閨蜜檔的騙補鬧劇

歐陽飛 樊離

1985年出生的程秀，初中畢業(yè)以后，便輟學外出打工。2004年，程秀回到家中，在父母經(jīng)營的百貨店里幫忙。隨著農(nóng)民生活水平的提高，精明的程秀發(fā)現(xiàn)農(nóng)村買家電的人越來越多。程秀認為這是個很好的商機，便建議父母將百貨店改成家電門市，父母同意了。此后，程秀開始負責經(jīng)營這個家電門市，并將店鋪的營業(yè)執(zhí)照更改為高升家電經(jīng)營部，父母轉而輔助程秀經(jīng)營。2008年，程秀決定擴大經(jīng)營范圍。當年10月1日，程秀與閨蜜許娟合伙開了另一家家電門市，并將店鋪命名為“薈萃國美”家電專賣店，許娟負責在店里銷售，而程秀負責兩個門市的進貨等各種事務。

從普法宣傳中得到啟發(fā)

2009年3月，為了讓農(nóng)民買得起家電，帶動經(jīng)濟發(fā)展，國家實施了家電下鄉(xiāng)政策。政策規(guī)定，農(nóng)村戶籍的居民到定點電器銷售網(wǎng)點購買國家指定的電器產(chǎn)品，只要提供其身份證信息，就可以獲得電器總價13%的國家補貼。聽聞這個消息，程秀立即遞交了申請，不久，程秀和許娟合伙經(jīng)營的“薈萃國美”家電專賣店成了第一批有家電下鄉(xiāng)資格的家電經(jīng)營部。不久，“高升家電經(jīng)營部”也獲得了家電下鄉(xiāng)代售點資格。從此，每到月底，程秀便會帶著相關銷售資料到鎮(zhèn)財政所審核，并領取相應的補貼款。

2011年年底一天，程秀又到鎮(zhèn)財政所領家電下鄉(xiāng)補貼款。無意中程秀發(fā)現(xiàn)，鎮(zhèn)上一些生意不如自家的家電門市老板，領取的家電下鄉(xiāng)補貼卻比自己多得多，這讓程秀感到很意外。經(jīng)過一番思量，程秀突然聯(lián)想到，此前區(qū)經(jīng)貿(mào)委經(jīng)常到店里來做普法宣傳，提醒經(jīng)營戶不準做假資料騙取家電下鄉(xiāng)補貼。由此，程秀推斷，家電補貼款領的較多的人家，一定是采取了什么做假的手段。

回去后，程秀開始研究領取家電下鄉(xiāng)補貼的操作流程。根據(jù)政策規(guī)定，要想獲取家電下鄉(xiāng)補貼，必須向鎮(zhèn)財政所提交三方面資料：所售電器的家電標識卡、農(nóng)村戶口的身份信息復印件、銷售家電所開的稅票。程秀發(fā)現(xiàn)，滿足后兩個條件比較容易，但家電標識卡相當于每個家電的身份，每臺家電只有一張標識卡。如果想冒領補貼款，標識卡從哪里來呢？

一個多月以后的一天，冰箱推銷商唐軍到程秀的店里推銷產(chǎn)品，程秀問唐軍有沒有辦法弄到標識卡，唐軍說：“應該有標識卡賣，我?guī)湍銌枂?。”過了三四天，唐軍打電話給程秀，說弄到標識卡了。第二天，唐軍果然給程秀送來了一百多張各種電器的標識卡。根據(jù)卡的面額大小，程秀以每張一百元至二百元不等的價格將標識卡全部買下。

有了標識卡，程秀立即開始行動。利用兩三天時間，她就把買來的標識卡上的信息輸入到家電下鄉(xiāng)網(wǎng)站，并順利通過了驗證。隨后，程秀將這些標識卡粘貼到之前買家電的農(nóng)戶留下的身份信息上，然后又虛開了相應稅票，一切準備停當后，程秀把這些假的資料混到真正出售的家電的申領資料中，一起拿到財政所去報批。不久，這些用虛假信息申領的國家家電下鄉(xiāng)補貼順利發(fā)放了下來，這一次，她就多領了3萬多元的補貼。

拿到冒領的補貼款后，程秀心里很害怕。但過了一陣忐忑的日子后，見沒有任何動靜，程秀的膽子一下子大了起來。她決定利用這個辦法，再好好地多領些補貼。隨后，程秀再次打電話給唐軍，讓他再拿一些標識卡過來。沒幾天，唐軍又將200張標識卡送到程秀的手中。當時，許娟也正好在場。因兩人關系密切，面對許娟的疑問，程秀也沒有隱瞞，將騙取補貼情況一一告訴許娟。從此，許娟和程秀一起，開始了瘋狂騙取家電下鄉(xiāng)補貼的犯罪之路。

發(fā)動家人齊上陣

一開始，騙取補貼的事，程秀和許娟都瞞著家人。但很快，這個秘密就被雙方的家人知道了。2011年年底的一天，程秀正在店里將買來的標識卡往農(nóng)戶的戶籍復印件上粘貼，許娟的父親許建華突然走了進來。因為女兒和程秀一起開店，許建華對家電下鄉(xiāng)政策比較了解，當他看見那么多標識卡堆在一起的時候，立即明白這些電器標識卡來路不正，就擔心地問程秀：“這個東西能弄嗎？”

見許建華看到了，程秀也不隱瞞，說：“別人都是這樣弄的。”許建華聽了，立即知道這些標識卡是用來騙補貼的。但是想到這樣女兒可以多賺點錢，就沒說什么。此后不久的一天晚上，程秀的母親高芳來到薈萃國美家電經(jīng)營部玩，看見程秀和許娟在店里正忙著把電器標識卡上的信息輸?shù)诫娔X里面，高芳看到一大堆標識卡摞在桌子上，里面竟有電腦標識卡，而程秀店里根本沒有電腦銷售。見此情形，高芳立即就明白，程秀和許娟一定是用來路不明的標識卡去騙家電補貼用的。但是，因為是自己的女兒，高芳也沒說什么，就離開了。

隨著購買的標識卡越來越多，程秀遇到了另外的問題：要想騙補，光有標識卡還不行，還要有農(nóng)民的身份信息復印件和出售家電開具的稅票。因為冒領的數(shù)量越來越多，需要大量不同的農(nóng)戶身份信息；同時，稅務部門規(guī)定，每個個體經(jīng)營戶每年只能領取80張左右的稅票，每張稅票最高金額不能超過1萬元。也就是說，程秀每個店每年能領取的稅票最多不超過80萬元。這么點稅票，對于需要大量開具家電“銷售”發(fā)票的程秀來說，遠遠不能滿足需要。稅票從哪里來呢？后經(jīng)“高人”指點，程秀知道，要想多領稅票，唯一辦法就是找人到工商部門多注冊幾個家電經(jīng)營部，然后以這些經(jīng)營部名義去領取稅票。

他們首先想到的是自己的父母。隨后，在程秀和許娟的要求下，高芳和許建華先后用自己和家里其他人的身份信息，注冊了幾個皮包家電經(jīng)營部，并以此領取了不少稅票。但是，利用親屬身份注冊的幾個家電經(jīng)營部，仍然遠遠不能滿足程秀的需求。于是，在程秀和許娟的請求下，高芳和許建華分別利用自己的關系，四處找人到工商注冊家電經(jīng)營部。截至案發(fā)，高芳和許建華先后找人注冊了29個“皮包”家電經(jīng)營部，同時，程秀和許娟自己也各自找人注冊了十幾個家電經(jīng)營部。利用這些虛假的家電經(jīng)營部，程秀和許娟先后領取了三千多萬的稅票，被她們?nèi)坑霉狻?/p>

解決了稅票問題，另一個問題是找農(nóng)戶的信息。按照政策規(guī)定，一個農(nóng)民信息，購買每種家電不能超過2臺。因此，為了騙取補貼，就需要大量的農(nóng)戶信息。這個艱巨的任務，同樣落到了高芳和許建華身上。他們以各種借口，四處索要農(nóng)戶的身份證和戶口本。因為家電下鄉(xiāng)補貼每個月申領一次，這就需要將大量的標識卡粘貼到農(nóng)戶戶籍復印件上，然后還要將信息全部錄入系統(tǒng)，工作量非常大。自從發(fā)現(xiàn)了冒領補貼這個致富“捷徑”，程秀和許娟經(jīng)營的店鋪成了她們的副業(yè)，一有時間，她們便開始粘貼、輸入工作，常常是忙到深夜。忙不過來的時候，高芳便會前來幫忙。

為了掩人耳目，應付上級可能的突擊檢查，她們特意租下了一間門面房，將一部分家電放了進去，偽裝成正常經(jīng)營的假象。一切就緒后，她們前往商務局辦理申請家電下鄉(xiāng)代售點手續(xù)。但到商務局一問才得知，此時，家電下鄉(xiāng)代售點已經(jīng)基本停止辦理了。于是，程秀和許娟一起找許建華幫忙想辦法。為了讓女兒能多賺補貼，許建華通過關系找到熟人，順利地將“人生家電經(jīng)營部”申請為家電下鄉(xiāng)代售點。至此，程秀母女、許娟父女全部卷入這場浩大的騙取家電下鄉(xiāng)補貼款的漩渦中。

財政所長貪財成幫兇

作為一個只有幾萬人口的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，僅程秀經(jīng)營的家電門市，每個月報銷的補貼款幾萬元甚至幾十萬元，稍有常識的人都會覺得這個肯定不正常，作為負責審核申領資料的鎮(zhèn)財政所，難道一直沒有發(fā)現(xiàn)嗎？

原來，聰明的程秀早已打通了關節(jié)，為自己冒領國家補貼掃清了障礙。

就在程秀第一次成功騙取家電下鄉(xiāng)補貼款后，程秀思量，領取補貼，必須要經(jīng)過財政所審核這一關。以后大量冒領，肯定會引起財政所工作人員的懷疑。因此，打通財政所這一環(huán)節(jié)，非常重要。程秀知道母親高芳和鎮(zhèn)財政所所長陳兵認識多年，關系很熟，就向高芳提出，請她出面給陳兵家送禮，高芳爽快答應。2012年春節(jié)前的一天，高芳來到陳兵家，送上2000元購物卡和一些禮物，被陳兵收下。

此后，每隔個把月，高芳就會給陳兵送一次禮。對此，陳兵當然心知肚明。在陳兵的關照下，即使程秀每個月申報的補貼再多，財政所也都會讓程秀順利過關。前文提及的指點程秀找人注冊家電營業(yè)部以獲得稅票的“高人”，也正是陳兵。不僅如此，在高芳的請托下，陳兵還親自到工商局，為程秀辦理了8本沒有實際經(jīng)營的“皮包”家電營業(yè)執(zhí)照，幫助程秀順利領取了六百多萬元的稅票。

2014年8月，經(jīng)群眾舉報，程秀等人騙取高額家電下鄉(xiāng)補貼款的犯罪事實終于浮出水面。8月21日，程秀及其母親高芳、許娟及其父親許建華等4人先后被警方抓獲。因作案時間跨度長，涉案金額較高，該案取證工作面臨諸多難題。為迅速查清案件事實，淮安區(qū)檢察院第一時間派員提前介入引導警方偵查。經(jīng)過大量的調(diào)查取證，終于查清了程秀騙取國家補貼款的全部事實。

經(jīng)統(tǒng)計核實，自2011年底至2013年4月家電下鄉(xiāng)政策結束，在短短一年半時間里，程秀通過各種渠道購買“家電下鄉(xiāng)”電器標識卡近4000張，虛開家電銷售發(fā)票約3000萬元，騙取家電下鄉(xiāng)補貼款730萬元。

2016年5月8日，程秀被淮安區(qū)法院以詐騙罪判處有期徒刑10年，并處罰金人民幣100萬元，其余三人分別被判處有期徒刑三年、緩刑五年，并處罰金人民幣20萬元。

（文中人物均為化名）

編輯：薛華 icexue0321@163.com