跨境電信詐騙犯罪案件偵查難點(diǎn)研究

關(guān)鍵詞 跨境 取證 追贓 抓捕

作者簡(jiǎn)介：楊加宇，中國民用航空飛行學(xué)院，助教。

中圖分類號(hào)：D918 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.03.335

一、跨境電信詐騙犯罪的概念

跨境電信詐騙犯罪就是電信詐騙犯罪的犯罪主體與犯罪行為事實(shí)等帶有跨境因素，既在犯罪的主體、犯罪的客體、犯罪的行為、犯罪的結(jié)果中，只要有一項(xiàng)跨越我國國境或邊境的就構(gòu)成跨境電信詐騙犯罪。

二、跨境電信詐騙犯罪案件偵查難點(diǎn)分析

（一）跨境取證難

1.證明力強(qiáng)的證據(jù)難以獲取

跨境電信詐騙犯罪案件中核心證據(jù)都存儲(chǔ)在電磁介質(zhì)中，不容易被感知，易于被篡改、加密，也容易被毀滅， 而這些核心證據(jù)又存儲(chǔ)在境外，這就導(dǎo)致偵查機(jī)關(guān)在境外取證的過程中，難以獲取證明力強(qiáng)的證據(jù)。具體體現(xiàn)在如下四方面：一是詐騙語音數(shù)據(jù)包難以破解。犯罪嫌疑人在傳輸詐騙語音過程中會(huì)使用數(shù)據(jù)偽裝、信息隱匿等技術(shù)傳遞詐騙語音電子數(shù)據(jù)包。這使得偵查機(jī)關(guān)難于破解這類數(shù)據(jù)包，繼而難于進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)聽，更難于將詐騙語音數(shù)據(jù)包作為證明犯罪嫌疑人具體實(shí)施詐騙的證據(jù)。 二是話務(wù)窩點(diǎn)管理人員會(huì)定期清理涉案電腦中記錄犯罪信息的電子證據(jù)，導(dǎo)致偵查機(jī)關(guān)獲取到涉案電腦硬盤后，還需網(wǎng)監(jiān)部門通過數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)才能獲取硬盤上面的電子證據(jù)。受制于恢復(fù)技術(shù)的影響，電子證據(jù)可能會(huì)存在恢復(fù)不全面的情況，給跨境電信詐騙犯罪案件的取證工作帶來困難。三是獲取網(wǎng)絡(luò)電話平臺(tái)服務(wù)器的語音電話通話記錄難度大。這類平臺(tái)大多托管在境外，因而我國警方很難查明服務(wù)器所在。另外，一旦話務(wù)窩點(diǎn)被沖擊，語音電話平臺(tái)管理員得知消息后，會(huì)迅速清除平臺(tái)上的犯罪記錄，這就為取證工作的開展帶來了困難。四是難以獲取到能夠有效證明境外贓款的證據(jù)。這部分證據(jù)需要境外警方才能夠提供，因只有境外警方才能夠查明贓款在境外轉(zhuǎn)移的情況。但由于當(dāng)前缺乏犯罪利益分享機(jī)制，外加上境外贓款轉(zhuǎn)移流向也很難查明，因而境外警方很難有動(dòng)力去協(xié)助我方深挖贓款流向，為我方提供證明境外贓款情況的證據(jù)。

2.取證標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一

我國大陸警方在境外偵辦此類案件的過程中并無執(zhí)法權(quán)，因而在境外取證過程中，只能依賴境外警方的執(zhí)法支持。境外警方往往受限于裝備水平以及缺乏對(duì)這類犯罪案件的偵辦經(jīng)驗(yàn)，獲取到的證據(jù)并不能達(dá)到我方起訴犯罪嫌疑人所需要的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)；從而使得我國大陸警方從境外獲取到的證據(jù)并不能全面證明案情，并有效追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任。為破解這一難題，我國大陸警方通常是與境外警方協(xié)商溝通，獲得境外警方的理解與支持；爭(zhēng)取在詐騙窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)勘查取證過程中有我方人員在旁協(xié)助取證，用錄像、照相等方式固定證據(jù)來源，并提供技術(shù)支持。但因各種因素影響，部分國家的警方并不會(huì)允許我方這方面的取證請(qǐng)求，從而使得取證過程中證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一成為境外取證的一大難題。

（二）跨境抓捕難

1.涉案成員難以全部抓捕歸案

跨境電信詐騙犯罪案件的涉案人員往往人數(shù)眾多，且高度分散于境外各個(gè)國家與地區(qū)，所以對(duì)偵查機(jī)關(guān)來講，十分難于將所有涉案成員一網(wǎng)打盡。具體表現(xiàn)為如下方面：一是難以抓捕到詐騙團(tuán)伙頭目。詐騙團(tuán)伙頭目通常藏于境外，并在幕后指揮犯罪，同時(shí)，單線與某一涉案環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)人聯(lián)系。因而，偵查機(jī)關(guān)很難查明詐騙團(tuán)伙頭目具體藏于何處。這就導(dǎo)致我國警方赴境外抓捕過程中，很難將詐騙團(tuán)伙頭目抓捕歸案。二是部分詐騙窩點(diǎn)涉案成員難以抓捕歸案。因?yàn)樵p騙窩點(diǎn)散布境外各個(gè)國家與地區(qū)，沖擊詐騙窩點(diǎn)過程中，可能會(huì)因?yàn)榫惩夤ぷ鹘M行動(dòng)不統(tǒng)一，也或者行動(dòng)前走漏風(fēng)聲等原因，所以使得部分詐騙窩點(diǎn)涉案成員提前知曉情況而迅速逃離詐騙窩點(diǎn)，導(dǎo)致部分境外工作組在沖擊詐騙窩點(diǎn)過程中，出現(xiàn)“撲空”的情況。例如，在蘇州警方偵辦的“12.03”案件中，赴泰國工作組在搗毀曼谷的一處詐騙窩點(diǎn)時(shí)，就因消息走漏，而撲了空。 三是語音平臺(tái)技術(shù)維護(hù)人員難以抓捕歸案，這類人員往往是以虛假姓名注冊(cè)語音平臺(tái)管理員身份；另外，在得知詐騙窩點(diǎn)被端后，這類人員會(huì)迅速逃離，從而難以抓捕。

2.抓捕成本高

隨著這幾年海峽兩岸警方對(duì)跨境電信詐騙犯罪高強(qiáng)度、常態(tài)化的打擊，犯罪嫌疑人不得不將詐騙總部移往其它國家。這使得我國警方需要派遣大量的人員奔赴境外，向境外警方提供案件線索，并請(qǐng)求境外警方提供協(xié)助破案的支持，才能將涉案人員抓捕歸案。這樣就既加大了抓捕的難度又大大增加了辦案成本。因?yàn)楣ぷ魅藛T赴境外辦案會(huì)涉及到高額的交通費(fèi)用；同時(shí)在境外開展抓捕工作過程中也會(huì)產(chǎn)生一系列的食宿、交通等費(fèi)用；另外，人員抓捕歸案后，一般都是安排專機(jī)將涉案成員押解回境。這些開銷無疑對(duì)辦案成本的增加是顯著的。

（三） 跨境追贓難

1.贓款耗散快

贓款耗散快速使得我國警方赴境外追贓過程中，即便查獲到贓款，也因贓款消耗快而導(dǎo)致所剩無幾，以致追贓工作難以開展。贓款消耗快是由如下原因產(chǎn)生的：一是通過境外ATM取款會(huì)產(chǎn)生一大筆手續(xù)費(fèi)。這筆手續(xù)費(fèi)是贓款的第一次消耗。境外ATM取款會(huì)因人頭賬戶所屬銀行不同而產(chǎn)生不同的手續(xù)費(fèi)用，但在境外ATM機(jī)取款所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)普遍較高。比如，以農(nóng)業(yè)銀行為例，農(nóng)業(yè)銀行規(guī)定：“境外ATM取款需要計(jì)提以每筆取款額的‘1%+12（元）的手續(xù)費(fèi)，且當(dāng)天取款限額為5000元?！?假設(shè)要取出100萬的贓款，就要設(shè)置200個(gè)人頭賬戶，每個(gè)人頭賬戶轉(zhuǎn)入5000元，提取一個(gè)人頭賬戶的贓款就會(huì)產(chǎn)生“5000*1%+12=62”（元）的手續(xù)費(fèi)，提取完200個(gè)賬戶中的贓款就會(huì)產(chǎn)生“200*62=13200”（元）的手續(xù)費(fèi)。由此可見贓款在境外被提取出來的過程中消耗就非常高，消耗率約1.32% 。二是贓款被用于詐騙窩點(diǎn)日常運(yùn)營開銷以及涉案人員日常開銷而被迅速消耗。由于破案具有一定的時(shí)限性，從案發(fā)到破案這個(gè)期間，犯罪頭目會(huì)將騙取到的贓款用于為繼續(xù)實(shí)施犯罪所必須的運(yùn)營成本開銷，包括房租、電話費(fèi)、交通費(fèi)、人員工資等開銷，外加上犯罪嫌疑人大多具有揮霍的習(xí)慣，一般贓款到手后，就會(huì)大肆揮霍，短時(shí)間內(nèi)將贓款花費(fèi)一空。

2.難以查明贓款所在

在當(dāng)前絕大多數(shù)跨境電信詐騙犯罪案件中，贓款通常是通過境外ATM機(jī)被取出，同時(shí)，贓款被取現(xiàn)后還會(huì)在境外產(chǎn)生一系列資金轉(zhuǎn)移行為，這就脫離了我國大陸警方的控制。因我國大陸警方僅僅能夠查明犯罪嫌疑人利用我國大陸地區(qū)居民的身份信息開辦的“人頭賬戶”所產(chǎn)生的資金往來情況。如果我方要查明資金后續(xù)在境外被轉(zhuǎn)移、分散的情況，就必須要依賴于境外警方的深度合作，方能夠有效查明贓款所在。然而，對(duì)境外警方而言，查明贓款所在依然是件難度較大的事情。這是因?yàn)檫@類犯罪的犯罪環(huán)節(jié)多、犯罪參與人員多，錢被分配到眾多涉案人員后，查明相應(yīng)涉案人員轉(zhuǎn)移贓款的走向是件十分繁雜的工作；再加上有很大一部分轉(zhuǎn)移給犯罪頭目的贓款會(huì)經(jīng)過“地下錢莊”、“漂白”，從而使得境外警方查明涉案贓款被轉(zhuǎn)移至境外后的流向也同樣困難重重。

注釋：

楊加宇.跨境電信詐騙犯罪的發(fā)展歷程與發(fā)展趨勢(shì)研究.法制與社會(huì).2012（1）.209.

龐海洋.電信詐騙犯罪偵查研究.北京：中國人民公安大學(xué).2012.

該資料來源于公安內(nèi)網(wǎng).

境外ATM取現(xiàn)千萬不要蒙查查.http：//tech.ifeng.com/a/20150511/41078637_0.shtml.2015-10-04.

李超峰.跨國電信詐騙犯罪懲治與防范.社會(huì)科學(xué)家.2014（3）.94-98.