淺談“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪的偵查

摘 要 近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的不斷發(fā)展，合同詐騙案件數(shù)量不斷增加，更有不法分子通過網(wǎng)絡(luò)的手段進行合同詐騙行為，使得“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙目前已經(jīng)成為一種新型的合同詐騙犯罪手段。這不僅嚴重擾亂了我國正常的社會主義市場經(jīng)濟秩序，也給人民群眾的財產(chǎn)安全造成了巨大的威脅。本文以浙江地區(qū)“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙為視角，在明確了“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙的定義與犯罪手段后，對“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪的偵查方法進行簡要的介紹，為基層公安機關(guān)打擊此類犯罪提供一定的參考。

關(guān)鍵詞 網(wǎng)絡(luò) 合同詐騙 偵查

作者簡介：趙錦龍，浙江警察學院偵查系學生，研究方向：經(jīng)濟犯罪偵查。

中圖分類號：D918 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.03.126

一、“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙的定義

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，且數(shù)額較大的行為。合同詐騙犯罪是一種以合同為掩護，手段隱蔽、情況復(fù)雜的詐騙犯罪。而“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪是合同詐騙犯罪的一種新型犯罪手段，即通過“網(wǎng)絡(luò)”的形式，與對方當事人采取網(wǎng)上洽談、網(wǎng)上簽訂合同、網(wǎng)上收取貨款等形式，利用各種手段隱瞞、欺騙對方當事人，以此來騙取當事人財物，且數(shù)額較大的行為。

二、“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙的常見犯罪手段

（一）設(shè)立“皮包”公司，工商證照齊全

在大多數(shù)受害者的報案中，受害方都稱對方公司提供了其企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證以及其他的一些工商證照，手續(xù)完備，且交易的匯款也大多是轉(zhuǎn)入對方公司的銀行賬戶。但事實上，這些實施“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪的犯罪分子就是利用目前工商登記注冊的便捷，委托那些幫助企業(yè)進行登記注冊的中介機構(gòu)，利用虛假的身份信息設(shè)立“皮包”公司。在公司設(shè)立后，便會在較短的時間內(nèi)實施詐騙活動。

（二）架設(shè)非法網(wǎng)站，展示虛假信息

犯罪分子一般通過購買網(wǎng)絡(luò)域名的方式，在沒有進行網(wǎng)站ICP備案的情況下，用公司的名義設(shè)立自己的網(wǎng)站。然后，選擇目前市場上需求量較大且品牌較好的商品及材料，以低廉的價格優(yōu)勢，吸引那些有剛性需求的客戶。與此同時，那些犯罪分子還在虛假網(wǎng)站上填寫虛假的公司名稱，虛假的公司地址，虛假的姓名，僅留下電話號碼、微信號等網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系的方式，鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱。此外，有些犯罪分子還會利用百度推廣的方式，將自己的網(wǎng)站置頂于搜索頁面，以此誤導那些購買者，騙取購買者的信任，提高詐騙的成功率。

（三）利用網(wǎng)絡(luò)傳送合同文本，利用網(wǎng)絡(luò)收取貨款

犯罪分子與受害者通過網(wǎng)站上的聯(lián)系方式取得聯(lián)系后，并不會真正的見面洽談合同的相關(guān)購銷事宜，而是使用傳真或其他網(wǎng)絡(luò)通信工具向受害者發(fā)送合同文件，并要求受害者直接將貨款匯款至其公司的賬戶上。在部分的案例中，一些犯罪分子更是提出受害者所購買的貨量太少，不便發(fā)貨，進而要求受害者增加貨物的購買量。犯罪分子通過該手段，一方面，是為了進一步獲取受害者的信任；另一方面，如果事情敗露，犯罪分子可以把這種合同詐騙行為偽裝成合同糾紛，容易在案發(fā)后為自己的詐騙行為開脫。當犯罪分子詐騙金額到達其心里預(yù)期數(shù)額后，就會將這些詐騙所得資金通過網(wǎng)上銀行等方式分批轉(zhuǎn)移，隱匿資金流向。

（四）收到貨款后編造理由拒不發(fā)貨

犯罪分子收到受害者打過來的貨款之后，通常利用各式各樣的說辭拒不發(fā)貨，有的稱貨物生產(chǎn)流程出現(xiàn)問題，有的稱物流運輸途中發(fā)生意外，有的稱貨物已經(jīng)發(fā)往交易地點，要求受害者向其支付尾款等。犯罪分子的目的在于拖延被騙方意識到自己被騙的時間，當被騙方感覺到自己被詐騙了或者犯罪分子覺得時機已經(jīng)成熟可以逃之夭夭時，犯罪分子就會采取關(guān)閉手機、網(wǎng)絡(luò)離線等方式，斷絕與受害者的聯(lián)系，隱匿消失。

三、“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪的偵查難點及對策

（一）電子證據(jù)調(diào)取難

一般情況下，傳統(tǒng)的合同詐騙犯罪案件都會在作案的過程中或作案之后留下一些證據(jù)，偵查人員就可以通過對其所遺留證據(jù)進行逐步分析，從而了解到款項的流向，哪怕在偵查過程中沒有有效的信息，也依然可以繼續(xù)進行調(diào)查。然而，在網(wǎng)絡(luò)的背景下，合同詐騙犯罪一般是利用網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)犯罪過程，對于證據(jù)的遺留具有一定的困難性。在人為操作或者系統(tǒng)設(shè)定等因素影響的情況下，電子證據(jù)很容易被偽造或銷毀。此外，目前的計算機技術(shù)還不能快速地保存電子證據(jù)，所以偵查人員只有通過對犯罪嫌疑人的審訊獲得線索，從而來展開調(diào)查。因此為了獲得更為真實、有效的相關(guān)信息，偵查人員必須要對犯罪嫌疑人的主觀明知進行證明。這也給偵查人員對于關(guān)鍵證據(jù)的獲取帶來了很大的困難。

針對上述“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪關(guān)鍵證據(jù)調(diào)取難的情況，偵查人員在偵查過程中，要積極固定證據(jù)，確定犯罪事實。由于“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙形式的特殊性，證據(jù)調(diào)取困難，且容易被犯罪嫌疑人銷毀，在對犯罪嫌疑人進行控制后，應(yīng)立即對犯罪嫌疑人使用的 QQ、微信、短信、上網(wǎng)時間、銷售記錄、MAC碼進行固定。根據(jù)犯罪嫌疑人的聊天記錄、交易記錄等就可以確定嫌疑人的作案時間、動機及犯罪數(shù)額等，在面對嫌疑人的交代不理想的情況下，這些通過技術(shù)手段獲取的信息直接可以作為審查的有力砝碼和定罪量刑的證據(jù)。

（二）詐騙與爭議、欺詐認定難

因為通過網(wǎng)絡(luò)進行的合同交易與普通交易不同，交易的雙方對于彼此的相關(guān)背景了解少之又少，僅僅通過一些網(wǎng)絡(luò)資料進行考證。再加上交易過程中雙方的磋商環(huán)節(jié)也會相對簡單且大多是通過電話、網(wǎng)絡(luò)郵件的方式進行溝通，因此在網(wǎng)絡(luò)合同簽署的過程中很容易產(chǎn)生一些糾紛。這也給那些網(wǎng)絡(luò)合同詐騙的犯罪分子提供了漏洞。他們就會利用合同糾紛這一表象，實施合同詐騙的本質(zhì)犯罪行為。而要區(qū)分合同詐騙與合同糾紛，最主要的就是辨別合同雙方在履行合同過程中的真實意愿。

此外，合同欺詐也通常會被犯罪分子用來作為掩飾自己合同詐騙的借口。合同欺詐指的是在合同簽訂的過程中，一方通過虛構(gòu)事實的方式，隱瞞真相，使另一方形成錯誤的認識，從而在簽署合同過程中，做出有利于前者的意思表示。而合同詐騙本身在主觀上就是要將他人財物據(jù)為己有，在簽署合同過程中，所要表達的意思真實，沒有隱瞞，沒有使對方形成錯誤認識。合同詐騙和合同欺詐雖然其表達的意思有一定的相似之處，但還是存在一定區(qū)別的。目前對于是否存在錯誤意思表示使對方產(chǎn)生錯誤認識還是區(qū)分這兩者的主流觀點。

在公安工作實踐中，許多犯罪嫌疑人就是利用對合同爭議和合同欺詐的定性認識來為自己合同詐騙的行為辯解。這也給偵查人員在偵查過程中對合同的內(nèi)容以及犯罪嫌疑人主觀故意的認定上帶來了很大的難度。

針對上述“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪與欺詐、糾紛認定難的情況，偵查人員在偵查過程中，首先要對案件的性質(zhì)在主觀上要有一個明確的定性。其次在對犯罪嫌疑人的訊問過程中要善于利用手中所掌握的證據(jù)，對犯罪嫌疑人的口供進行突破，固定犯罪嫌疑人的供述。在對犯罪嫌疑人進行訊問時，尤其要注意對犯罪嫌疑人作案時間、電子合同內(nèi)的細節(jié)等方面的訊問，形成證據(jù)鏈，從而證明犯罪嫌疑人的主觀意識。

（三）嫌疑人追蹤落地難

由于網(wǎng)絡(luò)的虛擬性強，犯罪嫌疑人與受害人之間往往以虛擬的身份在網(wǎng)絡(luò)上聯(lián)系，一旦案發(fā)，線索主要還是來源于受害人的報案，但是根據(jù)報案人所了解到的一些關(guān)于犯罪嫌疑人的信息很多也是虛假的，這也給偵查人員追蹤犯罪嫌疑人產(chǎn)生一些誤導。此外，利用網(wǎng)絡(luò)進行網(wǎng)絡(luò)合同詐騙的犯罪嫌疑人通常智商較高，十分狡猾。他們對于網(wǎng)絡(luò)的使用以及相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)知識有比較充分的了解，因此大多數(shù)的犯罪嫌疑人還經(jīng)常會在涉案網(wǎng)站的運行過程中變更網(wǎng)站的域名和其使用的IP地址，更改網(wǎng)站的名稱或產(chǎn)生新的網(wǎng)站鏈接等，這也增加了對案件進行串并的難度。在偵查人員對犯罪嫌疑人進行追蹤時，往往很難找到其真實的身份和住址，這使犯罪嫌疑人的抓捕落地變得十分困難。

針對上述“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙犯罪嫌疑人追蹤落地難的情況，在“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙的偵查過程中，對于犯罪嫌疑人身份信息的確定是第一步的，只有對犯罪嫌疑人的身份及相關(guān)信息明確后，才能對案件的其他線索順藤摸瓜，逐個擊破。因此偵查人員應(yīng)當對受害人的報案材料、嫌疑人手機、QQ號、微信號、嫌疑人上網(wǎng)寬帶固定地址（稱IP地址，如果使用人通過無線路由器，則該使用電腦顯示的IP地址為隨機分配，不具有可查性）等信息進行分析，甄別上述信息真?zhèn)?。其次，可以通過圖片的形式直觀地反映出來，這時會出現(xiàn)嫌疑人真實身份或虛擬身份兩種情況，真實身份不用展開，對于虛擬身份就要通過核對手機號機主查詢，QQ號、微信號綁定身份、寬帶固定地址登記等信息，排查確認犯罪嫌疑人。在對于報案材料等資料進行分析時，要根據(jù)不同案件的不同情況進行綜合分析。一般在對報案材料進行分析時，可以使用以下兩種方法：第一，以案件中最為重要的節(jié)點為突破口，進行發(fā)散性信息排查；第二，以案件終結(jié)點或案件起始點出發(fā)，進行推進式排查。如果沒有條理性的開展排查，只會導致分析人員面對大量分析數(shù)據(jù)無法具有條理性地確定重點人員或重點信息，甚至會誤導偵查方向。

在確定犯罪嫌疑人身份后，再進一步確定作案地點，這不但是確定嫌疑人身份的一種有效手段，同時也可為之后實施抓捕、審查等偵查活動奠定基礎(chǔ)。作案地點的排查可以通過排查出來的嫌疑人真實身份進行，還可以通過寬帶固定地址登記信息、上網(wǎng)電腦MAC碼進行確定。（MAC碼類似身份證，每一臺電腦只有唯一的MAC碼，除了通過極為專業(yè)的技術(shù)手段進行修改，一般可以認定為唯一性。）在對地址的排查中不能完全依靠技術(shù)手段進行確認，例如寬帶固定地址無變化，繼續(xù)使用，MAC碼無變化。但實際過程中會存在嫌疑人將居住地、電腦轉(zhuǎn)為他人繼續(xù)使用的情況，這樣從技術(shù)手段分析出來的信息反映為嫌疑人仍然在上述地址使用原有電腦，但實際嫌疑人已離開。這就要通過對具體居住人員信息、案件分析嫌疑人綜合特征進行確認。

四、結(jié)語

“網(wǎng)絡(luò)”合同詐騙作為合同詐騙的新型犯罪手段，其社會危害性是不容忽視的，今后通過網(wǎng)絡(luò)方式實施的經(jīng)濟犯罪行為將日益突出，我們在用好用足傳統(tǒng)偵查手段的基礎(chǔ)上，也應(yīng)積極學習應(yīng)用新的偵查技術(shù)手段，尤其是對網(wǎng)偵技術(shù)的了解與應(yīng)用，這對今后網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪案件的偵破將起到事半功倍的效果。此外，我們還應(yīng)不斷地學習相關(guān)法律知識，在保證執(zhí)法程序合法的同時，積極整理、歸納出一些新型犯罪的基本特征，吸取一些成功案例的經(jīng)驗，提升自身的業(yè)務(wù)能力，為打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定，貢獻出自己的一份力量。

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