近年來電信詐騙案件偵查研究綜述

□秦 帥，陳 剛

(中國人民公安大學(xué)，北京 100038)

一、電信詐騙概述

（一）電信詐騙概念的界定。關(guān)于電信詐騙的概念，尚無統(tǒng)一的定論，不同學(xué)者從不同角度對(duì)電信詐騙的概念做出過界定，如有的學(xué)者認(rèn)為，電信詐騙是嫌疑人以非法占有為目的，利用手機(jī)短信、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等傳播介質(zhì)和載體，以虛假信息為誘餌進(jìn)行詐騙的犯罪活動(dòng)；[1]有的學(xué)者認(rèn)為，電信詐騙是通過虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手段，利用電信通信網(wǎng)絡(luò)媒介，致使受害人向非法賬戶匯款或存款，騙取數(shù)額較大財(cái)物或多次騙取財(cái)物的行為；[2]有的學(xué)者認(rèn)為，電信詐騙是以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的手段，借助電信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，騙取他人財(cái)物數(shù)額較大或者多次詐騙的行為。[3]綜合以上對(duì)電信詐騙概念的界定，筆者比較贊同最后一種表述，一是因?yàn)閷?duì)電信詐騙的概念界定應(yīng)當(dāng)是概括性的，不應(yīng)該對(duì)電信詐騙的具體作案手段、作案工具等內(nèi)容作過多解釋，二是就目前司法實(shí)踐來看，電信詐騙仍作為詐騙犯罪的一種類型，對(duì)電信詐騙概念的界定，應(yīng)該遵循延續(xù)對(duì)詐騙罪界定的基本思路。

（二）電信詐騙的緣起。電信詐騙起源于20世紀(jì)末的我國臺(tái)灣地區(qū)，最初是臺(tái)灣當(dāng)?shù)氐脑p騙分子采用刮刮樂、六合彩等形式實(shí)施詐騙，之后借助電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，進(jìn)而演化為一種新型的犯罪類型。2003年前后，迫于臺(tái)灣地區(qū)的嚴(yán)打態(tài)勢，這種“臺(tái)灣式詐騙”通過福建省傳入大陸，并蔓延到其他地區(qū)。2004年前后，一些學(xué)者根據(jù)此類詐騙中運(yùn)用手機(jī)短信實(shí)施詐騙的特點(diǎn)，一度稱之為“手機(jī)短信詐騙”。2007年，福建政法機(jī)關(guān)在辦理案件的過程中，根據(jù)需要，將此類案件定性為虛假信息詐騙，并規(guī)定了此類案件的三個(gè)特征：一是借助電話、互聯(lián)網(wǎng)等通訊工具，向不特定的人群發(fā)送虛假信息；二是詐騙分子和受害人沒有直接的接觸；三是詐騙數(shù)額較大。[4]2009年，公安部為了便于各方交流，增進(jìn)各方在辦理電信詐騙案件中的協(xié)作，將此類案件定性為電信詐騙案件。從此，電信詐騙一詞成為大陸司法機(jī)關(guān)在辦理此類案件中的統(tǒng)一稱謂。

（三）電信詐騙的發(fā)案現(xiàn)狀。有關(guān)電信詐騙案件的數(shù)據(jù)紀(jì)錄連年刷新。據(jù)報(bào)道，2011年，全國共發(fā)電信詐騙案10 萬起，群眾損失40 多億元；2012年，全國共發(fā)電信詐騙案17 萬起，群眾損失80 多億元，比上一年分別增加70%、100%；2013年，全國共發(fā)電信詐騙案30 萬起，群眾損失100 多億元，比上一年分別增加了77%、25%。[5]根據(jù)公安部最新的統(tǒng)計(jì)，2014年全國共發(fā)電信詐騙案40 萬起，群眾損失107 億元，比上一年分別增加了33%、7%。[6]（見圖1）

圖1 2011-2014年全國電信詐騙案件發(fā)案與損失情況

二、近年來電信詐騙案件偵查研究概況

（一）關(guān)于電信詐騙案件偵查的文獻(xiàn)數(shù)量逐年遞增。電信詐騙自2003年前后由臺(tái)灣傳入大陸，盡管受到內(nèi)地公安機(jī)關(guān)和國際警務(wù)合作各方的嚴(yán)厲打擊，但電信詐騙技術(shù)不斷升級(jí)，詐騙手段不斷翻新，迫使各地公安機(jī)關(guān)和廣大學(xué)者針對(duì)電信詐騙的高發(fā)態(tài)勢，不斷提出對(duì)策，屢出研究成果。在中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫中以“電信詐騙案件偵查”為關(guān)鍵詞檢索，2009年檢測到的文獻(xiàn)數(shù)量共為80 篇，2010-2014年檢索到的文獻(xiàn)數(shù)量分別為159 篇、177 篇、184 篇、247 篇、392 篇。短短幾年的時(shí)間，學(xué)者們對(duì)電信詐騙案件偵查研究的文獻(xiàn)數(shù)量成倍增長，從側(cè)面反應(yīng)了電信詐騙犯罪的嚴(yán)峻形勢。（見圖2）

圖2 2009-2014年中國知網(wǎng)關(guān)于“電信詐騙案件偵查”的文獻(xiàn)數(shù)量

（二）公安機(jī)關(guān)對(duì)電信詐騙的打擊策略不斷作出調(diào)整。在電信詐騙犯罪十多年的偵查研究歷程中，學(xué)者們的研究內(nèi)容也經(jīng)歷了一個(gè)逐漸變化的過程。2003-2007年，電信詐騙犯罪在大陸處于蔓延發(fā)展階段，電信詐騙的概念尚未形成，廣大學(xué)者的研究內(nèi)容聚焦于手機(jī)短信詐騙、虛假信息詐騙等具體詐騙方法的治理對(duì)策上。如2004年有學(xué)者提出要將打擊的策略放在做好調(diào)查取證工作、合理界定管轄等方面；[7]2008-2010年，大陸各地公安機(jī)關(guān)逐漸認(rèn)識(shí)到電信詐騙帶來的巨大危害，逐漸加強(qiáng)了對(duì)電信詐騙案件的偵查協(xié)作和集中整治，尤其是2009年以來，在公安部的牽頭下，開展了多次“打擊電信詐騙專項(xiàng)行動(dòng)”，突破了一大批大要案件；[8]2011年以來，開展深度警銀合作、斬?cái)噘Y金鏈與通訊信息鏈“雙鏈”①、嚴(yán)打技術(shù)支撐團(tuán)伙②等全方位多角度的打擊策略成為學(xué)者們關(guān)注的焦點(diǎn)。

（三）一些打防對(duì)策成為學(xué)者們的普遍共識(shí)。詐騙分子以通達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)絡(luò)、金融系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)為掩體，肆無忌憚地實(shí)施詐騙活動(dòng)，這種無接觸式的犯罪類型在大大降低犯罪成本的同時(shí)，也給公安機(jī)關(guān)的打擊工作帶來極大的困難：廣泛傳播詐騙信息致使受害者分布范圍極廣，一起案件往往需要許多地方的公安機(jī)關(guān)參與，偵查協(xié)作難度大；電信詐騙中的證據(jù)涉及很多電子證據(jù)的內(nèi)容，具有很大的虛擬性，易破壞易篡改，給調(diào)查取證帶來難度；贓款到手后，經(jīng)過網(wǎng)上銀行拆分處理，詐騙分子會(huì)迅速在世界各地將錢款提現(xiàn)，爾后，贓款經(jīng)過地下錢莊、洗錢團(tuán)伙的“合法化”處理后返回到詐騙集團(tuán)內(nèi)部，追贓難度極大。

針對(duì)以上困難，學(xué)者們從轉(zhuǎn)變電信詐騙案件偵查破案機(jī)制、建立警務(wù)協(xié)作機(jī)制、加強(qiáng)境內(nèi)外聯(lián)合打擊電信詐騙案件的力度、加大宣傳力度等不同的方面提出打防對(duì)策，其中，開展部門協(xié)作、地域協(xié)作、海峽兩岸合作和國際警務(wù)合作成為最受關(guān)注的問題。如長期關(guān)注電信詐騙犯罪的全國人大代表，格力集團(tuán)副總裁陳偉才認(rèn)為，電信詐騙案件的迅猛發(fā)展，和電信運(yùn)營商、銀行部門的監(jiān)管不力有很大關(guān)系，一些電信運(yùn)營商和銀行部門為了追求利益，甚至充當(dāng)詐騙分子的支持者和“保護(hù)傘”，嚴(yán)重影響了對(duì)電信詐騙案件的治理，為此，運(yùn)營商必須擔(dān)責(zé)。[9]四川警察學(xué)院的劉黎明教授認(rèn)為，在電信詐騙的偵查過程中，需要核實(shí)與案件有關(guān)的IP 地址信息、銀行卡歸屬地信息、嫌疑人身份信息、作案手機(jī)號(hào)碼所屬基站信息等證據(jù)信息，但案件的偵查工作是有地域界限的，一個(gè)地方的警力不足以完成如此眾多的異地偵查任務(wù)，這就需要公安機(jī)關(guān)樹立全國一盤棋的思想，以大局為重，深入開展異地偵查協(xié)作，實(shí)現(xiàn)異地用警常態(tài)化，形成打擊電信詐騙案件的合力。[10]中國人民公安大學(xué)的楊郁娟副教授認(rèn)為，電信詐騙具有的高科技性、隱蔽性、集團(tuán)化等特點(diǎn)，對(duì)傳統(tǒng)的警務(wù)合作機(jī)制、調(diào)查取證方式提出了極大的挑戰(zhàn)，特別是在近年來電信詐騙的跨國（境）犯罪趨勢逐漸突出的情況下，在電信詐騙案件偵查中廣泛開展國際警務(wù)合作已經(jīng)成為提高偵查效率必須解決的問題。[11]

三、電信詐騙案件偵查中的部門協(xié)作問題研究

（一）源頭治理，強(qiáng)化“三張網(wǎng)”的自律作用。盡管公安機(jī)關(guān)針對(duì)電信詐騙的專項(xiàng)打擊行動(dòng)已經(jīng)開展了數(shù)次，電信詐騙案件的高發(fā)勢頭卻絲毫沒有減弱的趨勢。在這個(gè)問題上，中國社科院信息化研究中心秘書長姜奇平堅(jiān)定地認(rèn)為，“追逐利益的運(yùn)營商難辭其咎”。[12]電信詐騙在新形勢下逐漸呈現(xiàn)出智能化、虛擬化、國際化、專業(yè)化的特點(diǎn)，任意改號(hào)軟件、非法顯號(hào)軟件、短信群發(fā)器等高科技被廣泛應(yīng)用到電信詐騙中，詐騙分子通過虛擬網(wǎng)絡(luò)誘導(dǎo)受害人存款匯款，獲取非法利益。同時(shí)，詐騙分子為了逃避打擊，通過國外服務(wù)器接入我國電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)，肆無忌憚地實(shí)施詐騙。在詐騙的整個(gè)過程中，詐騙分子需要依賴電信運(yùn)營商提供的通信網(wǎng)絡(luò)，需要依賴銀行運(yùn)營的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，需要依賴工信部門管理的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，這“三張網(wǎng)”③已成為電信詐騙分子實(shí)施詐騙行為的載體，而相關(guān)的運(yùn)營商并沒有出臺(tái)強(qiáng)有力的措施積極參與電信詐騙案件的防范與治理，這既體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期我國社會(huì)管理部門存在的缺陷，又體現(xiàn)了現(xiàn)有的法律制度對(duì)此類行為懲處力度的有限性。

（二）明確分工，共建部門協(xié)作長效機(jī)制。電信詐騙案件不同于其他刑事案件，從監(jiān)管的角度來講，此類案件往往涉及通信管理部門、電信運(yùn)營商、金融監(jiān)管部門、銀行等多部門的協(xié)作問題，通信管理部門需要及時(shí)檢查電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行與接入情況，電信運(yùn)營商要保證所提供的通訊網(wǎng)絡(luò)安全可靠，金融監(jiān)管部門要嚴(yán)格監(jiān)督銀行賬號(hào)實(shí)名制的落實(shí)情況，金融機(jī)構(gòu)要建立起科學(xué)的資金流動(dòng)監(jiān)管機(jī)制等。上述措施如果采取得當(dāng)，落實(shí)到位，定能從源頭上減少電信詐騙案件的發(fā)生。

當(dāng)前，公安機(jī)關(guān)在打擊和防范電信詐騙犯罪的限制在于，多數(shù)地方并未形成電信詐騙犯罪整治的長效協(xié)作機(jī)制，僅僅是在專項(xiàng)行動(dòng)中或者在某個(gè)單一案件中，偵查機(jī)關(guān)才與其他部門開展協(xié)作，中國人民公安大學(xué)網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)學(xué)院馬丁教授認(rèn)為，現(xiàn)在的聯(lián)合辦案，大多數(shù)是在面對(duì)單一任務(wù)或案件時(shí)的協(xié)同調(diào)查，事實(shí)上，公安機(jī)關(guān)與其他部門應(yīng)該盡快形成完整的包含監(jiān)管、預(yù)防和查辦環(huán)節(jié)的長效聯(lián)動(dòng)機(jī)制。[13]

四、電信詐騙案件偵查中的地域協(xié)作問題研究

（一）開展地域協(xié)作勢在必行。電信詐騙案件具有虛擬傳播、廣泛撒網(wǎng)、全面詐騙的特點(diǎn)，這種“一對(duì)多”的詐騙信息傳播方式，極大增加了電信詐騙案件受害者的分布范圍，可以說，有電信網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域都難以逃避電信詐騙信息的困擾。因此，一起電信詐騙案件受害者遍布全國多個(gè)省份的情況屢見不鮮，而刑事案件證據(jù)的完整性決定了公安機(jī)關(guān)在辦理電信詐騙案件時(shí)，要盡可能多地收集某一起或一系列案件的完整證據(jù)信息，包括涉案網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器信息、嫌疑人作案窩點(diǎn)勘查信息、涉案銀行卡信息、涉案手機(jī)基站信息等，這些信息往往遍布在不同的省份和地區(qū)，受地域的限制，偵查人員不了解其他地區(qū)的案件情況，從而導(dǎo)致了嫌疑人作案活動(dòng)地區(qū)的無限性和偵查人員案件管轄的有限性之間的矛盾。北京警察學(xué)院的李蕤教授認(rèn)為，“實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域合作的飛躍發(fā)展，偵查機(jī)關(guān)不用隨著資金流全國各地跑，可以節(jié)約警力、精力和資金，突破傳統(tǒng)辦案調(diào)查取證時(shí)效性的制約”。[14]

（二）建立完善的地域協(xié)作機(jī)制。對(duì)于電信詐騙案件的偵查協(xié)作問題，四川警察學(xué)院的劉黎明教授認(rèn)為，更好地完善電信詐騙案件異地偵查協(xié)作機(jī)制、拓展偵查管轄的觸角、遏制電信詐騙犯罪的高發(fā)勢頭，已成為當(dāng)前電信詐騙案件偵查工作亟待研究的課題。目前存在的偵查人員協(xié)作意識(shí)不強(qiáng)、地方保護(hù)主義嚴(yán)重、警力資源缺乏等問題，影響了偵查協(xié)作的開展，成為電信詐騙案件偵查的絆腳石。四川警察學(xué)院的諶艷青認(rèn)為，電信詐騙案件偵查的地域協(xié)作是偵查工作的重要環(huán)節(jié)，要加強(qiáng)各地區(qū)電信詐騙案件的串并案工作，落實(shí)好不同地區(qū)的電信詐騙案件信息通報(bào)與交流制度，同時(shí)協(xié)作雙方還要在調(diào)查取證、抓捕嫌疑人、起獲贓款贓物和作案工具方面給予大力支持，唯有這樣，才能克服作案活動(dòng)范圍無限與偵查活動(dòng)范圍有限的矛盾，遏制電信詐騙的高發(fā)態(tài)勢。[15]電信詐騙案件偵查協(xié)作應(yīng)該是多層次、立體化的協(xié)作，在協(xié)作的基礎(chǔ)方面，各方應(yīng)該具有積極的協(xié)作意識(shí)，建立完善的電信詐騙案件偵查協(xié)作團(tuán)隊(duì)；在協(xié)作的框架方面，應(yīng)該依托信息化平臺(tái)；在情報(bào)共享、調(diào)查取證等方面，應(yīng)該明確各方的分工和責(zé)任；在協(xié)作的制度方面，應(yīng)該拓展協(xié)作的內(nèi)容和形式，使電信詐騙案件偵查的協(xié)作形成常態(tài)。[16]

五、電信詐騙案件偵查中的海峽兩岸合作和國際警務(wù)合作問題研究

（一）關(guān)于海峽兩岸打擊電信詐騙警務(wù)合作的論述。電信詐騙最初由臺(tái)灣地區(qū)傳入大陸，盡管兩岸攜手打擊電信詐騙已取得了豐碩的成果，但就目前的形勢來看，電信詐騙案件中，臺(tái)灣人涉案的情況最為突出，然而臺(tái)灣與大陸在刑事法律與司法制度上的差異，給了犯罪分子以可乘之機(jī)，跨海峽兩岸的電信詐騙案件仍處于居高不下的狀態(tài)。對(duì)此，福建省公安廳的蔡小林等人認(rèn)為，《海峽兩岸共同打擊犯罪與司法互助協(xié)議》（以下簡稱“《協(xié)議》”）已經(jīng)實(shí)施，在公安部的領(lǐng)導(dǎo)下，在海峽兩岸雙方的努力下，兩岸攜手打擊電信詐騙案件已經(jīng)進(jìn)入具體實(shí)施階段，但是《協(xié)議》的實(shí)施細(xì)則和有關(guān)具體操作的內(nèi)容尚未確定，面對(duì)日益復(fù)雜的電信詐騙形勢，海峽兩岸雙方應(yīng)該在《協(xié)議》和各項(xiàng)共識(shí)的基礎(chǔ)上建立起更加密切、完善、常態(tài)化的協(xié)作關(guān)系，完善海峽兩岸攜手打擊電信詐騙案件的途徑，提高兩岸打擊電信詐騙案件的能力。[17]

（二）關(guān)于電信詐騙跨境和國際警務(wù)合作必要性和影響因素的論述。近年來，迫于國內(nèi)打擊電信詐騙的強(qiáng)大壓力，電信詐騙的觸角逐漸向境外延伸，跨國電信詐騙越來越成為近年來電信詐騙案件的趨勢，跨國電信詐騙使本身就存在隱蔽性、智能性、專業(yè)性等特點(diǎn)的電信詐騙案件變得更加難以打擊，許多案件的服務(wù)器在國外，詐騙團(tuán)伙在國外，取現(xiàn)團(tuán)伙在國外，僅僅通過電信網(wǎng)絡(luò)、銀行網(wǎng)絡(luò)等高科技載體，就實(shí)現(xiàn)了坐收境內(nèi)漁利，給公安機(jī)關(guān)的偵查與取證工作帶來重重困難，《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》報(bào)道表明，“電信詐騙猖獗催生跨國產(chǎn)業(yè)鏈”，“擒賊難擒王，近10年境外頭目幾乎無一人落網(wǎng)”。[18]

毋庸置疑，打擊跨國電信詐騙，需要完善的警務(wù)合作制度作保障。雖然當(dāng)前中國政府與東南亞各國就打擊電信詐騙的合作事宜進(jìn)行過多次磋商，在中國警方和其他國家警方的積極參與下，破獲了一大批跨國電信詐騙案件，但是，電信詐騙案件開展警務(wù)合作難的現(xiàn)實(shí)依然存在。中國人民公安大學(xué)的楊郁娟教授認(rèn)為，電信詐騙案件偵查中的國際警務(wù)合作往往會(huì)受到外交關(guān)系、法律制度和偵查能力等因素的影響。[19]西南政法大學(xué)的陳在上認(rèn)為，司法協(xié)助在不同法域間的開展過程必然難以自然順暢，在國際警務(wù)合作中消除司法隔膜既需要各國立法制度的完善，也需要司法協(xié)助主體的積極溝通配合。[20]

（三）關(guān)于電信詐騙國際警務(wù)合作內(nèi)容和方式的論述。電信詐騙案件的國際警務(wù)合作涉及到案件偵查工作的方方面面，案件線索的追蹤、詐騙窩點(diǎn)的查處、證據(jù)的獲取、嫌疑人的遣返、贓款的追回等各個(gè)環(huán)節(jié)均需要國際警務(wù)合作各方的參與。在具體的合作內(nèi)容上，中國人民公安大學(xué)的楊郁娟教授認(rèn)為，國際警務(wù)合作需要在情報(bào)信息的傳遞與共享、協(xié)助調(diào)查取證、涉案贓款的追繳等方面開展合作，而合作的方式包括個(gè)案偵查中的合作，也包括在各次打擊電信詐騙案件專項(xiàng)行動(dòng)中的合作。中國人民大學(xué)的李超峰博士認(rèn)為，防控跨國電信詐騙，需要充分發(fā)揮國際刑警組織的作用，在跨國調(diào)查取證、引渡與跨國抓捕、跨國追贓等環(huán)節(jié)加強(qiáng)溝通合作。[21]

六、電信詐騙案件取證問題研究

（一）電信詐騙案件主要證據(jù)類型。電信詐騙案件的主要證據(jù)類型包括在詐騙窩點(diǎn)以及有關(guān)地方查獲的記賬本、詐騙劇本、存儲(chǔ)案件材料的存儲(chǔ)設(shè)備、賬戶交易明細(xì)、員工名單等物證和書證證據(jù)；包括作案計(jì)算機(jī)與服務(wù)器中存儲(chǔ)的各類證明案件事實(shí)的電子數(shù)據(jù)證據(jù)；包括嫌疑人取款時(shí)的監(jiān)控視頻資料信息，受害人收集記錄的嫌疑人詐騙通話錄音；包括嫌疑人供述和受害人陳述的言詞證據(jù)。北京市公安局的王小洪認(rèn)為，“電信詐騙從犯罪預(yù)備到實(shí)施既遂，其間可分為預(yù)謀培訓(xùn)、語音通話、提取贓款環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)的詐騙活動(dòng)內(nèi)容均不相同，每個(gè)環(huán)節(jié)所涉及證據(jù)的內(nèi)容和作用也各不相同”。[22]

（二）注重對(duì)電信詐騙各環(huán)節(jié)證據(jù)的全面獲取。為了使詐騙過程順利進(jìn)行，詐騙分子在實(shí)施詐騙前往往都做好了充足的準(zhǔn)備工作，這些環(huán)節(jié)一般包括成員的組織和培訓(xùn)、作案工具的準(zhǔn)備與服務(wù)器的搭建、雙方語音通話、受害人交款、詐騙分子提現(xiàn)以及分贓等六大主要環(huán)節(jié)，在每一個(gè)環(huán)節(jié)中都會(huì)留有實(shí)施詐騙的各類證據(jù)，[23]這就要求偵查人員在案件偵查中能夠循線追蹤，盡可能收集關(guān)于詐騙事實(shí)的證據(jù)材料。從案件偵查的階段性看，跨境電信詐騙在不同環(huán)節(jié)有不同特點(diǎn)，其取證的重點(diǎn)、難點(diǎn)及基本的策略方法也不盡相同。西南政法大學(xué)的倪春樂認(rèn)為，“取證要以被害人對(duì)案件的描述為起點(diǎn)，注重對(duì)犯罪團(tuán)伙的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效監(jiān)控，同時(shí)還要在查清犯罪窩點(diǎn)的基礎(chǔ)上多方配合實(shí)施窩點(diǎn)的現(xiàn)場取證”。[24]

（三）做細(xì)電信詐騙話務(wù)窩點(diǎn)的現(xiàn)場勘查工作。電信詐騙案件具有虛擬性、無接觸性的特點(diǎn)，許多情況下沒有受害人對(duì)嫌疑人的具體描述，并無證人證言，因此，查封話務(wù)窩點(diǎn)盡管對(duì)整個(gè)偵查過程而言只是收尾階段，但它在嫌疑人的責(zé)任認(rèn)定、詐騙團(tuán)伙的詐騙事實(shí)認(rèn)定上都起著舉足重輕的作用，話務(wù)窩點(diǎn)查封得細(xì)致與否，影響到整個(gè)案件偵查取證的效果。中國人民公安大學(xué)的楊郁娟教授認(rèn)為，對(duì)現(xiàn)場銀行卡、工作手冊(cè)、賬本等物證進(jìn)行搜集、固定，并與犯罪嫌疑人工作內(nèi)容一一對(duì)應(yīng)，將電子交換數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)日志、計(jì)算機(jī)文件等電子證據(jù)與案件其他證據(jù)進(jìn)行比對(duì)核實(shí)，對(duì)于明確嫌疑人在犯罪活動(dòng)中的作用和地位、確定案件事實(shí)至關(guān)重要。[25]

綜上所述，電信詐騙案件在擴(kuò)散蔓延中不斷呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢和作案手法，眾多專家學(xué)者也從不同的角度就電信詐騙案件的偵查理念、偵破思路、工作機(jī)制等方面建言獻(xiàn)策，公安機(jī)關(guān)應(yīng)該充分吸收其中的研究成果，積極探索打擊電信詐騙犯罪新機(jī)制，切實(shí)提升偵查破案和執(zhí)法辦案能力，維護(hù)人民群眾利益。

注釋：

①中央司法警官學(xué)院孫延慶、徐為霞在河北省法學(xué)會(huì)2011年度法學(xué)研究課題《“雙鏈”偵查──打擊電信詐騙犯罪的模式》（批準(zhǔn)號(hào)：2011DF023）中對(duì)電信詐騙的“雙鏈”偵查模式進(jìn)行了詳細(xì)的闡述。

②技術(shù)支撐團(tuán)伙是指，在電信詐騙整個(gè)犯罪過程中，起到技術(shù)輔助作用，但往往不直接參與實(shí)施電信詐騙的團(tuán)伙，盡管受多方面因素的影響，技術(shù)支撐團(tuán)伙的行為有時(shí)很難定性為電信詐騙，但此類團(tuán)伙在電信詐騙中提供的技術(shù)與服務(wù)促進(jìn)了電信詐騙的實(shí)現(xiàn)。

③筆者根據(jù)前述內(nèi)容，將電信通訊網(wǎng)絡(luò)、金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)歸納為電信詐騙中不可缺少的“三張網(wǎng)”。這“三張網(wǎng)”是詐騙分子實(shí)施詐騙的掩體，運(yùn)營商疏于監(jiān)管的現(xiàn)狀更是在無形中助長了電信詐騙犯罪。

[1][11][19]楊郁娟.論電信詐騙犯罪偵查中的國際警務(wù)合作[J].廣州市公安管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)，2013，（1）：6-9.

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[6][9]2014年中國“電信詐騙”107億，代表建議“運(yùn)營商應(yīng)擔(dān)責(zé)”[EB/OL].[2015-04-01].http：//finance.ifeng.com/a/20150314/13553181_0.shtml.

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