“莊家”杜均

范俊杰

在2018年春節(jié)期間，一系列名為“三點鐘無眠區(qū)塊鏈”的微信群橫空出世。在各種區(qū)塊鏈微信群里呼風(fēng)喚雨的，是薛蠻子、徐小平、蔡文勝和王峰這樣的傳統(tǒng)風(fēng)險投資人。大佬們坐而論道，再次將全民區(qū)塊鏈熱推向高潮。

這些群里也有一些幾乎從不發(fā)言，但悶聲發(fā)財?shù)娜?，他們不求虛名，他們比活躍的新晉區(qū)塊鏈意見領(lǐng)袖們賺到了更多的錢。換句話說，他們或許才是區(qū)塊鏈加密貨幣交易世界的莊家。

現(xiàn)身

時間回到幾個月前，一個名為“IOST”的區(qū)塊鏈項目正在籌劃ICO，募資數(shù)額巨大。隨即有媒體發(fā)現(xiàn)，IOST項目團隊與真格基金投資的“多拉打印”團隊在人員上高度重合，遂質(zhì)疑項目是“多拉打印”的融資馬甲。

此事后來不了了之，但“杜均”的名字浮出水面——

IOST是由火幣網(wǎng)旗下Huobi Labs孵化的項目。火幣網(wǎng)是其主要投資方，也是與之聯(lián)合首發(fā)的交易所；而杜均是火幣網(wǎng)的聯(lián)合創(chuàng)始人、獨立董事兼股東。

除火幣網(wǎng)和真格基金之外，IOST的投資方還有一家叫“節(jié)點資本”的機構(gòu)，該機構(gòu)專注區(qū)塊鏈領(lǐng)域投資，杜均也是節(jié)點資本的創(chuàng)始合伙人。

并且，IOST曾被一家區(qū)塊鏈垂直媒體“金色財經(jīng)”積極推薦，而金色財經(jīng)的實際控制人，又是杜均。

自2013年與李林等人一起創(chuàng)辦火幣網(wǎng)起，時至今日，他已然坐擁私募股權(quán)投資、垂直行業(yè)媒體和數(shù)字貨幣交易所三大核心資源。而這三大資源平臺，恰恰又是一場ICO最依賴的部分，同時也被質(zhì)疑是各種內(nèi)幕交易和暗箱操作的溫床。

數(shù)字貨幣和各類代幣雖脫胎于“去中心化”的美好愿景，但在實際運行過程中，卻被大量“中心化”的機構(gòu)壟斷資源。項目涉嫌欺詐融資、私募代投和操縱幣價的亂象盛行，已經(jīng)發(fā)展到不能忽視的程度。

杜均和他背后的產(chǎn)業(yè)鏈，可謂是展示當(dāng)下整個數(shù)字貨幣交易市場坐莊手法的一個樣本案例。

三重身份

杜均，1986年出生，大專肄業(yè)，曾在騰訊工作了3年。2013年下半年，他與李林等人聯(lián)合創(chuàng)立數(shù)字貨幣交易所——火幣網(wǎng)。

杜均的職務(wù)是火幣網(wǎng)首席營銷官。火幣網(wǎng)在2013年底上線時，立即打出了“免交易手續(xù)費”的旗號，狠狠戳中當(dāng)時收取交易費的交易所的軟肋。再加上杜均有運營經(jīng)驗，平臺很快一躍而起。

這時，他的人生高潮才剛剛開始。

火幣網(wǎng)上線一年多之后，杜均退出火幣網(wǎng)管理層，創(chuàng)辦了區(qū)塊鏈代幣媒體金色財經(jīng)，又順勢創(chuàng)辦了節(jié)點資本。當(dāng)他再次低調(diào)亮相時，已然身兼三個頭銜。

倘若以金融市場的角度看待數(shù)字貨幣交易，他的角色簡直不可思議。

杜均實際上將媒體、券商和交易所，由一人或者同一利益方全權(quán)掌握。三個市場角色之間沒有任何隔離和第三方監(jiān)督，同時又因為數(shù)字貨幣沒有被承認(rèn)為法定貨幣，不適用于現(xiàn)有金融監(jiān)管條例，極有可能操縱項目ICO全程，以及“上市”后的幣價走勢。

首先，金色財經(jīng)在幣圈有著很大影響力，是這個圈子里少有的擲地有聲的大媒體之一。眾所周知，各類ICO項目和數(shù)字貨幣交易所，皆不具備充分的監(jiān)管限制和信息披露，那么作為“幣圈證券媒體”而存在的金色財經(jīng)無論發(fā)布什么信息，其內(nèi)容傾向如何，理論上也都不受制約。

根據(jù)天眼查披露的企業(yè)工商信息，杜均為金色財經(jīng)背后的企業(yè)主體“北京財?shù)叫畔⒓夹g(shù)有限公司”最大單一個人股東，持股占比為52.27%。也就是說，杜均完全可以借助金色財經(jīng)控制消息發(fā)布。

其次，火幣網(wǎng)和金色財經(jīng)之間為交叉持股關(guān)系，在公司層面是典型的利益關(guān)聯(lián)方。也就是說，杜均亦可持有交易所股份，分享操盤收益。

與證券交易所不同，數(shù)字資產(chǎn)交易所完全是私人企業(yè)，不需要承擔(dān)社會責(zé)任，可以參與到前期發(fā)幣和上市后炒幣的任意一個環(huán)節(jié)中。這是一門穩(wěn)賺不賠的生意。

杜均的最后一重身份是節(jié)點資本創(chuàng)始合伙人。這是一家私募投資基金，也是火幣網(wǎng)和金色財經(jīng)的投資方。節(jié)點資本投資的項目里，有一半在最近幾個月時間里完成了ICO，這其中就包括IOST、YEE和aelf。

基于這“三重身份”，杜均可以用節(jié)點資本投資早期項目，項目完成ICO后登陸自己持股的交易所，手上的媒體資源又可以為項目“保駕護(hù)航”。這是一個在傳統(tǒng)二級市場完全無法想象的完整的生財體系。

“莊網(wǎng)”的套路

莊家，通常指能夠影響金融證券市場行情的大戶投資者，在股市中常常是上市公司所有者、投機游資和基金機構(gòu)。

散戶們永遠(yuǎn)對莊家又愛又恨——跟著“小道消息”和莊家同進(jìn)退，一直是散戶投資者，準(zhǔn)確地說是投機者的渴望。然而，歷史證明，跟莊成功者少，被莊家玩弄者眾。

一位業(yè)內(nèi)人士透露：金色財經(jīng)與其他大多數(shù)媒體不同的是其掌握的“交易所資源”（火幣網(wǎng)）。金色財經(jīng)可以將自己的商務(wù)方案和包括“火幣Pro”的交易所作為資源打包提供給ICO項目。

杜均完全有條件一手投資ICO，一手用金色財經(jīng)幫這些項目搖旗吶喊，身兼運動員和拉拉隊兩個角色，各不耽誤。

這還不是最精彩的部分——如果仔細(xì)觀察這些代幣完成ICO后在火幣Pro上的走勢你會發(fā)現(xiàn)，杜均還有可能扮演了裁判的角色。因為在幾個熱門幣種中，都出現(xiàn)了大額資金的操盤痕跡。其中有幾個幣種在剛剛上線交易時有明顯拉盤現(xiàn)象。

通過對一些“幣圈”人士的采訪，PingWest品玩的記者了解到其中一部分事實：幣圈的“控盤者”主要是項目團隊本身、機構(gòu)投資者和交易所三撥人。在證券市場中，釋放消息拉盤砸盤、掌握籌碼對倒操縱價格、震蕩洗盤、拉升股價后高位拋貨，這些一直是股市莊家們樂此不疲的坐莊伎倆。而在幣圈，這些手法一樣都可以被復(fù)制。

在火幣Pro官方Telegram群組和一些項目的官方討論群中，有的散戶甚至直接呼吁交易所和項目拉盤。他們一邊在社群里罵罵咧咧，一邊樂此不疲地參與其中。

節(jié)點資本投資、金色財經(jīng)炒作和火幣網(wǎng)上幣，這大概就是“莊網(wǎng)”的套路。

財富向“莊”流

2018年春節(jié)過后的幣圈，形勢看起來一片大好。

可圈內(nèi)人都感覺得到，利益再也無法平均分配，財富開始明顯地向一些頭部資源流動。最典型的現(xiàn)象就是，對于項目方來說，ICO的成本越來越高，卻無法保證高額收益。

2月28日，火幣Pro的“投票上幣”項目，由用戶投票來決定哪些新幣可以登錄火幣Pro交易。但是，每向一個項目投票，用戶需要花費0.1個HT（HT是火幣自己發(fā)行的代幣）。這些都進(jìn)了火幣的腰包，還只是一個項目的費用。

此舉遭到了多數(shù)媒體和圈內(nèi)人士的質(zhì)疑，認(rèn)為這是火幣網(wǎng)變相漲上幣費的手段，與競價排名別無二致。

據(jù)說，在近期舉行的一次閉門交流論壇上，有ICO項目的宣發(fā)人員訴苦稱，目前金色財經(jīng)的打包宣發(fā)費用已經(jīng)達(dá)到幾百萬元。3月3日，新媒體“鉛筆道”發(fā)表的一篇文章稱，幣圈媒體推薦項目ICO的軟文收費驚人，甚至達(dá)到了一篇文章收費10萬元的程度，但點擊數(shù)只有200多次。業(yè)內(nèi)人士稱，金色財經(jīng)收取的廣告費只會比這個數(shù)字更大。

上幣費和宣發(fā)費用……一場ICO下來，手上拿到的錢所剩無幾。這剩下的一點錢當(dāng)中，又有多少能用來做產(chǎn)品開發(fā)？

另外一個瘋狂且危險的信號觸動著每個幣圈人的神經(jīng)。

ICO后狂漲的美好景象破碎，大量代幣上線火幣Pro后跌破發(fā)行價，而且有著愈演愈烈的趨勢。諷刺的是，隨著破發(fā)的ICO越來越多，圈內(nèi)竟然出現(xiàn)了“破發(fā)險”的險種。

看似熱鬧的幣圈，慢慢地變成了一個零和博弈的戰(zhàn)場——財富在大戶手頭流動，靠著頻繁的交易維持盤面的熱鬧。然而，越來越多的散戶體會到了“上市即破發(fā)”的痛，越來越多的財富被無情地收割。

“是時候了”

最近，一張在幣圈內(nèi)流傳的微信對話截圖顯示：火幣CEO和COO已經(jīng)被限制出境，且不排除叫停礦廠挖礦的可能性。

而就在3月初，節(jié)點資本的網(wǎng)站信息，沒有任何征兆地由中文全部替換成了英文。

越來越多的信息顯示，國內(nèi)新一輪的措施就要到來。

ICO的監(jiān)管禁令出臺后，火幣網(wǎng)將交易平臺整體遷至海外，并改名“火幣Pro”。

但大佬們沒有受到影響似的，仍在各種“三點鐘群里”談笑風(fēng)生，私下籌劃幣圈的“下一件大事”。

早在2月27日晚，幣圈很多有頭有臉的人物出現(xiàn)在北京的一個酒吧。起初這只是一個少數(shù)人的小聚會，但隨著消息在社交網(wǎng)絡(luò)上傳開，越來越多的人趕來現(xiàn)場，小小的酒吧瞬間被包場。

小局變成大局，大局中又套小局。在一個只有核心人物的小局上，幾個大佬商量：由最近在輿論中備受矚目的陳偉星牽頭成立一個新基金——“2100”。關(guān)于“2100”這個名字有幾個說法，一說是入會的人起碼得擁有2 100個比特幣以上的身家；另一說是這是陳偉星自己之前一個基金的名字，還有人說加入的人起碼能搞定相當(dāng)于2 100個比特幣的資金。

當(dāng)然，杜均也在其中。

文章寫到結(jié)尾，我們與一位幣圈人士確認(rèn)關(guān)于“2100”基金和杜均的消息。對方得知我們的來意后，說了一句話：

“也是時候了。”