“互聯(lián)網(wǎng)+”思維下的職務(wù)犯罪線索網(wǎng)絡(luò)初查模式研究

陳明

摘要：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，職務(wù)犯罪越發(fā)隱蔽和復(fù)雜，傳統(tǒng)初查手段已難以滿足職務(wù)犯罪線索查辦的需要。借助“互聯(lián)網(wǎng)+”思維，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)以及功能強(qiáng)大的軟件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)式初查，能夠快速、高效地獲取豐富的信息，有效防止信息泄露和證據(jù)滅失。

關(guān)鍵詞：職務(wù)犯罪 初查 互聯(lián)網(wǎng)+ 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 大數(shù)據(jù)

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，職務(wù)犯罪越發(fā)隱蔽和復(fù)雜，傳統(tǒng)的職務(wù)犯罪偵查方式已難以適應(yīng)新時(shí)期案件查辦工作。對(duì)此，可以運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+”思維，借助互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)開(kāi)展職務(wù)犯罪初查工作。

一、網(wǎng)絡(luò)初查模式概述

網(wǎng)絡(luò)初查模式即在實(shí)體初查的基礎(chǔ)上，結(jié)合案件線索情況，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)（查詢、搜索、定位等），使用各種功能強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)軟件，進(jìn)行高效、快速的初查。相比于實(shí)體初查，網(wǎng)絡(luò)初查具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（一）隱蔽性強(qiáng)，信息泄露風(fēng)險(xiǎn)低

在傳統(tǒng)實(shí)體初查模式中，由于存在人與人的接觸，故而存在信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)。一旦信息泄露而“打草驚蛇”，初查對(duì)象之間很可能會(huì)迅速建立“攻守同盟”，導(dǎo)致主要證據(jù)滅失。而在網(wǎng)絡(luò)初查模式中，由于辦案人員只是作為一名普通網(wǎng)民去檢索查詢所需要的信息，故信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)可以降到最低，從而有效避免相關(guān)問(wèn)題。

（二）獲取豐富的數(shù)據(jù)信息

互聯(lián)網(wǎng)本身就是世界第一大數(shù)據(jù)，其中蘊(yùn)藏的信息無(wú)比豐富。利用大數(shù)據(jù)的海量信息進(jìn)行深度分析，可以使部分通過(guò)傳統(tǒng)實(shí)體初查不便獲取、難以獲取或者無(wú)法獲取的信息，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)輕松獲取。

（三）快速高效地查詢信息

借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，可以快速、高效地查詢信息。辦案人員只需要一臺(tái)接入互聯(lián)網(wǎng)的電腦甚至一部能上網(wǎng)的手機(jī)便可以獲取豐富的信息，如要查詢某公司的工商登記信息，辦案人員通過(guò)各地市的工商企業(yè)信息查詢平臺(tái)即可輕松獲得。

二、網(wǎng)絡(luò)初查模式的重要意義

（一）有利于創(chuàng)新初查思維，豐富初查手段，提高初查水平

時(shí)代在變，犯罪手法也在變，檢察機(jī)關(guān)的辦案方式不應(yīng)當(dāng)原地踏步，而應(yīng)當(dāng)與時(shí)俱進(jìn)。如果僅僅將思維局限于傳統(tǒng)的實(shí)體初查，受限于秘密初查的原則，很容易遇到瓶頸，許多信息難以直接獲取。借助于互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)及相關(guān)軟件的強(qiáng)大功能進(jìn)行初查，既可極大地拓寬辦案人員的眼界，創(chuàng)新辦案人員的思維，又可以彌補(bǔ)實(shí)體初查的不足，豐富初查手段。

（二）有利于縮短初查時(shí)間，提高初查效率，節(jié)約初查成本

在目前辦案任務(wù)重、辦案人手不足的情況下，檢察機(jī)關(guān)傳統(tǒng)的“兩條腿、一張嘴、一支筆”辦案模式已難以適應(yīng)。運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)初查模式，辦案人員很多時(shí)候只需要?jiǎng)觿?dòng)手指便可以獲取豐富的信息，無(wú)疑大大縮短某些所需信息的初查時(shí)間，不僅提高初查效率，更節(jié)約了辦案人員的成本。

（三）有助于培養(yǎng)大數(shù)據(jù)思維，增強(qiáng)綜合素質(zhì)，建設(shè)復(fù)合型隊(duì)伍

信息化時(shí)代下，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)提升信息化水平。信息化建設(shè)除了配備一些科技裝備外，更應(yīng)當(dāng)注重提高辦案人員的科技水平，打破“會(huì)技術(shù)的不會(huì)辦案，會(huì)辦案的不會(huì)技術(shù)”的弊端。網(wǎng)絡(luò)初查模式要求辦案人員能夠熟練運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和應(yīng)用軟件，快速準(zhǔn)確地進(jìn)行信息查詢和數(shù)據(jù)分析，有助于逐步培養(yǎng)辦案人員的大數(shù)據(jù)思維，增強(qiáng)辦案人員的綜合素質(zhì)，從而建設(shè)一支既會(huì)辦案又懂技術(shù)的復(fù)合型隊(duì)伍。

三、網(wǎng)絡(luò)初查模式的具體做法

網(wǎng)絡(luò)初查模式具體包括人、事、物三個(gè)大的維度，以下簡(jiǎn)要論述：

（一）查人

查人可分為查自然人和查法人兩大部分，具體如下：

1.自然人

（1）任職情況

在初查還未成熟之前，前往組織人事部門調(diào)取初查對(duì)象的任職情況明顯不合適，此時(shí)可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索引擎（如百度、谷歌等）去查詢。有幾種途徑：一是用百度百科搜索初查對(duì)象；二是在初查對(duì)象組織關(guān)系所在部門的官方網(wǎng)站上搜索查詢；三是用搜索引擎進(jìn)行廣泛查找。

（2）性格特點(diǎn)、興趣愛(ài)好、社會(huì)關(guān)系及其它蛛絲馬跡

初查如能掌握初查對(duì)象及其關(guān)聯(lián)人的性格特點(diǎn)、興趣愛(ài)好、社會(huì)關(guān)系以及其它有用的信息，對(duì)于案件線索的發(fā)展、審訊的突破能夠起到很大啟發(fā)作用。初查對(duì)象的性格特點(diǎn)、興趣愛(ài)好、社會(huì)關(guān)系等情況可以通過(guò)初查對(duì)象的博客、微博、微信、QQ空間等進(jìn)行發(fā)掘。

（3）舉報(bào)信

一些網(wǎng)站、論壇或微博存在一些網(wǎng)友舉報(bào)某國(guó)家工作人員的舉報(bào)信。這些舉報(bào)信涵蓋了文章、圖片甚至視頻。有些舉報(bào)信內(nèi)容具體，指向明確，不僅舉報(bào)具體的職務(wù)犯罪行為，還反映了被舉報(bào)人的生活作風(fēng)問(wèn)題，對(duì)案件初查能起到重大作用。在線索初查階段，應(yīng)當(dāng)重視收集網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)內(nèi)容。這不僅有助于彌補(bǔ)原有線索內(nèi)容的不足，豐富初查信息，還可以一擊即中，取得突破性進(jìn)展。

2.法人

（1）機(jī)關(guān)、事業(yè)單位

初查時(shí)應(yīng)該盡可能多的了解初查對(duì)象所在單位的性質(zhì)、主要職能、組織架構(gòu)、主要人員及分管范圍、各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)等信息。在政府信息公開(kāi)制度推行多年后，這些信息一般可以從單位官方網(wǎng)站上獲取。在部分信息無(wú)法獲取的情況下，可以通過(guò)“百度”等搜索引擎進(jìn)行查詢。

（2）公司

無(wú)論是國(guó)有公司還是非國(guó)有公司，都應(yīng)當(dāng)了解其企業(yè)類型、成立時(shí)間、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、投資人、法人代表、主要人員、經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、住所地、分支機(jī)構(gòu)、對(duì)外投資、歷年變更情況等信息。這些信息可以通過(guò)全國(guó)各地市場(chǎng)監(jiān)督管理局的企業(yè)信息查詢平臺(tái)進(jìn)行快速查詢。目前有一名為“企查查”的企業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，匯集了全國(guó)8000個(gè)行業(yè)、4000多萬(wàn)企業(yè)數(shù)據(jù)，有一個(gè)名為“找關(guān)系”的強(qiáng)大功能，可以查找人與人、人與公司、公司與公司的關(guān)系，并以圖譜方式描繪而出。例如，使用“找關(guān)系”功能，查找小米科技有限公司的兩位創(chuàng)始人雷軍和黎萬(wàn)強(qiáng)的關(guān)系，可在搜索欄輸入“雷軍 黎萬(wàn)強(qiáng)”，便可以得到一張極其豐富的兩人的企業(yè)關(guān)系圖譜。見(jiàn)圖1。

（二）查事

職務(wù)犯罪案件線索涉及的最核心的“事”便是業(yè)務(wù)往來(lái)，其次還有諸如瀆職犯罪行為的社會(huì)影響等。

1.業(yè)務(wù)往來(lái)

業(yè)務(wù)往來(lái)可以說(shuō)是職務(wù)犯罪線索初查的核心之一，通過(guò)各地的政府采購(gòu)網(wǎng)、工程招投標(biāo)網(wǎng)、工程建設(shè)網(wǎng)等網(wǎng)站，以工程/項(xiàng)目名稱、招標(biāo)采購(gòu)單位、中標(biāo)單位等為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，便可以查找出與線索相關(guān)的業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系。

除了采購(gòu)、招標(biāo)網(wǎng)外，還可以通過(guò)新聞報(bào)道、媒體采訪等查詢初查項(xiàng)目。某些在當(dāng)?shù)乇容^有影響的項(xiàng)目，一般會(huì)有相關(guān)的新聞報(bào)道，這對(duì)于了解項(xiàng)目的背景、內(nèi)容等都相當(dāng)有利。而且新聞報(bào)道中也有對(duì)某些公司或者某些人物（如老板、經(jīng)理、工程師等）的采訪，從中也可以獲取一些與公司業(yè)務(wù)或項(xiàng)目有關(guān)的信息。

另外，通過(guò)公司官方網(wǎng)站，有時(shí)也可能獲取公司的業(yè)務(wù)信息。如通過(guò)上述方式仍無(wú)法獲取業(yè)務(wù)往來(lái)信息，可嘗試通過(guò)“百度知道”提問(wèn)，或許能有意想不到的結(jié)果。某人民檢察院辦案人員曾在“百度知道”上偽裝成醫(yī)藥代表，懸賞虛擬貨幣提問(wèn)某醫(yī)藥公司在廈門市的產(chǎn)品情況，后得到一網(wǎng)友較為詳盡的回答，為線索查辦提供了較為有用的信息。

2.瀆職犯罪的社會(huì)影響

最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理瀆職刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋（一）》對(duì)濫用職權(quán)罪和玩忽職守罪中“致使公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家和人民利益遭受重大損失的”和“情節(jié)特別嚴(yán)重的”的標(biāo)準(zhǔn)，分別有“造成惡劣社會(huì)影響的”和“造成特別惡劣社會(huì)影響的”的規(guī)定。這種“惡劣社會(huì)影響”的證據(jù)可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)來(lái)收集固定，如網(wǎng)絡(luò)上各種新聞媒體對(duì)該瀆職犯罪行為的報(bào)道、眾多網(wǎng)友對(duì)該行為的評(píng)論等。某人民檢察院在查辦某市某風(fēng)景區(qū)管理委員會(huì)系列瀆職案件過(guò)程中，便從各大報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)媒體、論壇中檢索、查找瀆職行為造成的惡劣社會(huì)影響并固定證據(jù)，最終得到法院的支持。

（三）查物

職務(wù)犯罪案件線索涉及到的“物”可以說(shuō)是多種多樣，如初查對(duì)象的房屋、車輛、手機(jī)、銀行卡或行受賄財(cái)物如珠寶、手表、數(shù)碼產(chǎn)品等。而通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，可以實(shí)現(xiàn)歸屬查詢、地址定位、價(jià)值評(píng)估等功能。

1.歸屬查詢

手機(jī)號(hào)碼、座機(jī)號(hào)碼歸屬地的查詢現(xiàn)在通過(guò)智能手機(jī)直接輸入撥號(hào)都可以做到，但銀行卡的歸屬行和歸屬地便難以輕松獲取。網(wǎng)絡(luò)上有名為“卡號(hào)網(wǎng)”的網(wǎng)站，輸入銀行卡號(hào)便可以查詢出該卡的歸屬行、歸屬地以及卡類型（借記卡或貸記卡），極為便捷。

2.地址定位

地址定位主要應(yīng)用于對(duì)初查對(duì)象手機(jī)話單進(jìn)行分析以及實(shí)際居住地的踩點(diǎn)，主要借助“百度地圖”、“谷歌地圖”、“高德地圖”等地圖軟件。國(guó)內(nèi)基層檢察機(jī)關(guān)配備有話單分析軟件的并不多，且不少軟件存在基站更新不及時(shí)的問(wèn)題，而通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的“聚合基站”、“cellmap”等基站查詢軟件，可以在話單分析后對(duì)基站位置進(jìn)行準(zhǔn)確定位。這些軟件的基站都處于實(shí)時(shí)更新?tīng)顟B(tài)，且有手機(jī)版便于辦案人員隨時(shí)隨地查詢，如圖2、圖3（cellmap手機(jī)版）所示。

在對(duì)初查對(duì)象實(shí)際居住地進(jìn)行踩點(diǎn)時(shí)，不僅可以借助地圖軟件查詢地址的位置，還可以用地圖軟件中的實(shí)景地圖功能先行查看目的地的周邊環(huán)境，以便快速找到目的地并及早部署。如圖4（某市中山路街景地圖）。

另外，地圖軟件在拆遷類職務(wù)犯罪案件中有一妙用，即可以在地圖上初步估測(cè)被拆遷房屋拆遷前的面積。在這類案件中，虛報(bào)拆遷面積騙取拆遷補(bǔ)償款的事情屢有發(fā)生。但當(dāng)辦案人員接到線索時(shí)，該房屋基本早已被拆除，只能通過(guò)土地部門去調(diào)取拆遷時(shí)的紅線圖來(lái)計(jì)算面積，過(guò)程較為繁瑣且容易打草驚蛇。而利用“水經(jīng)注地圖下載器”可以下載“谷歌地圖”歷史版本（目標(biāo)房屋拆遷前），然后用谷歌地球勾勒出目標(biāo)房屋的邊框范圍，從而測(cè)量出面積。

3.價(jià)值評(píng)估

在初查中，辦案人員經(jīng)常需要去做一些初步的價(jià)值評(píng)估，比如評(píng)估初查對(duì)象的財(cái)產(chǎn)（如房產(chǎn)、車輛等）、評(píng)估疑似行賄物品（如珠寶、手表、數(shù)碼產(chǎn)品等）的價(jià)值等。初步價(jià)值評(píng)估通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)可以輕易做到，如對(duì)房屋、車輛價(jià)值的評(píng)估可以通過(guò)各大房產(chǎn)、汽車網(wǎng)站進(jìn)行，物品價(jià)值評(píng)估可以通過(guò)淘寶、京東等大型購(gòu)物網(wǎng)站進(jìn)行。