創(chuàng)新集群戰(zhàn)役有效偵查經(jīng)濟犯罪

摘 要 針對于社會的和諧發(fā)展而言，經(jīng)濟犯罪偵查具備重要價值意義。而現(xiàn)如今社會的偵查方式，拖緩了社會的進步，無法高效穩(wěn)定的偵查經(jīng)濟犯罪，所以需犯罪偵查有關(guān)部門，積極化的創(chuàng)新經(jīng)濟犯罪偵查形式，對其模式不斷化改善，方可對專業(yè)化、鏈條化進行精確的打擊。且在經(jīng)濟犯罪偵查中，集群模式為一種較為新型的打擊模型及工作理念，貝恩問將致力于對集群戰(zhàn)役的有效創(chuàng)新，積極偵查經(jīng)濟犯罪。

關(guān)鍵詞 創(chuàng)新發(fā)展 經(jīng)濟犯罪 集群戰(zhàn)役

基金項目：2017年度湖北警官學(xué)院院級科研項目《打擊經(jīng)濟犯罪集群作戰(zhàn)機制研究》的研究成果。

作者簡介：王芳，湖北警官學(xué)院偵查系，副教授，注冊會計師，研究方向：司法會計、金融犯罪偵查。

中圖分類號：D926.1 文獻標(biāo)識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.01.113

自我改革開放以來，我國的政治經(jīng)濟文化取得長足進步，信息科學(xué)技術(shù)獲得長遠發(fā)展，全球經(jīng)濟及社會主義市場經(jīng)濟一體化發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)廣泛升級應(yīng)用，憑借著網(wǎng)銀、互聯(lián)網(wǎng)、物流等跨地域經(jīng)濟犯罪迅猛發(fā)展。而流通、后臺維護、生產(chǎn)、銷售等跨地域、多窩點及環(huán)節(jié)的部署，是經(jīng)濟犯罪網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)的；而鏈條化、規(guī)?；⒙殬I(yè)化、產(chǎn)業(yè)化是經(jīng)濟犯罪組織的表現(xiàn)。經(jīng)濟犯罪的手段向著信息化、反偵查化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化翻新 。經(jīng)偵部門針對于全新的經(jīng)濟犯罪形勢，將集群戰(zhàn)役這種全新的偵查模式提出。本文致力于探究集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟犯罪偵查中的運用及創(chuàng)新。

一、 集群戰(zhàn)役模式涵義及特點

（一） 簡述集群戰(zhàn)役模式

在2011年“亮劍行動”中，公安機關(guān)經(jīng)偵部門呈跨地域化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)及鏈條化的嚴峻形式的，是制假售假及侵犯知識產(chǎn)權(quán)的案件，提出的模式用于防范打擊及偵查取證，是所謂的集群戰(zhàn)役模式 。其主要針對經(jīng)濟犯罪的團伙、網(wǎng)絡(luò)等要素涉及3個以上省份，通過各涉案地公安機關(guān)區(qū)域協(xié)作，達到情報共享，并警種合成，經(jīng)相應(yīng)職能部門及公安部經(jīng)偵局組織部署，通過聯(lián)合偵查及深入經(jīng)營，對各類經(jīng)濟犯罪展開集約化打擊行動，關(guān)于犯罪的網(wǎng)絡(luò)、團伙、源頭、窩點等。2012年，全國經(jīng)偵在“破案會戰(zhàn)”中，共發(fā)起799起集群戰(zhàn)役于金融、商貿(mào)、稅務(wù)等多個領(lǐng)域。而在破獲的各類經(jīng)濟案件中，其他侵犯知識產(chǎn)權(quán)及制假售假的案件占比43.1%，而信用卡詐騙及其他信用卡類案件占2.4%，網(wǎng)絡(luò)傳銷占8%，地下錢莊占0.5%等。

（二）集群戰(zhàn)役模式特色

1. 高度信息化

信息化平臺是集群戰(zhàn)役組織部署所依賴的，否則將無法高效完成龐大案件的戰(zhàn)果反饋、戰(zhàn)役組織指揮、線索信息傳遞等。在更大的程度上，集群戰(zhàn)役各個偵查環(huán)節(jié)的創(chuàng)新推進，依賴的是信息化技術(shù)戰(zhàn)法，可體現(xiàn)出這一模式高度信息化的特點 。

2. 同源性

成功收網(wǎng)的一起集群戰(zhàn)役，憑借著基礎(chǔ)案件延伸出了，涉及外省收網(wǎng)戰(zhàn)果及涉案線索，應(yīng)源自主發(fā)起地基礎(chǔ)案件，涉案人、物線索遍布于全國各地，均有所涉及，且緊密的將核查的戰(zhàn)果及多環(huán)節(jié)、鏈條，同基礎(chǔ)案件中的人、物關(guān)聯(lián)，他們的源頭應(yīng)當(dāng)相同。

3. 全局性

是對同一跨地域網(wǎng)絡(luò)、犯罪團伙展開的，集約合成打擊，關(guān)于全國涉案地。上級經(jīng)偵需整體組織指揮，把全國經(jīng)偵整體作戰(zhàn)充分化調(diào)動起來，各地基層科所及經(jīng)偵在線索的行動、搜集及經(jīng)營中需具備全局化觀念，及時請示匯報、協(xié)調(diào)溝通，且對戰(zhàn)役中關(guān)鍵的賬戶、線索、人、事等進行充分化的考慮，真正形成上下一盤棋的格局。

4. 時效性

不能夠無限拉長一起集群戰(zhàn)役的時間周期，從立案偵查到最終的集中統(tǒng)一收網(wǎng)，否則戰(zhàn)役中的關(guān)鍵人、點及環(huán)節(jié)，可能會無法鎖定突破因走漏風(fēng)聲，所以至關(guān)重要的便是對戰(zhàn)役各環(huán)節(jié)步驟的快速化推進。

5. 協(xié)同性

集群戰(zhàn)役需統(tǒng)一經(jīng)營、收網(wǎng)、行動，需跨地域、多警種及部門的協(xié)作配合，其是集群戰(zhàn)役的關(guān)鍵，關(guān)乎著能否成功組織發(fā)起收網(wǎng)。

二、經(jīng)濟犯罪中集群戰(zhàn)役模式的價值

（一）統(tǒng)一偵查作用

可統(tǒng)一指揮各涉案地的公安機構(gòu)，促使他們能夠積極配合共同完成偵查工作，按照集群戰(zhàn)役指揮部，把同一經(jīng)濟犯罪鏈所有嫌疑人盡快的查清，也打下堅實的基礎(chǔ)給打擊，方便對經(jīng)濟犯罪網(wǎng)絡(luò)進行徹底的摧毀。例如上海市破獲的一起商業(yè)犯罪案件，在2012年的3月完成，繳獲了資金轉(zhuǎn)賬及行賄賬冊的憑證1400萬元，捕獲犯罪嫌疑人24名。某貨運代理承攬業(yè)務(wù)時，在2009年至 2012年的3月，向相關(guān)人員行賄，高達30多人進行收受賄款的，按照開設(shè)于多地的賬戶，金額為300萬元。公安部門決定將上海視作發(fā)起地，進行綜合研判及偵查，開展了一次賄賂集群戰(zhàn)役，是關(guān)于貨運行業(yè)商業(yè)的。且在同年的4月份，涉案的7個省市偵查部門，召開了集群戰(zhàn)役活動于上海，通過偵查局組織，對各地交辦線索，且對工作做出了詳細化的標(biāo)準要求。參戰(zhàn)地區(qū)之后采取集中攻堅的快速行動，較短時間范范圍便精準鎖定嫌疑人。在收網(wǎng)中各個參戰(zhàn)地區(qū)有較為周密化的組織，查實了犯罪事實，迅速的獲取了突破。

（二） 統(tǒng)一指揮作用

多地區(qū)警種的共同參與，以及按照公安機關(guān)的統(tǒng)一組織指揮，進行打擊的目標(biāo)視作完整犯罪產(chǎn)業(yè)鏈 。如2011年8月進行了一個集群戰(zhàn)役，是通過安徽、浙江等公安部門共同參與的，通過福建公安部發(fā)起，組織了收網(wǎng)行動，對一個假電池生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)，以及假汽配生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)起進攻。除此之外，整次行動的進程，均有一定的觀摩，在第二戰(zhàn)區(qū)各公安部門及北京主會場，通過信息化平臺，公安機關(guān)“亮劍”辦實現(xiàn)調(diào)度指揮。在這一行動中，起是全國公安機關(guān)首次實施的集群戰(zhàn)役，通過對信息化手段的利用，且在此次行動中充分的體現(xiàn)出了行動現(xiàn)場采取視頻傳輸、多警種合成等特性。

（三） 統(tǒng)一打擊作用

為了避免引起犯罪嫌疑人的察覺，以及促使他們銷毀證據(jù)潛逃，所以在此時間段內(nèi)，打擊的起點、截至點，應(yīng)集群戰(zhàn)役指揮部的要求，他們利用打擊情況和條件自行組織。做到紀律嚴明，實集結(jié)了上千警力進行了大規(guī)模破案，各級指揮部及行動的現(xiàn)場，完成協(xié)調(diào)互動一呼百應(yīng)，通過對信息平臺的利用。例如在2011年的11月，經(jīng)過4個月偵查，以及調(diào)動的1.6萬余警力均投入至集群戰(zhàn)役，針對于那些犯罪嫌疑人，形成的趨勢是鐵桶合圍。endprint

三、 存在于當(dāng)前集群戰(zhàn)役模式實戰(zhàn)中的問題

（一） 難以保證時效性

有不確定性存在于集群戰(zhàn)役中參戰(zhàn)地及發(fā)起地立案先后，而在一般的情況下，應(yīng)當(dāng)是當(dāng)主發(fā)起地開始之后，參戰(zhàn)地立案偵查。但是有時發(fā)起的集群戰(zhàn)役，在專項行動之初，存在A省集群戰(zhàn)役落入B省時，恰好其案偵查的情況在早期已經(jīng)開展，這實際上是傳統(tǒng)的案件并串。除此之外，還可能發(fā)生的情況是一起同源案件是通過兩個省份聯(lián)合共同經(jīng)營偵辦的，便會有更復(fù)雜的情況存在于立案之后。全國各地隨著集權(quán)戰(zhàn)役的攀升，他們疲于對每天幾十起至上百起落地核查線索的應(yīng)付，有非常大對部經(jīng)偵局的集中收網(wǎng)指令完全及時執(zhí)行、統(tǒng)一行動，時有出現(xiàn)戰(zhàn)果報送延后滯緩的情況。

（二） 確定案件線索的同源性較困難

因案件自身是一個不確定、不成形的案件指向，較多的外省線索在集群戰(zhàn)役中涉及到的，僅僅是某個人的姓名或者是一個電話號碼，就算是詳盡了人、物、事，仍然存在較多的不確定性。主發(fā)起地及各參戰(zhàn)地間的涉案線索，因模糊化的案件線索的特質(zhì)，造成輯勾稽關(guān)聯(lián)關(guān)系無法核實查證。因此運用此模式便沒有非常顯著的效果，關(guān)于沒有關(guān)聯(lián)的非同源案件線索進行組合。

（三） 經(jīng)偵協(xié)作不力

地經(jīng)偵部門緊在集群戰(zhàn)役模式中緊密化協(xié)作，共同辦案，但是經(jīng)偵部門與物流行業(yè)、外部執(zhí)法部門、其他警種區(qū)域協(xié)作機制還沒有很完善，致使集群戰(zhàn)役模式的打擊優(yōu)勢無法實現(xiàn)。

四、經(jīng)濟犯罪偵查中創(chuàng)新集群戰(zhàn)役模式

（一）對集群戰(zhàn)役模式中情報導(dǎo)偵及經(jīng)偵協(xié)作的夯實

在深度化推進集群戰(zhàn)役模式中，促進了情報導(dǎo)偵及經(jīng)偵協(xié)作進一步的完善及建設(shè)，所以必須在未來的經(jīng)偵工作中進一步夯實。要進一步擴大情報導(dǎo)偵的數(shù)據(jù)的積累，以及多類信息資源建設(shè)，按照“全警三員”制度 ，進一步提煉出適應(yīng)這一模式的戰(zhàn)法，加大情報導(dǎo)偵在一些工作中的利用，關(guān)于戰(zhàn)果匯總審核錄入、深度經(jīng)營等。陸續(xù)推進形成的聯(lián)合互助機制，和治安、網(wǎng)偵以及技偵一起形成的。要推進已經(jīng)形成的多維度警務(wù)合作，借助集群戰(zhàn)役的深度。要對經(jīng)偵信息中集群戰(zhàn)役模式的應(yīng)用及建設(shè)進一步的完善，分析探索在同源審核功能，關(guān)于模式中引入集群戰(zhàn)役的結(jié)果及線索，完成發(fā)起流程電子化，關(guān)于集群戰(zhàn)役模式的。要繼續(xù)推進建設(shè)和物流協(xié)會、銀行、行政執(zhí)法部門間的線索轉(zhuǎn)移及信息分享。

（二） 對適應(yīng)集群戰(zhàn)役模式的規(guī)則程度及案件類別的分析

需進行創(chuàng)新性的研究，針對于集群戰(zhàn)役模式的規(guī)則程度及案件類別，以實例為對象。在破案會戰(zhàn)中，分析2012年的799起集群戰(zhàn)役統(tǒng)計，其經(jīng)濟犯罪案件可以適應(yīng)集群戰(zhàn)役模式的，包含各類非法經(jīng)營類、詐騙、非法集資、傳銷類、發(fā)票犯罪類等。但是在2013年，主要在打假、打擊假發(fā)票等行動中，應(yīng)用的是集群戰(zhàn)役模式，基本無涉及其他類型案件。從此需要深入化的對經(jīng)濟犯罪案件的特征及種類進行分析，促使需跨地區(qū)集約合成作戰(zhàn)的網(wǎng)絡(luò)化、多環(huán)節(jié)、多鏈條案件，組織并開展高效打擊，通過對常態(tài)化的集群戰(zhàn)役模式的應(yīng)用，可能的程序和遵循的規(guī)則進行組織及部署。

（三） 科學(xué)化集群戰(zhàn)役激勵機制的建立

集群戰(zhàn)役模式的計分考核權(quán)重，在“打假專項活動”中居于其他的考核項目之首 ，對各地區(qū)主動發(fā)起集群戰(zhàn)役積極性有所提升，且將集群戰(zhàn)役模式的主戰(zhàn)模式進行了有效化的推動。進行差異化的認定計分，于集群戰(zhàn)役模式的主戰(zhàn)地以及參戰(zhàn)地、發(fā)起地，保證全國各地區(qū)積極參戰(zhàn)。不僅如此，集群戰(zhàn)役模式程序化、規(guī)范化及常態(tài)化仍需解決，怎樣設(shè)計出較為合適的科學(xué)考核指標(biāo)及比分權(quán)重，怎樣把全國經(jīng)偵考核子項目當(dāng)作是集群戰(zhàn)役模式，提請發(fā)起與積極參戰(zhàn)，確保各個地區(qū)應(yīng)案件的偵查，將人員偵查及經(jīng)偵部門的偵查能力有效提升。進一步約束集群戰(zhàn)役模式行動中的規(guī)范化執(zhí)行法、保密性。利用集群戰(zhàn)役模式，正確引導(dǎo)集群戰(zhàn)役實戰(zhàn)，激勵約束機制持續(xù)探索與完善。

五、結(jié)語

在當(dāng)前的社會中，經(jīng)濟犯罪的偵查是最關(guān)鍵的威脅社會經(jīng)濟發(fā)展的因素之一，也是當(dāng)前的社會難題，想要保障人民群眾的生命及財產(chǎn)安全，需要有效制約其進一步的擴散，對經(jīng)濟犯罪進行高效的偵查。而經(jīng)濟犯罪偵查中，集群戰(zhàn)役模式的創(chuàng)新性應(yīng)用，為該領(lǐng)域提供借鑒意義。

注釋：

王芳.創(chuàng)新集群戰(zhàn)役模式，提升經(jīng)濟犯罪偵查能力.法制與社會.2015（6）.270-271.

王芳.集群戰(zhàn)役模式在經(jīng)濟犯罪偵查中的作用與創(chuàng)新.法制與社會.2017（25）.106-107.

以集群利劍封假藥之喉——蘭山警方成功發(fā)起“6.04”特大生產(chǎn)、銷售假藥案集群戰(zhàn)役.中國防偽報道.2012（10）.40-42.

閆愛青.對提高經(jīng)濟犯罪偵查警察執(zhí)法水平的幾點思考.理論探索.2014（4）.125-127.

王龍.論公安院校經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)課程體系的設(shè)置.教育與職業(yè).2010（17）.129-131.

任皖輝.司法會計技術(shù)在經(jīng)濟犯罪偵查中的應(yīng)用探析.安徽大學(xué).2013.endprint