網(wǎng)絡(luò)聚合型共同犯罪的防控思考
——以寧波市海曙區(qū)“2017.4.23”搶劫案為例

（寧波市公安局海曙分局，浙江 寧波 314400）

網(wǎng)絡(luò)聚合型共同犯罪的防控思考
——以寧波市海曙區(qū)“2017.4.23”搶劫案為例

□葉警青

（寧波市公安局海曙分局，浙江 寧波 314400）

互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展和普及應(yīng)用，改變了網(wǎng)絡(luò)的社會(huì)生態(tài)。網(wǎng)上線(xiàn)下互動(dòng)不斷增強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)與現(xiàn)實(shí)社會(huì)的相互影響不斷深化，各種網(wǎng)絡(luò)聚合型線(xiàn)下犯罪開(kāi)始露出苗頭。發(fā)生在寧波市海曙區(qū)的“2017.4.23”搶劫案就是一起犯罪嫌疑人網(wǎng)上糾集聚合、線(xiàn)下結(jié)伙作案的典型案例。該案鮮明地反映出網(wǎng)絡(luò)聚合型共同犯罪跨時(shí)空、去中心、隱匿性和多樣化的特征。有效加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)聚合型共同犯罪的防控，必須采取網(wǎng)上監(jiān)管、線(xiàn)下防控和落地打處等多方面工作舉措，從而凈化互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上線(xiàn)下健康有序互動(dòng)。

網(wǎng)絡(luò)聚合型；共同犯罪；防控對(duì)策；“2017.4.23”搶劫案

根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）2017年1月22日發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2016年12月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)7.31億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到53.2%，其中，手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.95億，占比達(dá)95.1%。[1]可以說(shuō)，我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入信息化發(fā)達(dá)國(guó)家行列，互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展帶來(lái)的是信息化資源的深度應(yīng)用，支付寶、微信、滴滴打車(chē)、共享單車(chē)等生活服務(wù)類(lèi)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用功能在不斷便利網(wǎng)民生活的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)由媒介平臺(tái)逐漸向網(wǎng)絡(luò)社會(huì)的演進(jìn)。

犯罪作為現(xiàn)實(shí)社會(huì)的頑疾也通過(guò)攫取互聯(lián)網(wǎng)資源，得到了新的滋生空間，特別是共同犯罪，在虛擬場(chǎng)域下的異化尤其值得關(guān)注。網(wǎng)絡(luò)空間的出現(xiàn)為共同犯罪提供了新的資源和空間，出現(xiàn)了一種同時(shí)涉及現(xiàn)實(shí)社會(huì)和網(wǎng)絡(luò)空間的新型共同犯罪，“即共同犯罪人之中有一部分人利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施犯罪行為，另一部分人則在現(xiàn)實(shí)社會(huì)實(shí)施犯罪行為”。[2]

一、“2017.4.23”搶劫案概況

2017年4月23日凌晨2時(shí)許，受害人董某駕駛寶馬汽車(chē)在寧波海曙區(qū)某鎮(zhèn)等紅燈時(shí)遭追尾，下車(chē)查看時(shí)被從后車(chē)上下來(lái)的幾名男子暴力脅迫至人跡罕至處。嫌疑人通過(guò)毆打和威脅，搶走受害人財(cái)物。作案后，嫌疑人銷(xiāo)毀物證、快速逃離現(xiàn)場(chǎng)。屬地公安機(jī)關(guān)接警后迅速展開(kāi)專(zhuān)案?jìng)刹?，運(yùn)用專(zhuān)業(yè)技術(shù)手段確定了4名男子為犯罪嫌疑人，綜合運(yùn)用信息研判技術(shù)基本掌握了其活動(dòng)軌跡，于案發(fā)后第二天抓獲犯罪嫌疑人肖某。隨后，專(zhuān)案組持續(xù)發(fā)力，犯罪嫌疑人吳某、楊某、陶某先后落網(wǎng)，案件成功告破。

經(jīng)審訊，案件全貌得以浮出水面。4名犯罪嫌疑人系初次相識(shí)，甚至落網(wǎng)之前都不知道對(duì)方真實(shí)姓名，彼此以網(wǎng)名相稱(chēng)，用QQ進(jìn)行通訊聯(lián)絡(luò)。4人分別于4月初左右以百度貼吧的“完美犯罪吧”“天天想發(fā)財(cái)吧”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中發(fā)布的通過(guò)召集人手實(shí)施犯罪撈錢(qián)的貼文為入口，加入“走投無(wú)路”QQ群等通訊群組，形成各自的虛擬身份關(guān)系圈，圈內(nèi)人不斷串聯(lián)交流，彼此相約實(shí)施線(xiàn)下犯罪活動(dòng)以牟取經(jīng)濟(jì)利益。虛擬身份關(guān)系圈發(fā)生交集，最終使4人在福州聚合成一個(gè)具備明確犯意的犯罪團(tuán)伙，預(yù)謀實(shí)施搶劫犯罪。期間，嫌疑人通過(guò)購(gòu)買(mǎi)帽子、膠帶、刀具等作案工具及查詢(xún)二手黑車(chē)網(wǎng)購(gòu)?fù)緩竭M(jìn)行犯罪預(yù)備。后在案發(fā)地附近找到合適車(chē)源，于4月20日聚合至海曙區(qū)，提車(chē)后伺機(jī)作案。至案發(fā)當(dāng)晚，由于團(tuán)伙組織出現(xiàn)問(wèn)題，遂匆忙隨機(jī)選擇駕駛“好車(chē)”的受害人下手。該團(tuán)伙網(wǎng)上聚合、線(xiàn)下結(jié)伙，無(wú)嚴(yán)密組織，選擇對(duì)象相對(duì)隨意，作案手法生硬粗糙，有預(yù)謀但不充分不專(zhuān)業(yè)。雖然此案?jìng)善戚^為順利，但是類(lèi)似“2017.4.23”案的網(wǎng)絡(luò)聚合型共同犯罪作為新興犯罪趨勢(shì)值得公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步深思。

二、網(wǎng)絡(luò)聚合型共同犯罪特征分析

網(wǎng)絡(luò)聚合型共同犯罪，類(lèi)似歐美的Cyberbanging，意為犯罪團(tuán)伙或組織在網(wǎng)絡(luò)上利用社交媒體或網(wǎng)絡(luò)空間平臺(tái)招攬成員、展示犯罪成果或進(jìn)行其他犯罪活動(dòng)。學(xué)者Williams認(rèn)為，這是一種“可被感知的趨勢(shì)”。學(xué)者Katz、Webb、Schaefer認(rèn)為，此類(lèi)團(tuán)伙“沒(méi)有成員處于中心，而之前通常認(rèn)為強(qiáng)有力的組織性是團(tuán)伙形成的基石”。[3]2017年以來(lái)我國(guó)發(fā)生的多起類(lèi)似案件，如四川成都“2017.2.9”搶劫案、浙江杭州“2017.2.28”綁架案、云南昆明“2017.3.17”搶劫案、遼寧沈陽(yáng)“2017.5.5”搶劫案，均系通過(guò)網(wǎng)上的“完美犯罪吧”搭識(shí)并以社交媒體策劃實(shí)施線(xiàn)下結(jié)伙作案。網(wǎng)絡(luò)聚合型共同犯罪相較傳統(tǒng)的共同犯罪具有更強(qiáng)的危害性，主要具有以下幾個(gè)特征。

（一）跨時(shí)空。傳統(tǒng)的共同犯罪組建團(tuán)伙需要完成組織成員吸收，搭建較為緊密的組織體系，形成共同犯意的凝聚核心。時(shí)空范圍的限制決定了整個(gè)犯罪預(yù)備過(guò)程需要較長(zhǎng)的時(shí)間，而且成員數(shù)量也受到社會(huì)聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)的限制而無(wú)法達(dá)到較大規(guī)模。網(wǎng)絡(luò)聚合型團(tuán)伙則突破了物理時(shí)空的限制，實(shí)現(xiàn)“在短時(shí)間內(nèi)輕易糾集成百上千的人員共同犯罪”。[4]在“2017.4.23”案中，4 名嫌疑人分別來(lái)自浙江、四川、江蘇和福建，團(tuán)伙松散且成員互不相識(shí)，但是每個(gè)人都在糾集之初就懷著犯罪撈錢(qián)的強(qiáng)烈犯意，且互相清楚對(duì)方也懷有同樣犯意，因此，即使糾集之后歷經(jīng)天津、福州、寧波等地和許多波折，從糾集到最終作案也僅花費(fèi)一個(gè)月左右的時(shí)間。

（二）去中心。網(wǎng)絡(luò)聚合型團(tuán)伙一般沒(méi)有明確的指揮者、領(lǐng)頭人，成員自發(fā)聚合，作案后解散，只有“犯罪求財(cái)”的中心思想，沒(méi)有實(shí)體的中心組織或個(gè)人。在百度貼吧的相關(guān)主題吧，如“戒賭吧”“完美犯罪吧”“發(fā)財(cái)吧”里，充斥著“求上岸”“有路的帶帶我”“有路，找靠譜的來(lái)”之類(lèi)隱含犯罪意圖或犯罪計(jì)劃的帖文，也不乏“出‘藍(lán)貨’‘黃貨’和‘紅?！钡蓉溬u(mài)假幣的帖子。游蕩于此類(lèi)貼吧的網(wǎng)民可以像逛綜合市場(chǎng)一樣尋找“犯罪求財(cái)”的機(jī)會(huì)，既有違禁品交易，也有灰色人力市場(chǎng)。懷有相同意圖的網(wǎng)民在發(fā)現(xiàn)意向機(jī)會(huì)后，通過(guò)帖文上的聯(lián)系方式加入社交媒體群，形成相對(duì)封閉的虛擬關(guān)系圈，以個(gè)體身份參與線(xiàn)下結(jié)伙作案?！?017.4.23”案中，除了楊某相對(duì)年齡較大、社會(huì)經(jīng)驗(yàn)豐富且有前科在身，一定程度上主導(dǎo)了整個(gè)犯罪過(guò)程外，整個(gè)團(tuán)伙呈現(xiàn)松散狀態(tài)，前后有多人進(jìn)出，且楊某也未在團(tuán)伙中取得絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位。

（三）隱匿性。我國(guó)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名登記的進(jìn)程不斷推進(jìn)，但是離完全實(shí)名化還有很長(zhǎng)的距離，網(wǎng)絡(luò)虛擬程度仍然畸高。有別于生物學(xué)意義上的人，行為人任意使用一個(gè)代號(hào)就可以在互聯(lián)網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)匿名交流，真實(shí)身份完全隱匿于互聯(lián)網(wǎng)里，通過(guò)Proxy代理服務(wù)器等方式，甚至可以隱匿網(wǎng)絡(luò)終端的真實(shí)IP地址，阻斷循線(xiàn)追蹤的可能。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中所發(fā)布的涉案帖文通常以暗語(yǔ)或黑話(huà)組成，如“出紙”“黃貨”“黃藍(lán)紫”等，是潛在犯罪分子約定俗成的特殊表達(dá)方式。這種暗語(yǔ)在一定程度上也隱匿了發(fā)帖人的真實(shí)意圖，只有具備同樣意圖的網(wǎng)民才能與之產(chǎn)生意思聯(lián)絡(luò)，進(jìn)而搭識(shí)并結(jié)伙?！?017.4.23”案中，團(tuán)伙成員互不相識(shí)，彼此以網(wǎng)名或綽號(hào)相稱(chēng)，年齡、職業(yè)、身份背景和經(jīng)歷都只能通過(guò)對(duì)方講述得知，真實(shí)性無(wú)法保證。成員之間通訊不使用手機(jī)，只通過(guò)臨時(shí)申請(qǐng)的QQ進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，作案后即丟棄不用。

（四）多樣化。網(wǎng)絡(luò)聚合僅僅是一種共同犯罪糾集方式，目的是完成具體的犯罪活動(dòng)。同犯罪形式的多樣性一致，網(wǎng)絡(luò)聚合共同犯罪也具有多種形式。

1.結(jié)伙犯罪?！?017.4.23”就是典型的網(wǎng)上聚合、線(xiàn)下結(jié)伙實(shí)施犯罪的案例。

2.網(wǎng)絡(luò)雇兇。2010年5月，邯鄲市民王某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系雇傭殺手孔某等3人意圖加害其情婦楊某，未果，后又通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)郭某，由郭某雇傭燕某將楊某殺害，其中涉案的孔某就是在網(wǎng)上發(fā)布“替人復(fù)仇”等信息吸引雇主，先后在多省市作案達(dá)10余起。[5]

3.網(wǎng)絡(luò)煽動(dòng)。通過(guò)熱點(diǎn)炒作、虛構(gòu)事實(shí)甚至僅僅是發(fā)布犯罪意思，單向性提出計(jì)劃和主張，某種程度上實(shí)現(xiàn)煽動(dòng)網(wǎng)民通過(guò)自由組合協(xié)作形式達(dá)成某種聚眾型犯罪目的。2011年的“‘8·6’倫敦騷亂”中發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中存在大量煽動(dòng)性信息倡議普通青年上街參與打砸搶燒的聚眾犯罪。在2016年法國(guó)反《勞工法》抗議活動(dòng)演變成街頭暴亂中也發(fā)現(xiàn)類(lèi)似現(xiàn)象。

4.網(wǎng)絡(luò)幫派。該形式以百度貼吧、QQ、BBS等渠道實(shí)現(xiàn)成員招募和組織搭建，同歐美的Cyberbanging更為接近，曾在上海引起一定反響的青少年網(wǎng)絡(luò)幫派社團(tuán)“尊龍名社”即典型案例。該幫派通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)式招募成員，通過(guò)自己的QQ群和網(wǎng)站實(shí)現(xiàn)內(nèi)部組織虛擬與現(xiàn)實(shí)結(jié)合的管理模式，成員之間均以網(wǎng)名相稱(chēng)，“幫主”得以隱身幕后遙控指揮。

三、網(wǎng)絡(luò)聚合型共同犯罪防控難點(diǎn)

（一）網(wǎng)上監(jiān)管有難度。

1.法律法規(guī)不健全。我國(guó)一直以來(lái)都以推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制作為互聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展的重要保障，并不斷進(jìn)行相關(guān)的頂層設(shè)計(jì)和制度推進(jìn)，但是立法與執(zhí)法層面始終存在無(wú)法可依、執(zhí)法困難的缺陷，僅“在網(wǎng)絡(luò)游戲和網(wǎng)吧上網(wǎng)登記方面有了實(shí)名制的規(guī)定”。[6]2016年11月，全國(guó)人大通過(guò)并頒布《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)絡(luò)安全法》），于2017年6月1日施行，以法律形式明確“網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制”：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商為用戶(hù)辦理網(wǎng)絡(luò)接入、域名注冊(cè)服務(wù)，辦理固定電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)等入網(wǎng)手續(xù)，或者為用戶(hù)提供信息發(fā)布、即時(shí)通訊等服務(wù)，應(yīng)當(dāng)要求用戶(hù)提供真實(shí)身份信息，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)的落地管控將迎來(lái)有法可依的有力局面。然而，我國(guó)法律法規(guī)難以適應(yīng)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)社會(huì)新常態(tài)的問(wèn)題同樣體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)立法方面，期望一部《網(wǎng)絡(luò)安全法》覆蓋復(fù)雜多樣的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展帶來(lái)的各種問(wèn)題，顯然不現(xiàn)實(shí)，大量的網(wǎng)絡(luò)社會(huì)問(wèn)題和安全隱患仍然需要通過(guò)法律法規(guī)的不斷完善與細(xì)化加以化解和消除。“治國(guó)無(wú)法則必亂”，網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)制度建設(shè)仍然任重道遠(yuǎn)。

2.網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)主動(dòng)監(jiān)管不力。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資比重大，內(nèi)容同質(zhì)化嚴(yán)重，惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象較為突出，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商出于商業(yè)利益考慮較為注重用戶(hù)體驗(yàn)，保持相對(duì)的言論和行動(dòng)自由，對(duì)網(wǎng)民發(fā)布的信息較少主動(dòng)監(jiān)管也在情理之中。同時(shí)，我國(guó)現(xiàn)行的法律沒(méi)有規(guī)定平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商對(duì)內(nèi)容事前審查的義務(wù)，只有在運(yùn)營(yíng)服務(wù)商明知其平臺(tái)上有人正在策劃實(shí)施犯罪，但不采取措施制止，才需要承擔(dān)一定責(zé)任。因此，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)主動(dòng)監(jiān)管的意愿無(wú)法得到激發(fā)。此外，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)一般無(wú)權(quán)介入相對(duì)私密的一對(duì)一網(wǎng)聊，微信、QQ、大眾貼吧的群聊及一對(duì)一聊天功能就容易為意圖不軌者提供可乘之機(jī)。

3.監(jiān)管瓶頸難突破。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)日新月異，公安機(jī)關(guān)受限于體制和機(jī)制原因，現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管技術(shù)和工具相對(duì)落后，面對(duì)海量信息資源，特別是大量匿名和加密傳輸?shù)男畔ⅲ粉櫵菰达@得力不從心。如果網(wǎng)絡(luò)通訊工具搭建在海外，如whatsapp、Skype等，則基本無(wú)法實(shí)現(xiàn)監(jiān)控。在已經(jīng)偵破的案件中，發(fā)現(xiàn)犯罪分子使用更為小眾的即時(shí)通訊工具相互聯(lián)絡(luò)，甚至出現(xiàn)了自制通訊軟件采用自有服務(wù)器進(jìn)行聯(lián)系的案例。另外，采集海量的關(guān)鍵詞數(shù)據(jù)建立網(wǎng)上犯罪策劃地源址和網(wǎng)絡(luò)暗語(yǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，并將這些數(shù)據(jù)同百度、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)比對(duì)，也不是一市一地的公安機(jī)關(guān)能夠完成的。

（二）線(xiàn)下防范有難度。

1.情報(bào)信息難掌控。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的涉案涉罪風(fēng)險(xiǎn)信息必須經(jīng)過(guò)分析研判才能形成有價(jià)值的情報(bào)，情報(bào)通過(guò)關(guān)鍵詞歸口等手段流轉(zhuǎn)到相應(yīng)警種予以處置，不可避免會(huì)形成時(shí)間差，有可能導(dǎo)致信息過(guò)時(shí)或情報(bào)失準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)內(nèi)容監(jiān)控主要由網(wǎng)警部門(mén)負(fù)責(zé)，然而其中涉及業(yè)務(wù)警種案件類(lèi)型的信息或關(guān)鍵詞可能不為網(wǎng)警所理解或掌握，專(zhuān)業(yè)特征可能只有專(zhuān)業(yè)警種人員才有能力進(jìn)行分辨、識(shí)別、判斷、抓取，而非專(zhuān)業(yè)人員面對(duì)海量的網(wǎng)絡(luò)信息極有可能漏過(guò)關(guān)鍵信息，錯(cuò)失介入時(shí)機(jī)，導(dǎo)致情報(bào)信息失控失真失實(shí)。

2.特殊人員難監(jiān)控。“2017.4.23”案的嫌疑人均不同程度負(fù)有債務(wù)，3人無(wú)業(yè)，1人有固定職業(yè)但收入不穩(wěn)定，且均有賭博或高額購(gòu)彩惡習(xí)，其中2人曾因賭博被打擊處理。在“完美犯罪吧”“走投無(wú)路”QQ群均不斷出現(xiàn)“求上岸”這句話(huà)，意為因?yàn)橘€博身陷債務(wù)深淵，企圖通過(guò)不法途徑脫困，類(lèi)似本案嫌疑人的人員在以上網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)較為普遍。除了經(jīng)濟(jì)原因，家庭與社會(huì)因素也不容忽視，4名嫌疑人中，1人離婚獨(dú)居，3人處于分居獨(dú)處狀態(tài)，長(zhǎng)期脫離熟人環(huán)境監(jiān)督約束，親情冷漠和自律淡漠是4人敢于從事犯罪活動(dòng)的一大原因。然而，以上的人員信息均較為隱私，很難為公安機(jī)關(guān)所掌握，只有深入接觸其工作、生活才可能有所了解，即使在日?；A(chǔ)走訪(fǎng)中發(fā)現(xiàn)此類(lèi)特殊人員，對(duì)其開(kāi)展監(jiān)控、管控的合法性和可操作性也值得商榷。

3.重點(diǎn)物品難管控。無(wú)論何種形式的糾集、聚合形式，犯罪分子最終都必須落地作案，蒼蠅不叮無(wú)縫的蛋，治安基礎(chǔ)防控的漏洞往往成為被利用的空間，犯罪行為可以從治安亂象盲點(diǎn)中覓得機(jī)會(huì)，獲得幫助，逃避打擊?！?017.4.23”案中，該團(tuán)伙最終選擇海曙區(qū)為作案地，就是因?yàn)樵摰啬軌蛸?gòu)買(mǎi)到作案所需的黑車(chē)，相對(duì)滯后的二手黑車(chē)交易管控給社會(huì)治安防控帶來(lái)“蝴蝶效應(yīng)”般的惡果，出現(xiàn)治安警情演變成刑事警情、刑事警情演變成重大刑事警情的惡性循環(huán)。居民身份證件丟失、被盜、失效的登記管理制度缺位，也使犯罪分子得以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買(mǎi)到身份證假冒身份，為流動(dòng)人口管理和刑事偵查帶來(lái)隱患。

（三）落地打處有難度。

1.流竄作案特征明顯。從已發(fā)的幾起同類(lèi)型案件來(lái)看，均帶有明顯的流竄作案特征，嫌疑人流竄各地尋找落地作案機(jī)會(huì)，一旦得手就迅速離開(kāi)案發(fā)地，給打處帶來(lái)現(xiàn)實(shí)困難?！?017.4.23”案中，嫌疑人在案發(fā)地前后共3天，現(xiàn)場(chǎng)遺留信息少，且具備一定的反偵查意識(shí)，有使用套牌、燒毀作案車(chē)輛、回收現(xiàn)場(chǎng)物證等行為，大大增加了取證難度。如何根據(jù)收集的案件信息進(jìn)行分析研判，快速準(zhǔn)確地把握流竄案件的性質(zhì)成為偵破難點(diǎn)。此外，公安機(jī)關(guān)按照地域劃分職能、行使職權(quán)，跨區(qū)域警務(wù)協(xié)作短板突出，案件串并、物證比對(duì)渠道不夠通暢。

2.成員無(wú)社會(huì)關(guān)系交集。團(tuán)伙成員以網(wǎng)絡(luò)匿名聯(lián)系且互不相識(shí)，來(lái)自不同地域，毫無(wú)社會(huì)關(guān)系交集，割裂、獨(dú)立的關(guān)系和行為使整體思維開(kāi)展案件偵破困難重重。在上?！白瘕埫纭卑钢?，公安機(jī)關(guān)“剛開(kāi)始抓住的參與尋釁滋事的團(tuán)伙成員都沒(méi)見(jiàn)過(guò)‘幫主’，在后來(lái)繼續(xù)破獲的搶劫案中才偶然有團(tuán)伙成員供出了‘幫主’的真實(shí)姓名”。[7]“2017.4.23”案也存在同樣問(wèn)題，成員之間互相知道網(wǎng)名，落網(wǎng)后也僅能叫出彼此綽號(hào)，而且還存在互相刻意隱瞞個(gè)人真實(shí)信息的現(xiàn)象。以社會(huì)關(guān)系入手開(kāi)展摸排的傳統(tǒng)偵查手段在此類(lèi)案件面前遭遇重大挑戰(zhàn)。

3.初犯偶犯難以比對(duì)。從“2017.4.23”案來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)聚合型共同犯罪的人員結(jié)構(gòu)以初犯、偶犯為主，個(gè)人信息在公安機(jī)關(guān)打處數(shù)據(jù)庫(kù)里基本屬于空白，即使在案件中發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)線(xiàn)索，也很難碰撞比對(duì)出有用的嫌疑對(duì)象。初犯、偶犯帶來(lái)的另一個(gè)問(wèn)題在于案件多為孤案，難以通過(guò)情報(bào)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上串并。

四、網(wǎng)絡(luò)聚合型犯罪的防控對(duì)策建議

（一）筑牢網(wǎng)上監(jiān)管防線(xiàn)。

1.建設(shè)網(wǎng)上大數(shù)據(jù)平臺(tái)。統(tǒng)一網(wǎng)上數(shù)據(jù)采集、導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)，收集整理各類(lèi)網(wǎng)上風(fēng)險(xiǎn)平臺(tái)源址，發(fā)現(xiàn)提煉各類(lèi)涉案涉罪網(wǎng)絡(luò)暗語(yǔ)，導(dǎo)入?yún)R總形成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，以此為基點(diǎn)建設(shè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，完善數(shù)據(jù)處理。豐富數(shù)據(jù)采集來(lái)源，對(duì)可公開(kāi)檢索的網(wǎng)站采用常見(jiàn)網(wǎng)絡(luò)輿情爬蟲(chóng)技術(shù)采集入庫(kù)；對(duì)可以加群的通訊群組采用客戶(hù)端采集技術(shù)，如溫州的“微眼”系統(tǒng)，將群信息采集入庫(kù)；對(duì)不可公開(kāi)檢索的網(wǎng)站及不可加群的通訊群組均采用網(wǎng)偵手段收集后入庫(kù)；設(shè)計(jì)通用接口接入刑偵手機(jī)采分系統(tǒng)和手機(jī)計(jì)算機(jī)取證系統(tǒng)內(nèi)的通訊群組信息，并努力拓展其他數(shù)據(jù)來(lái)源。深化數(shù)據(jù)加工挖掘，對(duì)入庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)一加工，完善數(shù)據(jù)邏輯結(jié)構(gòu)，引入各類(lèi)算法實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵詞優(yōu)化、圖像自動(dòng)比對(duì)和語(yǔ)音識(shí)別等功能，提高關(guān)鍵數(shù)據(jù)命中精度。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分類(lèi)流轉(zhuǎn)自動(dòng)化，按照各業(yè)務(wù)警種提供的參照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)入庫(kù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分類(lèi)，并自動(dòng)流轉(zhuǎn)至相關(guān)警種開(kāi)展核查，如命中“黃貨”等多個(gè)相應(yīng)關(guān)鍵詞可能涉及假幣的信息可自動(dòng)歸為經(jīng)偵類(lèi)別并推送至經(jīng)偵部門(mén)展開(kāi)初查甄別。

2.查證管控網(wǎng)上風(fēng)險(xiǎn)人員。主動(dòng)落實(shí)措施暢通公安機(jī)關(guān)同大型網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及科技公司的溝通合作渠道，通過(guò)技術(shù)交流、數(shù)據(jù)交換、平臺(tái)共享等方式建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)雙方數(shù)據(jù)流互通共享和技術(shù)應(yīng)用檢驗(yàn)的共贏局面。綜合運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘、模式識(shí)別等大數(shù)據(jù)處理技術(shù)，依托各級(jí)公安網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的海量信息資源，對(duì)網(wǎng)上發(fā)布信息及跟帖響應(yīng)的犯罪策劃風(fēng)險(xiǎn)人員的虛擬身份同真實(shí)身份進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，跟進(jìn)落地查證措施并建立網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)人員庫(kù)。以實(shí)際需求為導(dǎo)向，對(duì)人員庫(kù)引入風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)化管理，對(duì)多次參與網(wǎng)上犯罪策劃或預(yù)謀涉恐、涉暴等惡性案件的人員設(shè)置高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)等級(jí)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即觸發(fā)緊急臨時(shí)上控預(yù)警，第一時(shí)間流轉(zhuǎn)推送至相關(guān)業(yè)務(wù)警種或?qū)俚嘏沙鏊_(kāi)展上門(mén)調(diào)查、落地談話(huà)、立線(xiàn)偵控等查證管控工作。以可持續(xù)化運(yùn)轉(zhuǎn)為目標(biāo)，對(duì)人員庫(kù)維護(hù)引入機(jī)器學(xué)習(xí)模型，通過(guò)泛型算法使人員庫(kù)在風(fēng)險(xiǎn)人員樣本數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上自動(dòng)迭代形成分類(lèi)邏輯，一方面提高主動(dòng)命中風(fēng)險(xiǎn)人員的概率及等級(jí)分類(lèi)的準(zhǔn)確率，另一方面實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)的自我優(yōu)化和快速擴(kuò)容。

3.落實(shí)平臺(tái)監(jiān)管責(zé)任。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商放任甚至縱容涉案涉罪類(lèi)信息內(nèi)容在網(wǎng)絡(luò)傳播、為線(xiàn)下違法犯罪提供條件等行為嚴(yán)重妨害了網(wǎng)絡(luò)社區(qū)健康發(fā)展，“而且直接危害社會(huì)治理與國(guó)家安全”，[8]必須依法依規(guī)督促網(wǎng)上平臺(tái)落實(shí)內(nèi)容監(jiān)管責(zé)任，自覺(jué)履行網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，堅(jiān)決清理涉案涉罪信息內(nèi)容。刑法修正案（九）第二十八條和《網(wǎng)絡(luò)安全法》第六十九條，對(duì)履行監(jiān)管責(zé)任不到位并拒不接受監(jiān)管部門(mén)責(zé)令整改的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，作為“義務(wù)犯，規(guī)定了獨(dú)立的構(gòu)成要件與法定刑”。[9]依法督促互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)公司積極配合公安部門(mén)開(kāi)展相關(guān)工作，打擊處理網(wǎng)上違法犯罪行為。根據(jù)刑法修正案（九）第二十九條及《網(wǎng)絡(luò)安全法》第六十七條之規(guī)定，對(duì)設(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷(xiāo)售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組，發(fā)布有關(guān)制作或者銷(xiāo)售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息，為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息等行為予以嚴(yán)厲打擊。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商的縱容放任行為有可能在涉恐犯罪、泄露國(guó)家秘密罪、侵犯公民個(gè)人信息罪等方面構(gòu)成想象競(jìng)合犯，在立法層面適當(dāng)擴(kuò)大適用范圍，細(xì)化相關(guān)條款，將成為公安機(jī)關(guān)依法打擊處罰的有力武器。同時(shí)，在實(shí)際工作中要繼續(xù)注意對(duì)法律法規(guī)漏洞的梳理匯總，及時(shí)研究落實(shí)對(duì)策措施，并將匯總的漏洞材料向上級(jí)尋求關(guān)注和研討，努力推動(dòng)法律法規(guī)健全完善。

（二）夯實(shí)線(xiàn)下防控基礎(chǔ)。

1.排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。以“防控優(yōu)先”理念著重加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)源排查管控，圍繞“人、地、物、事、組織”五大治安要素，著重建強(qiáng)情報(bào)預(yù)警機(jī)制、要素核查機(jī)制、明責(zé)響應(yīng)機(jī)制、協(xié)同防控機(jī)制、責(zé)任倒查機(jī)制。積極落實(shí)警民懇談、走基層、進(jìn)社區(qū)等一系列“沉下去”的舉措，通過(guò)走訪(fǎng)、交流及時(shí)將需要關(guān)注的人群和值得注意的事項(xiàng)納入工作視線(xiàn)，物建社情民意信息員，搭建暢通的信息收集渠道和靈敏的信息收集網(wǎng)絡(luò)。重點(diǎn)對(duì)賭博、高消費(fèi)、家庭不穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)困難人群加強(qiáng)信息收集，圍繞特殊人員開(kāi)展物品流、資金流、信息流的采集、錄入、更新和維護(hù)。對(duì)流動(dòng)人口、重點(diǎn)單位、校園安全、消防安全、民爆安全等常規(guī)基礎(chǔ)工作管理內(nèi)容，建立規(guī)范、有序、統(tǒng)一的信息臺(tái)賬資料，以臺(tái)賬資料的完備為抓手推進(jìn)基層基礎(chǔ)，特別是基礎(chǔ)信息排查工作，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上錄入、網(wǎng)上檢索、網(wǎng)上比對(duì)、網(wǎng)上核查、網(wǎng)上維護(hù)。建立健全“三張清單”工作制度，以任務(wù)清單為前提明確風(fēng)險(xiǎn)排查項(xiàng)目，以整改清單為關(guān)鍵督促問(wèn)題、隱患的整改落實(shí)，以倒查清單為保障確保風(fēng)險(xiǎn)排查不留漏洞、整體推進(jìn)。

2.堵塞治安漏洞。嚴(yán)密社會(huì)治安防控網(wǎng)，切實(shí)阻斷網(wǎng)絡(luò)聚合型共同犯罪的線(xiàn)下連通渠道，全面堵塞現(xiàn)實(shí)社會(huì)治安管理漏洞。加大黃賭等各類(lèi)治安類(lèi)案事件的處置打擊力度，加強(qiáng)網(wǎng)吧、棋牌室、歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所、洗浴場(chǎng)所等容易滋生違法犯罪的場(chǎng)所治安管理，加快高效運(yùn)作的專(zhuān)業(yè)巡控體系和武裝機(jī)動(dòng)巡邏機(jī)制推進(jìn)完善。全面落實(shí)各項(xiàng)治安管理規(guī)章制度，如居民身份證遺失、被盜、失效登記管理制度，二手車(chē)規(guī)范交易、合法使用號(hào)牌等車(chē)輛管理制度，旅館、網(wǎng)吧實(shí)名登記制度等。提升科技信息化堵漏水平，繼續(xù)加大視頻監(jiān)控建設(shè)和監(jiān)控資源整合工作推進(jìn)力度，加快人臉識(shí)別平臺(tái)測(cè)試進(jìn)度，加速高科技應(yīng)用平臺(tái)落地普及應(yīng)用。針對(duì)“2017.4.23”案中嫌疑人冒用他人居民身份證的情況，結(jié)合國(guó)內(nèi)多起利用他人遺失或被盜的身份證冒用身份的案例，一方面大力推進(jìn)“指紋二代證”的換發(fā)工作，確保指紋采集、錄入及時(shí)準(zhǔn)確；另一方面積極探索身份證唯一性管理模式，如在保持身份證號(hào)碼不變的前提下，以條形碼或二維碼等唯一性編碼形式對(duì)身份證卡片本身進(jìn)行標(biāo)識(shí)，避免被掛失的身份證仍然可用的情況發(fā)生，建議結(jié)合人臉識(shí)別技術(shù)對(duì)身份證信息和功能作進(jìn)一步的改進(jìn)與完善。

3.合理配置警力。警力資源是開(kāi)展各項(xiàng)警務(wù)工作的能量支撐，實(shí)現(xiàn)警力科學(xué)部署和配置是取得警務(wù)工作實(shí)效的前提和保障?！?017.4.23”案屬地縣（市、區(qū)）級(jí)公安機(jī)關(guān)，共有東西城區(qū)派出所警力493人，其中占全區(qū)面積5%左右的東城區(qū)警力331人，面積占比95%的西城區(qū)警力162人，積極探索科學(xué)均衡的區(qū)域警力部署方案，改善提升警務(wù)質(zhì)量已刻不容緩。

（1）要牢固樹(shù)立“人是生產(chǎn)力中最活躍的因素”觀(guān)念，以人為本，打破傳統(tǒng)觀(guān)念束縛和地域界限，優(yōu)化人事管理模式，在警力編制短缺的條件下著眼內(nèi)部挖潛，將警力資源轉(zhuǎn)化為工作績(jī)效。

（2）完善科學(xué)測(cè)算體系，制定合理的警力配置標(biāo)準(zhǔn)?？茖W(xué)測(cè)算是優(yōu)化警力資源配置的技術(shù)前提，綜合各類(lèi)警情數(shù)、轄區(qū)面積、轄區(qū)人口、轄區(qū)企事業(yè)單位數(shù)量等數(shù)據(jù)對(duì)工作量量化測(cè)算，形成符合公安機(jī)關(guān)實(shí)際的“工作飽和度指標(biāo)”評(píng)估體系，為警力資源調(diào)整提供依據(jù)。

（3）制定警力資源動(dòng)態(tài)調(diào)整規(guī)劃。以區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)和中長(zhǎng)期規(guī)劃為綱，以公安機(jī)關(guān)全面融入?yún)^(qū)域中心工作為目標(biāo)，制定公安機(jī)關(guān)警力資源動(dòng)態(tài)調(diào)整規(guī)劃，以短期（3年）和中長(zhǎng)期（5—10年）對(duì)機(jī)關(guān)、警種、警力的調(diào)整進(jìn)行科學(xué)安排，按照規(guī)劃分步推進(jìn)，不斷動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化各單位年齡、性別結(jié)構(gòu)，促進(jìn)內(nèi)部專(zhuān)家和復(fù)合型人才比例提升，確保公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍管理健康有序。

（三）提升落地打處效能。

1.加強(qiáng)新型犯罪研究。跳出傳統(tǒng)偵查以關(guān)系排摸為入口的思維框框，深入研究新型犯罪形式及特點(diǎn)，探索針對(duì)性應(yīng)對(duì)措施與方案。拓展案情分析思路，將網(wǎng)絡(luò)聚合情節(jié)納入偵查初期工作中，利于準(zhǔn)確判明案件性質(zhì)、指明偵破方向。著重強(qiáng)化各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)即時(shí)通訊軟件工具的監(jiān)控能力突破，提升虛擬偵查、追查能力。強(qiáng)化數(shù)字取證能力意識(shí)，克服網(wǎng)絡(luò)信息即時(shí)、彌散的傳輸特點(diǎn)帶來(lái)的證據(jù)收集和事實(shí)認(rèn)定困難，特別注意對(duì)電子郵件、網(wǎng)絡(luò)痕跡、電子數(shù)據(jù)、通訊記錄等證據(jù)及計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)等數(shù)據(jù)載體的搜證和固定。橫向?qū)Ρ葒?guó)內(nèi)同類(lèi)案件，積累打處情報(bào)素材，總結(jié)摸索作案規(guī)律，綜合提煉查控打處經(jīng)驗(yàn)和工作法。在案件共性總結(jié)的基礎(chǔ)上，注重挖掘案件個(gè)性特征，建立新型犯罪查控打處經(jīng)驗(yàn)?zāi)０?，及時(shí)推廣普及先進(jìn)工作法，提升全局新型犯罪打處效能。針對(duì)新型犯罪法律適用難題，一方面積極推動(dòng)法律界立法討論，努力爭(zhēng)取如網(wǎng)絡(luò)教唆、網(wǎng)上單向意思交流等涉案行為的構(gòu)罪入刑；另一方面加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有案件的細(xì)化分解，注意對(duì)犯罪要件的深挖細(xì)究，確保嫌疑人得到應(yīng)有懲處。

2.豐富偵查手段。將“科技導(dǎo)偵、科技主偵”理念貫穿偵查破案全流程，增加刑事科學(xué)技術(shù)硬件投入，增設(shè)高、精、尖儀器裝備，統(tǒng)籌推進(jìn)設(shè)備采購(gòu)、用房保障、耗材引進(jìn)、人才培養(yǎng)和制度建成等多方面工作，著重提高新型犯罪攻堅(jiān)克難能力，在案件串并、線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)、證據(jù)固定等方面充分發(fā)揮DNA、指紋、視頻追蹤等科技手段的作用。強(qiáng)化“科技+傳統(tǒng)”的多元偵查模式，以調(diào)查走訪(fǎng)、巡邏設(shè)卡、特殊人員摸排等傳統(tǒng)手段作為科技偵查的條件支撐，有機(jī)結(jié)合兩類(lèi)偵查手段，切實(shí)提高線(xiàn)索查證及偵查經(jīng)營(yíng)的工作實(shí)效。在“2017.4.23”案中嫌疑人所駕車(chē)輛前后牌照不一，實(shí)際中也經(jīng)常發(fā)生犯罪分子利用套牌車(chē)實(shí)施作案的情況，增加了偵查追蹤的難度。在實(shí)際工作中注意整合交警車(chē)管資源，結(jié)合案發(fā)地周邊視頻監(jiān)控資源，用科技手段實(shí)現(xiàn)快速甄別套牌車(chē)輛，對(duì)于加速線(xiàn)索發(fā)現(xiàn)、加快偵查進(jìn)度無(wú)疑具有重要意義。

3.加強(qiáng)區(qū)際警務(wù)協(xié)作。破解流竄作案打擊難題，全面加強(qiáng)區(qū)際警務(wù)協(xié)作，提升區(qū)際警務(wù)協(xié)作合作層次。加速省級(jí)公安機(jī)關(guān)之間的多邊警務(wù)協(xié)作體系建設(shè)，通過(guò)聯(lián)席會(huì)議、爭(zhēng)議解決機(jī)制的辦法豐富警務(wù)協(xié)作內(nèi)容與范圍，重點(diǎn)深化信息整合共享和治安聯(lián)動(dòng)指揮機(jī)制建立健全。在全國(guó)范圍內(nèi)基本統(tǒng)一刑事案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，“從解決外出調(diào)查取證之桎梏為突破口，暢通橫向協(xié)作渠道”，[10]形成制度化、常規(guī)化協(xié)同整治、打擊機(jī)制。

五、結(jié)語(yǔ)

互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)中立性既體現(xiàn)在為人類(lèi)帶來(lái)了生活上的各種便利，也體現(xiàn)在為人類(lèi)社會(huì)引來(lái)了諸多麻煩和社會(huì)問(wèn)題，如網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)、網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)犯罪等。當(dāng)下的互聯(lián)網(wǎng)更是超越了傳統(tǒng)的“工具”范疇，而形成了一種嶄新的社會(huì)空間，一個(gè)人類(lèi)生活的嶄新場(chǎng)域。從空間平臺(tái)、社群結(jié)構(gòu)和聯(lián)系紐帶等方面綜合評(píng)價(jià)，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)突破了小群體格局，初步具備了“社會(huì)”形態(tài)。面對(duì)信息環(huán)境污染、失范現(xiàn)象嚴(yán)重和犯罪日益猖獗的互聯(lián)網(wǎng)“社會(huì)”狀況，公安機(jī)關(guān)應(yīng)該以現(xiàn)實(shí)社會(huì)管控的相同力度，超前謀劃、提早介入，堅(jiān)持打防并舉，以打促防，才能有力驅(qū)散涉網(wǎng)違法犯罪的烏云。

[1]中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（cnnic）.中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告[EB/OL].（2017-01-20）[2017-09-20].http://cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201701/P020170123364672657408.pdf.

[2]于志剛：論共同犯罪的網(wǎng)絡(luò)異化[J].人民論壇，2010（10）.

[3]Dr.Carlo Morselli& David Décary-Hétu，Crime Facilitation Purposese of Social Networking Sites:A Review and Analysis of the “Cyberbanging” Phenomenon[R]Research and National Coordination Organized Crime Division Law Enforcement and Policy Branch Public Safety Canada，Report No.015，2010.

[4]于志剛.論共同犯罪的網(wǎng)絡(luò)異化[J].人民論壇，2010（10）.

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[8]梁根林.傳統(tǒng)犯罪網(wǎng)絡(luò)化：歸責(zé)障礙、刑法應(yīng)對(duì)與教義限縮[J]，法學(xué)，2017（2）.

[9]梁根林.傳統(tǒng)犯罪網(wǎng)絡(luò)化：歸責(zé)障礙、刑法應(yīng)對(duì)與教義限縮[J]，法學(xué)，2017（2）.

[10]張萌.我國(guó)區(qū)際警務(wù)合作共同打擊犯罪問(wèn)題研究[J].法制與社會(huì)，2009（9）.

D631

A

1674-3040（2017）06-0028-06

2017-09-26

葉警青，中共寧波市海曙區(qū)委常委，海曙分局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)。

郭建華）