“民族資產(chǎn)解凍”披著慈善外衣瘋狂騙錢安徽公安機(jī)關(guān)破獲“三民城”“巨龍國際”互聯(lián)網(wǎng)詐騙案

“民族資產(chǎn)解凍”披著慈善外衣瘋狂騙錢安徽公安機(jī)關(guān)破獲“三民城”“巨龍國際”互聯(lián)網(wǎng)詐騙案

長期以來，一直有犯罪分子編造謊言，稱歷史上各朝代滅亡時遺留保存了巨大財富，國民黨潰敗臺灣時在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn)。他們謊稱尋寶、“解凍民族資產(chǎn)”需要一定經(jīng)費(fèi)，虛構(gòu)投資項目騙取群眾錢財。這些假印章、假古董即是犯罪團(tuán)伙的詐騙工具，嫁接慈善等公益項目和曲解國家政策成了此類詐騙常用的外衣。

近日，淮南公安機(jī)關(guān)破獲一起假借慈善名義、以“民族資產(chǎn)解凍”為名的特大詐騙案。截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人38名，初步查明被騙人達(dá)4萬余名，涉及30余個省區(qū)市，涉案資金2億元。

打擊：摸清“電信詐騙+互聯(lián)網(wǎng)+傳銷+時事政治”犯罪模式——深入研判犯罪模式，公安機(jī)關(guān)全鏈條打擊

2016年6月22日，安徽公安機(jī)關(guān)接群眾舉報，稱有人利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺，宣稱可通過“精確慈善”項目向受助人發(fā)放善款。2016年4月以來，已經(jīng)有3萬多人提供了身份證號、手機(jī)號碼、銀行卡號等個人信息，但并未有人獲得善款。

是欺騙愛心的虛假慈善，還是另有隱情？淮南公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精干力量成立專案組開展調(diào)查。在對相關(guān)線索進(jìn)行分析研判后，專案組鎖定了“三民城”項目和“巨龍國際”項目兩個詐騙犯罪團(tuán)伙。

“初步偵查發(fā)現(xiàn)，兩個項目都是以公益慈善為誘餌，繼而對參與者提出‘解凍民族資產(chǎn)’的概念，騙取錢財?！被茨鲜泄簿中叹ш牳敝ш犻L周斌介紹，“民族資產(chǎn)解凍”詐騙早已有之，這次是借助慈善等模式新壺裝舊酒。

通過近兩個月偵辦，專案組逐步鎖定部分犯罪團(tuán)伙核心成員。2016年8月6日，專案組從全市多個警種抽調(diào)100余名警力分成14個抓捕組，遠(yuǎn)赴福建、廣西、天津、江蘇等地，對主要嫌疑人實施同步抓捕。

隨著黃某等18名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，“三民城”項目吳某、“巨龍國際”項目張某等更高層涉案人員浮出水面，兩個詐騙項目的犯罪模式也逐步明確。

周斌介紹，這是一種集返利、傳銷與詐騙于一體的新型混合型犯罪，專案組總結(jié)為“電信詐騙+互聯(lián)網(wǎng)+傳銷+時事政治”，極具誘惑性和煽動性。

犯罪團(tuán)伙建立各種微信群，對受害人實施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙，誘使受害人給犯罪分子打款或轉(zhuǎn)賬；引入傳銷手段進(jìn)行宣傳洗腦，使受害人對所謂的慈善事業(yè)深信不疑；曲解國家在創(chuàng)業(yè)、慈善等方面的政策，緊扣時事熱點，一再欺騙受害人。

真相：83歲“老人”真實年齡38——犯罪團(tuán)伙多重手段增加詐騙迷惑性

“很多迷惑性手段就像小說里的情節(jié)。”淮南市公安局專案組民警岳光明說。除了普通受害人，很多犯罪團(tuán)伙中層人員都被蒙在鼓里。

“民族資產(chǎn)解凍”首先需要的就是讓受害人深信有所謂的神秘資產(chǎn)存在，為增加神秘感，一定要有所謂的“守寶人”“高官后人”，有所謂的代代相傳的古老憑證。

“巨龍國際”犯罪團(tuán)伙頭目張某對外宣稱自己83歲，實際上他只有38歲，很多犯罪團(tuán)伙中層成員都不知道他的真實姓名和年齡。

“三民城”犯罪團(tuán)伙頭目吳某則利用福建沿海一帶民間一直流傳的前國民黨將領(lǐng)保管有民族資產(chǎn)的傳說，謊稱有神秘老人保管巨額資產(chǎn)，想同人分享。

“張某非常狡猾，我們的智商都不如他?！薄熬摭垏H”犯罪團(tuán)伙成員肖某這樣形容，張某盡量避免與人接觸，對團(tuán)伙成員的質(zhì)疑總有應(yīng)對的辦法，甚至以服用長生不老藥來回應(yīng)別人對他年齡的質(zhì)疑。

除此之外，團(tuán)伙成員從古玩市場、仿古道具商城購買了大量仿古做舊的道具、假古玩，還會組織團(tuán)伙中層人員在線下舉辦所謂的“鑒寶大會”。

為增加迷惑性，犯罪團(tuán)伙甚至合成領(lǐng)導(dǎo)照片、私刻國家機(jī)關(guān)公章、偽造政府文件，大批受害人因無法辨別而深信不疑。

同時，犯罪團(tuán)伙充分借助網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行傳銷洗腦?；茨鲜泄簿中叹ш牰箨牳贝箨犻L高峰就曾通過受害人推薦，加入到詐騙團(tuán)伙的微信群中。

“群里有群規(guī)，每天都在固定的時間舉行所謂的‘愛國晨會’，儀式感很強(qiáng)，也有導(dǎo)師不停地發(fā)送推送與介紹?！备叻灞硎荆肴罕仨氂墒烊送扑]，長時間不購買項目產(chǎn)品會被踢出群聊，在提出質(zhì)疑時會被警告“干大事要有耐心”。

困惑：受害人眾多卻極少有人報案—— 天上不會掉餡餅，心存僥幸深陷其中

岳光明介紹，本案受害人眾多，涉及全國各地，僅通過賬本、報單表格就發(fā)現(xiàn)有4萬余人，但是主動報案的受害人非常少。

據(jù)了解，這主要是由于犯罪團(tuán)伙設(shè)置的入會門檻較低，例如“三民城”項目中，每個人只要繳納1100元報名費(fèi)就能成為會員。個案案值小，多數(shù)受害人抱著僥幸心理試一試解凍項目，最后深陷其中。

“很多時候迷進(jìn)去就出不來了！”犯罪嫌疑人武某這樣表述這種從眾心理，當(dāng)群里很多人都相信是真的時候，假的也會被認(rèn)為是真的。

圍繞兩個項目的高層涉案人員，專案組奮戰(zhàn)數(shù)月，先后抓獲犯罪嫌疑人13名。2017年1月6日，“巨龍國際”詐騙項目首要頭目張某（公安部A級通緝在逃人員）被抓獲。

截至目前，專案組共抓獲犯罪嫌疑人38名，收繳作案手機(jī)100余部，以及大量偽造的會員證、政府文件、寶箱等作案工具。