工商銀行：構(gòu)建和而不同的董事會文化

中國工商銀行股份有限公司提供廣泛的金融產(chǎn)品和服務(wù)，A+H上市。2015年營收6976.47億元、凈利潤2777.2億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率17.1%，實際控制人為財政部。

通過完善相關(guān)制度，調(diào)整優(yōu)化董事會及其專門委員會結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建董事會專門委員會工作組，加強(qiáng)董事職業(yè)培訓(xùn)和調(diào)研，積極開展董事履職評價，持續(xù)提升董事的履職能力和董事會的戰(zhàn)略決策水平。

持續(xù)健全董事會相關(guān)制度。按照國內(nèi)法律法規(guī)和境內(nèi)外監(jiān)管要求，本著“從新、從嚴(yán)”的原則，不斷完善董事會相關(guān)制度。

鼓勵董事獨立發(fā)表專業(yè)意見，促進(jìn)董事會提高戰(zhàn)略決策和監(jiān)督水平，初步形成“和而不同”、“開拓進(jìn)取”的董事會文化。董事會會議前，注重溝通醞釀，重要事項充分征求各位董事的意見后不斷修訂完善議案材料；會議中，注重營造且初步形成了“和而不同”的文化氛圍，鼓勵討論、交流、碰撞和交鋒，使董事們在會上能夠暢所欲言地表達(dá)不同觀點，重要事項得到充分討論和深入分析。董事會成員盡職盡責(zé)，加強(qiáng)對中長期重點戰(zhàn)略問題的討論研究，科學(xué)制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，加強(qiáng)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制，并監(jiān)督管理層貫徹執(zhí)行董事會和股東大會決策。

不斷優(yōu)化董事會成員結(jié)構(gòu)。充分考慮董事候選人的專長、素質(zhì)、經(jīng)歷、責(zé)任感和獨立性，并力求實現(xiàn)董事來源和背景的多樣性，優(yōu)化遴選機(jī)制，選任高素質(zhì)董事，持續(xù)提升董事會的獨立性和專業(yè)性。目前，董事會共13名成員，包括2名執(zhí)行董事、6名非執(zhí)行董事和5名獨立董事。2015年，提名委員會召開“完善獨立董事人才庫”專題研討會，研究制定《獨立董事人才庫建設(shè)規(guī)則（試行）》，進(jìn)一步完善了獨立董事人才數(shù)據(jù)庫。

調(diào)整優(yōu)化董事會專門委員會結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建專門委員會工作小組，不斷加強(qiáng)董事會專門委員會的輔助決策職能。在同業(yè)中首創(chuàng)性地建立專門委員會工作組制度，由董事會辦公室牽頭行內(nèi)相關(guān)部門，設(shè)立了六個專門委員會工作組，為各專門委員會提供信息收集、研究支持、日常聯(lián)絡(luò)等服務(wù)工作。

建立董事履職評價制度，督促董事勤勉盡責(zé)履職。制定《董事會對董事履職評價規(guī)則》，從遵守法律法規(guī)，履行忠實義務(wù)、勤勉義務(wù)，履職能力和獨立性等方面對董事進(jìn)行履職評價。是第一家按照銀監(jiān)會要求制定董事履職評價制度并開展履職評價工作的上市銀行。