論信息引導職務犯罪偵查模式之構建——以桂林市疊彩區(qū)檢察院為例

陽勇林

（541000 廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)人民檢察院 廣西 桂林）

論信息引導職務犯罪偵查模式之構建——以桂林市疊彩區(qū)檢察院為例

陽勇林

（541000 廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)人民檢察院 廣西 桂林）

信息化時代的到來對職務犯罪偵查工作產生了深遠的影響，職務犯罪偵查部門“線索少、案件發(fā)現(xiàn)難、案件查辦難”的矛盾日益突出，這也對偵查活動提出了更高的要求。近年來，疊彩區(qū)檢察院在查辦職務犯罪的過程中，不斷引入信息化技術，以信息引導偵查，開拓線索來源，提高科技偵破工作的水平，將偵查人員的業(yè)務能力培養(yǎng)與科學信息化機構的創(chuàng)建有機地結合起來，在發(fā)現(xiàn)犯罪，有效地預防和懲治職務犯罪的發(fā)展道路上取得了創(chuàng)新突破。

信息引導；偵查；職務犯罪

隨著信息技術的發(fā)展，職務犯罪日益向高科技、強隱蔽性、反偵查化的趨勢發(fā)展。偵查人員面臨著線索少、取證難、難突破的嚴峻問題。如何應對信息化環(huán)境下的職務犯罪偵查工作也是各個偵查機關需要正視和解決的新課題。近年來，疊彩區(qū)檢察院在查辦職務犯罪的過程中，不斷引入信息化技術，以信息引導偵查，開拓線索來源，提高科技偵破工作的水平，將偵查人員的業(yè)務能力培養(yǎng)與科學信息化機構的創(chuàng)建有機地結合起來，在發(fā)現(xiàn)犯罪，有效地預防和懲治職務犯罪的發(fā)展道路上取得了創(chuàng)新突破，其具體做法如下：

一、建立技術與偵查聯(lián)動信息工作領導機制

疊彩區(qū)檢察院在檢察長的統(tǒng)一部署下，成立了職務犯罪信息工作領導小組。信息領導小組在檢察長和偵查指揮中心負責人的統(tǒng)籌規(guī)劃和領導下，不斷強化與各個單位、部門之間的協(xié)作關系，尤其是固化偵查部門與技術部門的聯(lián)動工作機制，通過內部信息網絡資源中提供的各種技術處理平臺，將外部取得的數(shù)據(jù)進行整合，并對信息進行分類、匯總、比對，引導技術人員和偵查人員使用各種技術手段破解和分析信息之間的外在聯(lián)系和內部規(guī)律，從而發(fā)現(xiàn)案件線索，尋求案件突破口，最終形成能夠引導偵查的決策性指導意見。

該院成立信息技術領導機構以來，在查辦的多起職務犯罪案件偵查中，發(fā)揮出了重大作用。偵查人員通過對信息的分析比對和與外部信息的數(shù)據(jù)交換，發(fā)現(xiàn)了新的案源，挖掘出了新線索。例如，在某醫(yī)院泌尿外科的科室負責人受賄案件中，偵查人員在領導小組的指導下，收集了該犯罪嫌疑人的家庭關系、社會關系以及工作關系等外聯(lián)信息，同時結合從其自身發(fā)掘的包含消費、社交以及出行記錄等內聯(lián)信息，通過信息的分析、重組、再現(xiàn)等技術處理，獲得了反映犯罪嫌疑人自身內在屬性的生活軌跡圖，以技術手段鎖定了行賄人的范圍，為擴大案源和突破案件找到了新的途徑。偵查人員通過小組分析出的結果信息，不斷發(fā)掘出了一連串行賄人，又從這些行賄人的社會關系中查找、鎖定了另一名涉案的犯罪嫌疑人的身份信息，有效地拓展了作戰(zhàn)范圍，擴大了戰(zhàn)果。

二、不斷強化偵查人員的信息技術與處理分析能力

在應對新時代下職務犯罪智能化、信息化、隱蔽化發(fā)展態(tài)勢的情形下，疊彩區(qū)檢察院充分重視電子證據(jù)這一信息證據(jù)形態(tài)的特性，在收集、分析各類涉案信息的同時，會著重勘查相應的電子數(shù)據(jù)信息。通常，在收集、處理這類特殊信息時，需要較強的技術手段和較高的計算機應用能力，該院在信息工作領導小組的統(tǒng)一協(xié)調下，會將偵查部門與技術部門聯(lián)動進行信息偵查處理，偵查人員將獨立或聯(lián)合技術人員一道對電子數(shù)據(jù)進行審查、分析，例如在查辦疊彩區(qū)某村委干部涉嫌貪污土地附作物補償款的案件中，該院偵查人員就在技術人員的協(xié)助下，成功利用手機取證技術從犯罪嫌疑人的手機中提取了一份反映案件行賄線索的電子數(shù)據(jù)。

在取證過程中，偵查人員使用了多種電子數(shù)據(jù)取證手法，通過信息比對、深度查詢、數(shù)據(jù)挖掘等技術手段，終于從一些被犯罪嫌疑人刪除的信息片段中找到了所需的對話內容，為正在查辦的案件補上了證據(jù)鎖鏈上缺失的那一環(huán)。該院偵查人員從一個全新的數(shù)據(jù)領域撕開了案件突破口，完全改變了以往以調取口供為工作重心的偵查模式。

此外，在辦理某高校法學院院領導涉嫌貪污的案件中，該院偵查部門同樣協(xié)同技術人員通過電子取證方法，從犯罪嫌疑人使用的計算機中提取出了一段有關犯罪嫌疑人的QQ聊天信息，從而在認定犯罪數(shù)額的證據(jù)種類中成功添加了該份電子數(shù)據(jù)證據(jù)。

偵查人員在處理各類信息的過程中，其取證技術方式也在不斷進行發(fā)展、完善。偵查人員的電子數(shù)據(jù)取證能力也在不斷提高。通過與技術人員的聯(lián)合取證工作方式，成功將電子數(shù)據(jù)收集的范圍延伸至手機、計算機及網絡等高科技領域，同時，還能夠全面分析被調查人員的交游、個性、興趣愛好等私有信息，從而能在辦案過程中突破犯罪嫌疑人心理防線之時提供切實有效的參考依據(jù)。

目前，該院已經通過政法專項經費采購了一些列專業(yè)的電子取證設備。該院偵查人員在查辦案件時，都能綜合地使用這些電子取證設備，實現(xiàn)電子數(shù)據(jù)的多元方式提取，并對電子數(shù)據(jù)證據(jù)進行快速挖掘恢復和準確分析，不僅僅只對犯罪嫌疑人的通訊設備進行單向提取，還會對犯罪嫌疑人周邊的其他電子設備進行一并勘查，絕不放過任何蛛絲馬跡。取證范圍完全覆蓋至臺式計算機、筆記本電腦、平板電腦、移動存儲介質等等外聯(lián)設備。通過對各種設備提取出的信息進行綜合分析，很快就能得出該犯罪嫌疑人的生活背景及涉案數(shù)據(jù)信息，這些信息為下一步審訊工作提供了強大的后背支持，為偵查人員能在短時內突破犯罪嫌疑人創(chuàng)造了先決條件。

三、創(chuàng)建偵查信息數(shù)據(jù)庫及各類技術服務平臺

疊彩區(qū)檢察院近年來著手對在查辦案件過程中已經收集、整理的各類數(shù)據(jù)信息進行了分類、匯總，將其作為偵查信息數(shù)據(jù)源存儲在內網數(shù)據(jù)庫中，同時也積極與外單位進行聯(lián)系，建立檢察機關與社會各協(xié)作單位的信息資源共享系統(tǒng)。這些數(shù)據(jù)資源包括與公安機關、法院、電信運營部門、組織部門等機構聯(lián)合的關于社會人員的戶籍、車輛管理、出入境信息、位移信息、訴訟檔案信息等各類人員基本數(shù)據(jù)信息；還包括與工商部門、質檢部門等機構共享的關于各大企事業(yè)單位信息，機關、團體、法人等組織機關信息；以及與移動、聯(lián)通、電信等運營商的定位信息，與電子商務網站的各種訂閱消費信息等。

該院通過與以上各機構、部門建立信息資源共享服務，結合查辦職務犯罪過程中所掌握的各類線索數(shù)據(jù)庫，綜合創(chuàng)建出了用于參照、指導辦案的偵查信息數(shù)據(jù)庫，并通過在該數(shù)據(jù)庫中搭建各種數(shù)據(jù)處理技術服務平臺為偵查活動提供技術支持，如智能查詢信息系統(tǒng)、移動話單分析系統(tǒng)、社交網絡綜合分析系統(tǒng)等，這些服務平臺能夠在辦案中實現(xiàn)對涉案對象的運行軌跡實行快速查詢和定位跟蹤，準確掌握其在特定時間內的各種旅游出行、接入網絡、出入境情況等等特定信息，在確定犯罪嫌疑人的停留地點、不在場證明及實施抓捕等偵查活動中發(fā)揮重大作用。

例如，在偵查某醫(yī)藥公司藥品營銷員的行賄案件中，該院就成功通過查詢犯罪嫌疑人的移動通信、通話信息、移動位移信息，鎖定了犯罪嫌疑人的位置信息及移動軌跡，定位并抓捕到了兩名犯罪嫌疑人。同時，通過對該案中的犯罪嫌疑人的社會關系信息進行查詢、分析找到了其余與案有關的一名犯罪嫌疑人的基本信息，從而擴大了偵查范圍，對案件取得突破性進展起到了決定性作用。此外，在對該案的偵查過程中，該院偵查人員通過內網信息數(shù)據(jù)平臺，結合互聯(lián)網及公安、移動、電信公司等外單位網絡提供的大量數(shù)據(jù)信息進行提煉、分析，先將犯罪嫌疑人的家庭情況、住址、職業(yè)、工作單位及個人簡歷、生活軌跡信息分類匯總，掌握了該犯罪嫌疑人的常去的場所和相關消費記錄信息，并根據(jù)這些分析總結得出了偵查行動方案。

在成功抓捕到犯罪嫌疑人之后，該院偵查人員則立即結合收集到的各類信息資料，針對不同犯罪嫌疑人的背景資料，有針對性地優(yōu)化審訊方案，成功利用掌握的各種信息，巧妙運用心理攻擊策略，很快就突破了犯罪嫌疑人的心理防線，查清了幾名犯罪嫌疑人的行賄事實。

四、全面提升偵查人員的信息技術水平

疊彩區(qū)檢察院十分重視偵查隊伍的信息化專業(yè)培養(yǎng)力度。該院技術人員在院領導的統(tǒng)一規(guī)劃下，不斷強化與偵查人員進行信息技術的交流與互動，技術人員在一定程度上參與職務犯罪偵查活動，努力為案件偵查提供各種信息和技術支持，逐步建立了信息引導偵查的模式。在強烈的信息技術支撐氛圍中，該院的每一名偵查人員都牢固樹立了信息技術意識，做到相信信息技術、依靠信息技術以及敢于挖掘和利用信息技術，充分發(fā)揮主觀能動性，讓信息技術在案件偵查過程中的價值得到最大程度的發(fā)揮。

2014年以來，疊彩區(qū)檢察院共使用信息技術引導偵查17件21人，其中利用手機取證技術實現(xiàn)案件突破10件12人，計算機及相關設備取證6件7人。利用信息技術分析、鎖定、抓捕犯罪嫌疑人11起，其在所辦案件中均采用了信息數(shù)據(jù)平臺進行相關數(shù)據(jù)的分析，綜合處理了犯罪嫌疑人的背景、身份、人員關聯(lián)性及其他生活軌跡信息。做到邊分析邊制定偵查方案，邊調整審訊策略。以信息軌跡為藍本，指導偵查工作方向。此外，該院偵查人員在偵查活動中逐步掌握了一套完整的電子數(shù)據(jù)取證分析技術，并不斷在實踐中加以鞏固和完善。2015年，新培養(yǎng)了掌握電子取證技術的偵查人員2名，1名干警取得了電子取證鑒定技術資格。

［1］北京市人民檢察院課題組.信息引導職務犯罪偵查機制研究.國家檢察官學院學報，2011，（2）：122.

［2］馬忠紅.美國禁毒情報機制.中國公安大學學報，2001，（4）：32.

［3］游巳春、王亞明.情報信息主導職務犯罪偵查模式探討.人民檢察，2014，（4）：65.

［4］北京市人民檢察院課題組.信息引導職務犯罪偵查機制研究.國家檢察官學院學報，2011，（2）：125.