經(jīng)濟犯罪偵查中“互聯(lián)網(wǎng)+”的適用研究

蘇志遠(yuǎn)

摘 要：計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展與進步，對于人們生活方式和生活環(huán)境造成巨大的影響，特別是“互聯(lián)網(wǎng)+”的出現(xiàn)，轉(zhuǎn)變著人們的生產(chǎn)和生活方式，也造成一些新型的犯罪現(xiàn)象的發(fā)生，特別是經(jīng)濟方面的犯罪，方式更加多樣，有些甚至嚴(yán)重的觸犯了國家的《刑法》，造成法律的權(quán)威受到挑戰(zhàn)，因此需要結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”對經(jīng)濟犯罪進行偵查，規(guī)范我國的經(jīng)濟活動。本文對經(jīng)濟犯罪偵查中“互聯(lián)網(wǎng)+”的適用進行研究。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟犯罪；偵查；“互聯(lián)網(wǎng)+”；適用性

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推廣和使用，一些網(wǎng)上的經(jīng)濟交易成為主要的交易模式，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的繁榮為人們的生活提供較大便利的同時，也造成新型犯罪方式的出現(xiàn)，其擴張的勢頭也非常迅速，已經(jīng)嚴(yán)重的威脅到社會經(jīng)濟的發(fā)展與進步，對國家和人民的生活造成一定的威脅，因此需要在“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境下對新型的犯罪方式進行分析，對傳統(tǒng)的犯罪偵查方式進行完善，提升經(jīng)濟犯罪的偵查質(zhì)量。

一、經(jīng)濟犯罪偵查中“互聯(lián)網(wǎng)+”的犯罪方式

（一）網(wǎng)絡(luò)非法集資

網(wǎng)絡(luò)平臺帶有一定的虛擬性，一些人員通過互聯(lián)網(wǎng)的渠道，以高額利息的方式吸引客戶，進行非法的集資，一旦獲得足夠多的資金后就利用網(wǎng)絡(luò)的虛擬性攜款潛逃，這種資金吸收方式已經(jīng)構(gòu)成了詐騙罪，對經(jīng)濟活動造成嚴(yán)重的影響，出現(xiàn)這種情況的原因一部分是由于現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)法律規(guī)范的健全度不足，對于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的行為監(jiān)管不到位，因此需要在“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境下對經(jīng)濟犯罪進行偵查，制定更加完善的經(jīng)濟法律規(guī)范，提升網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的規(guī)范性。

（二）網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪

網(wǎng)絡(luò)平臺的虛擬性為非法資金提供了非常好的渠道，并且為審查帶來一定的難度，因此一些非法組織利用支付寶、微信等網(wǎng)絡(luò)虛擬的交易平臺將一些非法獲得的資金進行轉(zhuǎn)移，但是我們對這個過程中的犯罪可能無法偵查監(jiān)測，加上互聯(lián)網(wǎng)交易平臺在資金流動方面具有隱蔽性的特征，因此應(yīng)該從“互聯(lián)網(wǎng)+”的角度加強對這方面的引導(dǎo)，關(guān)注一些虛擬貨幣的流通，提升貨幣管理的質(zhì)量。

（三）合同詐騙犯罪

這類犯罪也是通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進行操作的，犯罪分子使用一些網(wǎng)絡(luò)化的平臺進行合同的簽訂，繼而獲得保證金，以此獲得資金，并將這些資金使用到非法活動中，這樣的事件屢次發(fā)生。例如犯罪嫌疑人蘭世立（英文名Mickdaves，57歲，新加坡籍商人，原籍中國湖北）涉嫌于2015年3月虛構(gòu)其擁有暹羅航空有限公司100%股權(quán)等，誘騙事主李某（個體商人）聯(lián)合購買“泰國東方航空公司”股份后，將李某以3.5億元人民幣購買的股份及相關(guān)資金非法占有，并且攜款潛逃，至今未緝捕歸案。這對法律公然進行挑釁，造成非常嚴(yán)重的負(fù)面影響。

二、經(jīng)濟犯罪偵查中“互聯(lián)網(wǎng)+”的使用方式

（一）加強對數(shù)據(jù)的處理能力

公安部門應(yīng)該建立更加完善的數(shù)據(jù)信息庫，特別是經(jīng)濟方面的數(shù)據(jù)信息，不僅對常駐人口、犯罪人員信息和出入境人員信息等進行登記整理，同時還需要對一些犯罪問題、治安問題、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟出現(xiàn)較多的區(qū)域進行走訪調(diào)查和登記，重視對數(shù)據(jù)的分析和整理，全面提升數(shù)據(jù)的整體質(zhì)量。其次，加強對信息的共享，建立數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，將公安部門、街道部門和工商部門的數(shù)據(jù)進行共享，保證在進行經(jīng)濟活動調(diào)查時可以隨時的調(diào)取數(shù)據(jù)信息，提升數(shù)據(jù)的使用效率。最后，需要建立專業(yè)的情報收集渠道，利用國家情報技術(shù)對一些重點控制領(lǐng)域和要害部門的經(jīng)濟關(guān)系進行監(jiān)督，結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”對經(jīng)濟活動進行指導(dǎo)，全面的提升經(jīng)濟犯罪的偵查質(zhì)量。

（二）擴展資金流通渠道研究

“互聯(lián)網(wǎng)+”的環(huán)境使得經(jīng)濟活動中的資金流通渠道增加，因此在進行經(jīng)濟犯罪偵查中需要對經(jīng)濟活動中的資金流通渠道進行擴寬。首先是對于人員構(gòu)成的分析方面，網(wǎng)絡(luò)資金犯罪涉及到非常龐大的資金交易群體，需要從多種角度上對人員的資金交易往來進行梳理，建立清晰的人員組織結(jié)構(gòu)，搜集更加全面的資金證據(jù)。在進行資金和人員構(gòu)成的分析中，單純地借助人力可能無法達(dá)到預(yù)期的效果，因此可以結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”中的I2等專業(yè)化的可視圖分析工具對整個犯罪的人員構(gòu)架進行分析，盡快地梳理出資金流向，為犯罪案件的偵查提供證據(jù)。在進行資金和人員構(gòu)架分析的同時，還可以以此為基礎(chǔ)，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對犯罪人員的網(wǎng)絡(luò)瀏覽痕跡進行分析，并且調(diào)取工商部門的數(shù)據(jù)和資料，分析出犯罪人員的各種經(jīng)濟活動過程，掌握在傳統(tǒng)偵查中無法掌握的證據(jù)，對經(jīng)濟偵查提供更加充分的證據(jù)。

（三）促進犯罪信息的整合

“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境下犯罪活動呈現(xiàn)出區(qū)域廣的特點，因此在進行經(jīng)濟案件偵查的過程中需要提升信息情報的整合能力。首先需要加強對情報信息的搜集力度，將公安系統(tǒng)信息進行整合，將經(jīng)濟犯罪涉案信息納入到情報系統(tǒng)中，對于人員的判刑、犯罪人員的備案以及一些風(fēng)險進行評估，制訂更加完善的情報網(wǎng)絡(luò)，便于案件調(diào)查的順利進行。其次，加強不同警種之間的信息共享，將刑偵、經(jīng)偵、治安等不同的安全系統(tǒng)中的信息進行共享，一旦發(fā)生經(jīng)濟犯罪可以實現(xiàn)聯(lián)動，更加快速地對經(jīng)濟犯罪進行偵查，提升打擊水平，并且不斷地總結(jié)經(jīng)驗，提升經(jīng)濟案件偵查水平，保證偵查質(zhì)量。最后，定期對一些成功的案件數(shù)據(jù)進行傳閱，在各系統(tǒng)之間進行經(jīng)驗的共享，進一步實現(xiàn)經(jīng)濟案件的信息共通和證據(jù)互認(rèn)，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對經(jīng)濟犯罪類案件進行偵查，提升偵查效率。

三、結(jié)束語

“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境的發(fā)展對于經(jīng)濟犯罪偵查具有一定的推動作用，可通過網(wǎng)絡(luò)手段擴展經(jīng)濟犯罪的偵查范圍，借助先進的偵查手段，提升偵查效率，并且對情報信息進行共享，各系統(tǒng)之間形成聯(lián)動機制，對于一些觸犯《刑法》的經(jīng)濟犯罪行為進行嚴(yán)厲的打擊，對于新型的犯罪行為進行全面?zhèn)刹椋嵘?jīng)濟犯罪活動的偵查效率，更好的適應(yīng)新形勢，主動促進“互聯(lián)網(wǎng)+”思維模式和偵查工作地有機結(jié)合，適應(yīng)社會發(fā)展的需要。

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