

傳銷是指組織、領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)展人頭，通過對被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益。傳銷具有嚴(yán)密的組織形式和狡詐的犯罪手段。

二、概述傳銷的組織形式

（一）五級三階制，是傳統(tǒng)方式傳銷組織慣用的一套分配制度。五級是指五個(gè)級別，從低到高為：業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總；三階是指三個(gè)晉升階段：會員晉升培訓(xùn)員，培訓(xùn)員晉升為代理員，代理員晉升為代理商。五級三階制又被發(fā)展為六級四階制，還有出局制、超越制、回歸制等配套制度。在異地邀請型傳銷中大部分使用該套規(guī)則。傳銷人員以旅游、承包項(xiàng)目、找工作等借口，將親朋好友騙至外地，進(jìn)行信息封閉、集中洗腦，威逼利誘新人交錢入會。

（二）積分型多軌制，是當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展的新模式。根據(jù)業(yè)績累計(jì)積分確定級別，不需要從低級爬高，多軌制更能發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，上線可以將直推的下線根據(jù)利益最大化自由安排到自己發(fā)展的架構(gòu)圖的某一點(diǎn)位。傳銷組織者租用境外服務(wù)器建立自己的網(wǎng)站，以電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)廣告點(diǎn)擊、風(fēng)險(xiǎn)投資等虛擬交易，通過拉人頭提取報(bào)酬。

三、傳銷犯罪的偵破難點(diǎn)

（一）法律、法規(guī)入罪門檻高，打擊面窄。刑法修正案（七）將嚴(yán)重傳銷行為入罪打破了以往傳銷犯罪無直接刑事法律規(guī)定的僵局，但同時(shí)也提高了入罪門檻，只打擊組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；對一些傳銷活動的骨干分子因以前的非法經(jīng)營罪不再適用反而無法處理，或者自能以非法拘禁等情節(jié)處理，這樣勢必導(dǎo)致打擊傳銷的震懾面狹窄。實(shí)踐中，對傳銷犯罪追訴標(biāo)準(zhǔn)定為三十人以上且層級在三級以上的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，但對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者定義沒有明確的細(xì)化規(guī)范，辦案人員只能根據(jù)辦案經(jīng)驗(yàn)和傳銷人員的主觀惡性加以鑒別，可操作性不強(qiáng)，有時(shí)得不到檢法的認(rèn)同使打擊效率大大降低。

（二）案件涉案人數(shù)多，偵查范圍廣，調(diào)查取證難。傳銷案件均是涉眾型犯罪，人員流動頻繁，一個(gè)案件常常涉及幾個(gè)甚至幾十個(gè)省市，資金交易記錄更是不計(jì)其數(shù)，經(jīng)常需要多地警方協(xié)同作戰(zhàn)，如果沒有統(tǒng)一部署行動，很容易顧此失彼、貽誤戰(zhàn)機(jī)，給案件查辦增加難度。傳銷案件中調(diào)查取證難，特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷，比傳統(tǒng)意義上的傳銷更具欺騙性和隱蔽性，其一般租用境外服務(wù)器，一旦服務(wù)器數(shù)據(jù)被毀滅，就難以掌握會員信息及傳銷組織整個(gè)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖，案件偵辦的風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。

（三）各相關(guān)部門、公安機(jī)關(guān)內(nèi)部各警種之間的溝通、配合、協(xié)調(diào)機(jī)制不健全。工商行政部門與公安機(jī)關(guān)之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動困難，一些地方對傳銷的危害性認(rèn)識不足，因而沒有從整體上重視，形成不了打擊合力。國務(wù)院頒布的《禁止傳銷條列》規(guī)定了打擊傳銷活動的主要職能機(jī)關(guān)是工商部門，公安機(jī)關(guān)依法配合，但目前存在公安機(jī)關(guān)一家單挑現(xiàn)象。

四、打擊防范傳銷犯罪的對策

（一）加強(qiáng)基礎(chǔ)管控，完善辦案機(jī)制，加大治理傳銷力度。深入抓實(shí)治安基礎(chǔ)工作，對出租房屋嚴(yán)格管理，對外來流動人口認(rèn)真登記，逐一排查，強(qiáng)化打擊整治，搗毀傳銷窩點(diǎn)，形成工作常態(tài)，使傳銷活動無生存發(fā)展空間。公安部門要形成打擊傳銷的高壓態(tài)勢，多警種同步上案，明確工作重點(diǎn)。在以審判為中心的刑事司法體制改革大背景下，偵查思路必須由“抓人”向“辦案”轉(zhuǎn)變，偵查人員必須具備強(qiáng)烈的證據(jù)意識，做到精準(zhǔn)打擊；同時(shí)要加強(qiáng)各地警方的聯(lián)系溝通，抓好傳銷案件的串并，力爭發(fā)起集群戰(zhàn)役，形成大規(guī)模打擊非法傳銷犯罪的作戰(zhàn)格局，有效遏制犯罪案件的發(fā)生。

（二）強(qiáng)化專門機(jī)構(gòu)的職能作用，完善組織協(xié)調(diào)機(jī)制，形成共同參與、協(xié)同作戰(zhàn)的長效監(jiān)督管理機(jī)制。工商、公安部門是打擊傳銷的主力軍，既要分工明確，又要通力配合，建立聯(lián)系會議制度，同時(shí)要取得政府支持，努力在全社會形成齊抓共管的良好氛圍。公安機(jī)關(guān)內(nèi)部警種合成作戰(zhàn)，經(jīng)偵部門要及時(shí)收集傳銷活動的情報(bào)信息，綜合研判后提示預(yù)警；治安部門要加強(qiáng)出租房、流動人口管控；網(wǎng)監(jiān)部門要對網(wǎng)絡(luò)資本運(yùn)作、基金投資、網(wǎng)絡(luò)營銷等網(wǎng)站進(jìn)行實(shí)施監(jiān)控。

（三）加強(qiáng)宣傳教育，營造“反傳銷”社會環(huán)境。充分利用各種媒體搞好宣傳教育，向群眾解讀國家打擊傳銷的法律政策，將各種傳銷的的模式、手段及時(shí)公之于眾，揭露傳銷的犯罪本質(zhì)，打消民眾不勞而獲的僥幸心理，切實(shí)提高對傳銷的認(rèn)識能力和抵御能力，廣泛發(fā)動群眾，對傳銷活動開展群防群控。

[ 參 考 文 獻(xiàn) ]

[1]劉昱彤.犯罪學(xué)視野下的犯罪原因及犯罪預(yù)防——以傳銷犯罪為例[J].法制博覽，2016（10）：178+176.

[2]趙文聘.傳銷犯罪防治探討[J].犯罪與改造研究，2015（05）：14-17.