淺談情報(bào)導(dǎo)偵在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用

摘 要：近些年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪專業(yè)化程度日益提高，經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出了網(wǎng)絡(luò)化、職業(yè)化等特點(diǎn)，這樣就使得經(jīng)濟(jì)犯罪打擊工作的開(kāi)展更加困難，而經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的作用是否得到充分地發(fā)揮和經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊效果有著密切的聯(lián)系，在這樣的情況下，作為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的核心內(nèi)容，情報(bào)導(dǎo)偵的重要性不言而喻。因此，強(qiáng)化情報(bào)導(dǎo)偵在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用是非常有必要的。

關(guān)鍵詞：情報(bào)導(dǎo)偵；經(jīng)濟(jì)犯罪偵查；應(yīng)用

中圖分類號(hào)：D918 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2095-4379-（2016）35-0220-02

作者簡(jiǎn)介：張楠（1982-），山東臨沂人，西北政法大學(xué)公安學(xué)院，館員，研究方向：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。

在我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的過(guò)程中，經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)象出現(xiàn)的次數(shù)越來(lái)越頻繁，經(jīng)濟(jì)犯罪所導(dǎo)致的后果十分嚴(yán)重，在一定程度上甚至延緩了經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展。因此，國(guó)家提高了經(jīng)濟(jì)犯罪的重視程度，并采取了多種措施打擊經(jīng)濟(jì)犯罪行為。在經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行打擊過(guò)程中，首先要做的是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查，只有將全部情況偵查出來(lái)，才能開(kāi)展下一步工作，所以經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的情報(bào)導(dǎo)偵受到了的人們的關(guān)注。

一、情報(bào)導(dǎo)偵概述

（一）概念

情報(bào)導(dǎo)偵是情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)理念在偵查部門(mén)實(shí)際工作中的簡(jiǎn)稱和具體化，即以情報(bào)信息指導(dǎo)、引導(dǎo)以至于主導(dǎo)偵查破案工作。情報(bào)導(dǎo)偵是指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)以強(qiáng)制力主導(dǎo)或依托而大量收集和利用情報(bào)信息，以此來(lái)支持和推動(dòng)偵查工作向信息化、精確化和資源集約化方向的全面發(fā)展[1]。

（二）作用

相關(guān)部門(mén)在開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作的過(guò)程中，之所以要應(yīng)用情報(bào)導(dǎo)偵，是因?yàn)榍閳?bào)導(dǎo)偵可以有效提高偵查效率，確保偵查的準(zhǔn)確性。本文對(duì)情報(bào)導(dǎo)偵的作用進(jìn)行了細(xì)致化分析，內(nèi)容如下：

第一，可以指明偵查決策方向。在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪行為過(guò)程中，所有的判決都是需要證據(jù)的，所以偵查就是尋找證據(jù)的過(guò)程，在偵查中需要收集相關(guān)的情報(bào)，這些情報(bào)是偵查后續(xù)工作開(kāi)展的基礎(chǔ)。所以情報(bào)導(dǎo)偵的作用顯而易見(jiàn)，利用情報(bào)導(dǎo)偵可以對(duì)將犯罪嫌疑人的實(shí)際情況進(jìn)行分析，進(jìn)而根據(jù)分析情況來(lái)掌握下一步調(diào)查的方向，同時(shí)，情報(bào)導(dǎo)偵還可以為辦案人員提供犯罪嫌疑人逃竄情況，當(dāng)抓捕人員掌握了犯罪嫌疑人的社會(huì)關(guān)系等內(nèi)容之后在開(kāi)展搜捕工作難度會(huì)降低，所以說(shuō)，情報(bào)導(dǎo)偵可以為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的開(kāi)展指明方向，進(jìn)而有效縮短偵查時(shí)間，提高偵查效率。

第二，可以對(duì)犯罪趨勢(shì)進(jìn)行分析，為犯罪監(jiān)控提供依據(jù)。在經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展中，因?yàn)樯鐣?huì)發(fā)展、科技發(fā)展等不同因素的變化，從而使得經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)展其數(shù)量、規(guī)模以及特點(diǎn)等也呈現(xiàn)出一種趨勢(shì)，若是相關(guān)人員能夠提前掌握這種趨勢(shì)，并以此為依據(jù)做好防控工作，那么經(jīng)濟(jì)犯罪行為的數(shù)量將會(huì)減少，因此，掌握犯罪趨勢(shì)是非常有必要的[2]。情報(bào)導(dǎo)偵可以將眾多經(jīng)濟(jì)犯罪案件的基本信息完全掌握，而這些信息可以在一定程度上反應(yīng)出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的趨勢(shì)，這樣相關(guān)人員就可以通過(guò)應(yīng)用情報(bào)導(dǎo)偵來(lái)提前做好防控工作，進(jìn)而降低經(jīng)濟(jì)犯罪出現(xiàn)的頻率。

第三，可以反映地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況。情報(bào)導(dǎo)偵在開(kāi)展工作的過(guò)程中，需要收集大量的信息，而這些信息和經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著一定的聯(lián)系，對(duì)這些信息進(jìn)行分析，可以從中發(fā)現(xiàn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的問(wèn)題，這樣黨政機(jī)關(guān)就可以以此為依據(jù)來(lái)對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策進(jìn)行調(diào)整，以此來(lái)確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不存在問(wèn)題。

二、情報(bào)導(dǎo)偵在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的具體應(yīng)用分析

在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程中，對(duì)情報(bào)導(dǎo)偵進(jìn)行了充分地應(yīng)用，進(jìn)而為案件偵查工作的有效開(kāi)展提供了情報(bào)基礎(chǔ)支持。本文從情報(bào)導(dǎo)偵在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用基礎(chǔ)、實(shí)際應(yīng)用兩方面內(nèi)容入手進(jìn)行了相應(yīng)的分析，內(nèi)容如下：

（一）應(yīng)用基礎(chǔ)

首先，需要設(shè)置專門(mén)的情報(bào)導(dǎo)偵部門(mén)。在對(duì)情報(bào)導(dǎo)偵進(jìn)行應(yīng)用之前，為了將情報(bào)導(dǎo)偵的作用充分地發(fā)揮出來(lái)，必須要設(shè)置專門(mén)的工作部門(mén)，并組建高素質(zhì)的情報(bào)導(dǎo)偵團(tuán)隊(duì)。情報(bào)導(dǎo)偵工作涉及的內(nèi)容十分廣泛，具有一定的復(fù)雜性，而情報(bào)導(dǎo)偵又對(duì)經(jīng)濟(jì)偵查有著重要的影響，所以此工作開(kāi)展的難度較高，并不是什么人都可以勝任的。鑒于此種情況，必須要聘請(qǐng)一批專業(yè)素質(zhì)高、并且有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的工作人員開(kāi)展情報(bào)導(dǎo)偵工作。為了確保情報(bào)導(dǎo)偵工作人員能夠?qū)⒋斯ぷ鞯淖饔贸浞职l(fā)揮出來(lái)，必須要對(duì)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓工作人員掌握最新的情報(bào)導(dǎo)偵知識(shí)，并通過(guò)培訓(xùn)不斷提升自己的工作能力，以此來(lái)促使情報(bào)導(dǎo)偵工作能夠落實(shí)到位。

其次，應(yīng)該構(gòu)建專門(mén)的情報(bào)導(dǎo)偵網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。情報(bào)導(dǎo)偵工作在開(kāi)展過(guò)程中，對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的應(yīng)用十分頻繁，需要利用網(wǎng)絡(luò)抽調(diào)很多的信息，比如說(shuō)繳費(fèi)記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等，這些信息的數(shù)量是非常多的，若是依靠人工一一進(jìn)行抽取非常困難，所以在這個(gè)時(shí)候，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的作用就充分發(fā)揮出來(lái)，利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行信息的篩選以及整合，可以極大的提高信息收取效率，所以說(shuō)，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是情報(bào)導(dǎo)偵工作有效開(kāi)展的基礎(chǔ)之一[3]。

最后，構(gòu)建專門(mén)的情報(bào)信息收集機(jī)制。在進(jìn)行情報(bào)導(dǎo)偵工作過(guò)程中，需要查看的信息資源是非常多的，但因?yàn)椴煌畔儆诓煌块T(mén)歸屬，而各部門(mén)之間信息又不能及時(shí)實(shí)現(xiàn)共享，所以情報(bào)導(dǎo)偵的信息獲取較為困難。此問(wèn)題也是制約情報(bào)導(dǎo)偵工作開(kāi)展的因素之一，所以為了更好地落實(shí)情報(bào)導(dǎo)偵工作，構(gòu)建專門(mén)的情報(bào)信息收集機(jī)制是非常有必要的，此收集機(jī)制可以突破部門(mén)以及地區(qū)之間的信息限制，通過(guò)對(duì)各部門(mén)信息的整合能夠及時(shí)的從中獲取有用信息，進(jìn)而發(fā)揮情報(bào)導(dǎo)偵的作用，為偵查的開(kāi)展提供信息支持。

（二）具體應(yīng)用

首先，掌握犯罪嫌疑人的活動(dòng)情況

在對(duì)其進(jìn)行應(yīng)用中，可以掌握犯罪嫌疑人的實(shí)際活動(dòng)情況，為后續(xù)的抓捕工作奠定了良好的基礎(chǔ)。警方和企業(yè)以及公共等都具有其相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)，這些數(shù)據(jù)庫(kù)聯(lián)合起來(lái)進(jìn)行導(dǎo)偵，就可以有效的鎖定犯罪嫌疑人，并找出與其相關(guān)的活動(dòng)信息。比如說(shuō)，若是將出入境記錄數(shù)據(jù)庫(kù)和車輛高速公路繳費(fèi)記錄等數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)合起來(lái)，就可以知道犯罪嫌疑人是否出境，是否通過(guò)高速公路在移動(dòng)，當(dāng)這些信息都結(jié)合起來(lái)之后，工作人員就可以據(jù)此記性分析，進(jìn)而明確犯罪嫌疑人的活動(dòng)范圍，掌握其活動(dòng)軌跡。

其次，對(duì)犯罪嫌疑人的藏匿地點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查過(guò)程中，若是打草驚蛇，那么犯罪嫌疑人勢(shì)必會(huì)躲藏，而中國(guó)地域廣闊、人口眾多，很多偏遠(yuǎn)地區(qū)的警力、監(jiān)控設(shè)備等都不充足，所以一旦犯罪嫌疑人提前躲藏，那么偵查工作的開(kāi)展就會(huì)變得十分困難。在這樣的情況下應(yīng)用情報(bào)導(dǎo)偵可以獲得非常良好的結(jié)果。情報(bào)導(dǎo)偵可以對(duì)相似的經(jīng)濟(jì)犯罪案件進(jìn)行綜合性的分析，從犯罪主體、時(shí)間以及規(guī)律等方面找出相似案件中的共同點(diǎn)，然后對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪在一段時(shí)間內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，根據(jù)預(yù)測(cè)的結(jié)果，相關(guān)部門(mén)就可以提前開(kāi)展預(yù)防工作，鎖定大概的犯罪時(shí)間、類型等，然后就可以及時(shí)的將這些信息發(fā)送到相關(guān)部門(mén)或者是單位中，進(jìn)而提前做好防控工作[4]。同時(shí)，情報(bào)導(dǎo)偵的應(yīng)用還可以幫助相關(guān)人員查找出在逃嫌疑人的活動(dòng)蹤跡，并根據(jù)嫌疑人的吃飯、住店以及消費(fèi)情況等找出其藏匿地點(diǎn)，從而為后續(xù)的抓捕工作奠定基礎(chǔ)。

三、結(jié)語(yǔ)

綜上所述，在經(jīng)濟(jì)犯罪行為屢次出現(xiàn)的情況下，國(guó)家不僅要從法律制度方面入手強(qiáng)化犯罪責(zé)任，還要增強(qiáng)犯罪打擊力度，嚴(yán)懲犯罪人員，以此來(lái)減少經(jīng)濟(jì)犯罪出現(xiàn)的次數(shù)。因此，相關(guān)部門(mén)提高對(duì)情報(bào)導(dǎo)偵的重視，將其更好地應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，以此來(lái)為犯罪行為打擊工作的開(kāi)展奠定良好的基礎(chǔ)。

[ 參 考 文 獻(xiàn) ]

[1]張蕾.應(yīng)對(duì)多發(fā)性侵財(cái)犯罪的情報(bào)導(dǎo)偵機(jī)制研究[J].北京警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2015（6）：74-78.

[2]張娟.稅改背景下發(fā)票犯罪案件的情報(bào)導(dǎo)偵模式探析[J].政法學(xué)刊，2016，33（2）：54-60.

[3]袁媛.虛開(kāi)發(fā)票犯罪案件偵查中的資金查控技術(shù)運(yùn)用技巧[J].江西警察學(xué)院學(xué)報(bào)，2013（6）：20-24.

[4]王玨.情報(bào)主導(dǎo)下網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的識(shí)別與打擊策略——以“十度空間”網(wǎng)絡(luò)傳銷案為例[J].新疆警官高等?？茖W(xué)校學(xué)報(bào)，2013（4）：29-33.