復(fù)星醫(yī)藥：推動董事會成員多元化

上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司是在中國擁有領(lǐng)先地位的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，A+H上市。2015年?duì)I收126億元、凈利潤24.6億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率14.21%。實(shí)際控制人為郭廣昌。

董事會現(xiàn)由11名董事組成，其中執(zhí)行董事3名、非執(zhí)行董事4名、獨(dú)立非執(zhí)行董事4名。

公司明白并深信董事會成員多元化對提升公司的表現(xiàn)素質(zhì)裨益良多，為達(dá)致可持續(xù)的均衡發(fā)展，公司視董事會層面日益多元化為支持其達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)及維持可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵元素，于2013年制訂了董事會成員多元化政策，力求吸納具備不同才能、技能、地區(qū)及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、背景、性別及其他特質(zhì)的董事會成員，并使他們發(fā)揮各自所長，推動企業(yè)的戰(zhàn)略制定和落地。

為不斷規(guī)范董事會議事方式和決策程序等，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及自身發(fā)展情況，積極修訂并完善董事會議事規(guī)則等相關(guān)治理文件，促使董事會有效履行其職責(zé)，提高董事會規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平。根據(jù)自身特點(diǎn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司建立有一套較為完善并行之有效的公司治理體系，并形成了一套符合公司特點(diǎn)且運(yùn)行有效的管理模式：

完善內(nèi)控，規(guī)范發(fā)展。截至2015年底，已建立一套從內(nèi)控建設(shè)到內(nèi)控自評，再到內(nèi)控改善和提升的管理閉環(huán)，循序漸進(jìn)，在對企業(yè)重大風(fēng)險控制、重大管理缺陷及重要流程錯誤防范等方面，起到了較好的防范作用。

區(qū)分業(yè)務(wù)性質(zhì)，實(shí)施專業(yè)化、扁平化管理。針對公司目前業(yè)務(wù)范圍較廣、下屬企業(yè)眾多情況，為提高總部的管理效率，公司通過對股權(quán)架構(gòu)的梳理，形成以平臺公司對醫(yī)藥制造與研發(fā)、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械、醫(yī)學(xué)診斷各業(yè)務(wù)板塊企業(yè)實(shí)施專業(yè)化管理的管控模式，實(shí)現(xiàn)組織架構(gòu)扁平化，有效提高運(yùn)作效率。

加強(qiáng)對控股子公司的管理和風(fēng)險控制，大力推動控股子公司建立嚴(yán)格的治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步強(qiáng)化控制力。公司通過章程規(guī)定或協(xié)議明確約定，確保公司總部向各子公司派任董事和監(jiān)事，并充分行使三會提案、表決等相關(guān)權(quán)利；各控股子公司董事、監(jiān)事由公司根據(jù)章程的規(guī)定予以推薦后，經(jīng)各企業(yè)股東（大）會選舉產(chǎn)生；控股子公司總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人等核心管理人員也由公司推薦，并經(jīng)各企業(yè)董事會選聘。對子公司、孫公司對外投資、借貸、擔(dān)保等重大經(jīng)營行為實(shí)施審核和控制。同時，公司不斷深入人力資源、財務(wù)、內(nèi)審、品牌、法務(wù)等條線管理，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險控制，提升對下屬企業(yè)的管理效力。