澳大利亞金融犯罪頻發(fā) 欺詐性交易顯著增多

澳大利亞的金融犯罪正在崛起，澳大利亞的資深反洗錢官員說，他們見證了欺詐性交易的顯著增加。澳大利亞交易報告與分析中心副執(zhí)行長麥凱恩（GavinMcCairns）說，該中心每天收到的數(shù)據(jù)量正在“指數(shù)級”增長。

“過去五年收到的報告數(shù)上升了五倍。”他說。他把報告數(shù)量的增加歸因于新技術(shù)的崛起，例如區(qū)塊鏈（blockchain）技術(shù)正在改變金融行業(yè)。隨著金融業(yè)變得越來越復(fù)雜，利用隱蔽的方法轉(zhuǎn)移非法資金的機(jī)遇也在擴(kuò)大，可能是通過復(fù)雜的財務(wù)結(jié)構(gòu)，或者是鉆空子?！?/p>

今年早些時候，巴拿馬律師事務(wù)所莫薩克·馮塞卡（MossackFonseca）數(shù)以百萬計的文件外泄，突顯了全球金融犯罪集團(tuán)的規(guī)模。會計師事務(wù)所普華永道（PricewaterhouseCoopers）的一份全球經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查顯示，澳大利亞的金融犯罪水平相對較高。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，與世界其他地區(qū)相比，澳大利亞的網(wǎng)絡(luò)犯罪被報道出來的幾率要高得多。

“最近巴拿馬密件的曝光反映了這一趨勢，專業(yè)人員幫助隱藏財富，并通過復(fù)雜的離岸結(jié)構(gòu)避稅。”麥凱恩說。澳大利亞數(shù)字貨幣與商業(yè)協(xié)會的執(zhí)行長吉利耶托（NickGiurietto）表示，越來越多公司從事金融技術(shù)行業(yè)，澳大利亞需要出臺更加清晰的方針。

“世界的其余部分正在向前推進(jìn)，我們可能看到澳大利亞的創(chuàng)新可能轉(zhuǎn)移到海外或者被消滅?！彼f。今年，AUSTRAC的預(yù)算略有增加，但可依靠的只有300名員工。麥凱恩在悉尼的一個監(jiān)管峰會上說，該機(jī)構(gòu)正在依靠與企業(yè)合作來發(fā)揮作用?！皹I(yè)界和政府之間的合作，是我們迄今為止打擊金融犯罪的最大武器?！?