涉外賭博犯罪的法律規(guī)定和辦理

張春磊

摘要：當(dāng)前涉外賭博活動(dòng)非常活躍，一方面利用涉外因素逃避打擊，另一方面涉外賭博行為具有更為嚴(yán)重的社會(huì)危害性，因此要加大打擊力度，為創(chuàng)造和諧社會(huì)提供良好的發(fā)展環(huán)境。

關(guān)鍵詞：賭博 涉外 法律規(guī)定 辦理

一、涉外賭博犯罪的相關(guān)法律規(guī)定

2005年4月26日最高人民法院、最高人民檢察院頒布實(shí)施了《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》。在此司法解釋中有二部分對(duì)涉外賭博犯罪予以規(guī)定。

（一）第一條第四款“組織中華人民共和國(guó)公民10人以上赴境外賭博，從中收取回扣、介紹費(fèi)的”，屬于“聚眾賭博”。此條款應(yīng)注意“組織10人以上”是指一次組織10人以上，而非10人次。此外，還應(yīng)該注意必須有證據(jù)證明組織10人以上赴境外，必須是“專門”從事賭博活動(dòng)，而不是旅游等活動(dòng)中的其中一項(xiàng)。

（二）《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條規(guī)定，“中華人民共和國(guó)公民在我國(guó)領(lǐng)域外周邊地區(qū)聚眾賭博、開設(shè)賭場(chǎng)，以吸引中華人民共和國(guó)公民為主要客源，構(gòu)成賭博罪的，可以追究刑事責(zé)任”。此條款中需要注意的是并非所有在境外犯賭博罪的都要追究，要具備三個(gè)條件，一是在我國(guó)領(lǐng)域外周邊地區(qū)；二是聚眾賭博或者開設(shè)賭場(chǎng)；三是以吸引中華人民共和國(guó)公民為主要客源。不同時(shí)滿足這三個(gè)條件的，不能追究。

二、當(dāng)前涉外賭博犯罪的現(xiàn)狀

（一）周邊國(guó)家“賭博”圈的迅速包圍。規(guī)模大、影響惡劣的有澳門葡京賭場(chǎng)、朝鮮英皇賭場(chǎng)、韓國(guó)濟(jì)州島賭場(chǎng)，此外還有諸如老撾磨丁賭場(chǎng)、菲律賓太陽(yáng)城、越南下龍灣賭場(chǎng)、白俄羅斯明斯克賭場(chǎng)，哈薩克斯坦阿拉木圖賭場(chǎng)等。

（二）傳統(tǒng)跨境賭博向網(wǎng)絡(luò)賭博迅速蔓延滲透。隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及，網(wǎng)民數(shù)量不斷壯大，而由此帶來(lái)的一些影響也隨之而來(lái)。網(wǎng)絡(luò)賭博以其隱匿性高、方便、易學(xué)的特點(diǎn)迅速在我國(guó)各大城市進(jìn)行蔓延滲透。

（三）參與境外賭博人員涉及不同職業(yè)、不同學(xué)歷，范圍廣。此外，官員前往境外賭博的例子也比比皆是。湖南益陽(yáng)一糧食儲(chǔ)備庫(kù)官員宋某26次赴境外賭博，貪污、挪用公款22000萬(wàn)元，其個(gè)人行為嚴(yán)重?fù)p害了黨和政府的形象。

（四）對(duì)參賭人員進(jìn)行暴力討債，甚至非法拘禁。在境外設(shè)立的賭場(chǎng)人員，多雇用境外人員和我國(guó)公民充當(dāng)保安，有的賭場(chǎng)雇用大批“散兵”擔(dān)任現(xiàn)場(chǎng)警戒，還向玩家提供保鏢服務(wù)。

三、打擊涉外賭博犯罪存在的問(wèn)題

（一）犯罪形式更加新形化、新穎化，辦案人員缺乏專業(yè)知識(shí)以及實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn)，辦案難度大。組織境外賭博現(xiàn)行《刑法》是按照賭博罪定罪量刑的，在實(shí)際辦案中，沒有可借鑒的操作流程，往往造成工作中獲取此類線索或有人報(bào)案后沒有辦法采取跟進(jìn)措施，深入下去繼續(xù)開展偵查工作。其外“洗碼量”、“現(xiàn)金碼”、“換碼”等一些專業(yè)術(shù)語(yǔ)的出現(xiàn)，境外賭博的獲利方法、資金兌付等一系列環(huán)節(jié)都是新生事物。

（二）缺乏更為適用的法律規(guī)定和解釋?！蛾P(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第4款中規(guī)定的“組織中華人民共和國(guó)公民10人以上赴境外賭博，”中的“10人以上”。一些犯罪集團(tuán)就每次都牢牢扣住10人這個(gè)底線，分批次運(yùn)送賭客，鉆這個(gè)空子，使得打擊難以成效。其次，據(jù)屬地管轄原則，因賭博地在國(guó)外，無(wú)法對(duì)組織賭博、參賭的相關(guān)人員依法予以打擊。

（三）行為發(fā)生地處于境外，導(dǎo)致偵查取證、解救人質(zhì)艱難。境外賭場(chǎng)已經(jīng)形成“以賭養(yǎng)軍”、“以賭養(yǎng)政”和“以軍護(hù)賭”的格局，以地方武裝管轄為主，參賭人員被拘禁在老撾、緬甸等地，由我方直接實(shí)施解救難度很大，涉及案中的“中介人”基本處于境外，無(wú)法全部抓獲歸案，難以形成證據(jù)鏈。一些組織跨境賭博的首要分子長(zhǎng)期在境外，給案件的深挖工作帶來(lái)一定的難度。

四、打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的對(duì)策建議

（一）加大宣傳力度，開辟新的宣傳陣地，有效根除跨境賭博違法犯罪活動(dòng)的源頭。加強(qiáng)宣傳教育工作是防范跨境賭博的根本性措施，也是有效遏制跨境賭博違法犯罪活動(dòng)的源頭性工作。在宣傳媒介方面，不僅要繼續(xù)依托傳統(tǒng)的報(bào)刊、電視、收音機(jī)等傳統(tǒng)媒介；更要充分發(fā)揮微博、微信等現(xiàn)代媒介，開辟新的宣傳陣地。在宣傳內(nèi)容方面，既要廣泛采用典型的案例，從參賭人員以及家屬的親身感受、違法犯罪人員的現(xiàn)身說(shuō)法等多角度、多層次進(jìn)行宣傳教育，表明公安機(jī)關(guān)打擊犯罪鐵的決心。在宣傳方法方面，要同時(shí)在防范過(guò)程中建立打擊賭博違法犯罪的群眾監(jiān)督機(jī)制，建立舉報(bào)制度，鼓勵(lì)群眾提供賭博違法犯罪線索，對(duì)舉報(bào)有功人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，努力打造一個(gè)“全民禁賭”的良好氛圍。

（二）建立預(yù)警通報(bào)制度，對(duì)重點(diǎn)人員進(jìn)行約談告誡。要著力創(chuàng)建和運(yùn)用預(yù)警通報(bào)制度，一旦查實(shí)有企業(yè)法人、負(fù)責(zé)人參與境內(nèi)賭博或赴境外賭博的，一律抄送工商、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門，落實(shí)催繳貸款、稅款和限制貸款的審批發(fā)放等措施。一旦發(fā)現(xiàn)國(guó)家工作人員有參與境內(nèi)賭博或赴境外賭博的行為，一律抄送督查、紀(jì)委等部門，立即對(duì)其進(jìn)行“雙開”，一旦涉嫌違法犯罪，依法進(jìn)行相應(yīng)的處罰。給每位赴境外賭博有苗頭傾向行為的企業(yè)主、廣大黨員干部都帶上這個(gè)“緊箍圈”，牢牢記住不能觸碰賭博這根高壓線。

（三）實(shí)現(xiàn)綜合治理，建立禁賭長(zhǎng)效機(jī)制。公安偵查部門要充分發(fā)揮查禁賭博違法活動(dòng)的主力軍作用，多方面收集掌握境外賭博“中介人”、“抽水人”、“洗碼人”等信息，加大打擊一批赴境外賭博的組織者，著力震懾赴境外賭博活動(dòng)。檢察、法院對(duì)有組織賭博等涉賭犯罪案件，依法快捕快審快判，確保禁賭專項(xiàng)行動(dòng)取得良好社會(huì)效益。邊防部隊(duì)對(duì)重要的通道要加強(qiáng)盤查，增加巡邏次數(shù)和時(shí)間，對(duì)于可能被用于出境參賭的通道要加強(qiáng)管控，盡量減少中國(guó)公民非法出境參賭的問(wèn)題，要開展專門工作打掉幫助賭客偷越國(guó)境的各種聯(lián)系點(diǎn)和接應(yīng)點(diǎn)，依法懲處一批重點(diǎn)人員。銀監(jiān)部門要加強(qiáng)對(duì)邊境銀行的管理和教育，加強(qiáng)對(duì)大額資金來(lái)往的監(jiān)控并提供可疑情況，嚴(yán)防和嚴(yán)查POS機(jī)等結(jié)算器具被違規(guī)用于境外賭場(chǎng)，協(xié)助執(zhí)法部門追查賭資及其流向。旅游部門要加強(qiáng)對(duì)出境旅游的監(jiān)督，凡是發(fā)現(xiàn)旅游團(tuán)隊(duì)到賭場(chǎng)參觀和參賭的都要嚴(yán)格查處。

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（作者單位：黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院）