July 2015年7月企業(yè)界犯罪案件追蹤

原棗礦集團(tuán)總經(jīng)理王明南貪污被判死緩

近日，山東省高級(jí)人民法院對(duì)原棗礦集團(tuán)總經(jīng)理王明南貪污、受賄一案下達(dá)了復(fù)核刑事裁定書，核準(zhǔn)了此前泰安市中級(jí)人民法院做出的死緩判決。

相關(guān)資料顯示，2008年6月4日，內(nèi)蒙古金正泰煤炭公司原董事長(zhǎng)高某甲、劉某甲到棗礦集團(tuán)商談股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，要價(jià)為6.5億元，后由于感覺棗礦集團(tuán)有意拖延，遂三人商量后決定將總價(jià)定為6億，并由高某甲與王明南聯(lián)系，希望王明南幫忙。

當(dāng)晚，王明南到了高某甲所住招待中心，向其詢問(wèn)底價(jià)，高某甲表示只要6億就行，其余錢款則是王明南的。據(jù)高某甲描述，當(dāng)時(shí)王明南聽后并未說(shuō)別的。

此后，高某甲收到王明南短信讓其保持住6.3億元底價(jià)，并最終以該價(jià)格簽訂股權(quán)收購(gòu)協(xié)議。

協(xié)議簽訂后，高某甲、王某甲及劉某甲將3000萬(wàn)的事情告知了該公司的其他董事，表示協(xié)議上的股權(quán)總價(jià)是6.3億元，但實(shí)際是6億，其中多出的3000萬(wàn)是棗礦集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的。

2008年8月，棗礦集團(tuán)下屬聯(lián)創(chuàng)實(shí)業(yè)公司支付了2億多元收購(gòu)款后，高某甲聯(lián)系王明南，并表示3000萬(wàn)元已準(zhǔn)備好，王明南回復(fù)說(shuō)行，到時(shí)候安排。

據(jù)了解，該筆錢款王明南多用于為女兒及家人購(gòu)買房產(chǎn)等消費(fèi)，另外王明南還利用職務(wù)之便收受他人賄賂，為他人提供幫助。

最終，法院審理查明，王明南利用股權(quán)收購(gòu)貪污3000萬(wàn)，幫助他人晉升等，非法收受財(cái)物或索取財(cái)物達(dá)388.9098萬(wàn)，涉及受賄事實(shí)十項(xiàng)。

法院以貪污罪，判處王明南死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣200萬(wàn)元；以受賄罪判處其有期徒刑十一年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣30萬(wàn)元。最終法院決定，判處王明南死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并沒收其個(gè)人財(cái)產(chǎn)230萬(wàn)元。

網(wǎng)貸平臺(tái)創(chuàng)始人被訴集資詐騙

近日，據(jù)中國(guó)青年報(bào)訊，衢州市中級(jí)人民法院對(duì)浙江省衢州市中寶投資有限公司創(chuàng)始人周輝涉嫌集資詐騙一案進(jìn)行了開庭審理。

周輝1982年生人，大學(xué)?？莆幕潭龋?011年2月以100萬(wàn)元注冊(cè)資金成立了浙江省衢州市中寶投資咨詢有限公司，并任法人，該公司性質(zhì)為一人有限公司，主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為投資咨詢服務(wù)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢，以及設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告等項(xiàng)目。

2013年3月，中寶投資咨詢有限公司的注冊(cè)資金被周輝變更為1000萬(wàn)，同時(shí)公司名稱變更為浙江省衢州市中寶投資有限公司，公司性質(zhì)仍為一人有限公司，法人仍是周輝擔(dān)任，一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目則變?yōu)榘▽?duì)外投資、汽車租賃、信息咨詢服務(wù)(不含證券、期貨、互聯(lián)網(wǎng)信息)等。

根據(jù)起訴書顯示，2011年初，周輝通過(guò)他人制作公司網(wǎng)站，并欲通過(guò)網(wǎng)站做“P2P網(wǎng)貸”“P2P”理財(cái)?shù)慕鹑谛畔⒎?wù)等，以此收取中介服務(wù)費(fèi)。投資人在該平臺(tái)注冊(cè)并交納會(huì)員費(fèi)后，通過(guò)各種形式將投資款項(xiàng)匯到周輝公布在網(wǎng)站上的8個(gè)個(gè)人銀行卡等賬戶內(nèi)用于投標(biāo)，而發(fā)標(biāo)人則通過(guò)該平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)信息，吸引投資人投資。

公訴機(jī)關(guān)稱，周輝為了吸引更多投資人，自2011年5月以來(lái)，借用公司網(wǎng)站虛構(gòu)34個(gè)發(fā)標(biāo)人，并用自己身份信息注冊(cè)了2個(gè)會(huì)員名隱瞞真相，虛構(gòu)事實(shí)，以高額回報(bào)等方式騙取投資人資金。

另?yè)?jù)檢察機(jī)關(guān)公訴書載稱，周輝先后從全國(guó)多個(gè)省份1586名不特定對(duì)象集資共計(jì)10.3億余元，其中部分用于其支付投資人本金和許諾的收益、購(gòu)買房產(chǎn)、支付員工工資等，直至案發(fā)尚有1136名投資人共計(jì)3.56億元集資款未歸還，案發(fā)后偵察機(jī)關(guān)從周輝控制的用于集資的賬戶中扣押資金1.8億元，其非法集資行為造成1.76億元無(wú)法償還給投資人。

在當(dāng)天的庭審中，周輝對(duì)于檢察機(jī)關(guān)對(duì)自己的指控并不認(rèn)可，他表示指控與事實(shí)不符，并未犯集資詐騙罪。據(jù)悉，法院將擇日宣判。

湖南一企業(yè)非法吸存5億 多人獲刑

據(jù)7月16日人民法院報(bào)訊息，湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院對(duì)于郴州邦爾泰蘇仙油脂有限公司非法吸收公眾存款案進(jìn)行一審宣判。

蘇仙區(qū)法院依據(jù)多項(xiàng)證據(jù)，最終以被告單位郴州邦爾泰蘇仙油脂有限公司犯非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪，判處罰金130萬(wàn)元，被告陽(yáng)冬云等人犯非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪、職務(wù)侵占罪，分別獲刑四年至十三年不等，并處罰金15萬(wàn)元至26萬(wàn)元。

相關(guān)資料顯示，被告人陽(yáng)冬云于2005年4月成立邦爾泰公司，此后其與其他6人在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)取得銀行存款業(yè)務(wù)資格的情況下以月息1.5分至8分不等，向社會(huì)公眾進(jìn)行融資借款，截至2013年5月案發(fā)，共計(jì)向社會(huì)公眾110余人融資49116.58萬(wàn)元。

2012年至2013年間，邦爾泰公司為套取銀行定項(xiàng)資金歸還融資本金和支付融資利息，由陽(yáng)華等人多次以提供虛假貸款申請(qǐng)資料方式，騙取多家銀行貸款共計(jì)7500萬(wàn)元。

2013年因債務(wù)壓力，陽(yáng)華等人攜188.3萬(wàn)元公司融資款潛逃，后于2013年9月1日在四川省樂(lè)山市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

原廣東移動(dòng)規(guī)劃技術(shù)部總經(jīng)理孫煉獲刑

7月20日，原中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司規(guī)劃技術(shù)部總經(jīng)理孫煉受賄、行賄一案在廣州市中級(jí)人民法院一審宣判，孫煉獲刑14年。

孫煉1973年生，浙江人，因涉嫌受賄早于2014年11月在廣州市中級(jí)人民法院接受過(guò)審判，但在受賄案開庭后，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)孫煉存有遺漏的罪行，并對(duì)其行賄行為追加起訴。

據(jù)檢察機(jī)關(guān)此前對(duì)孫煉的指控，其在擔(dān)任廣東移動(dòng)規(guī)劃技術(shù)部總經(jīng)理期間利用職務(wù)之便為5家供應(yīng)商提供幫助，并收受5家供應(yīng)商提供的好處費(fèi)288萬(wàn)元人民幣、18萬(wàn)港幣、6萬(wàn)元人民幣。

在檢察機(jī)關(guān)追加的起訴書中顯示，2005年至2012年，其為能在謀求職務(wù)升遷和崗位調(diào)配中獲得廣東移動(dòng)公司董事長(zhǎng)徐龍的幫助，曾先后8次給予徐龍現(xiàn)金280萬(wàn)元人民幣。

雖然在孫煉受審時(shí)，其表示升遷并非徐龍一人所能決定，而是靠自己個(gè)人能力，但法庭認(rèn)為其行為構(gòu)成行賄罪。

由于此前孫煉對(duì)于其受賄金額指控基本認(rèn)可，所以案件焦點(diǎn)圍繞在是否構(gòu)成行賄罪的問(wèn)題上，按照相關(guān)司法解釋，孫煉屬于被追訴前交代相關(guān)事實(shí)，法庭決定對(duì)其輕判。

最終，廣州市中級(jí)人民法院認(rèn)定孫煉犯受賄罪，判處有期徒刑10年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)100萬(wàn)元；犯行賄罪，判處有期徒刑7年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)100萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑14年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)200萬(wàn)元，同時(shí)追繳非法所得人民幣288萬(wàn)元、港幣18萬(wàn)元、美金6萬(wàn)元。

陜西交通建設(shè)集團(tuán)董事長(zhǎng)韓定海被查

6月底，據(jù)中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站消息，經(jīng)陜西省委批準(zhǔn)，陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、黨委書記韓定海因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，目前正接受組織調(diào)查。

相關(guān)資料顯示，韓定海1952年2月出生，陜西藍(lán)田人，于西安公路交通大學(xué)畢業(yè)后被分配至藍(lán)田公路段工作，從事養(yǎng)護(hù)機(jī)械技術(shù)改造與管理工作，并曾任股長(zhǎng)。

1985年至1992年工作于西安公路管理總段，曾任辦公室主任、人勞科長(zhǎng)、副總段長(zhǎng)兼西安市路政稽查大隊(duì)常務(wù)副大隊(duì)長(zhǎng)等職務(wù)，其間還參與了西三高速公路調(diào)研與設(shè)計(jì)。

1992年，韓定海任職陜西省公路局物資處、陜西省公路物資供銷公司等部門，并任處長(zhǎng)兼副總經(jīng)理、處長(zhǎng)兼總經(jīng)理等職務(wù)。

案發(fā)時(shí)，韓定海任陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司總經(jīng)理，陜西省公路物資供銷公司總經(jīng)理。

根據(jù)陜西交通建設(shè)集團(tuán)公司官網(wǎng)資料，陜西交通建設(shè)集團(tuán)公司成立于2006年4月，以高速公路及非封閉式收費(fèi)公路的項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、公路相關(guān)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)為主要職責(zé)。截至2014年底，該集團(tuán)員工總數(shù)1.4萬(wàn)人，由其負(fù)責(zé)建設(shè)與管理的公路里程已達(dá)2881公里。其中已運(yùn)營(yíng)高速公路2259公里，一、二級(jí)公路123.5公里；在建高速公路498公里。

湖南移動(dòng)兩高管被查

7月23日，據(jù)《財(cái)經(jīng)》消息，湖南移動(dòng)益陽(yáng)分公司總經(jīng)理謝鋼、湖南移動(dòng)湘潭分公司總經(jīng)理黃偉忠已于22日被有關(guān)部門帶走并接受調(diào)查。

根據(jù)相關(guān)資料顯示，謝鋼44歲，在電信行業(yè)有多年工作經(jīng)驗(yàn)，在其于2011年11月任益陽(yáng)移動(dòng)總經(jīng)理一職之前，還擔(dān)任過(guò)湖南移動(dòng)客戶服務(wù)中心主任、湖南移動(dòng)數(shù)據(jù)部總經(jīng)理等職。

黃偉忠是邵陽(yáng)人，也是湖南電信行業(yè)的老兵，此前曾在邵陽(yáng)縣郵電局工作過(guò)，后于1999年調(diào)入湖南移動(dòng)黨群部，擔(dān)任黨群部主任多年，后于2012年擔(dān)任湘潭移動(dòng)總經(jīng)理一職至今。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)獲悉，謝鋼與黃偉忠被帶走接受調(diào)查事發(fā)突然，并無(wú)任何征兆，并且二人所因何事被帶走，員工及家屬并不清楚，這也使得整個(gè)湖南移動(dòng)人心惶惶。

據(jù)了解，早在4月湖南移動(dòng)原總經(jīng)理王建根被查后，曾有消息人士稱王建根被查，湖南電信業(yè)或?qū)⒚媾R一場(chǎng)官場(chǎng)“大地震”。

相關(guān)資料顯示，王建根是湖南移動(dòng)首任總經(jīng)理，其在湖南移動(dòng)工作時(shí)間達(dá)十余年，這也使得其重要性和影響力不言而喻，據(jù)悉在王建根被查后又有中高層陸續(xù)被查。

阿里巴巴副總劉春寧被查

近日，據(jù)新華網(wǎng)消息，騰訊前高管，阿里巴巴現(xiàn)副總裁劉春寧被警方帶走。

另根據(jù)新華網(wǎng)消息，深圳市公安局南山分局相關(guān)負(fù)責(zé)人于7月10日向新華網(wǎng)記者證實(shí)，劉春寧一案正在調(diào)查之中。

根據(jù)騰訊公司相關(guān)人士向外界表示，此前騰訊多名在線視頻相關(guān)業(yè)務(wù)員工曾與視頻供應(yīng)商相勾結(jié)，從而抬高公司采購(gòu)價(jià)格，并從中獲利。自2014年開始，涉及該事件的五六名員工已被警方逮捕，而劉春寧的落馬是由于該腐敗案件在公司報(bào)案后，由警方進(jìn)一步行動(dòng)后所偵查出來(lái)。

阿里巴巴集團(tuán)對(duì)于劉春寧被警方帶走一事也于10日早間發(fā)布聲明稱，對(duì)于劉春寧在騰訊任職期間涉嫌群體性腐敗事件，被騰訊舉報(bào)并被警方拘捕極其震驚。

而根據(jù)公開資料顯示，劉春寧進(jìn)入騰訊時(shí)間是2004年，一年后被任命為騰訊公司戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理，協(xié)助進(jìn)行公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和管理執(zhí)行以及公司各部門業(yè)務(wù)工作的資源協(xié)調(diào)。

2006年，劉春寧被任命為騰訊公司企業(yè)拓展部總經(jīng)理，2013年7月其宣布離職，并于同年8月入職阿里巴巴。

另?yè)?jù)了解，劉春寧最近一次于公眾場(chǎng)合露面是在6月的上海國(guó)際電影節(jié)期間，并以阿里數(shù)字娛樂(lè)事業(yè)群總裁身份，出席“電影新常態(tài)：互聯(lián)網(wǎng)＋與產(chǎn)業(yè)升級(jí)”論壇。

原中石油湖南分公司總經(jīng)理徐國(guó)才受賄被查

7月7日，據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)消息，湖南省人民檢察院決定以涉嫌受賄罪對(duì)原中石油湖南分公司總經(jīng)理徐國(guó)才進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>

根據(jù)公開資料顯示，徐國(guó)才1953年出生，山東蓬萊人，大學(xué)學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)政工師。

徐國(guó)才于1973年至2008年一直在大慶油田工作，長(zhǎng)達(dá)35年，此后其于2008年底調(diào)入湖南中石油，并于2013年擔(dān)任中石油湖南銷售公司總經(jīng)理、黨委副書記。

據(jù)相關(guān)資料顯示，在徐國(guó)才自2008年進(jìn)入中國(guó)石油湖南銷售公司至2011年這三年間，該銷售公司資產(chǎn)總額由25億元增至55億元，油品銷售從147萬(wàn)噸增至201萬(wàn)噸，銷售收入從89億元增加到124億元。

麥德龍供應(yīng)商涉嫌偽造假證被判刑

近日，據(jù)北京商報(bào)訊，德國(guó)現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)超市麥德龍供應(yīng)商上海柚子郎實(shí)業(yè)有限公司偽造《衛(wèi)生證書》一案有了新進(jìn)展。

經(jīng)過(guò)上海市閔行區(qū)法院的審理，許某等三名上海柚子郎實(shí)業(yè)有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人因偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，被判處緩刑至三年有期徒刑不等的判罰。

據(jù)了解，根據(jù)國(guó)家法規(guī)，在進(jìn)口食品檢驗(yàn)檢疫合格后，須由出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)簽發(fā)一份《衛(wèi)生證書》或《入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》。

而根據(jù)舉報(bào)，上海出入境檢驗(yàn)檢疫局會(huì)同公安機(jī)關(guān)，從上海的錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司兩年法定存檔期的檔案資料中，發(fā)現(xiàn)有2000余張涉嫌偽造的《衛(wèi)生證書》，涉及麥德龍公司在內(nèi)地的超市近80家。

這些《衛(wèi)生證書》均來(lái)自上海柚子郎實(shí)業(yè)有限公司，而該公司是麥德龍供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括蜂蜜柚子茶、蜂蜜蘆薈茶、蜂蜜檸檬茶等。

16日，上海市食藥監(jiān)局表示將對(duì)麥德龍全面檢查索證索票臺(tái)賬制度的落實(shí)情況，并對(duì)是否存在食品安全問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查。

經(jīng)查，這些涉嫌偽造的《衛(wèi)生證書》中，存在多證一號(hào)、生產(chǎn)日期早于假證上注冊(cè)的食品生產(chǎn)日期等情況。

麥德龍?jiān)诮拥缴虾３鋈刖硻z驗(yàn)檢疫局就柚子郎涉嫌偽造《衛(wèi)生證書》的通知后，于17日發(fā)表聲明稱，已將柚子郎相關(guān)產(chǎn)品全部下架，根據(jù)政府部門判定結(jié)果保留對(duì)柚子郎采取一切法律行動(dòng)的權(quán)利。

中石油原副總王永春受審

7月21日，湖北省襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院開庭審理了原中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員，大慶油田有限責(zé)任公司原總經(jīng)理、黨委副書記，大慶石油管理局原局長(zhǎng)王永春受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)一案。

根據(jù)檢方指控，王永春于2000年至2013年間，利用自己擔(dān)任吉林油田副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記、中石油股份公司人事部總經(jīng)理、中石油集團(tuán)公司人事部主任、大慶油田黨委書記、副總經(jīng)理、大慶石油管理局副局長(zhǎng)、中石油集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員等職務(wù)之便，為他人在工程承攬，項(xiàng)目開發(fā)等諸多事項(xiàng)上謀取利益，并直接或通過(guò)其妻子等人索取和非法收受67個(gè)單位和個(gè)人財(cái)物，共計(jì)人民幣4856.3011萬(wàn)。

檢方認(rèn)為，王永春曾利用職務(wù)便利于2004年9月至2005年1月，為他人在油氣田區(qū)塊合作開發(fā)事項(xiàng)上提供幫助，致使國(guó)家利益遭受特別重大損失，應(yīng)以受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪、國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。

另?yè)?jù)指控，截至2013年8月25日，王永春的個(gè)人財(cái)產(chǎn)、支出明顯超出其個(gè)人及家庭的合法收入，其中差額的4245.514萬(wàn)元財(cái)產(chǎn)無(wú)法說(shuō)明來(lái)源。

據(jù)了解，對(duì)于指控王永春并未提出異議。其辯護(hù)律師提出，王永春具有自首、立功等情節(jié)，建議合議庭依法從輕或減輕處罰。

據(jù)悉，該案并未當(dāng)庭宣判。