第十八屆中西南地區(qū)公安政法院校偵查學(xué)學(xué)術(shù)研討會(huì)綜述

劉　權(quán)

（河南警察學(xué)院 偵查系，河南 鄭州 450046）

2017年12月15日至16日，由中西南地區(qū)公安政法院校偵查學(xué)研究會(huì)主辦，河南警察學(xué)院承辦的第十八屆中西南地區(qū)公安政法院校偵查學(xué)學(xué)術(shù)研討會(huì)在河南鄭州舉行。來自廣東警官學(xué)院、重慶警察學(xué)院、中國(guó)人民公安大學(xué)、西南政法大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)等33所公安政法院校以及實(shí)戰(zhàn)單位的142名專家、學(xué)者、業(yè)務(wù)骨干參加了本次會(huì)議。與會(huì)代表圍繞大數(shù)據(jù)與合成偵查、新型犯罪偵查對(duì)策及技戰(zhàn)法、以審判為中心的訴訟制度改革對(duì)偵查工作的影響、偵查學(xué)理論及學(xué)科建設(shè)四大主題展開了深入探討。

一、大數(shù)據(jù)與合成偵查

何謂大數(shù)據(jù)，目前并沒有統(tǒng)一的界定，通常認(rèn)為大數(shù)據(jù)的特征有四個(gè)方面：Volume（大量）、Velocity（高速）、Variety（多樣）、Value（價(jià)值）。大數(shù)據(jù)與云計(jì)算的關(guān)系就像一枚硬幣的正反兩面，已經(jīng)成為現(xiàn)代社會(huì)技術(shù)進(jìn)步的重要標(biāo)志?？萍嫉陌l(fā)展必然要求偵查技術(shù)同步提升，以現(xiàn)代技術(shù)控制犯罪、懲罰罪犯。

（一）大數(shù)據(jù)偵查模式之辨

有學(xué)者認(rèn)為，大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展能夠推動(dòng)社會(huì)向虛擬實(shí)體空間社會(huì)一體化轉(zhuǎn)型，由此提出了“大數(shù)據(jù)偵查”或“偵查的大數(shù)據(jù)模式”概念。也有學(xué)者提出，大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展還處于初期階段，還不能涵蓋目前信息數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展的全部，現(xiàn)在就斷定已進(jìn)入大數(shù)據(jù)偵查時(shí)代過于草率。大數(shù)據(jù)作為推動(dòng)社會(huì)變遷的技術(shù)力量，仍應(yīng)屬于信息化時(shí)代，不過應(yīng)該是信息化發(fā)展的高級(jí)階段，并且是高級(jí)階段的初期，具體到偵查學(xué)而言，仍然屬于信息化偵查模式的時(shí)代，只不過是發(fā)展到了高級(jí)階段。比如來自北京的陳濤教授認(rèn)為，偵查模式應(yīng)當(dāng)在較長(zhǎng)時(shí)期保持相對(duì)的穩(wěn)定性，對(duì)偵查具有較強(qiáng)的、長(zhǎng)期性的引導(dǎo)作用，偵查模式不能“泛濫化”，否則就會(huì)出現(xiàn)“云計(jì)算偵查模式”、“人工智能偵查模式”等不嚴(yán)密的提法，偏離偵查模式的原有屬性。因此，他認(rèn)為現(xiàn)階段的偵查模式應(yīng)屬于以網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、通信等技術(shù)發(fā)展而形成的“信息化偵查模式”，也可稱為大數(shù)據(jù)背景下的信息化偵查模式。

大數(shù)據(jù)背景下的信息化偵查模式作為信息化偵查模式發(fā)展的新階段，既具有傳統(tǒng)信息化偵查模式的特點(diǎn)，又帶有大數(shù)據(jù)時(shí)代的時(shí)代特征，同時(shí)也體現(xiàn)了大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)發(fā)展不成熟的缺陷。有學(xué)者認(rèn)為，大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的偵查模式應(yīng)該由“三個(gè)相互關(guān)聯(lián)機(jī)制組成，即犯罪監(jiān)控機(jī)制、犯罪偵破機(jī)制、犯罪預(yù)測(cè)機(jī)制”，從預(yù)防、打擊和預(yù)測(cè)三個(gè)功能來構(gòu)建。也有學(xué)者認(rèn)為，上述偵查模式仍然未能擺脫傳統(tǒng)偵查的思維，大數(shù)據(jù)背景下的信息化偵查模式，應(yīng)該是在全新偵查思維引領(lǐng)下、具有新的偵查格局的、高度整合的信息化偵查模式，即以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、VR技術(shù)、人工智能及可能出現(xiàn)的全新技術(shù)為支撐的全系統(tǒng)人工智能偵查模式。

此外，與會(huì)學(xué)者還對(duì)大數(shù)據(jù)背景下偵查職能與預(yù)防職能的邊界以及立法方面的挑戰(zhàn)等問題進(jìn)行了探討。目前偵查的職能是以打擊為主，預(yù)防、控制為輔，可以預(yù)見三者界限將逐漸消融，甚至將來可能會(huì)以預(yù)防為主、打擊為輔。有學(xué)者提出鑒于大數(shù)據(jù)在刑事偵查中的重要性，“大數(shù)據(jù)可能成為法定證據(jù)”。也有學(xué)者并不認(rèn)同，認(rèn)為“大數(shù)據(jù)偵查成為偵查措施是現(xiàn)實(shí)的需要，但由于其敏感性和對(duì)隱私權(quán)、國(guó)家秘密的侵犯，偵查與保守國(guó)家秘密、人權(quán)保障之間的矛盾一直存在”，因此，電子數(shù)據(jù)證據(jù)仍然是最主要的證據(jù)類型，而且是以電子數(shù)據(jù)刻畫行為人軌跡再現(xiàn)為主，偵查中的因果關(guān)系的分析將逐漸弱化，關(guān)聯(lián)性分析成為電子數(shù)據(jù)收集和刻畫軌跡的邏輯支撐。

（二）大數(shù)據(jù)背景下的合成偵查

合成偵查是當(dāng)前刑事偵查工作的一項(xiàng)重要形式。偵查實(shí)踐中，從警力、警種的合成到措施手段的合成，從情報(bào)信息合成到數(shù)據(jù)資源的合成，都有不同的模式。本次研討會(huì)上有學(xué)者提出，合成偵查新機(jī)制應(yīng)當(dāng)是數(shù)據(jù)的合成，是以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過整理、提煉、挖掘、分析等方法，研究犯罪形勢(shì)，判斷犯罪趨勢(shì)，把握犯罪規(guī)律，從而實(shí)現(xiàn)宏觀層面的準(zhǔn)確判斷和微觀層面的精確打擊。

來自偵查實(shí)務(wù)部門的李保山代表認(rèn)為，靠人力合成的傳統(tǒng)合成觀念，一段時(shí)間內(nèi)影響著合成作戰(zhàn)工作的效率。大數(shù)據(jù)條件下，注重以公安機(jī)關(guān)內(nèi)外部的海量數(shù)據(jù)為依托，使傳統(tǒng)的“以人為中心”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙詳?shù)據(jù)為中心”的新型合成作戰(zhàn)模式，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行分析研判的理念必將指導(dǎo)、推動(dòng)合成作戰(zhàn)工作。公安機(jī)關(guān)的社會(huì)管理及刑事打擊等工作正在從“事后偵查”向“事前預(yù)警、事中控制”轉(zhuǎn)變，即從事件的苗頭開始進(jìn)行智能化跟蹤研判，基于預(yù)測(cè)和分析結(jié)果主動(dòng)采取針對(duì)性措施進(jìn)行預(yù)警防范和事中控制，達(dá)到預(yù)防犯罪、減少損失的目的，使得工作方式由被動(dòng)防御向主動(dòng)進(jìn)攻轉(zhuǎn)變、工作任務(wù)從有限任務(wù)轉(zhuǎn)換為無限任務(wù)。

對(duì)于大數(shù)據(jù)條件下合成偵查作戰(zhàn)模式到底應(yīng)當(dāng)如何設(shè)計(jì)，與會(huì)專家也給出了建議：大數(shù)據(jù)條件下的合成作戰(zhàn)主要是利用大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)構(gòu)建全警采集、全警共享的統(tǒng)一的能夠匹配公安各業(yè)務(wù)場(chǎng)景的“一中心三平臺(tái)”大數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)。一中心指的就是數(shù)據(jù)中心，三平臺(tái)是指公安網(wǎng)作戰(zhàn)平臺(tái)、技偵作戰(zhàn)平臺(tái)、網(wǎng)安作戰(zhàn)平臺(tái)。通過大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，準(zhǔn)確勾勒人員的行蹤軌跡、活動(dòng)規(guī)律和交往關(guān)系等特征，對(duì)其進(jìn)行分群、畫像，自動(dòng)篩選需要重點(diǎn)監(jiān)控的人員，并分類標(biāo)注。針對(duì)不同的群體，根據(jù)其具體特征，將與之相關(guān)的公安網(wǎng)數(shù)據(jù)、技網(wǎng)偵數(shù)據(jù)、社會(huì)資源數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行整合，提煉相應(yīng)的數(shù)據(jù)模型。通過大數(shù)據(jù)分析模塊深度挖掘出敏感信息并實(shí)時(shí)推送，及時(shí)遏止案事件的發(fā)生。

（三）互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)信息的深度挖掘應(yīng)用

據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量是人類文明產(chǎn)生以來到2000年數(shù)據(jù)量的總和，互聯(lián)網(wǎng)是海量數(shù)據(jù)信息的主要來源。在案件研判的過程中，95%以上的案件都需要互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的支撐，而當(dāng)前的刑事偵查應(yīng)用最多的公安數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)有個(gè)很大的局限就是無法和互聯(lián)網(wǎng)互通。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，只有緊密依托大數(shù)據(jù)時(shí)代的信息資源，充分利用公安大數(shù)據(jù)中蘊(yùn)藏著的人、事、物、組織和案件等豐富的信息，開展深度分析研判，挖掘互聯(lián)網(wǎng)海量數(shù)據(jù)背后隱藏的關(guān)聯(lián)關(guān)系，預(yù)測(cè)、阻止危害的發(fā)生，才能占領(lǐng)制高點(diǎn)、把握主動(dòng)權(quán)。

而在傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)挖掘過程中，存在數(shù)據(jù)采集范圍小，數(shù)量少，數(shù)據(jù)采集持續(xù)性差等突出問題。針對(duì)此種狀況，如何使數(shù)據(jù)采集在不知不覺中完成，而且確保采集數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，有專家提出了新的數(shù)據(jù)采集模式。新的數(shù)據(jù)采集模式有兩種方式，第一種方式是通過網(wǎng)絡(luò)爬蟲采集客戶端，針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)站涉及的QQ號(hào)、手機(jī)號(hào)、姓名、身份證號(hào)等進(jìn)行采集整理。常用的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分布式采集軟件，可以做到在不知不覺中采集數(shù)據(jù)，每三秒一條。第二種方式是互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)APP數(shù)據(jù)采集，即通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端手機(jī)采集手機(jī)基站數(shù)據(jù)、wifi數(shù)據(jù)，同時(shí)，通過移動(dòng)手機(jī)終端勘查現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，通過手機(jī)終端巡邏盤查進(jìn)行數(shù)據(jù)采集?？梢灶A(yù)見，移動(dòng)警務(wù)一定是公安信息化建設(shè)新的發(fā)展方向，移動(dòng)警務(wù)的實(shí)現(xiàn)將最大限度地提高民警工作效率，提升數(shù)據(jù)采集率和使用率。

二、新型犯罪偵查對(duì)策及技戰(zhàn)法研究

（一）Y-STR DNA技術(shù)偵查應(yīng)用

20世紀(jì)80年代，DNA技術(shù)開始應(yīng)用于刑事偵查，Y-STR DNA技術(shù)的出現(xiàn)則將偵查破案推進(jìn)到一個(gè)新的高度，“Y-STR DNA技術(shù)”與常染DNA技術(shù)結(jié)合，更是為刑事偵查插上了騰飛的翅膀。以Y找群、以常染DNA找人是一種全新的偵查理念，它豐富了刑事偵查的技術(shù)手段，有力促進(jìn)了刑事偵查的創(chuàng)新與發(fā)展。本次研討會(huì)中，與會(huì)學(xué)者展示了近段時(shí)期的最新研究成果：行為人伴隨信息與現(xiàn)場(chǎng)信息、種落居住地信息交叉規(guī)律以及Y-STR DNA技術(shù)背景下生物遺傳關(guān)系在偵查中的應(yīng)用價(jià)值。

伴隨信息是指人與生俱來或隨身攜帶的，能夠通過其物理屬性、生物屬性等證明“宿主”身份信息、行為信息、意向信息的信號(hào)標(biāo)記。行為人在心理意向信息的伴隨下進(jìn)入犯罪現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)施侵害行為，則必然產(chǎn)生物質(zhì)交換，遺留下行為軌跡、生物信息等。行為人生物信息的源頭在種落居住地，行為人伴隨信息必然與其居住地及種落居住地信息存在交叉。行為人在生物信息的“伴隨”下進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，心理意向信息引導(dǎo)行為人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)客體實(shí)施的行為動(dòng)作“必然”造成現(xiàn)場(chǎng)客體的某種變化，這種變化“必然”產(chǎn)生物質(zhì)交換，這個(gè)“交換”即形成了“伴隨”而來的生物信息與現(xiàn)場(chǎng)客體信息的“交叉”碰撞。兩種信息的“交叉”碰撞是符合事物發(fā)展規(guī)律的，是不以行為人意志為轉(zhuǎn)移的。犯罪行為人與種落群體共同生活及日常相關(guān)聯(lián)系中，個(gè)體信息必然與具有遺傳關(guān)系種落居住地信息有交叉，即“血緣數(shù)據(jù)交叉”和“電磁痕跡信息數(shù)據(jù)交叉”。這兩項(xiàng)交叉是對(duì)犯罪行為人家系的重要佐證。所以，在案件偵查中，現(xiàn)場(chǎng)生物信息可通過Y-STR DNA數(shù)據(jù)庫比中重點(diǎn)家系，但若沒有關(guān)系人電磁痕跡信息和血緣關(guān)系信息“佐證”，則可視為假比中，不予重視。

依據(jù)遺傳學(xué)說的一般原理，“同一家系中各種成員間必然有一定的血緣關(guān)系”，家系通常聚集在某一區(qū)域，形成家系、族群，即使遷移分離，血緣相近的生命個(gè)體仍然存在著某種內(nèi)在的聯(lián)系。這種生物學(xué)遺傳關(guān)系在刑事偵查中逐步得到應(yīng)用，拓寬了偵查的思路：犯罪行為人作為一個(gè)生命個(gè)體，既具有社會(huì)屬性，也具有自然屬性，即源于同一家系、族群甚至種落的個(gè)體具有一定的生物遺傳關(guān)系，這種遺傳關(guān)系對(duì)刑事偵查乃至整個(gè)刑事訴訟必將會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。生物遺傳學(xué)有三大基本定律，即分離定律、自由組合定律、連鎖與互換定律，其中分離定律和自由組合定律是遺傳學(xué)中最基本、最重要的規(guī)律。Y-STR DNA和mtDNA的遺傳是生物遺傳中兩種特殊的遺傳方式，這兩種特殊的遺傳方式為生物遺傳關(guān)系的偵查應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。在建成Y-STR DNA數(shù)據(jù)庫前提下，可以通過在Y數(shù)據(jù)庫建庫抽血取樣人員、前科人員中尋找親緣關(guān)系，進(jìn)而提高刑事偵查的排查效率。此外，生物遺傳關(guān)系在開展刑事訴訟，通過三聯(lián)體親緣關(guān)系、單親遺傳關(guān)系進(jìn)行同一認(rèn)定中也具有一定的價(jià)值。

（二）無人機(jī)犯罪案件的立案與偵查取證問題

無人機(jī)是指利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛行器。隨著無人機(jī)的銷量猛增，無人機(jī)在使用過程中的安全問題也成了當(dāng)前社會(huì)中無法回避的問題。理論上說，無人機(jī)可能會(huì)被利用作為一種便捷有效的作案工具，產(chǎn)生的各種違法犯罪行為可涉及生活的方方面面，尤其是公共安全領(lǐng)域，比如可能被恐怖活動(dòng)、極端主義犯罪利用，危及公共安全，侵犯?jìng)€(gè)人隱私等。

近年來，與無人機(jī)有關(guān)的安全事故和無人機(jī)非法侵入事件頻發(fā)，確定無人機(jī)犯罪案件的立案標(biāo)準(zhǔn)勢(shì)在必行。與會(huì)代表四川警察學(xué)院的章俊國(guó)基于犯罪的方式與途徑分析了無人機(jī)犯罪構(gòu)成的立案標(biāo)準(zhǔn)問題，探討了因無人機(jī)事故產(chǎn)生的犯罪問題，因飛行空間產(chǎn)生的犯罪問題，因無人機(jī)運(yùn)載毒品、毒物、炸藥等產(chǎn)生的犯罪問題，因利用無人機(jī)進(jìn)行反動(dòng)宣傳產(chǎn)生的犯罪問題，利用無人機(jī)進(jìn)行攝影攝像產(chǎn)生的犯罪問題。這些情況可能構(gòu)成以危險(xiǎn)方式危害公共安全罪、故意毀壞財(cái)物罪、破壞交通設(shè)施罪、破壞電力設(shè)備罪、妨害公務(wù)罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、煽動(dòng)分裂國(guó)家罪、煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)罪等多種犯罪。

針對(duì)無人機(jī)涉及犯罪的偵查取證問題，與會(huì)代表也提出了通過警用無人機(jī)的反制追蹤偵查，無人機(jī)飛行數(shù)據(jù)記錄器調(diào)查取證，無人機(jī)遙控手機(jī)端APP取證，無人機(jī)云系統(tǒng)取證，無人機(jī)駕駛員管理機(jī)構(gòu)調(diào)查以及運(yùn)用傳統(tǒng)偵查手段等方法調(diào)查取證。此外，還可以通過警用無人機(jī)對(duì)涉事無人機(jī)進(jìn)行阻斷干擾和物理反制。對(duì)于無人機(jī)飛行數(shù)據(jù)記錄器調(diào)取，目前實(shí)踐中也已經(jīng)摸索出一定經(jīng)驗(yàn)，比如在無人機(jī)手機(jī)端都會(huì)有控制APP飛行日志格式，可以針對(duì)手機(jī)APP取證，也可直接獲取涉事無人機(jī)飛行數(shù)據(jù)記錄器調(diào)?。═F卡）進(jìn)行取證。傳統(tǒng)偵查取證措施主要針對(duì)目視視距在500米以內(nèi)的涉事無人機(jī)，在其垂落點(diǎn)周圍半徑500米以內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)搜索和現(xiàn)場(chǎng)訪問。

對(duì)于無人機(jī)犯罪的預(yù)防問題，與會(huì)代表也提出了民用無人機(jī)實(shí)名登記，零部件的關(guān)聯(lián)分析，飛行記錄信息自動(dòng)獲取，限制飛行區(qū)域等相應(yīng)的預(yù)防措施。

（三）微信傳銷犯罪及其預(yù)防

從2015年首例微信傳銷案宣判到2016年微信傳銷遍地開花，短短一年內(nèi)微信傳銷活動(dòng)迅速蔓延，已成為當(dāng)前一個(gè)新的犯罪熱點(diǎn)。對(duì)于傳銷犯罪的界定，與會(huì)代表認(rèn)為應(yīng)當(dāng)與正常的微商營(yíng)銷加以區(qū)分。微商營(yíng)銷是進(jìn)行商品銷售，目的是通過銷售商品從而獲利；而微信傳銷是以獲取暴利為誘餌，誘使他人繳納會(huì)員費(fèi)（加盟費(fèi)），成為下線，從而獲利。微商宣傳商品，主要是介紹商品的價(jià)格低廉、質(zhì)量過硬、售后服務(wù)全面等內(nèi)容；而微信傳銷者通過發(fā)送以訂單數(shù)量、獲利金額為內(nèi)容的圖片展示自己的銷售業(yè)績(jī)，甚至發(fā)布“洗腦”文章，以短期內(nèi)可以獲取暴利為幌子，引誘他人進(jìn)入傳銷組織。當(dāng)前微信傳銷模式有傳統(tǒng)加盟代理型、“分紅式”微信傳銷、“連鎖紅包式”微信傳銷三種主要形式。針對(duì)微信傳銷具有廣泛的跨地域性，傳銷人員、組織隱匿性強(qiáng)等特點(diǎn)，與會(huì)專家也提出了相應(yīng)的打防對(duì)策：在管理方面主要是呼吁運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)化管理，完善注冊(cè)賬號(hào)審查制度以及建立傳銷黑名單和數(shù)據(jù)庫；在案件發(fā)現(xiàn)環(huán)節(jié)要暢通各種微信傳銷舉報(bào)通道，包括向相關(guān)政府部門舉報(bào)通道和向微信后臺(tái)舉報(bào)通道等；在偵查取證方面要建立微信傳銷調(diào)查取證操作規(guī)范，明確案件的管轄原則等。

關(guān)于微信傳銷的預(yù)防，與會(huì)學(xué)者提出：首先，應(yīng)當(dāng)加大打擊力度，重點(diǎn)打擊情節(jié)嚴(yán)重、達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的微信傳銷案件，一方面震懾類似的違法犯罪行為，另一方面引導(dǎo)群眾辨別微信傳銷；其次，在辦理案件的過程中，應(yīng)當(dāng)結(jié)合辦案經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)對(duì)疑似微信傳銷組織的監(jiān)管，建立分級(jí)預(yù)警機(jī)制，對(duì)于預(yù)警等級(jí)高、極有可能轉(zhuǎn)變?yōu)閭麂N的組織及時(shí)向公眾進(jìn)行預(yù)警，加強(qiáng)防范。

（四）網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查取證問題研究

網(wǎng)絡(luò)詐騙是近年來刑事犯罪熱點(diǎn)，固定證據(jù)難、資金查控難是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件辦理的兩大棘手問題。本次研討會(huì)上，來自實(shí)戰(zhàn)部門的專家重點(diǎn)對(duì)這兩個(gè)問題進(jìn)行了探討。

來自河南省許昌市公安局的崔獻(xiàn)周對(duì)公司化電信詐騙犯罪的證據(jù)固定問題進(jìn)行了探討，他認(rèn)為此類電信詐騙案件證據(jù)固定存在兩大難題：一是主觀明知證據(jù)的固定，一是詐騙金額證據(jù)的固定。對(duì)于主觀明知證據(jù)的固定，他認(rèn)為可以從現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的綜合判斷、現(xiàn)場(chǎng)物證的固定、同案犯的相互印證、冒用身份和虛構(gòu)事實(shí)綜合分析、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作模式的固定以及個(gè)人認(rèn)知能力等六個(gè)方面展開。對(duì)于詐騙金額證據(jù)的固定，主要通過經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙金額等犯罪事實(shí)。

來自鄭州市公安局的郝銳重點(diǎn)對(duì)投資理財(cái)類電信詐騙案件的資金查控問題進(jìn)行了梳理。此類犯罪由于多數(shù)公司在注冊(cè)地以外的寫字樓或者小區(qū)居民樓內(nèi)辦公，因此很難被發(fā)現(xiàn)；非法經(jīng)營(yíng)和詐騙罪的定性模糊，所以很難被定性；同時(shí)由于分公司和代理網(wǎng)點(diǎn)多，絕大多數(shù)不在一個(gè)城市，很難被徹底打掉。針對(duì)此類犯罪的特點(diǎn)，資金查控在認(rèn)定犯罪性質(zhì)、確定涉案價(jià)值、查清組織架構(gòu)、確定主要犯罪嫌疑人，進(jìn)而全面追繳被騙資金都有重要的價(jià)值。此類案件資金查控的要點(diǎn)是從受害人的銀行卡入手，查清入金接口下的關(guān)聯(lián)信息，進(jìn)而查明受害人資金流向。

三、“以審判為中心”的訴訟制度改革對(duì)偵查工作的影響

“以審判為中心”亦稱“審判中心主義”，是指刑事審判在整個(gè)刑事訴訟中具有核心的地位，審判在刑事訴訟中真正具有決定性的作用?！耙詫徟袨橹行摹钡脑V訟制度改革對(duì)偵查工作帶來了深刻的影響，對(duì)偵查機(jī)關(guān)收集證據(jù)的質(zhì)量提出了更高的要求，偵查人員面臨出庭作證、接受控辯審三方質(zhì)詢的挑戰(zhàn)。

與會(huì)專家一致認(rèn)為目前偵查工作的實(shí)施與“以審判為中心”的訴訟制度存在著一定的差距，在偵查理念、專業(yè)素養(yǎng)、出庭技巧等方面尤其需要加強(qiáng)。偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)適應(yīng)“以審判為中心”訴訟制度改革需要，按照審判程序的法定定案標(biāo)準(zhǔn)收集證據(jù)，提高出庭能力與技巧。同時(shí)與會(huì)代表還對(duì)認(rèn)罰從寬制度下的審訊取證工作、鑒定意見的證據(jù)價(jià)值、新型偵訴審關(guān)系等相關(guān)問題進(jìn)行了卓有成效的探討。

在“以審判為中心”訴訟制度改革背景下，偵查工作的根本任務(wù)就是恪盡客觀公正的義務(wù)，如實(shí)收集與涉嫌犯罪事實(shí)相關(guān)的證據(jù)，切實(shí)履行好偵訴審合理分工下的偵查職責(zé)。

四、偵查學(xué)基礎(chǔ)理論研究與偵查學(xué)科建設(shè)

（一）偵查邊界制度問題

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)的博士研究生商瀑對(duì)偵查邊界制度的內(nèi)涵、類型與意義進(jìn)行了探討，指出探究偵查邊界制度的目的在于為其必要性作出合理解釋，以消除部分學(xué)者對(duì)邊界制度的誤讀，而類型化區(qū)分的意義則在于找出漏洞修補(bǔ)的科學(xué)方法，最終實(shí)現(xiàn)偵查邊界制度限權(quán)與授權(quán)功能的有機(jī)結(jié)合。他對(duì)偵查邊界制度的內(nèi)涵作了如下闡釋：偵查邊界制度是以法務(wù)競(jìng)合為外在表現(xiàn)形式，以厚度、大小及彈性為實(shí)在特征，以偵查程序、人員管理等各方面規(guī)則為基本內(nèi)容的制度。偵查邊界制度可以劃分為有意設(shè)計(jì)而成的第一類偵查邊界制度和客觀因素驅(qū)使而成的第二類偵查邊界制度。探討偵查邊界制度的根本目的在于，一方面為其存在作出合理性解釋，另一方面為該域上眾多具體制度背后所存在的失序風(fēng)險(xiǎn)尋找一條科學(xué)的類型化解決路徑。

（二）學(xué)科建設(shè)中偵查訊問模擬能力培養(yǎng)

偵查訊問能力是偵查訊問人員在偵查工作中開展訊問犯罪嫌疑人專業(yè)活動(dòng)所呈現(xiàn)出來的且必須具備的各種基本素質(zhì)、意識(shí)和能力的總和。偵查訊問能力至少應(yīng)包含預(yù)謀策劃能力、心理分析能力、語言表達(dá)能力、溝通感染能力、筆錄制作能力等五項(xiàng)內(nèi)容。而當(dāng)前公安院校偵查訊問教學(xué)實(shí)踐沒有達(dá)到培養(yǎng)學(xué)生偵查訊問能力的預(yù)期目的，關(guān)鍵在于偵查訊問教學(xué)中模擬訊問的仿真性問題無法解決，無法實(shí)現(xiàn)真正的實(shí)景再現(xiàn)。針對(duì)教學(xué)實(shí)踐中存在的此類問題，有專家建議從建設(shè)偵查訊問視頻數(shù)據(jù)庫，改革訊問對(duì)象的扮演模式，嚴(yán)格訊問過程的程序模擬，明確模擬訊問的考核標(biāo)準(zhǔn)等幾個(gè)方面加以解決。

（三）警務(wù)機(jī)制改革研究

當(dāng)前公安機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置分工過細(xì)，警力分散（如陸續(xù)從刑偵分出來的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、禁毒犯罪偵查、有組織犯罪偵查、視頻偵查，還有諸如食藥環(huán)案件偵查等），相互之間職能交叉，信息系統(tǒng)相互分隔。如何實(shí)現(xiàn)公安機(jī)關(guān)諸多機(jī)構(gòu)職能重組、流程再造，以便于資源共享，一體化運(yùn)行，湖南警察學(xué)院岳光輝教授提出了“4+X”的解決方案。其中“4”指的是省、市、縣公安機(jī)關(guān)均要建立的“四個(gè)中心”：指揮中心（相當(dāng)于“大腦”，由警令部、情報(bào)、科信、警保等部門整合而成），偵查中心（相當(dāng)于“臂膀1”，由刑偵、禁毒、治安、經(jīng)偵、有組織犯罪偵查、網(wǎng)技、情報(bào)等部門組合而成），防控中心（相當(dāng)于“臂膀2”，由治安、國(guó)保、人口、特警、反恐等部門組合而成），新聞?shì)浨楸O(jiān)控中心（相當(dāng)于“喉舌”，由政工宣傳、網(wǎng)技、情報(bào)等部門整合而成）。“X”是指除了“4”之外，省、市、縣應(yīng)當(dāng)成立的“中心”，縣級(jí)公安機(jī)關(guān)的“X”指的是執(zhí)法與隊(duì)伍管理中心（法制、政工、紀(jì)檢、監(jiān)察、督察等部門實(shí)體整合而成）、監(jiān)管中心（由監(jiān)管大隊(duì)、看守所、拘留所、戒毒所等實(shí)體整合而成）和交通管理中心；市一級(jí)對(duì)應(yīng)的則是便民服務(wù)中心、績(jī)效督導(dǎo)中心和警務(wù)訓(xùn)練中心。通過這種機(jī)制，減少領(lǐng)導(dǎo)層級(jí)，進(jìn)一步優(yōu)化流程，進(jìn)一步共享資源，從而優(yōu)化工作效能。

數(shù)據(jù)正以前所未有的速度不斷增長(zhǎng)和積累，大數(shù)據(jù)是以容量大、類型多、存儲(chǔ)速度快、應(yīng)用價(jià)值高為主要特征的數(shù)據(jù)集合，對(duì)數(shù)據(jù)量巨大、來源分散、格式多樣的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、存儲(chǔ)和關(guān)聯(lián)分析，從中發(fā)現(xiàn)新知識(shí)、創(chuàng)造新價(jià)值、提升新能力的新一代信息計(jì)算和服務(wù)形態(tài)，為刑事偵查的發(fā)展提供了更加廣闊的前景。只有緊密依托大數(shù)據(jù)時(shí)代的信息資源，充分利用公安大數(shù)據(jù)中蘊(yùn)藏著的人、事、物、組織和案件等豐富的信息，開展深度分析研判，挖掘海量數(shù)據(jù)背后隱藏的關(guān)聯(lián)關(guān)系，預(yù)測(cè)、阻止危害的發(fā)生，才能占領(lǐng)制高點(diǎn)、把握主動(dòng)權(quán)，更好地維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。