手機話單在零包販毒案件偵查中的運用

李 麗

(武警學(xué)院 研究生隊，河北 廊坊 065000)

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手機話單在零包販毒案件偵查中的運用

李 麗

(武警學(xué)院 研究生隊，河北 廊坊 065000)

從現(xiàn)代常用聯(lián)絡(luò)工具手機入手，運用手機話單客觀反映的時間、空間、聯(lián)系對象及三者間的關(guān)系，充分發(fā)揮話單作為線索和證據(jù)的兩方面屬性，對于破除零包販毒案件偵查中現(xiàn)有的困難有一定幫助。

手機話單；零包販毒；偵查

一、零包販毒的特征及在偵查中存在的困難

零包販毒是與大宗販賣毒品相對而言的,是指販毒分子將毒品化整為零,采取少量分散的辦法進行販賣的行為。零包販毒處在毒品犯罪的下游、末端，是直接和吸毒人員接觸、最有利于公安機關(guān)直接發(fā)現(xiàn)的一層。零包販毒除有和其他販毒所共有的隱蔽性、無可供勘查的一般意義上的犯罪現(xiàn)場、無報案人和明顯被害人等特點區(qū)別于其他刑事案件外[1]，還有其獨有的特點，如販毒對象隨機、販毒地點不確定、單次販毒數(shù)量較小等。

在零包販毒案件傳統(tǒng)偵查方法中，主要通過秘密力量提供情報線索或查獲吸毒人員后的供述鎖定犯罪嫌疑人，其后通過誘惑偵查、跟蹤監(jiān)控等方式在交易中將其抓獲。然而在警務(wù)實踐中，依然存在現(xiàn)實困難：

(一)人員鎖定困難

隨著販毒嫌疑人反偵查意識的提高，零包販毒嫌疑人為加強對自身的保護，販毒方式不斷更新，由傳統(tǒng)的“人—人”模式即面對面交易的方式逐漸轉(zhuǎn)向“人—地—人”模式，即零包販毒接到購毒人員購毒需求后，將毒品放置在某處，隨后通知購毒人員前往拿取，毒款則通過銀行轉(zhuǎn)賬匯款。這樣,沒有毒品交易現(xiàn)場,毒品與毒資、毒品與毒犯分離,即使零包販毒人員被公安機關(guān)抓獲,他們也能矢口否認,為自己進行無罪辯解。人貨分離販毒模式的出現(xiàn)無疑為公安機關(guān)鎖定販毒嫌疑人造成了困難。

(二)采取手段困難

此處說的手段是指采用技術(shù)偵查措施對案件進行偵查。零包販毒一般單次販毒量較小，根據(jù)公安機關(guān)所能掌握證實的毒品數(shù)量一般很難達到可以采取技術(shù)偵查措施的條件。同時，在能達成目的前提下盡可能選用成本較低、方便獲取的線索也是偵查過程中應(yīng)當(dāng)予以考慮的問題。

(三)案件深挖困難

零包販毒單次販毒數(shù)量較小，若只針對單次行為進行定罪，不利于對販毒行為的打擊。然而由于零包販毒對象具有隨機性，傳統(tǒng)偵查方法中對案件的深挖主要依靠突破販毒嫌疑人口供，但犯罪嫌疑人為逃避《刑法》的嚴(yán)厲打擊，基本不會主動交代。

(四)事實認定困難

傳統(tǒng)偵查中，零包販毒案件中的證據(jù)較為單一，主要是現(xiàn)場查獲的毒品、買賣雙方的口供。在案件深挖過程中，在對既往案件追查過程中，若毒品發(fā)生滅失，則會形成只有買賣雙方口供的情形，證據(jù)較為單薄，證據(jù)鏈不穩(wěn)定，對犯罪事實的認定較為困難。

二、手機話單的基本概念及特征

零包販毒案件中買賣雙方需要通過事前聯(lián)系約定交易地點及數(shù)量。隨著手機的普及，用手機進行事前聯(lián)絡(luò)已成為零包販毒的一個明顯特征，根據(jù)這一特征，從手機入手，靈活運用手機話單分析，將有利于破除前述困難。

手機話單，是通信部門生成的手機用戶的原始通信記錄信息，其內(nèi)容包括機主情況、開戶信息、通話時間、通話時長與計費、主被叫號碼情況、基站位置、主被叫通話地等，是手機持有人在進行手機通話時的時間、空間、通話對象的客觀反映，是手機持有人活動時空痕跡的客觀記錄。公安機關(guān)將手機話單定人、定位、定時間、定地點的特征運用在偵查活動中，為公安機關(guān)在鎖定犯罪嫌疑人、確定犯罪嫌疑人團伙關(guān)系等方面提供了新思路，并逐漸發(fā)展成為一項技戰(zhàn)法，即手機話單分析技戰(zhàn)法[2]。2012年《刑事訴訟法》修訂后，將電子證據(jù)列入法定證據(jù)種類，進一步提高了手機話單在刑事偵查中的地位。

手機話單在偵破零包販毒案件中有著天然的優(yōu)勢。第一是作為偵查的手段。在無可供勘查的一般意義上的犯罪現(xiàn)場、無報案人和傳統(tǒng)意義受害人的情況下，手機話單可作為查找、鎖定犯罪嫌疑人的重要線索。第二是作為證據(jù)使用。販毒的隱蔽性意味著該行為很難被買賣雙方以外的第三者所感知，而通過手機話單作為買賣雙方無法察覺的“第三者”，客觀地記錄了犯罪行為，可充實、鞏固證據(jù)鏈。

三、零包販毒案件偵查中手機話單的運用方法

(一)手機話單作為線索的運用

手機話單作為偵查線索運用時，是從手機話單出發(fā)，發(fā)現(xiàn)、總結(jié)販毒人員行為特征，進而確定嫌疑人落腳點、社會關(guān)系及身份情況等信息的過程。零包販毒案件的零包特點決定了在初期偵查中，公安機關(guān)能掌握的販毒數(shù)量往往較小，遠遠不足以達到采取技術(shù)偵查手段所需要的重大販毒案件標(biāo)準(zhǔn)。在這種情況下，手機話單調(diào)取方便，能顯示既往時間內(nèi)零包販毒嫌疑人的活動空間軌跡、聯(lián)系對象，通過對話單的分析統(tǒng)計、總結(jié)規(guī)律、查找突破口，作為破案線索優(yōu)越性明顯。

1．對零包販毒嫌疑人活動規(guī)律的分析方法

手機的隨身攜帶特點決定了在通話時間段內(nèi)，基站信息所覆蓋的區(qū)域即為販毒嫌疑人所在區(qū)域。利用手機話單中的通話時間、基站所反映的通話地點以及時間地點間的相互關(guān)系可以明確販毒嫌疑人的活動規(guī)律。

通過通話時間的整理統(tǒng)計，可以明確販毒嫌疑人的活躍時間段和靜默時間段，活躍時間段應(yīng)為販毒行為高發(fā)期，靜默時間段則為休息時間；通過通話地點的整理統(tǒng)計，多次重復(fù)出現(xiàn)的通話地點可以推測販毒嫌疑人的日常出沒地；利用時間、地點間的相互關(guān)系，如對靜默時間段的通話地點分析，或?qū)θ粘３鰶]地的通話時間進行分析，則可推測出販毒嫌疑人的落腳地、工作地點等信息。

2．對零包販毒嫌疑人社會關(guān)系的分析方法

在手機話單的通話、短信記錄中，每個號碼均對應(yīng)著現(xiàn)實生活中的一個人，通過對通話、短信記錄的整理統(tǒng)計，可以還原販毒嫌疑人的社交情況[3]。

手機話單中出現(xiàn)頻率高的或出現(xiàn)親情短號的，應(yīng)為親戚朋友、團伙犯罪中的共犯等關(guān)系較為親近的人員，可對該類人員進行二次研判，尋找販毒嫌疑人身份信息；出現(xiàn)具有特殊社會屬性的號碼，如銀行、水電公司、快遞等企事業(yè)單位或通過公安掌握的社會數(shù)據(jù)可以確定為出租房東、典當(dāng)行、二手買賣行等私人號碼，這類號碼的持有人往往存在掌握人員真實信息、落腳點信息的可能性，可成為公安機關(guān)突破的關(guān)鍵。

3．特殊情況下手機話單的運用

隨著販毒分子反偵查意識的提高，販毒手段不斷升級，出現(xiàn)了一些新情況。部分零包販毒嫌疑人一次性購買多張電話卡，使用一段時間后就丟棄，以逃避公安機關(guān)偵查，部分采用將生活手機和作案手機嚴(yán)格分開的方法降低犯罪風(fēng)險。在這類情況下若需要查找販毒嫌疑人現(xiàn)有號碼或生活號碼，僅僅對單個手機話單分析往往起不到效果。

面對頻繁更換號碼的零包販毒嫌疑人，要查找其新號碼時，一般采取對比分析法。販毒嫌疑人更換手機號碼后，聯(lián)系頻率較高的對象一般具有穩(wěn)定性，即換號碼后依然會和這類相同的對象聯(lián)系，則可從已掌握的號碼中選取聯(lián)系頻度較高的聯(lián)系對象入手，調(diào)取該類聯(lián)系對象的手機話單，并以已掌握號碼的停止使用前后的時間為起點，查找出聯(lián)系對象手機話單中新出現(xiàn)的號碼，將新出現(xiàn)號碼的生活規(guī)律、活動范圍、通信對象和已掌握的號碼做對比，若相似度較高，則推測為該販毒嫌疑人的新號碼。

面對將生活和作案手機嚴(yán)格區(qū)分的販毒嫌疑人，一般采取軌跡重合法。假定販毒嫌疑人同時攜帶生活和作案手機，根據(jù)作案手機的活動軌跡，若能找到一個號碼和作案手機號碼軌跡重合，則可推測兩個號碼由同一人持有。每個移動通訊基站都有其覆蓋范圍，基站記錄著本覆蓋范圍內(nèi)所有手機的通訊信息，若販毒嫌疑人相近時間段內(nèi)在同一基站下同時使用了生活和作案手機進行通訊，則在該段時間內(nèi)該基站通訊數(shù)據(jù)中同時包含了這兩個手機號碼的通訊記錄?？蛇x取作案手機話單記錄中相距距離較遠的幾個通信基站，調(diào)取在該基站通話時間前后一段時間內(nèi)的基站通訊數(shù)據(jù)，將調(diào)取的數(shù)據(jù)進行碰撞比對，若幾個基站出現(xiàn)了相同的號碼，說明這些號碼和作案手機活動軌跡重合。將該類號碼與作案手機的作息規(guī)律進行對比，若相似度高則推測為該販毒嫌疑人的生活號碼。

軌跡重合法在明確偵查對象身份的前提下查找對象手機號碼的運用更為廣泛，如利用旅館住宿信息、上網(wǎng)信息、交通卡口信息、盤查信息等公安數(shù)字化信息明確偵查對象活動軌跡，隨后調(diào)取活動軌跡上相應(yīng)時間段內(nèi)相應(yīng)基站的通訊信息，進行數(shù)據(jù)碰撞，出現(xiàn)的共同號碼即證明共同號碼和偵查對象有著相同的活動軌跡，則可判斷為偵查對象號碼。若在販毒案件偵查中出現(xiàn)類似情況，如通過視頻監(jiān)控發(fā)現(xiàn)販毒嫌疑人在某處某時使用手機進行通訊[4]，則可借鑒以上方法。

4．對購毒人員的偵查運用

通過對零包販毒人員手機話單通信對象的分析，可以挖掘未被發(fā)現(xiàn)的購毒人員，進而發(fā)現(xiàn)其他販毒事實。對購毒人員的分析一般采取兩種方法：一是身份分析法。調(diào)取零包販毒嫌疑人手機話單通話對象的身份信息進行摸排，若發(fā)現(xiàn)有吸毒前科人員，則推測有購毒嫌疑。二是行為分析法。某些零包販毒行為有特定的通信規(guī)律，如人貨分離的“人—地—人”販毒模式，此模式下一般先由購毒人聯(lián)系零包販毒嫌疑人表明購毒需求，零包販毒嫌疑人選擇地點放置好毒品后，再聯(lián)系購毒人員前往拿取毒品。若在某段時間的手機話單內(nèi)出現(xiàn)如上通信模式的號碼，則推測該號碼持有人有購毒嫌疑。

(二)手機話單作為證據(jù)的運用

手機話單作為證據(jù)運用，與手機話單作為線索運用是互為逆向的過程，是一個從零包販毒嫌疑人已知的行為特征出發(fā)，在手機話單中進行印證，以確認買賣毒品雙方曾進行聯(lián)系或販毒嫌疑人曾在犯罪時間段內(nèi)出現(xiàn)在犯罪現(xiàn)場等事實，進而使證據(jù)鏈更為完整的過程。

在傳統(tǒng)零包販毒案件偵查中，證據(jù)的獲取存在部分困難，因為案件的隱蔽性、交易對象和現(xiàn)場的不確定性、無證人和傳統(tǒng)意義的受害人等特點，導(dǎo)致證據(jù)種類較為單一，多以物證“毒品”為中心，其他證據(jù)都是圍繞毒品與犯罪嫌疑人的關(guān)系來發(fā)揮其證明作用，而這又要求在收集證據(jù)時需要較強的時效性，因為一旦毒品因為吸食等情況滅失，則其他證據(jù)的證明力大大降低[5]。

手機話單作為證據(jù)使用的優(yōu)越性在于：第一，手機話單作為證據(jù)的真實性。手機話單是號碼持有人活動的時空痕跡和社會交往客觀記錄，具有客觀性；同時作為電子數(shù)據(jù)的一種，在2012年修訂的《刑事訴訟法》中被列為法定證據(jù)，其效力進一步明確；針對普通電子數(shù)據(jù)的易破壞性，手機話單在通信公司的服務(wù)器中均有備份，被篡改的可能性不大，具有相對穩(wěn)定性、真實性。第二，手機話單作為證據(jù)的關(guān)聯(lián)性。關(guān)聯(lián)性作為證據(jù)的中心屬性，是手機話單在零包販毒案件中存在優(yōu)越性的主要表現(xiàn)。其主要作用在于在中心物證“毒品”滅失后，依然能通過手機話單這一客觀的記錄，從側(cè)面印證毒品交易的部分環(huán)節(jié)。同時通過手機話單分析掌握販毒時間、地點、對象后，對擊潰買賣雙方心理防線、突破口供作用較大。第三，手機話單作為證據(jù)的易取得性。手機話單作為法定證據(jù)的一種，具有事后固定性，只需立案后開具《調(diào)取證據(jù)通知書》即可在通信部門調(diào)取，警務(wù)實踐中部分地區(qū)公安機關(guān)還和通信部門達成了合作協(xié)定，完成證據(jù)調(diào)取審批手續(xù)后可直接經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)流轉(zhuǎn)取得手機話單，調(diào)取時間較短，手續(xù)較為便捷，成本較低。

手機話單作為證據(jù)使用的實際運用，是在確定了毒品買賣雙方的嫌疑人，明確了相關(guān)犯罪事實的前提下，將犯罪細節(jié)在話單中進行印證，以使證據(jù)鏈更為完整、鞏固。主要包括以下兩個方面：

1．對達成買賣毒品意向情況的印證

基于零包販毒需要事前聯(lián)系的特征，通過口供確認買賣雙方在聯(lián)系時使用的電話號碼及聯(lián)系的時間，當(dāng)時所處地點等信息，調(diào)取相關(guān)號碼的話單進行分析，如話單顯示的記錄與口供中的信息相符，則能達到強化口供可信度的目的，從側(cè)面印證毒品交易情況。

2．對部分零包販毒特定環(huán)節(jié)的印證

在零包販毒中存在部分必備環(huán)節(jié)，如交貨環(huán)節(jié)，即使采用人貨分離的方式，亦需要販毒嫌疑人前往特定地點放置毒品，又比如對部分使用銀行卡打款的犯罪模式中，對毒資的取現(xiàn)環(huán)節(jié)。在上述環(huán)節(jié)中，販毒嫌疑人會極力掩飾其真實身份，人貨分離就是為了使本人不被他人知曉，銀行卡打款時也必然會使用以他人身份信息辦理的銀行卡等。如果在上述環(huán)節(jié)中，能確定嫌疑人曾出現(xiàn)在犯罪現(xiàn)場，則可從側(cè)面印證其犯罪事實。通過調(diào)取嫌疑人的手機話單，若嫌疑人曾在上述環(huán)節(jié)使用手機接打電話、發(fā)送短信等，則必然在話單留下痕跡，通過話單中顯示的時間、基站等信息與毒品交易雙方口供、銀行取款記錄等相印證，如果相吻合，則可證明嫌疑人曾出現(xiàn)在犯罪現(xiàn)場。

四、結(jié)束語

本文論述了手機話單在零包販毒案件偵查中作為線索和證據(jù)兩個方面的運用情況。其中在作為線索方面是將單個零包販毒人員活動的規(guī)律作為研究對象，列舉了常用的方法。在現(xiàn)實運用中，手機話單在團伙案件中分析團伙人員、相互間關(guān)系等方面也有巨大作用，但本文在此未做論述。作為證據(jù)主要論述了手機話單作為證據(jù)的優(yōu)越性，具體運用方法其實是將手機作為線索運用的逆向過程，即從零包販毒嫌疑人已知的行為特征出發(fā)，在手機話單中進行印證，以確認買賣毒品雙方曾進行聯(lián)系或販毒嫌疑人曾在犯罪時間段內(nèi)出現(xiàn)在犯罪現(xiàn)場等事實，進而使證據(jù)鏈更為完整的過程。

手機話單的運用在于靈活，在掌握基本方法、原理的情況下，只要充分理解手機話單時間、空間、通訊對象及三者之間的關(guān)系，結(jié)合公安信息資源、社會海量視頻資源，就能取得良好運用效果。

[1] 張保平.邊防刑事執(zhí)法理論與實務(wù)研究[M].北京：群眾出版社，2006.

[2] 馬忠紅.手機信息的偵查方法研究[J].新疆警官高等?？茖W(xué)校學(xué)報，2009，29(2)：3-8.

[3] 鐘鈺.通信話單分析在偵查領(lǐng)域的研究[J].福建電腦，2012(10)：61-63.

[4] 周晗.短信詐騙涉案相對穩(wěn)定性手機號碼挖掘方法研究[J].江西公安?？茖W(xué)校學(xué)報，2010(2)：68-72.

[5] 李卓瑞.偵查視角下毒品犯罪證據(jù)問題研究[D].長沙：湖南大學(xué)，2007.

(責(zé)任編輯 杜 彬)

The Application of Phone Bills in Investigating Sporadic Drug Trafficking Cases

LI Li

(TeamofGraduateStudent，TheArmedPoliceAcademy，Langfang，HebeiProvince065000，China)

Although sporadic drug trafficking is at the end link of drug crimes， it leads to a direct result of drugs into the consumption field. Social harmfulness of sporadic drug trafficking should not be ignored. With mobile phones， the modern commonly used contact tool， the time， space， contact objects and the relationship between the three can be reflected objectively. Given full play to two properties of the phone bill as clues and evidence， it is of certain help to solve the existing difficulties in investigation of sporadic drug trafficking.

mobile phone bills； sporadic drug trafficking； investigation

2016-04-18

李麗(1988— )，女，江蘇鹽城人，在讀碩士研究生。

D631.2

A

1008-2077(2016)11-0019-04