電信網(wǎng)絡詐騙的特點及其防范
——基于檢察機關辦理電信網(wǎng)絡詐騙視角的分析

張成滿

（621000 西南科技大學法學院 四川 綿陽）

一、電信網(wǎng)絡詐騙特點及偵查難點

2014年以來，某市檢察機關受理審查起訴電信網(wǎng)絡詐騙案共計6件13人，起訴6件12人，不起訴1人，相關案例如下：2014年，雷云某、胡秀某以短信方式出售手機竊聽卡、繳納保證金為由騙取被害人向其匯款7.2萬元，被判處有期徒刑3年，罰金3萬元。2015年，唐某、李佑某利用虛假姓名通過貨到付款方式獲取快遞3.7萬元，被判處有期徒刑2年，罰金2萬元。2016年張某在網(wǎng)上冒充女性發(fā)生戀愛關系后，騙取被害人3.1萬元，被判處有期徒刑1年，罰金1萬5千元。2017年，李亞某、王國某冒充“貸款公司”或“復制手機卡公司”業(yè)務員等角色，讓被害人將利息打入賬號連環(huán)詐騙7萬元，被判處有期徒刑4年，罰金3萬元等。結合分析，電信網(wǎng)絡詐騙呈現(xiàn)出以下特點：

（一）詐騙方式多樣化、具有組織性、跨地域性

電信網(wǎng)絡詐騙方式具有多樣性、規(guī)?；⒖绲赜蛐蕴卣?。首先，筆者研究的電信網(wǎng)絡詐騙案件種類主要有，群發(fā)詐騙短信，該方式目前是使用頻率最高的詐騙方式；開設虛假投資網(wǎng)站，以虛構高額利潤的投資項目誘騙他人投資；網(wǎng)絡交友，利用QQ、微信等交友軟件進行詐騙。其次，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪具有組織性，第一，嫌疑人借助于社交軟件、網(wǎng)站進行犯罪方法的傳播，形成犯罪網(wǎng)，在多起案件中體現(xiàn)出來。例如某市檢察院受理的案件中，嫌疑人扮演不同角色且分工明確，作案成功率高；第二，嫌疑人以招募員工為噱頭，吸納多人長期作案，驚為天人的是有的犯罪窩點還具有財務、后勤、客服等部門，雷云某等詐騙案以支付月薪和食宿等條件邀約多人實施詐騙，招募同伙，掌控作案人員行蹤，大到設備規(guī)模，小到食宿都有長期的組織、策劃。最后，從某市檢察機關受理的案件來看，既有本地嫌疑人詐騙外地受害人的案件，也不乏本地受害人被外省嫌疑人詐騙的例子，而且受害者分布廣，有經濟實力雄厚但缺乏正確投資理念的社會人士，也有缺乏創(chuàng)業(yè)資金的學生等，而嫌疑人選擇經濟發(fā)達或人口密集地區(qū)作為犯罪場所，有利于隱蔽、逃匿。在筆者研究幾類案件中，受害人大多數(shù)在經濟發(fā)達或人口密集的城市，案發(fā)后，嫌疑人可在全國甚至境外迅速轉移，只剩下冰冷的移動設備。

（二）電信網(wǎng)絡詐騙取證困難

電信網(wǎng)絡詐騙案件取證相當困難，結合案例分析。首先，犯罪地點、犯罪時間和犯罪手段具有高度的自由性、可操作性、隱蔽性。犯罪行為實施地和結果發(fā)生地的不重合，給公檢法破案帶來極大的困難。其次，顯著的跨地域性犯罪給嫌疑犯提供轉移時間，部分嫌疑人選擇沿海城市犯案，案發(fā)后核心成員逃往境外或港、澳、臺地區(qū),在內地抓獲的均是一些單線聯(lián)系、互不熟悉的馬仔，由于各地區(qū)法律制度不同，犯罪證據(jù)隨犯罪地點、設備的轉移具有分散性、臨時性，給抓捕、搜集證據(jù)帶來困難。最后，電信網(wǎng)絡詐騙案在審查起訴階段，仍有被害人不配合取證，部分被害人仍未醒悟，擔心案件偵破，追責嫌疑人會造成自己資金流失，或者急于拿回資金，不愿配合辦案干警，造成辦案困難。

二、完善辦理電信網(wǎng)絡詐騙案件的防控措施

（一）強化訴前主導作用

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪手段翻新快、隱蔽性高，涉案人數(shù)、金額、受害人數(shù)不斷增加。為此，某市檢察機關公訴部門強化訴前主導作用，利用提前介入手段引導偵查，確保打擊效果。例如某市公安局偵查的某電信網(wǎng)絡詐騙專案，嫌疑人成立電子商務公司，以加盟淘寶店、代運營等為由，騙取他人錢財，作案200余件，涉案金額高達700萬余元。檢察機關對此高度重視，公訴部門提前介入偵查，從電子證據(jù)取證合法性、嫌疑人作用區(qū)分，人數(shù)控制等多方面引導偵查活動，提高案件偵查質量。同時監(jiān)察機關還注重訴前的防控，例如，定期交流案例，建議政府出臺相關政策，規(guī)定對QQ、微信等網(wǎng)絡平臺履行監(jiān)管義務，定期公布典型案例，促進公民養(yǎng)成觀察域名的習慣，提高對網(wǎng)絡詐騙的認識。提出加強立法，統(tǒng)一訴前法律適用標準。電信網(wǎng)絡單筆詐騙成本低，非法獲益大的犯罪，現(xiàn)出現(xiàn)的新型網(wǎng)絡詐騙在定罪量刑上仍沿用傳統(tǒng)詐騙犯罪標準，不足以打擊該類犯罪，因此，最高法應加強案例和審判指導，逐漸統(tǒng)一法律標準，為懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供有力的法律保障。

（二）加大跨區(qū)域配合辦案

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪取證難、抓捕難、偵查費用高，加大對證據(jù)聯(lián)合排查是必要之舉。首先，各地區(qū)配合有利于增強對犯罪地點、時間的控制，尋求最佳的取證時間和抓捕時間。對于類似的手段高發(fā)案件可進行適時監(jiān)控和排查，各區(qū)域加強對案件性質、新增犯案人員等數(shù)據(jù)庫的更新，定期進行數(shù)據(jù)分析、排查，待多起案件混雜時能在案件中找出隱蔽信息及時破案。其次，各部門尋找薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)勢互補，建立多方快速反應聯(lián)動機制，完善相關流程。一方面，該犯罪的跨時空、跨區(qū)域特征可以倒逼公安機關樹立“全國警方一盤棋”思想，打破原有的地域界線，充分吸收和借鑒在以往辦理案件逐步形成、建立“跨區(qū)域辦案協(xié)作機制”，全面完善和推廣“跨區(qū)域辦案協(xié)作平臺”和“獵狐情報管控系統(tǒng)”。另一方面，利用網(wǎng)絡平臺，實現(xiàn)合成作戰(zhàn)，對于案件核實、調查取證難度大案件，充分利用公安機關跨區(qū)域辦案協(xié)作平臺，加強與外省、特別是犯罪多發(fā)機關的交流與配合，減少因跨地區(qū)辦案的難度。

[1]沈威,徐晉雄,陳宇.網(wǎng)絡時代跨境電信詐騙犯罪的新變化與防治對策研究—以兩岸司法互助協(xié)議之實踐為切入點[J].中國應用法學,2017(2).

[2]黃永春,鄭豐收.“電信網(wǎng)絡詐騙犯罪防控的實踐與思考”.福建:三明市公安局.

[3]周光權.精準打擊電信網(wǎng)絡詐騙關聯(lián)犯罪[N].人民法院報,2016-12-23.

作者簡介：張成滿（1993～ ），女，漢族，貴州六盤水人，西南科技大學法學院2016級刑法學碩士研究生。