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    淺析當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的現(xiàn)狀與對(duì)策

    2017-04-19 03:32:03梁晟
    魅力中國(guó) 2016年21期
    關(guān)鍵詞:手段特點(diǎn)對(duì)策

    摘 要:當(dāng)前,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件仍呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)。犯罪成本低、成功率高是電信詐騙犯罪實(shí)施的動(dòng)機(jī)因素,而被害人的貪婪心理、常識(shí)性差、警惕性低等過(guò)錯(cuò)性特點(diǎn)為犯罪分子實(shí)施此類犯罪提供了大量機(jī)會(huì),強(qiáng)化了犯罪分子的犯罪心理與犯罪意識(shí),也在一定程度上加重了電信詐騙犯罪的危害后果。文章由此提出了公安機(jī)關(guān)加大宣傳力度、網(wǎng)監(jiān)部門加大網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督、加強(qiáng)案件偵辦、強(qiáng)化預(yù)警研判等對(duì)策。

    關(guān)鍵詞:電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 特點(diǎn) 手段 對(duì)策

    電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是指犯罪分子利用移動(dòng)電話、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信工具以及現(xiàn)代的網(wǎng)銀技術(shù)編造虛假信息,設(shè)置騙局,對(duì)受害人實(shí)施遠(yuǎn)程、非接觸式詐騙,誘使受害人給犯罪分子打款或轉(zhuǎn)賬的犯罪行為②。在全國(guó)各地,幾乎每天都在發(fā)生電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。因此,有必要對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行研究和探討,為打擊、防范、治理電信詐騙犯罪活動(dòng)提出一些建議和意見。

    一、常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形式

    各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段經(jīng)過(guò)多年翻新衍生,從以前簡(jiǎn)單的中獎(jiǎng)詐騙、電話詐騙到現(xiàn)在利用網(wǎng)絡(luò)等高科技手段進(jìn)行詐騙,手段不斷提高,類型也多種多樣。對(duì)于這類犯罪,有些文章作者提出了不少犯罪形式,也比較全面,本文不再贅述,主要對(duì)以下幾種詐騙形式進(jìn)行剖析。

    (一)電話詐騙

    電話詐騙,顧名思義就是犯罪嫌疑人利用撥打電話進(jìn)行詐騙的活動(dòng),捏造虛假信息,讓受害人上當(dāng)受騙,從而達(dá)到騙取財(cái)物的目的。電話詐騙有許多形式,本文主要對(duì)以下幾種具有代表性的案例進(jìn)行分析:

    1.冒充網(wǎng)購(gòu)客服詐騙

    2015年8月24日,王某在單位接到一個(gè)陌生男子的電話,電話里的男子說(shuō)王某在蘇寧易購(gòu)網(wǎng)上商城上購(gòu)買的某件物品訂單出現(xiàn)了問(wèn)題,需要王某添加其給的售后工作人員的QQ,并點(diǎn)擊該售后給王某的鏈接進(jìn)行操作才能解決問(wèn)題。王某掛完電話后,便加了那名售后工作人員的QQ,加完QQ后,對(duì)方給王某發(fā)了一個(gè)鏈接,王某登陸該鏈接按照網(wǎng)頁(yè)上的指示填入了自己的身份信息以及銀行卡號(hào)和手機(jī)驗(yàn)證碼,最后發(fā)現(xiàn)被騙了27000元。同年5月1日21時(shí)許,王某滿接到號(hào)碼為400836*****的號(hào)碼,對(duì)方自稱是蘇寧易購(gòu)網(wǎng)上商城的員工,現(xiàn)因王某滿購(gòu)買商品的信息與商家的信息弄錯(cuò)了,導(dǎo)致了蘇寧公司的經(jīng)濟(jì)損失,需要王某滿本人向?qū)Ψ劫~戶匯款,后王某滿按照對(duì)方電話里頭的指示向?qū)Ψ劫~戶匯款了2000元,當(dāng)日23時(shí),王某滿電話咨詢蘇寧易購(gòu)客服電話,發(fā)現(xiàn)被騙。

    冒充網(wǎng)上商城客服進(jìn)行詐騙,犯罪團(tuán)伙的作案時(shí)間不限定,可以全天候,而且他們團(tuán)伙作案,分工明確,有的是撥打虛假電話然后引誘受害人按照其指示來(lái)進(jìn)行詐騙的。大多數(shù)受害者在網(wǎng)購(gòu)過(guò)程中安全意識(shí)較低,這極大的提高了犯罪團(tuán)伙的詐騙成功率。

    2.冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙

    2014年8月19日,周某接到自稱是公司徐總的電話,稱要用錢,讓周某給其賬號(hào)轉(zhuǎn)賬30000元,因?qū)Ψ铰曇粝裰苣彻ぷ鲉挝坏男炜?,周某?014年8月19日10時(shí)左右在ATM機(jī)上向指定銀行卡匯款三萬(wàn)元。同年8月17日,另一受害人孔某報(bào)警所稱,接到一個(gè)自稱是孔某單位的領(lǐng)導(dǎo)劉某要以送禮方式但自己一時(shí)半會(huì)脫不開身為由讓孔某匯款。孔某先后分5次向?qū)Ψ街付ㄙ~號(hào)匯款53400元。

    網(wǎng)絡(luò)信息覆蓋廣泛,內(nèi)容豐富,且對(duì)外開放,故受害人手機(jī)號(hào)、單位信息甚至是自己同事、領(lǐng)導(dǎo)的信息很容易泄露,從而被犯罪分子利用,模仿受害人同事或領(lǐng)導(dǎo)的聲音,獲取受害人信任,冒充受害人領(lǐng)導(dǎo)或同事稱急需用錢,讓受害人給其匯款進(jìn)行電話詐騙,且多為重復(fù)作案。

    3.冒充公安機(jī)關(guān)詐騙

    2014年4月11日上午8時(shí)許,張某榮接到電話,對(duì)方自稱是郵政局工作人員,告知張某榮有一張信用卡欠費(fèi)9831元,涉嫌詐騙案,后對(duì)方把電話轉(zhuǎn)到“上海嘉定公安局”,后張某榮按照對(duì)方電話步驟,在建鄴區(qū)集慶門大街工行ATM機(jī)上將錢轉(zhuǎn)入對(duì)方賬號(hào),后發(fā)現(xiàn)被騙,損失人民幣150611元。

    犯罪分子利用受害人害怕犯罪的心理,冒充公安機(jī)關(guān),給被害人撥打電話,稱被害人涉嫌犯罪,然后要求被害人根據(jù)電話語(yǔ)音提示到ATM機(jī)上操作匯款,這樣才能免除犯罪,被害人很容易因此上當(dāng)受騙,讓作案人由此得逞。

    4.冒充相關(guān)單位工作人員實(shí)施詐騙

    2013年12月27日14時(shí),姜某在自己經(jīng)營(yíng)的“蒸功夫”店里接到電話,對(duì)方自稱是上海分公司的財(cái)務(wù)職員方連荷,稱公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)出了問(wèn)題,要求門店將營(yíng)業(yè)款匯到個(gè)人賬戶上繳納電費(fèi),姜某于27日、28日兩次到建設(shè)銀行ATM機(jī)上給對(duì)方賬戶匯款3900元,后發(fā)現(xiàn)被騙。

    這類案件中作案人的針對(duì)性極強(qiáng),均為全國(guó)較有名氣的餐飲、服裝門店,都是事先預(yù)謀,通過(guò)一定的渠道獲取相關(guān)店面的前臺(tái)信息,以分公司財(cái)務(wù)人員的身份通知其水電等繳費(fèi)系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題,需要通過(guò)個(gè)人賬戶進(jìn)行統(tǒng)一繳費(fèi),并要求受害人轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。受害人往往不加以驗(yàn)證對(duì)方的身份,便信以為真給對(duì)方匯款,最后導(dǎo)致被騙。

    (二)短信詐騙

    短信詐騙是指犯罪嫌疑人利用手機(jī)短信發(fā)送給受害人,虛造事實(shí)騙取金錢或財(cái)務(wù)的行為。隨著人們認(rèn)知水平的提高,短信中的語(yǔ)言和內(nèi)容也是日新月異,不斷變化③。

    1.以建設(shè)銀行“95533”短信積分兌換為由詐騙

    2015年7月12日,報(bào)案人稱其手機(jī)收到95533發(fā)來(lái)的信息,信用卡賬戶已滿5萬(wàn)元積分可兌換5%的現(xiàn)金。登錄手機(jī)網(wǎng)站sh-greenway.com兌換,報(bào)案人根據(jù)網(wǎng)頁(yè)的要求先后填寫銀行卡號(hào)和密碼,后被騙10000元。

    同日還發(fā)生類似3起該類案件,報(bào)案人到所里都稱收到了95533發(fā)來(lái)的信息,并根據(jù)其指示操作,后損失錢財(cái)。報(bào)案人收到 “95533的積分兌換”信息,因?yàn)檩p信詐騙短信中的“積分兌換現(xiàn)金的活動(dòng)”,點(diǎn)入鏈接后,在網(wǎng)絡(luò)中輕易暴露自己的銀行卡號(hào)和密碼,使犯罪分子有機(jī)可乘,且犯罪分子使用偽基站下發(fā)短訊與網(wǎng)絡(luò)黑客相結(jié)合④,作案目的明確,采用群發(fā)類似的“廣泛的撒網(wǎng)”,然后等待防范心理不高的群眾“上鉤”,且有自己一套專門的“班子”,分工明確,給我們公安機(jī)關(guān)偵查破案帶來(lái)了一定困難。

    2.冒充航空公司工作人員實(shí)施詐騙

    2015年9月6日,張某在家手機(jī)收到一條短信,短信內(nèi)容說(shuō)其預(yù)定的航班因故取消,并留了一個(gè)改簽專線,張某也剛好有預(yù)定這班的航空,張某便撥打了短信內(nèi)的改簽專線與對(duì)方聯(lián)系,并按照對(duì)方的指示給對(duì)方匯了3萬(wàn)元,后發(fā)現(xiàn)被騙。

    犯罪分子利用受害人過(guò)低的防范意識(shí),編造受害人所預(yù)定的航空取消的事實(shí),受害人由于害怕航空延誤耽誤自己的行程,不加以驗(yàn)證便信以為真,按照作案人的指示給其匯款,最后導(dǎo)致被騙。

    3.冒充熟人實(shí)施詐騙

    2013年4月28日,趙某在家收到一個(gè)老家里的朋友發(fā)的信息,短信內(nèi)容里說(shuō)他遇到了些事,急需用錢,希望趙某能出手相助,并留下了銀行賬號(hào),由于趙某與其的關(guān)系較好,趙某遂在網(wǎng)上向?qū)Ψ劫~號(hào)匯款35000元,后發(fā)現(xiàn)被騙。

    作案人往往會(huì)利用受害人的好心以及會(huì)對(duì)該類信息不加以驗(yàn)證的心理,虛造受害人好友有難的身份,對(duì)受害人提出需要幫助的理由,受害人相信對(duì)方便給對(duì)方匯款,最后導(dǎo)致被騙。

    (三)網(wǎng)絡(luò)詐騙

    網(wǎng)絡(luò)詐騙是指以非法占有為目的,利用互聯(lián)網(wǎng)虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。網(wǎng)絡(luò)詐騙與一般詐騙的主要區(qū)別在于網(wǎng)絡(luò)詐騙是利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的詐騙行為,沒(méi)有利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的詐騙行為便不是網(wǎng)絡(luò)詐騙⑤。

    1.盜用社交軟件賬號(hào)冒充熟人詐騙

    2015年8月13日,唐某在家中收到其先生給她發(fā)的QQ消息,消息主要內(nèi)容是唐某先生的朋友有事急需用錢,讓唐某給其賬號(hào)匯款,唐某隨后在ATM機(jī)上給指定賬號(hào)轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元。唐某后來(lái)發(fā)現(xiàn)被騙,原因是唐某先生的QQ號(hào)被人盜號(hào)。同日,另一受害人黃某在公司上班,有個(gè)客戶的QQ被他人盜用,隨后聯(lián)系到黃某QQ,讓黃某把之前貨物的款打過(guò)去,黃某看是客戶,便不做考慮,用手機(jī)銀行給對(duì)方給的賬戶匯款2萬(wàn)元,后來(lái)發(fā)現(xiàn)被騙。

    盜用社交軟件賬號(hào)冒充熟人進(jìn)行詐騙,犯罪團(tuán)伙的作案時(shí)間不限定,可以全天候,而且他們團(tuán)伙作案,分工明確,作案目標(biāo)多為喜歡上網(wǎng)聊天人員,年輕人居多。犯罪分子利用黑客軟件盜取QQ及有關(guān)資料,然后在被盜QQ號(hào)上群發(fā)消息,如果有人回復(fù)就會(huì)選擇為目標(biāo)冒充熟人與事主聊天,利用事主對(duì)該QQ熟人的信任,以各種理由誘騙事主匯款給指定賬戶。

    2.利用網(wǎng)絡(luò)代刷信譽(yù),騙取兼職人員本金、傭金

    2014年11月19日,張某在家中上網(wǎng),通過(guò)網(wǎng)絡(luò)彈窗看到一則招聘刷信譽(yù)的廣告,在淘寶網(wǎng)上購(gòu)買商品為賣家刷信譽(yù),當(dāng)日下午通過(guò)自己的支付寶向?qū)Ψ教峁┑逆溄又Ц?4000元,后發(fā)現(xiàn)被騙。同年10月22日,王某在趕集網(wǎng)上求聘兼職,后一個(gè)QQ號(hào)碼與其聯(lián)系,承諾王某購(gòu)買移動(dòng)充值卡協(xié)助刷信譽(yù)并給其一定的返利,后王某按對(duì)方要求購(gòu)買了42張移動(dòng)充值卡,并在對(duì)方提供的網(wǎng)絡(luò)鏈接轉(zhuǎn)賬付款4536元,后發(fā)現(xiàn)被騙。

    犯罪分子在網(wǎng)上通過(guò)發(fā)布一些虛假的招聘廣告,對(duì)求職者沒(méi)有半點(diǎn)學(xué)歷要求,且給予的報(bào)酬頗豐,刷單流程又極其簡(jiǎn)單,受害者受其誘惑后主動(dòng)與對(duì)方聯(lián)系。對(duì)方要求受害人代購(gòu)游戲卡、充值卡等,并承諾會(huì)在之后給與受害人本金和返利,在刷單過(guò)程中,犯罪分子會(huì)給受害人發(fā)虛假的支付鏈接,受害人信以為真,為犯罪分子支付錢款,最后導(dǎo)致被騙。

    3.網(wǎng)絡(luò)招聘實(shí)施詐騙

    2015年3月2日,大學(xué)生閆某在宿舍通過(guò)網(wǎng)上找到兼職信息,隨后和對(duì)方在社交軟件上交談,并按照對(duì)方的要求在網(wǎng)站內(nèi)購(gòu)買聯(lián)通卡卡密做任務(wù),閆某通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬一共做了兩次任務(wù),共計(jì)1728元,后發(fā)現(xiàn)被騙。

    犯罪嫌疑人首先通過(guò)各類網(wǎng)站發(fā)布虛假招工信息,假借虛構(gòu)招聘單位的名義,讓受害人與其聯(lián)系后以刷信譽(yù)、做任務(wù)、購(gòu)買點(diǎn)卡等方式讓受害人匯款至指定賬戶,又因?yàn)榇蟛糠质芎θ耸羌庇谡夜ぷ鞯臒o(wú)業(yè)人員,且文化程度較低以及法律意識(shí)淡薄,很容易受到犯罪嫌疑人的誘惑,最后導(dǎo)致被騙。

    二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點(diǎn)

    (一)作案手段隱蔽性較強(qiáng)

    電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不同于傳統(tǒng)的詐騙方式,犯罪分子在實(shí)施詐騙的過(guò)程中,他們都不會(huì)和受害者直接見面或者直接接觸,受害者被騙后對(duì)犯罪分子的身份信息一無(wú)所知,往往只能向公安機(jī)關(guān)提供作案人的手機(jī)號(hào)、匯款的銀行賬戶信息等一些極少的有關(guān)于作案人的信息。像電話號(hào)碼、銀行賬戶一般都是未登記姓名的電話卡或者犯罪分子批量購(gòu)買的以民工等人員登記的身份信息的銀行卡,公安機(jī)關(guān)僅憑這些信息難以查到作案人來(lái)破案,所以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙這一種詐騙是有著作案手段隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)。

    (二)作案對(duì)象不特定,受害人分散不集中

    電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子利用了電話、互聯(lián)網(wǎng)、銀行卡等現(xiàn)代化通訊、金融工具,作案時(shí)只需要很簡(jiǎn)單的一些器材,就可以實(shí)現(xiàn)面向全國(guó)甚至國(guó)外作案,其詐騙對(duì)象不分男女老少。有打工者被騙掉了多年的積蓄;有大學(xué)老師被犯罪分子以是其在外國(guó)工作的丈夫身份騙錢的;有退休的教師或者干部被騙掉積蓄的;也有正在上大學(xué)的學(xué)生被騙的;更有甚者,有一位病患者被騙掉了自己要用來(lái)看病的錢。

    (三)犯罪集團(tuán)組織嚴(yán)謹(jǐn)、分工明確

    在當(dāng)前的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人中,大多數(shù)以團(tuán)伙作案居多,團(tuán)伙間的成員分工明確,各司其職,有的負(fù)責(zé)提供受害人的信息,有的成員負(fù)責(zé)虛構(gòu)事實(shí),有的成員提供用來(lái)詐騙的手機(jī)號(hào)碼和銀行卡,有的成員在受害人把錢匯進(jìn)用來(lái)作案的銀行卡后直接把卡里的錢轉(zhuǎn)走,也有的犯罪分子在境外勾結(jié)境內(nèi)的犯罪分子一起實(shí)施詐騙。

    (四)犯罪成本低,收益巨大

    電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪都有著資金投入少,被警方抓獲打擊機(jī)會(huì)小,并幾率小于其他刑事案件以及收益巨大的特點(diǎn)。以虛假電話詐騙為例,犯罪分子只要手里有一部手機(jī),購(gòu)買幾張不登記名字的手機(jī)卡和銀行卡,這些手機(jī)卡和銀行卡都是辦卡公司雇傭民工等人員,用其身份證等證件辦理大量的各類銀行卡和手機(jī)卡,在黑市中以每張一定金額賣給詐騙集團(tuán),總共花費(fèi)不過(guò)數(shù)千元。作案時(shí)犯罪分子利用在電信運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部購(gòu)買的手機(jī)用戶信息,給其撥打電話,只要有人上當(dāng)受騙,詐騙成功后獲利往往數(shù)萬(wàn)元甚至數(shù)十萬(wàn)元。詐騙集團(tuán)運(yùn)作的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)雖然需要支付一定的設(shè)備費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)線路租金、租賃房屋費(fèi)、人員工資等費(fèi)用,但由于騙局設(shè)計(jì)精心,迷惑性強(qiáng),詐騙規(guī)模大,犯罪收益更是非常的驚人。

    (五)社會(huì)危害性大

    電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的作案范圍廣,時(shí)間快,詐騙所得的數(shù)額大,能使受害人瞬間蒙受巨大的財(cái)產(chǎn)損失,嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。與傳統(tǒng)詐騙中“一對(duì)一”或者“一對(duì)多”的方式相比,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙表現(xiàn)出來(lái)的是面對(duì)整個(gè)電話用戶或者特定戶群體,其詐騙行為的實(shí)施并不是針對(duì)某一特點(diǎn)對(duì)象,而是廣泛散步詐騙信息⑥。有的受害者被騙后由于難以接受事實(shí),采取了極端的方式結(jié)束了自己的生命。在今年5月9日,甘肅省天水市秦安縣的一名教師由于誤中了陌生來(lái)電的圈套,致使自己辛辛苦苦攢下來(lái)的23萬(wàn)元被騙。5月12日,他以上吊自殺的方式結(jié)束了自己的生命,他的決然離去,帶給了家人無(wú)盡的悲痛。因此,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不僅帶來(lái)了涉案數(shù)額巨大的后果,其對(duì)社會(huì)的危害性也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了傳統(tǒng)詐騙。

    三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪防治對(duì)策

    近年來(lái),電信網(wǎng)絡(luò)詐騙出現(xiàn)了多種新型的犯罪形態(tài)。針對(duì)這種狀況,僅僅依靠行業(yè)監(jiān)管、治安防控和技術(shù)防控等措施遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能緩解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的多發(fā)態(tài)勢(shì)。要在完善和指定有效的監(jiān)督、管理措施的基礎(chǔ)上,在總結(jié)公安部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)整治行動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,保持對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。根據(jù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的規(guī)律特點(diǎn),不斷創(chuàng)新打擊方式方法,建立打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的長(zhǎng)效機(jī)制,堅(jiān)持從源頭控制到現(xiàn)實(shí)打擊相結(jié)合,有效降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)案率⑦。

    (一)公安機(jī)關(guān)加大宣傳力度

    公安機(jī)關(guān)可通過(guò)社區(qū)宣傳欄、微信公眾號(hào)、報(bào)紙、電視等媒體廣泛宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的作案特點(diǎn)以及方式,提高人民群眾的防范意識(shí),同時(shí)督促企業(yè)單位要保障好單位員工的個(gè)人信息隱私,企業(yè)事業(yè)內(nèi)部工作人員也要加強(qiáng)彼此間的溝通,防止犯罪分子利用空當(dāng)進(jìn)行詐騙。再者,各派出所要梳理各轄區(qū)內(nèi)案件高發(fā)地區(qū),安排社區(qū)民警深入小區(qū)群眾,開展防詐騙知識(shí)的宣傳工作,并在轄區(qū)小區(qū)、街道、銀行或自動(dòng)提取款機(jī)旁邊明顯位置粘貼防詐騙警示語(yǔ),還要請(qǐng)銀行工作人員協(xié)助公安機(jī)關(guān)做好防騙宣傳工作,對(duì)前來(lái)辦業(yè)務(wù)的群眾做好主動(dòng)提示,接到群眾涉及類似轉(zhuǎn)賬匯款的詢問(wèn)應(yīng)引起重視,及時(shí)幫其辨別真?zhèn)位蚋嬷淝巴沙鏊笾?,不要在網(wǎng)絡(luò)或者虛擬環(huán)境中暴露自身的銀行卡賬號(hào)以及密碼。

    (二)網(wǎng)監(jiān)部門加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督

    公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)協(xié)同互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督部門,對(duì)網(wǎng)絡(luò)上的“釣魚網(wǎng)站”,“釣魚網(wǎng)頁(yè)”以及暗藏木馬病毒的鏈接進(jìn)行查處并清理,防止被不法分子利用進(jìn)行詐騙。同時(shí),要注意網(wǎng)絡(luò)上販賣公民個(gè)人信息隱私的行為,要及時(shí)處理該行為,并順藤摸瓜,查明受害人信息泄露的原因,堵塞安全漏洞,從源頭上遏制犯罪分子獲取公民個(gè)人信息進(jìn)行詐騙,減少此類案件的發(fā)生。

    (三)加強(qiáng)案件偵辦

    此類案件具有明顯的團(tuán)伙性、典型性,且都會(huì)重復(fù)作案,手段典型單一,犯罪分子一旦得手就會(huì)變本加厲,故抓住一人往往帶出一伙、破獲一案往往帶出一串,所以我們公安機(jī)關(guān)要做好案件串并工作。對(duì)詐騙案件涉及的銀行賬號(hào)、電話、手機(jī)等信息進(jìn)一步分析、應(yīng)用,對(duì)涉及賬戶的取款記錄、監(jiān)控進(jìn)行證據(jù)調(diào)取、固定,加強(qiáng)信息收集、研判。分析作案手段、特點(diǎn)和規(guī)律,從而發(fā)現(xiàn)有效線索。

    (四)強(qiáng)化預(yù)警研判

    公安機(jī)關(guān)要及時(shí)掌握其管轄的轄區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新動(dòng)向,要強(qiáng)化電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的基礎(chǔ)信息采集,對(duì)接報(bào)的相關(guān)警情、案件要第一時(shí)間納入平臺(tái)管理,規(guī)范填寫詐騙手段、交易信息等主要情況;刑偵部門要對(duì)每日警情及相關(guān)案件密切關(guān)注,及時(shí)掌握詐騙新手段、新途徑,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行解剖研判,形成預(yù)警指令向轄區(qū)內(nèi)的派出所進(jìn)行推送,指導(dǎo)基層有針對(duì)性的進(jìn)行防范工作。

    (五)加大科技強(qiáng)警力度

    當(dāng)前,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段越來(lái)越先進(jìn),技術(shù)含量越來(lái)越高。因此,公安機(jī)關(guān)要加大科技強(qiáng)警力度,注重研究、采用、開發(fā)與計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)品及電話定位、追蹤等技術(shù),以便快速鎖定作案人員,有效采集與保存相關(guān)證據(jù)⑧。比如,公安機(jī)關(guān)可以研發(fā)關(guān)于防偽基站的設(shè)備來(lái)配合我們公安巡邏隊(duì)伍,公安巡邏隊(duì)伍在巡邏時(shí),一旦發(fā)現(xiàn)有犯罪分子在利用偽基站群發(fā)詐騙信息,公安巡邏隊(duì)伍可根據(jù)設(shè)備查詢到的定位信息,第一時(shí)間趕往定位地點(diǎn)對(duì)犯罪分子進(jìn)行查處,遏制犯罪的發(fā)生。

    (六)加大與有關(guān)部門協(xié)作力度

    一是要建立公安機(jī)關(guān)與銀行業(yè)深度協(xié)作機(jī)制。一旦發(fā)生電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款與公安機(jī)關(guān)凍結(jié)賬戶所需時(shí)間往往形成“賽跑”,這是能否第一時(shí)間為群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失、制止犯罪的關(guān)鍵。因此,深度協(xié)作機(jī)制建立的重點(diǎn)就在于銀行業(yè)能否為公安機(jī)關(guān)開辟一條綠色通道,實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)反應(yīng),提供先行凍結(jié)、深度查詢等業(yè)務(wù)。二是要建立監(jiān)管責(zé)任倒查制度。要明確行業(yè)監(jiān)管責(zé)任,建立和實(shí)施監(jiān)管責(zé)任倒查制度,對(duì)單位或工作人員不作為、慢作為、亂作為,尤其是未嚴(yán)格落實(shí)手機(jī)號(hào)碼實(shí)名制,出現(xiàn)用戶未登記、預(yù)警滯后、協(xié)作遲緩等問(wèn)題,導(dǎo)致發(fā)生電信詐騙案件的,要追究相關(guān)人員的責(zé)任,并由其單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償⑨。

    參考文獻(xiàn):

    [1]賀海辰.淺議以網(wǎng)絡(luò)聊天工具為媒介的網(wǎng)絡(luò)犯罪防治[J].科學(xué)大眾(科學(xué)教育),2015,5.

    [2]楊帆.淺談詐騙罪[J].大江周刊(科學(xué)教育),2013,1.

    [3]任延忠.關(guān)于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪[J].信息網(wǎng)絡(luò)安全,2003,6.

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    [5]邱超.論我國(guó)電信詐騙的特點(diǎn)及打擊防范措施[J].電子世界,2014,22.

    [6]王娟.電信業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全監(jiān)測(cè)平臺(tái)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D],北京市:北京郵電大學(xué),2012.

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    [8]陳歡.詐騙罪探究[D],廣西南寧市:廣西民族大學(xué),2009.

    作者簡(jiǎn)介:

    梁晟1995.01,男,漢族,江蘇無(wú)錫人,從事網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法學(xué)習(xí)與研究,南京森林警察學(xué)院信息技術(shù)系。

    注釋:

    ①梁晟,男,1995年1月生,南京森林警察學(xué)院網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法專業(yè)1302區(qū)隊(duì)學(xué)生。

    ②顧偉.電信詐騙犯罪案件的規(guī)律、特點(diǎn)及打防對(duì)策[J].政法學(xué)刊,2010,111.

    ③白紅杰,韓自源.關(guān)于短信詐騙案件的思考[J].投資與合作,2011,196.

    ④郭德香.網(wǎng)上銀行金融犯罪法律防治措施新探[J].中國(guó)刑事法雜志,2013,108.

    ⑤李軒.網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪淺析[J].信息網(wǎng)絡(luò)安全,2006, 19.

    ⑥鄺軍坤.電信詐騙的分析與對(duì)策[J].法制與社會(huì),2010,36.

    ⑦冷斐.我國(guó)電信詐騙犯罪成因及預(yù)防對(duì)策研究[D].山東省青島市:中國(guó)海洋大學(xué),2011.03.

    ⑧劉繼敏.信息社會(huì)電信詐騙犯罪分析及打防措施建議 [J].公安研究,2011,46.

    ⑨方瑩.電信詐騙犯罪的打防對(duì)策 [J].湖北警官學(xué)院學(xué)報(bào),2015,37.

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