淺析經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨的難點(diǎn)及突破對(duì)策

秦博文

河南警察學(xué)院，河南 鄭州 450000

近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)的多樣化，經(jīng)濟(jì)犯罪逐步向風(fēng)險(xiǎn)型犯罪發(fā)展，高學(xué)歷的犯罪主體讓經(jīng)濟(jì)犯罪更加具有專(zhuān)業(yè)性和廣泛性，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)犯罪案件性質(zhì)在偵查上很難界定，經(jīng)濟(jì)犯罪的執(zhí)法干警在受理案件、偵查案件上，類(lèi)似于犯罪嫌疑人難抓，經(jīng)濟(jì)犯罪涉及到的巨額財(cái)產(chǎn)難以追回，執(zhí)法監(jiān)督力度不足等突出的問(wèn)題，都給經(jīng)濟(jì)犯罪案件的發(fā)生提供了便利條件。對(duì)此，針對(duì)這些難點(diǎn)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的力度顯得尤為迫切。

一、經(jīng)濟(jì)犯罪的詮釋

(一)經(jīng)濟(jì)犯罪的定義

何所謂“經(jīng)濟(jì)犯罪”，就是指從社會(huì)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)到消費(fèi)領(lǐng)域中的某個(gè)環(huán)節(jié)中，受到利益熏心的不法分子為了謀取不正常的經(jīng)濟(jì)利益，違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī)，甚至還會(huì)危害到國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)，依照我國(guó)刑法受到刑罰處罰的行為。如何界定經(jīng)濟(jì)犯罪，主要從三個(gè)基本要素進(jìn)行分析：首先，從犯罪行為人角度來(lái)看，應(yīng)具有一定的社會(huì)地位，較高的社會(huì)身份的人；從犯罪行為來(lái)看，在其職業(yè)活動(dòng)過(guò)程中實(shí)施的行為確實(shí)為犯罪行為；從犯罪的后果來(lái)看，其犯罪行為嚴(yán)重危害到了他人經(jīng)濟(jì)利益，侵害了委托信任的關(guān)系。

(二)當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展情況

近年來(lái)，我國(guó)受到國(guó)內(nèi)外各種因素的影響，經(jīng)濟(jì)犯罪案件呈現(xiàn)多發(fā)趨勢(shì)，同時(shí)隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，金融領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)犯罪和線下犯罪疊加，使經(jīng)濟(jì)犯罪案件的性質(zhì)更加趨于復(fù)雜化，經(jīng)濟(jì)犯罪的案件總量持續(xù)高位運(yùn)行，這給經(jīng)濟(jì)犯罪偵查帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)2017年經(jīng)濟(jì)犯罪案件較為突出的全國(guó)重大經(jīng)濟(jì)案件有“善心匯”、“錢(qián)寶”、“善林金融”、“云聯(lián)惠”等，并相繼組織開(kāi)展了偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件的組織行動(dòng)，如“獵狐行動(dòng)”和打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、地下錢(qián)莊犯罪等系列專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，共破獲多達(dá)9萬(wàn)余起，經(jīng)濟(jì)損失挽回高達(dá)上千億元。由此可見(jiàn)，面對(duì)頻繁而又復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)犯罪，我國(guó)公安部門(mén)針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查必須要進(jìn)一步做好打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作，堅(jiān)決維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全，切實(shí)維護(hù)好人民經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)安全，才能為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的氛圍。

(三)經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)

通過(guò)2017年經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)展情況進(jìn)行分析，可以總結(jié)出如下六點(diǎn)經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)：

1.經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)

從2017年破獲近9萬(wàn)余起的經(jīng)濟(jì)犯罪案件可以看出，我國(guó)目前經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生幾率較高，其中在眾多經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，合同詐騙案、職務(wù)侵占案、騙取出口稅款案較多，能夠排在案件排行榜的前三位。同時(shí)，金融領(lǐng)域犯罪和侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪也在日趨嚴(yán)重，涉及到的行業(yè)眾多，犯罪手法也日益隱蔽，給經(jīng)濟(jì)犯罪偵查帶來(lái)很大的困難。

2.經(jīng)濟(jì)犯罪具有一定的地域差異性

目前從我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)展區(qū)域進(jìn)行分析，由于我國(guó)各地經(jīng)濟(jì)水平和文化水平不同，經(jīng)濟(jì)犯罪多發(fā)于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，如在浙江、福建等地多發(fā)于非法集資詐騙經(jīng)濟(jì)犯罪案件；廣東地區(qū)多發(fā)一些侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)濟(jì)案件；同時(shí)，由于沿海東、中、西部交流信息較為便利，也為經(jīng)濟(jì)犯罪提供了便利條件，經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)了地域快速轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)。除此之外，近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)也較為突出，經(jīng)濟(jì)犯罪主體多為村支書(shū)、村長(zhǎng)等人，以其職務(wù)之便，與信用社、土地管理部門(mén)等機(jī)構(gòu)進(jìn)行不法勾當(dāng)，進(jìn)行非法轉(zhuǎn)讓或倒賣(mài)土地使用權(quán)等等，嚴(yán)重危害到農(nóng)民的切身利益。

3.經(jīng)濟(jì)犯罪手法日趨智能化

隨著經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化程度的深化發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪涉及到領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，犯罪手法也在翻新，越來(lái)越多的不法分子利用網(wǎng)絡(luò)信息科學(xué)技術(shù)手段實(shí)施犯罪，如江蘇地區(qū)曾破獲一起非法吸收公眾存款案，由犯罪分子張小雷等人利用錢(qián)寶網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以完成“廣告任務(wù)”可獲取高額回報(bào)為誘餌，向公眾吸收大量資金。

4.經(jīng)濟(jì)犯罪危害性越來(lái)越大

當(dāng)前我國(guó)很多經(jīng)濟(jì)犯罪案件多在金融、證券、財(cái)稅、商貿(mào)等領(lǐng)域，涉案金額巨大，不僅僅危害到了人們的切身財(cái)產(chǎn)安全，而且更加嚴(yán)重的還擾亂了金融市場(chǎng)的正?；顒?dòng)，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展產(chǎn)生很大的危害。同時(shí)，現(xiàn)今我國(guó)實(shí)施全面的對(duì)外開(kāi)放正常，這也為境內(nèi)犯罪分子提供了便利，境外犯罪組織與境內(nèi)犯罪分子進(jìn)行互相勾結(jié)，像這種跨境、跨國(guó)辦案導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)犯罪偵查難度加大。

二、當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查所面臨的問(wèn)題

當(dāng)前，我國(guó)大部分經(jīng)濟(jì)犯罪案件本身較為復(fù)雜、界定性質(zhì)較難，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)犯罪偵查取證較為困難，打擊力度不強(qiáng)，甚至出現(xiàn)由于案件發(fā)現(xiàn)過(guò)晚，對(duì)犯罪分子進(jìn)行追逃、追贓困難重重，特別是一些巨額的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，很容易讓公安部偵查力不從心，長(zhǎng)此以往必然軟化了對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊力度。從當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨的問(wèn)題從如下幾點(diǎn)進(jìn)行分析：

(一)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查思想缺乏創(chuàng)新性

當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及面廣，跨行業(yè)犯罪、跨國(guó)、跨境犯罪日益突出，特別是現(xiàn)今智能化經(jīng)濟(jì)犯罪案件頻發(fā)，犯罪手法翻新等等都無(wú)形中給經(jīng)濟(jì)犯罪偵查帶來(lái)一定的難度。但是我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查思想?yún)s并沒(méi)有進(jìn)行與時(shí)俱進(jìn)的進(jìn)行創(chuàng)新，經(jīng)偵部門(mén)技術(shù)裝備較為落后，難以對(duì)付當(dāng)前高科技或其他技術(shù)手段作案的經(jīng)濟(jì)犯罪分子。

(二)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查缺乏堅(jiān)強(qiáng)的工作機(jī)制

目前，我國(guó)對(duì)稅收、金融、證券等經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)領(lǐng)域的控制仍處于初級(jí)階段，經(jīng)濟(jì)犯罪的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相對(duì)較為滯后，甚至有的公安部門(mén)還沒(méi)有，在偵查經(jīng)濟(jì)犯罪案件，做好經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)生的預(yù)防工作均不到位，在一定程度上阻礙和制約辦案質(zhì)量的提升和經(jīng)偵工作的深入發(fā)展。

(三)經(jīng)濟(jì)犯罪的法律條文缺乏實(shí)操性

雖然我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪案件逐漸翻新，日趨復(fù)雜，但是相對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪的法律條文的出臺(tái)卻較為落后。如在經(jīng)偵實(shí)踐中，很多經(jīng)濟(jì)犯罪案件侵害的領(lǐng)域擴(kuò)大，對(duì)案件界定的法律依據(jù)卻并不完善，對(duì)不法分子的懲處力度自然會(huì)被削弱。同時(shí)，還有一些經(jīng)濟(jì)犯罪行為雖有法可依，但是由于法律規(guī)定操作性較差，也給經(jīng)濟(jì)犯罪偵查帶來(lái)難度。

(四)經(jīng)偵民警素質(zhì)有待提升

經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及到金融、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、證券領(lǐng)域較多，但是目前我國(guó)很多經(jīng)偵干警在這一領(lǐng)域上的認(rèn)知較為缺乏，在辦理這類(lèi)案件上很容易出現(xiàn)經(jīng)偵執(zhí)法失誤。同時(shí)有些經(jīng)偵干警由于專(zhuān)業(yè)素質(zhì)不強(qiáng)，導(dǎo)致證據(jù)意識(shí)和依法辦案的意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)那些高智商、專(zhuān)業(yè)性犯罪的不法分子的懲處力度不足。

三、強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的突破對(duì)策

(一)與時(shí)俱進(jìn)的革新經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的新思路

面對(duì)現(xiàn)今的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，公安機(jī)關(guān)在對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查上，首先要具備與時(shí)俱進(jìn)的精神，要順應(yīng)時(shí)代的發(fā)展步伐，不斷探索經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特殊性，從而統(tǒng)一思想，切實(shí)加強(qiáng)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，在黨和政府的大力支持下，積極探索出防范打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作的新思想和新方法，為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的順利開(kāi)展打下良好的思想基礎(chǔ)。公安機(jī)關(guān)必須要服從于經(jīng)濟(jì)建設(shè)，要站在政治高度，認(rèn)清開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的干警肩負(fù)著巨大的社會(huì)責(zé)任感和緊迫感，以信息情報(bào)為主導(dǎo)，案件偵破為核心，做好防范、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的預(yù)警機(jī)制，真正將經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作擺在首要位置，提高經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的力度。

(二)建立完善的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作體系

在對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作開(kāi)展過(guò)程中，首先需要明確工作責(zé)任制，經(jīng)濟(jì)犯罪案件復(fù)雜多變，經(jīng)偵干警必須要依照嚴(yán)格的工作規(guī)則制度進(jìn)行偵查取證，從案件的分工、案件受理及辦案的程序上都需要落實(shí)好責(zé)任，防止出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)也需要強(qiáng)化協(xié)作意識(shí)，加強(qiáng)與經(jīng)濟(jì)犯罪案件相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系和溝通，如最為常打交道的工商部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)等待，緊密高效的協(xié)作機(jī)制，能夠確保經(jīng)濟(jì)犯罪偵查能夠有條不紊的開(kāi)展。最后，還有對(duì)經(jīng)偵干警采用獎(jiǎng)優(yōu)罰劣機(jī)制，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的經(jīng)偵干警需要給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，從而調(diào)動(dòng)經(jīng)偵干警的工作積極性。

(三)加快完善刑事立法工作，缺乏經(jīng)偵工作有法可依

針對(duì)當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)犯罪行為特點(diǎn)，必須要加快相應(yīng)刑事立法工作的開(kāi)展，特別是對(duì)于不同領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪案例的法律界定，需要有明確的法律解釋?zhuān)尮膊块T(mén)的經(jīng)偵干警能夠在偵查工作開(kāi)展過(guò)程中能夠準(zhǔn)確的對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件進(jìn)行法律判斷，并依據(jù)法律依據(jù)，從法律層面，快速解決經(jīng)濟(jì)犯罪案件及對(duì)不凡分子的懲處問(wèn)題，從法律層面切實(shí)解決經(jīng)濟(jì)犯罪偵查取證難的問(wèn)題，從而加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的執(zhí)法力度。

(四)建立培訓(xùn)體系，構(gòu)建強(qiáng)有力的經(jīng)偵隊(duì)伍

經(jīng)偵干警作為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的主要執(zhí)行人員，其素質(zhì)高低直接關(guān)系到經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的效率性。對(duì)此，公安機(jī)關(guān)必須要重視起對(duì)經(jīng)偵干警的素質(zhì)培訓(xùn)，盡快建立長(zhǎng)效的培訓(xùn)機(jī)制，分批次、分階段的對(duì)經(jīng)偵工作進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容分為專(zhuān)業(yè)理論培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)能力培訓(xùn)兩個(gè)方面：在專(zhuān)業(yè)理論培訓(xùn)上，需要讓經(jīng)偵干警認(rèn)清當(dāng)前嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展形勢(shì)，學(xué)習(xí)了解經(jīng)濟(jì)犯罪及不同領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)犯罪不法分子的心理動(dòng)態(tài)、犯罪行為等，同時(shí)還要學(xué)習(xí)類(lèi)似于金融、稅務(wù)、財(cái)務(wù)、證券方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為經(jīng)偵工作做好充足的準(zhǔn)備工作；在實(shí)戰(zhàn)能力培訓(xùn)上，要組織經(jīng)偵干警學(xué)習(xí)取證技能和審訊技能，強(qiáng)化經(jīng)偵干警的證據(jù)意識(shí)和控制意識(shí)，從而提高經(jīng)偵干警的偵查能力。

四、結(jié)語(yǔ)

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要強(qiáng)有力的執(zhí)法力度進(jìn)行約束和監(jiān)督，制定好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)則，維護(hù)好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，這樣才能使我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)能夠始終處于健康的發(fā)展環(huán)境中，給老百姓帶來(lái)更多的經(jīng)濟(jì)福音。對(duì)此，從經(jīng)偵的角度來(lái)看，為了更好的應(yīng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪率頻發(fā)、復(fù)雜、危害性大等問(wèn)題，經(jīng)偵干警應(yīng)該在黨和政府的支持下，與時(shí)俱進(jìn)的創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的新思路和新方法，做好防范打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作，加大執(zhí)法監(jiān)督力度，建立健全經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的優(yōu)秀干警隊(duì)伍，從而更好的加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，提高經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查能力，提高執(zhí)法效率。