曲江文旅：重公司治理“輕資產(chǎn)”運營

公司嚴格按照《公司法》《證券法》和中國證監(jiān)會頒布的有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，強化外部審計和內(nèi)控體系建設，股東大會、董事會、監(jiān)事會、各專業(yè)委員會、經(jīng)營層等均依法合規(guī)高效運作，履行各自責任，并堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導不動搖，保證黨和國家方針政策、重大部署在國有企業(yè)貫徹執(zhí)行。公司法人治理結(jié)構(gòu)符合《上市公司治理準則》的要求，公司管理水平和經(jīng)營質(zhì)量不斷提高。并構(gòu)建了嚴謹高效的信息披露體系，信息披露真實、準確、完整、及時、公平，連續(xù)多年榮獲上交所信息披露評級A級。2018年3月，公司完成陜西首家上市公司投資者關(guān)系小程序上線工作。借助“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺，創(chuàng)新性開展符合資本市場互動新模式，更加完善公司投資者關(guān)系管理平臺。

公司董事會共9名成員，其中獨立董事3人，董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，形成了科學決策、協(xié)調(diào)運作的法人治理結(jié)構(gòu)，并得到有效執(zhí)行。在議題審議中，充分發(fā)揮董事會專業(yè)委員會的作用，嚴格執(zhí)行“三重一大”制度，重大事項決策、重要干部任免、重大項目投資以及大額資金使用，必須經(jīng)過公司黨委研究討論后，經(jīng)董事會集體討論決定。在確保合規(guī)前提下，以公司治理最佳實踐為目標，多渠道與市場各方面投資者進行充分溝通交流，在提高信息披露透明度和質(zhì)量、維護證券市場公開、公平、公正方面做出了成績。

公司獨立董事勤勉盡職，均能嚴格按照有關(guān)要求，對公司的經(jīng)營、戰(zhàn)略、重大決策從法律、財務、行業(yè)等專業(yè)性角度提供意見，對公司對外擔保情況、關(guān)聯(lián)交易、聘任高管及審計機構(gòu)等重大事項做出了客觀、公正、獨立的評判，對維護中小股東權(quán)益方面發(fā)揮了積極有效的作用。

公司在結(jié)合業(yè)務實際的基礎上，每年定期編印《上市公司監(jiān)管法規(guī)匯編》等手冊，并組織公司控股股東、公司董監(jiān)高及下屬各單位高管人員認真學習，進一步提高了公司整體對證券市場法制化的意識。

公司作為國內(nèi)首創(chuàng)且唯一“輕資產(chǎn)”運營模式的綜合大型國有旅游上市企業(yè)，不斷完善公司治理和董事會建設，強化戰(zhàn)略規(guī)劃、風險管控等職能，構(gòu)建了規(guī)范發(fā)展的內(nèi)生機制，加大內(nèi)控體系提優(yōu)深化，強化效能監(jiān)察、財務監(jiān)控、審計監(jiān)督，使公司管理運營更加科學、高效，品牌價值、市場競爭力、經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升。