網(wǎng)絡(luò)詐騙的立案困境與路徑研究

陳純柱++劉娟

摘要：網(wǎng)絡(luò)空間的便捷性和開放性給人們帶來了工具性和公共性價值，同時它的虛擬性和隱蔽性也帶來了網(wǎng)絡(luò)詐騙在內(nèi)的一系列網(wǎng)絡(luò)犯罪。網(wǎng)絡(luò)詐騙是新興科技在網(wǎng)絡(luò)社會發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，也是法學(xué)界面臨的新課題。在網(wǎng)絡(luò)時代，網(wǎng)絡(luò)詐騙的表現(xiàn)形式和特征是什么，網(wǎng)絡(luò)詐騙在立案方面的困境有哪些，網(wǎng)絡(luò)詐騙立案的路徑是什么，都需要我們進行深入研究。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)詐騙；立案困境；法律制定；路徑選擇

中圖分類號：D924.35文獻標識碼：A文章編號：16738268（2017）02005008

隨著科技的進步和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)詐騙已逐漸發(fā)展成為新生代網(wǎng)絡(luò)犯罪的主力軍，被人們諷刺為“中國第三大黑色產(chǎn)業(yè)”。據(jù)“獵網(wǎng)平臺—北京市公安局與360安全衛(wèi)士聯(lián)合成立的網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報平臺”發(fā)布的首個《現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈分析報告》顯示，2015年1月至9月，僅該平臺共接到來自全國網(wǎng)民舉報的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件就高達20 086起，平均每人損失4 431元，涉及詐騙總金額高達8 901萬元?！俺醪浇y(tǒng)計，網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人數(shù)至少有160萬人，‘年產(chǎn)值超過1 100億?！?[1]網(wǎng)絡(luò)科技帶來的網(wǎng)絡(luò)詐騙讓立案問題更加復(fù)雜，怎么對網(wǎng)絡(luò)詐騙進行立案處理是司法界面臨的一大困惑。因此，本文將對我國網(wǎng)絡(luò)詐騙的立案困境和路徑問題進行討論。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙的表現(xiàn)形式及特征

（一）網(wǎng)絡(luò)詐騙的內(nèi)涵及表現(xiàn)形式

什么是網(wǎng)絡(luò)詐騙？有學(xué)者認為，網(wǎng)絡(luò)詐騙是指“以非法占有為目的，利用計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)虛構(gòu)事實或者隱瞞真相騙取公私財物的行為”[2]。筆者認為，我們通常所說的網(wǎng)絡(luò)詐騙是指常見于網(wǎng)絡(luò)中的一般詐騙犯罪，它是指不法分子以非法占有為目的，利用計算機網(wǎng)絡(luò)、移動通信網(wǎng)絡(luò)依托于移動智能終端或計算機為平臺，虛構(gòu)事實或者隱瞞真相騙取公私財物的行為。網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪模式為“人—帶網(wǎng)絡(luò)的計算機/帶網(wǎng)絡(luò)的移動智能終端—人的犯罪過程”。表現(xiàn)為：一是以社交軟件、社交網(wǎng)站為基礎(chǔ)的交友詐騙。包括：QQ、微信、微博、陌陌等，這些作為人們信息交流的社交軟件、網(wǎng)站卻常常成為不法分子從事網(wǎng)絡(luò)交友詐騙的主要棲息地。二是以購物平臺為基礎(chǔ)的購物詐騙。在現(xiàn)實生活中，網(wǎng)絡(luò)購物詐騙的主要犯罪手段表現(xiàn)為：利用當前電子商務(wù)平臺充當買家或者賣家進行詐騙；利用虛假身份在一些知名的購物網(wǎng)站上注冊發(fā)布虛假信息吸引購物者付款之后銷聲匿跡；利用各類購物平臺上的虛擬商品充值，誘使網(wǎng)絡(luò)購物者購買產(chǎn)品進行詐騙活動。三是以“木馬”“釣魚”等手段進行的網(wǎng)絡(luò)詐騙。主要包括通過假冒的中獎、購物、交友彈窗等騙取用戶注冊后進行詐騙；通過發(fā)送電子郵件，以虛假信息引誘用戶中圈套進行欺詐；通過設(shè)立假冒銀行網(wǎng)站竊取用戶賬戶存款進行欺詐；通過發(fā)送含木馬病毒的程序進行詐騙等。

我國網(wǎng)絡(luò)詐騙形式多種多樣，很難一一窮盡。不管其如何發(fā)展，都是以網(wǎng)絡(luò)平臺為基礎(chǔ)，借助計算機、移動智能終端進行犯罪活動。

（二）網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要特征

網(wǎng)絡(luò)詐騙是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)詐騙結(jié)合的新型犯罪方式，也是互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)帶來的“負產(chǎn)品”，其特征主要有以下幾個方面。

1.網(wǎng)絡(luò)詐騙的虛擬性打破了傳統(tǒng)犯罪的物理空間，使犯罪更加便捷

“網(wǎng)絡(luò)——多臺計算機相互通信的互聯(lián)系統(tǒng)（包括網(wǎng)絡(luò)線路、路由器、網(wǎng)絡(luò)管理軟件系統(tǒng)等）?！盵3]從科學(xué)技術(shù)視角分析，網(wǎng)絡(luò)空間實際上就是計算機技術(shù)和通信技術(shù)這兩條獨立而又不平行發(fā)展的線路交集出現(xiàn)的新生事物，其虛擬性特征表現(xiàn)得淋漓盡致。一是作為互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的孳生犯罪物——網(wǎng)絡(luò)詐騙繼承其虛擬性并打破了傳統(tǒng)詐騙的物理空間局限，不再拘泥于某一特定的犯罪現(xiàn)場或者物理空間；二是網(wǎng)絡(luò)詐騙以互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為犯罪平臺，通過虛擬的網(wǎng)絡(luò)空間為犯罪背景，使得整個犯罪過程沒有真正的物理犯罪現(xiàn)場；三是在整個犯罪過程中，不需要犯罪嫌疑人直接面對受害人實施詐騙犯罪。因此，網(wǎng)絡(luò)詐騙本身以互聯(lián)網(wǎng)為載體，并繼承了互聯(lián)網(wǎng)虛擬空間的特性，使得不法分子能夠?qū)崿F(xiàn)跨區(qū)域、跨時空、廣撒網(wǎng)式、針對不特定多數(shù)人實施犯罪。

2.網(wǎng)絡(luò)詐騙呈集團化與專業(yè)化犯罪態(tài)勢，造成危害大而偵破難

網(wǎng)絡(luò)社會催生著新的產(chǎn)業(yè)，“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來電子商務(wù)等一系列產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)詐騙作為互聯(lián)網(wǎng)孳生的新的犯罪形式，也緊跟發(fā)展“潮流”，利用“網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的迅猛之勢，逐漸由一個或者少數(shù)幾個人進行的詐騙活動，發(fā)展到由數(shù)十人或者上百人組成的集團式與鏈條式犯罪。比如，中老警方在2015年破獲的“12·22”特大跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，這一詐騙犯罪正是利用網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的特性進行詐騙犯罪的?！霸摪讣カ@犯罪嫌疑人共470名，收繳手機500余部、電腦400余臺、汽車4輛等贓物和作案工具?！盵4]通過對此案的分析，我們不難發(fā)現(xiàn)在這起案件中犯罪集團有嚴密的管理制度、合理的部門架構(gòu)、明確的成員分工、完善的后勤保障、專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支撐，并配備現(xiàn)代化的網(wǎng)絡(luò)犯罪作案工具。因此，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪從發(fā)展形態(tài)上看：呈集團化、專業(yè)化犯罪態(tài)勢，組織成員之間精誠合作，形成網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈條。

3.網(wǎng)絡(luò)詐騙其隱匿性特征，造成欺騙性強而又難以鎖定犯罪嫌疑人

網(wǎng)絡(luò)社會的優(yōu)勢就是“信息網(wǎng)絡(luò)——物理鏈路將各個孤立的工作站或主機連成數(shù)據(jù)鏈路，從而達到資源共享和通信目的”[5]2。由于網(wǎng)絡(luò)的隱蔽特性，網(wǎng)民在網(wǎng)絡(luò)平臺上的交流自然具有隱匿性，這恰恰為不法分子的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪帶來了新的和天然的機會。一是網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量大。不法分子利用網(wǎng)絡(luò)的隱蔽特性進行大肆的犯罪活動。筆者通過在公安局查閱卷宗資料時發(fā)現(xiàn)，利用網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件與傳統(tǒng)手段犯罪的案件相比，呈幾何級增長。二是欺騙性強。一些不法分子常常利用人們對新的科學(xué)知識的欠缺或者對某些專業(yè)知識的缺乏進行網(wǎng)絡(luò)詐騙。比如，在股市交易中，一些人常常編造上市公司信息或者仿冒專業(yè)炒股公司進行詐騙。三是網(wǎng)絡(luò)詐騙偵破難。在網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵查中，由于網(wǎng)絡(luò)詐騙沒有真實的物理空間，沒有真實感知的詐騙方式，受害人幾乎不知道被何人所騙，能夠提供的破案犯罪線索也微乎其微，這就導(dǎo)致公安機關(guān)難以鎖定犯罪嫌疑人，難以偵破網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。endprint

4.網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪手法隨著信息科技的發(fā)展不斷翻新

科學(xué)技術(shù)促進法律更加完善和優(yōu)化，法律又規(guī)范和保護著科學(xué)技術(shù)的進步與發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)詐騙作為科學(xué)技術(shù)的“負產(chǎn)品”，它不斷地孕育著新的犯罪形式。網(wǎng)絡(luò)詐騙的新花樣和新形式也對當下法律帶來新的挑戰(zhàn)，其犯罪手段和方式也伴隨科學(xué)技術(shù)的發(fā)展而變換。自20世紀末第一代GSM網(wǎng)絡(luò)誕生以來，電信詐騙成為網(wǎng)絡(luò)詐騙的最初表現(xiàn)形式，而現(xiàn)如今已發(fā)展到第四代移動通信網(wǎng)絡(luò)，隨之而來的網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪手法也緊跟科技時代的發(fā)展步伐玩出新的花樣、其犯罪手法不斷翻新。比如：有些利用“中獎”的形式進行詐騙；有的利用“親屬朋友以及領(lǐng)導(dǎo)和下屬的關(guān)系”進行詐騙；有的通過黑客或者病毒形式進行詐騙等[6]。以短信詐騙為例：十多年前，通常的詐騙方式為利用手機簡單地發(fā)送一條中獎信息到用戶手機上進行詐騙。今天，其手段都比以前更具有欺騙性、更高明、更難以辨別。無論從技術(shù)層面、辦案手段方面，還是從辦案專業(yè)知識儲備層面，這都給司法帶來了新的挑戰(zhàn)。

5.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成本低，收益回報高

“成本投入回報率”是指企業(yè)管理經(jīng)營的各項收入與總成本的比率關(guān)系，能直接反映出企業(yè)營利收入與經(jīng)營成本耗費的比例關(guān)系，即收入與之消耗成本的數(shù)量關(guān)系。在網(wǎng)絡(luò)空間，這一經(jīng)濟學(xué)命題用于描述網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的犯罪動機也十分貼切。低廉的犯罪成本和高收益的回報是誘使犯罪分子紛紛從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的重要原因。從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子不需要具有專業(yè)的計算機、互聯(lián)網(wǎng)知識，實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的作案工具特別簡單，很多網(wǎng)絡(luò)詐騙不需要辦公場所，也不需要配備特殊的設(shè)備，只需要帶網(wǎng)絡(luò)的計算機或者移動智能通信設(shè)備就能在任何地方作案。以“杭州審理的一起網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞詐騙案”為例：本案中主要作案工具僅為帶網(wǎng)絡(luò)的計算機及手機，犯罪分子僅14人靠“關(guān)鍵詞”買賣，詐騙了96名受害人，獲利近300萬元[7]。通過上述案例及中老警方破獲的特大跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例分析發(fā)現(xiàn)：網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪并不需要太大的犯罪成本投入，14人從事詐騙并能獲得300萬元收益，470人從事詐騙就能從中獲益2億元，這也正是一些不法分子為什么從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的重要原因。

二、我國網(wǎng)絡(luò)詐騙立案面臨的法律困惑

信息社會的工具性決定了其雙面效應(yīng)。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)給人們社交活動帶來便捷性的同時，也為不法分子利用其隱蔽性從事網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動提供了機會。對于網(wǎng)絡(luò)詐騙的有效打擊，最好的解決方式只能從法律上尋找途徑。然而我國法律對網(wǎng)絡(luò)詐騙立案和法律適用方面，目前還存在很多困惑。

（一）傳統(tǒng)的立案管轄范圍不再適應(yīng)于網(wǎng)絡(luò)詐騙

我國《刑事訴訟法》第110條規(guī)定：“人民法院、人民檢察院或者公安機關(guān)對于報案、控告、舉報和自首的材料，應(yīng)當按照管轄范圍，迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責(zé)任的時候，應(yīng)當立案?！备鶕?jù)這一規(guī)定，“啟動立案須同時具備兩個條件：有犯罪事實；需要追究刑事責(zé)任”[8]244。在司法實踐中，網(wǎng)絡(luò)詐騙的立案問題直接關(guān)系到犯罪分子能否被追究刑事責(zé)任并受到法律的制裁。若按照《刑事訴訟法》第110條的規(guī)定，對網(wǎng)絡(luò)詐騙進行立案將會帶來很多困惑。首先，我國《刑事訴訟法》第10條第3款規(guī)定：“公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報案、舉報，都應(yīng)當接受。對于不屬于自己管轄的，應(yīng)當移送主管機關(guān)處理，并且通知報案人、控告人、舉報人。這里所說的‘接受，是指對有關(guān)立案材料的接收，這種活動還不等于立案，至于能否立案還必須經(jīng)審查后才能決定?！盵8]242其次，《刑事訴訟法》第18條第1款規(guī)定：“刑事案件的偵查由公安機關(guān)進行，法律另有規(guī)定的除外。”由于互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)空間的虛擬性、犯罪分子實施跨多個區(qū)域流動作案，使得我國的傳統(tǒng)管轄范圍難以確定與當事人有關(guān)的聯(lián)系屬性。同時，由于法律對網(wǎng)絡(luò)詐騙案件立案的不明確，也使得多個有管轄權(quán)的立案機關(guān)出現(xiàn)推諉現(xiàn)象。目前，一些網(wǎng)絡(luò)詐騙往往因管轄地不明而導(dǎo)致拖延了立案的最佳時機，從而耽誤了網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵破。

（二）網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪主體責(zé)任年齡范圍過窄

根據(jù)我國《刑法》第17條規(guī)定：“已滿16周歲的人犯罪，應(yīng)當負刑事責(zé)任。已滿14周歲不滿16周歲的人，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投毒罪的，應(yīng)當負刑事責(zé)任。”根據(jù)《刑法》這一規(guī)定，已滿14周歲不滿16周歲的人進行網(wǎng)絡(luò)詐騙，并不能定罪，這一規(guī)定給現(xiàn)行司法實踐帶來很多困惑。因為隨著智能電子產(chǎn)品的全面普及，實施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不再需要專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)知識及相應(yīng)的計算機、智能電子產(chǎn)品操作知識，在現(xiàn)實網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中不乏很多不滿16周歲的未成年犯罪分子。特別是一些未成年人（1416周歲的），他們具有一定的法律知識，知道自己進行網(wǎng)絡(luò)詐騙不會承擔刑事責(zé)任，于是加大了從事犯罪的機率。從我們調(diào)查的實際情況來看，現(xiàn)在的未成年人在網(wǎng)絡(luò)詐騙中已成為一股不可小視的犯罪勢力。

從以上數(shù)據(jù)得知，如果繼續(xù)沿用《刑法》第17條的規(guī)定，確定網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪責(zé)任年齡必然會影響對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的正常立案。其中已滿14周歲不滿16周歲的未成年網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子如果有著主觀犯罪故意、犯罪情節(jié)特別嚴重的，現(xiàn)有的法律只能任由他們逍遙法外。

（三）多次小額詐騙未引入立法

在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，多次小額詐騙已成為網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的一種常態(tài)。就現(xiàn)實生活中發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件而言，利用網(wǎng)絡(luò)即時信息、木馬病毒、發(fā)布虛假詐騙信息等實施的網(wǎng)絡(luò)詐騙，存在案件單筆詐騙數(shù)額極小的情形，詐騙金額多數(shù)為幾元到幾十元、幾百元、千余元不等。而按照2011年2月21日通過的《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第1條規(guī)定：“詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當分別認定為刑法第266條規(guī)定的‘數(shù)額較大、‘數(shù)額巨大、‘數(shù)額特別巨大?！盵9]430由此可以看出，在我國《刑法》和相關(guān)司法解釋中只對網(wǎng)絡(luò)詐騙的起刑點作了規(guī)定，并沒有對多次小額詐騙入罪規(guī)定。正因如此，才給不法犯罪分子提供了可趁之機，從事多次連續(xù)大范圍的小額詐騙作案，卻常常能逃避法律的制裁。endprint

下面以2012年《中國網(wǎng)站可信驗證行業(yè)發(fā)展報告》關(guān)于網(wǎng)絡(luò)小額詐騙的數(shù)據(jù)為例：500元以下的網(wǎng)絡(luò)詐騙占整個詐騙比重的60.30%，損失185.724億元；500～2 000元的網(wǎng)絡(luò)詐騙占整個詐騙比重的33.40%，損失102.872億；大于2 000元的網(wǎng)絡(luò)詐騙占整個詐騙比重的6.30%，損失19.404億?，F(xiàn)實生活中的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件仍以多次小額詐騙為主，多次小額網(wǎng)絡(luò)詐騙已成為網(wǎng)絡(luò)詐騙的重災(zāi)區(qū)。

（四）犯罪數(shù)額確定方式不明確

符合我國《刑事訴訟法》第110條的立案標準必須同時滿足兩個條件：一是事實條件，即有犯罪事實發(fā)生；二是法律條件，即該事實的發(fā)生必須符合法定的追究刑事責(zé)任的條件。這兩個條件成為刑事犯罪的必備立案條件，二者缺其一將影響立案，影響對犯罪嫌疑人的追責(zé)問題。由于網(wǎng)絡(luò)詐騙是以非法獲取他人財產(chǎn)為目的的財產(chǎn)犯罪，犯罪數(shù)額的多少直接決定是否滿足立案的法律構(gòu)成要件。“在網(wǎng)絡(luò)詐騙的審判實踐中，一些地方法院參照《解釋》規(guī)定，推定行為人用于接收到詐騙款項的賬戶內(nèi)資金，無正當合法來源的均認定為詐騙金額。”[10]司法機關(guān)常常根據(jù)網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的銀行賬戶資金數(shù)額確定犯罪數(shù)額，然后通過結(jié)合部分被害人的陳述進行佐證，這種做法相當于推定犯罪分子銀行賬戶內(nèi)的全部款項為詐騙所得。雖然從制裁犯罪的角度最大限度地打擊了網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，但卻不符合保障人權(quán)的原則和《刑法》的罪刑相當原則，不利于保護犯罪嫌疑人賬戶中的部分合法收入。以什么樣的方式確定網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪數(shù)額，到目前為止還沒有一個標準的司法解釋。

（五）虛擬財產(chǎn)的價值認定缺乏科學(xué)的標準

虛擬財產(chǎn)的經(jīng)濟性價值使得它在一定條件下可以轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實中的財產(chǎn)，成為網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的客體之一。國內(nèi)學(xué)者把網(wǎng)絡(luò)詐騙進行了分類：一種是利用網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙的“真金白銀”；另一種是利用網(wǎng)絡(luò)平臺詐騙的虛擬財產(chǎn)[11]。通過利用互聯(lián)網(wǎng)平臺詐騙的虛擬財產(chǎn)，其財產(chǎn)價值應(yīng)該如何進行定性，是否應(yīng)該被認定為和現(xiàn)實的實物財產(chǎn)一樣是詐騙犯罪所得，其價值確定標準又是什么，成為影響當今司法界對網(wǎng)絡(luò)詐騙立案時考慮的法律要件之一。以“深圳市民陳先生花8 000元購買英雄聯(lián)盟游戲裝備被騙”[12]為例，可以看出虛擬財產(chǎn)具有現(xiàn)實價值效用并能直接轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金價值，帶來巨額產(chǎn)業(yè)財富。因此，在網(wǎng)絡(luò)空間中，網(wǎng)絡(luò)虛擬財產(chǎn)和現(xiàn)實生活中的實物財產(chǎn)一樣具有現(xiàn)金價值。特別是隨著網(wǎng)絡(luò)金融（網(wǎng)絡(luò)購物和網(wǎng)絡(luò)支付）的興起與發(fā)展，虛擬財產(chǎn)也為從事網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的不法分子提供了更多的犯罪契機。當前，司法界對于虛擬財產(chǎn)詐騙在價值數(shù)額的定性方面一直沒有一個統(tǒng)一的認定標準，這給涉及虛擬財產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件定罪量刑問題帶來很大的困惑。

（六）以網(wǎng)絡(luò)詐騙為主的互聯(lián)網(wǎng)立法還不完善

我國《刑法》第3條（刑罰權(quán)的確定與罪刑法定原則）規(guī)定：法律明文規(guī)定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑；法律沒有明文規(guī)定為犯罪行為的，不得定罪處刑。也就是說，有罪名才有犯罪，想要有效打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪必須通過科學(xué)立法才能解決，必須立法先行。在我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、司法解釋中，對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在定義上還沒有統(tǒng)一定性，在罪名上也還沒有立法明確規(guī)定?，F(xiàn)如今，網(wǎng)絡(luò)詐騙已經(jīng)成為我國網(wǎng)絡(luò)犯罪的重災(zāi)區(qū)，“造成我國網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人數(shù)至少有160萬人，‘年產(chǎn)值超過1 100億元”[1]。對于網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊僅依托《刑法》第266條（詐騙罪）和第287條第1款，即非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪來適用是遠遠不夠的。由于網(wǎng)絡(luò)立法的不完善，才使網(wǎng)絡(luò)詐騙能夠形成如今這樣龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，嚴重破壞著我國社會主義市場經(jīng)濟秩序，嚴重影響了我國網(wǎng)絡(luò)空間秩序。所以，隨著網(wǎng)絡(luò)社會的發(fā)展以及面對網(wǎng)絡(luò)詐騙的現(xiàn)實狀況，我國以網(wǎng)絡(luò)詐騙為主的互聯(lián)網(wǎng)立法刻不容緩。

（七）對于被騙金額未達到網(wǎng)絡(luò)詐騙起刑點的受害者立案難

《解釋》第1條規(guī)定，我國詐騙案件的起刑點為3 000元。而按照我國《刑事訴訟法》第110條立案條件的標準規(guī)定：啟動立案程序必須同時具備兩個條件：有犯罪事實；需要追究刑事責(zé)任。也就是說，我國網(wǎng)絡(luò)詐騙立案金額必須達到3 000元以上，3 000元以下的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件則不符合需要追究犯罪嫌疑人的刑事責(zé)任要件，即雖有犯罪事實卻不需要追究刑事責(zé)任。因此，根據(jù)現(xiàn)行受理網(wǎng)絡(luò)詐騙的立案標準，常常會造成被騙金額未達到法定起刑點（3 000元）以下的受害者立案難。就現(xiàn)實生活中發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件而言，其犯罪模式往往是針對不特定多數(shù)人進行的多次詐騙，低于2 000元以下的小額詐騙在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中占據(jù)93.7%，低于3 000元以下的案件比重會更高。然而，由于達不到法定的立案起刑點標準，使得這部分網(wǎng)絡(luò)詐騙受害者無法立案，其合法權(quán)益無法得到保障。

（八）公民法律意識淡薄常常導(dǎo)致不能及時立案

網(wǎng)絡(luò)詐騙是一種故意犯罪形態(tài)，在故意犯罪的發(fā)展過程中會呈現(xiàn)出一定的狀態(tài)，即犯罪預(yù)備、犯罪未遂、犯罪中止和既遂。如果公眾在第一時間發(fā)現(xiàn)犯罪后能即時報案，公安機關(guān)第一時間能夠立案偵查，那么就能有效遏制網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事態(tài)的進一步擴大化。目前，網(wǎng)絡(luò)詐騙的恣意橫行也反映出我國公民普遍法律知識欠缺、法律意識淡薄。網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)生后，很多被害人沒有報案意識，也為網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的立案和審判帶來很多問題。就司法實踐來看，“犯罪被害人是刑事司法制度的‘守門人，在90%的案件中，被害人通過報警而進入刑事訴訟，被害人方報案一直以來是公安機關(guān)的重要案源。根據(jù)騰訊科技《信息社會不和諧因素調(diào)查報告》顯示，高達91.98%的網(wǎng)友都曾經(jīng)遇到過網(wǎng)絡(luò)詐騙，而選擇舉報網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的網(wǎng)友只占26.87%，網(wǎng)絡(luò)詐騙雖普遍，但網(wǎng)友的報案意識卻很薄弱”[13]，這些都嚴重影響著我國對網(wǎng)絡(luò)詐騙的立案工作。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙立案的路徑選擇

網(wǎng)絡(luò)詐騙現(xiàn)象的大量出現(xiàn)，也給國家立法和司法提出了新的要求。

（一）建議在立法上對網(wǎng)絡(luò)詐騙罪進行定性

美國哈佛大學(xué)法學(xué)教授勞文斯·萊格斯指出：“網(wǎng)絡(luò)規(guī)制下離不開四種機制：法律、道德、市場與結(jié)構(gòu)?！盵5]9正因為網(wǎng)絡(luò)詐騙區(qū)別于傳統(tǒng)詐騙犯罪，所以不能用傳統(tǒng)的法律、法規(guī)對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進行法律規(guī)制。通過分析網(wǎng)絡(luò)詐騙與傳統(tǒng)詐騙的本質(zhì)特性可以得出結(jié)論：二者的犯罪目的都是非法占有他人財物，都是通過隱瞞或者欺詐手段掩蓋事實真相或者虛構(gòu)事實，騙取公私財物的行為。由于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為人利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的特性，以計算機、移動智能終端等為基石，以不法手段完成騙取他人財物的行為，這使得它與傳統(tǒng)詐騙又有著天壤之別。因此，對于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不能引用傳統(tǒng)罪名對其定罪量刑，只有對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在立法上進行罪名定義，準確表述其罪狀，才能避免引用傳統(tǒng)刑法在監(jiān)管與處罰上帶來的適用不當問題。從網(wǎng)絡(luò)空間犯罪的特殊性、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的社會危害性考慮，必須在立法上對網(wǎng)絡(luò)詐騙進行定義，而不僅僅是在司法實踐中依照《刑法》第266條詐騙罪和第287條第1款非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。當然，在立法上對網(wǎng)絡(luò)詐騙的罪名進行定義，這只是解決網(wǎng)絡(luò)詐騙立案問題的第一步，同時還應(yīng)考慮到其他相關(guān)的法定因素，比如：一是在受案范圍上，必須考慮其立案管轄問題；二是犯罪金額的起刑點問題，應(yīng)予以法律的明文規(guī)定；三是犯罪主體的年齡問題，犯罪主體方面更傾向于年輕化；四是還應(yīng)該考慮其他間接因素。endprint

（二）建議擴大網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主體的范圍

《刑法》第17條規(guī)定，“對已滿14周歲不滿16周歲的人應(yīng)當負刑事責(zé)任的罪名包括故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強奸、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投毒罪。”因此，網(wǎng)絡(luò)詐騙的責(zé)任主體并不包括已滿14周歲未滿16周歲這個年齡區(qū)間。對于網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的犯罪主體，這種規(guī)定并不符合現(xiàn)有犯罪人群的實際狀況。因為在網(wǎng)絡(luò)空間中的未成年人犯罪方式與現(xiàn)實世界不同，其社會危害性的大小不一定與年齡相符，這主要取決于技術(shù)手段。未成年人在網(wǎng)絡(luò)中并不是弱勢群體，相當一部分網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的實施者便是未成年人，而且很多還是未滿16周歲的。因此，對已滿14周歲未滿16周歲的未成年人從事網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，情節(jié)特別嚴重的，可以按網(wǎng)絡(luò)詐騙罪處理。通過圖1、圖2和表1的數(shù)據(jù)分析可知，網(wǎng)絡(luò)詐騙已不再是成年人的“犯罪專利”，已滿14周歲未滿16周歲的未成年人從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的勢頭正在日日攀升。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，電腦、智能手機及各式移動智能終端的全面普及，以及中小學(xué)計算機、互聯(lián)網(wǎng)知識教育的全面深入，小小年紀精通互聯(lián)網(wǎng)知識和計算機知識的“小專家”和“小神童”已經(jīng)不再是新聞。因此，筆者認為，只要具有網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主觀故意且情節(jié)特別嚴重，并造成嚴重危害后果的，應(yīng)把犯罪的主體年齡范圍擴大到已滿14周歲不滿16周歲這個年齡范圍。這既是立足于網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的實際情況，也是為了更好地維護社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，保障我國廣大網(wǎng)民的財產(chǎn)利益不受侵犯，更好地預(yù)防未成年人從事網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，促進我國建設(shè)和諧社會偉大目標的實現(xiàn)。

（三）確定網(wǎng)絡(luò)詐騙起刑點和多次小額詐騙應(yīng)以累計犯罪次數(shù)為界限計入犯罪

第一，網(wǎng)絡(luò)詐騙的起刑點問題直接關(guān)系到立案的法律要件即是否需要追究刑事責(zé)任問題。由于對網(wǎng)絡(luò)詐騙罪在法律上沒有明確其罪名，所以對于網(wǎng)絡(luò)詐騙起刑點的受理，類推適用《解釋》第1條規(guī)定（內(nèi)容見上）。為了更好地保護國民的自由和人權(quán)，除有利于行為人的類推解釋除外，只要是不利于行為人的類推解釋就是刑法所禁止的。因此，必須明確網(wǎng)絡(luò)詐騙財物的起刑點，其標準可以參照辦理刑事詐騙罪的規(guī)定處理。第二，網(wǎng)絡(luò)詐騙在本質(zhì)屬性和社會危害性方面遠遠超過普通詐騙，其中多次小額詐騙是網(wǎng)絡(luò)詐騙主要的犯罪表現(xiàn)方式。因此，建議一：可以借鑒《刑法》第264條盜竊罪和第274條敲詐勒索罪關(guān)于多次犯罪的規(guī)定，以二年內(nèi)從事網(wǎng)絡(luò)詐騙并成功詐騙三次以上的，認定為多次網(wǎng)絡(luò)詐騙且詐騙總金額超過3 000元為起刑點；建議二：“利用互聯(lián)網(wǎng)、借助計算機、移動通信設(shè)備、移動智能終端設(shè)備等技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為次數(shù)達到500次以上，應(yīng)當認定多次網(wǎng)絡(luò)詐騙罪。”[9]432

（四）網(wǎng)絡(luò)詐騙應(yīng)由公安機關(guān)公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門管轄

建議對基層公安機關(guān)及派出機構(gòu)在網(wǎng)絡(luò)詐騙立案管轄范圍上進行調(diào)整，明確網(wǎng)絡(luò)詐騙由各地公安機關(guān)公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門（以下簡稱網(wǎng)監(jiān)）管轄。各地公安局可以根據(jù)實際情況考慮成立網(wǎng)監(jiān)分局（例如：北京、煙臺、深圳、杭州等城市已成立網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察分局）。它的職責(zé)包括：一是網(wǎng)監(jiān)作為專門負責(zé)互聯(lián)網(wǎng)、計算機、網(wǎng)絡(luò)公共安全的監(jiān)管部門，負責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)要害部門計算機信息系統(tǒng)安全等級保護制度的落實；二是查處公共信息網(wǎng)絡(luò)安全事故等違法犯罪案件，包括破壞計算機信息系統(tǒng)功能、數(shù)據(jù)資料和非法侵入國家機關(guān)、企事業(yè)單位計算機信息系統(tǒng)進行違法犯罪的案件；三是查處利用計算機實施的金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家機密等違法犯罪案件的機關(guān)，其職責(zé)范圍就是受理與公共信息網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的事務(wù)及犯罪。因此，網(wǎng)絡(luò)詐騙作為利用公共信息網(wǎng)絡(luò)平臺從事的犯罪活動，也應(yīng)屬于公安機關(guān)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察部門管理的范圍。網(wǎng)絡(luò)詐騙交由網(wǎng)監(jiān)管轄，不管是從偵破技術(shù)手段、高科技偵查儀器配備，還是辦案人員的專業(yè)水平上都比普通基層公安機關(guān)更為適合。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件歸公安機關(guān)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察部門立案，既解決了廣大網(wǎng)民立案難、基層公安機關(guān)偵破難的困境，又發(fā)揮了網(wǎng)絡(luò)警察的專業(yè)所長，更好地預(yù)防和打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

（五）以科學(xué)合理的方式制定網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在數(shù)額上的認定標準

與傳統(tǒng)詐騙犯罪不同，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出跨地域性、技術(shù)性、分工合作性等多重特點。到目前為止，司法界還沒有制定一個科學(xué)合理的對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額的認定標準，從而也給網(wǎng)絡(luò)詐騙的立案帶來不少困難。筆者通過分析、查證相關(guān)司法實踐及學(xué)術(shù)資料，對確定網(wǎng)絡(luò)詐騙罪的犯罪數(shù)額標準提出以下建議：一是應(yīng)當結(jié)合案件的情況，分析在案各犯罪嫌疑人的供述、被害人陳述、銀行賬戶明細等證據(jù)，確定網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪金額是否達到立案起刑點，而不僅僅單純根據(jù)犯罪嫌疑人銀行賬戶資金數(shù)額就推定犯罪數(shù)額；二是當詐騙數(shù)額難以查清時可結(jié)合詐騙行為及危害結(jié)果作為補充以確定是否達到立案標準。在詐騙數(shù)額無法查清的情況下，如何對網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件進行定性并確定是否立案，可以根據(jù)《刑法》第287條第1款（非法利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪）之相關(guān)規(guī)定：設(shè)立用于違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組（如微博、微信群等）；網(wǎng)站發(fā)布制作違法犯罪活動信息，或者為實施違法犯罪活動發(fā)布信息的，結(jié)合詐騙行業(yè)及危害結(jié)果，根據(jù)發(fā)送詐騙信息的數(shù)量或撥打詐騙電話的次數(shù)，以定罪追責(zé)。因此，只有制定一個科學(xué)合理的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額的認定標準，才能更好地追究網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人的法律責(zé)任，做到科學(xué)和順利立案。

（六）明確把虛擬財產(chǎn)的價值效用作為網(wǎng)絡(luò)詐騙罪定罪量刑的依據(jù)

虛擬財產(chǎn)是否應(yīng)該被認定為網(wǎng)絡(luò)詐騙財產(chǎn)類型，并作為定罪量刑的依據(jù)，在我國學(xué)術(shù)界爭議從未停止。更多學(xué)者越來越傾向于認可網(wǎng)絡(luò)虛擬財產(chǎn)（游戲裝備、游戲幣、Q幣、比特幣等）具有財產(chǎn)價值和具有財產(chǎn)性利益。例如：“2013年的比特幣風(fēng)潮，區(qū)區(qū)一個虛擬的比特幣具有5 000多元現(xiàn)金價值”[14]。筆者認為，在網(wǎng)絡(luò)詐騙定罪過程中，應(yīng)該把具有現(xiàn)實價值意義的虛擬財產(chǎn)，按照等值現(xiàn)金折算成網(wǎng)絡(luò)詐騙所得，成為立案的依據(jù)（是否達到追究刑事責(zé)任的法定數(shù)額）。一是由于網(wǎng)絡(luò)虛擬財產(chǎn)是網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人通過付出大量的時間、精力、心血而獲取的勞動所得，應(yīng)該用現(xiàn)金價值來確定網(wǎng)絡(luò)虛擬財產(chǎn)的財產(chǎn)屬性。在這個問題上，“我們可以借鑒外國的先進管理經(jīng)驗，在綜合眾多游戲玩家獲取虛擬財產(chǎn)所花費時間的基礎(chǔ)上，計算出平均值，作為獲取一定虛擬財產(chǎn)所花費的社會必要勞動時間，在各級物價部門的指導(dǎo)下制定出一個統(tǒng)一的認定虛擬財產(chǎn)價值的標準；二是在認定以此類虛擬物品或者虛擬貨幣為犯罪的客觀對象的時候，可以通過尋找相關(guān)網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)商、運營商，建立網(wǎng)絡(luò)運營商保護虛擬財產(chǎn)機制，該保護機制有利于快速確定虛擬財產(chǎn)所有權(quán)人，這對我們快速認定犯罪行為人實施詐騙數(shù)額的認定具有重大意義”[11]；三是對于網(wǎng)絡(luò)游戲中的虛擬財產(chǎn)或者游戲裝備，在現(xiàn)實世界中能交易成現(xiàn)金的，可以視網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的完成形態(tài)來認定犯罪，這樣有助于預(yù)防和打擊那些靠詐騙網(wǎng)絡(luò)虛擬財產(chǎn)而從中獲取巨大利益的犯罪分子。endprint

（七）公安部把“獵網(wǎng)平臺”作為全國官方的網(wǎng)絡(luò)詐騙舉報平臺，以解決未達到法定起刑點的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件立案難的問題

對于達不到網(wǎng)絡(luò)詐騙追責(zé)起刑點的案件，受害人怎樣來保護自身權(quán)益，當前司法界并沒有一個統(tǒng)一的、較好的救濟機制。除了保護被害當事人的合法權(quán)益不受侵犯之外，打擊利用小額網(wǎng)絡(luò)詐騙進行非法斂財從而取得大量財物的犯罪分子也是核心要義之一。我們認為，公安部可以成立一個全國性的舉報網(wǎng)絡(luò)詐騙的官方平臺，類似于由北京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊和360互聯(lián)網(wǎng)安全中心聯(lián)合發(fā)起成立的“獵網(wǎng)平臺”。一是該平臺利用360云的安全技術(shù)及公安機關(guān)的刑事偵查能力專門打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪；二是該舉報平臺面向全國廣大網(wǎng)絡(luò)用戶開放，通過結(jié)合全國網(wǎng)民提供的線索，實行公民、企業(yè)、警察共同聯(lián)合互動，能夠?qū)崿F(xiàn)第一時間發(fā)現(xiàn)、阻攔和打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，最大限度地降低網(wǎng)絡(luò)詐騙造成的危害結(jié)果與危害風(fēng)險；三是該平臺可以利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對全國網(wǎng)絡(luò)詐騙案件和網(wǎng)絡(luò)詐騙嫌疑人的各種信息進行存儲以及跟蹤。受害人舉報網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪后，案件及個人信息錄入該平臺系統(tǒng)，這樣可以便于日后起訴時通知受害者出庭作證和追回贓款后能及時退還給被害人。設(shè)立全國統(tǒng)一的小額網(wǎng)絡(luò)詐騙報案平臺，不僅能夠最大限度地保護未達到網(wǎng)絡(luò)詐騙法定立案起刑點標準的受害者的權(quán)益，還能夠打擊游走在網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪灰色邊緣的不法分子，而且也能節(jié)約司法資源、提高工作效率。

總之，網(wǎng)絡(luò)詐騙的立案問題是司法實踐中一個重要的問題，只有從法律上解決了這一問題，才能對網(wǎng)絡(luò)空間的詐騙犯罪進行有效打擊，做到網(wǎng)絡(luò)空間有法可依、風(fēng)清氣正。

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Research on the Trouble of Network Fraud Case and Its Solved Paths

CHEN Chunzhu， LIU Juan

（Law School， Chongqing University of Posts and Telecommunications， Chongqing 400065， China）

Abstract：The convenience and openness of internet has brought people instrumental and public value， while a series of cybercrime problems such as network fraud have arisen because it is virtual and invisible. As a new challenge for the jurisprudential circle， network fraud is a new problem in the development of emerging technology in network society. In the internet age， a vast amount of further research needed to be explored， such as the forms and characteristics of network fraud， the difficulties of registering for network fraud and the approach to solving network fraud case.

Keywords：network fraud； trouble of filing； lawmaking； path choice.

（編輯：劉仲秋）endprint