案件速遞

案件速遞

編者按：自2015年4月起，案件速遞欄目將更換為檢察動態(tài)欄目，作為地方各級檢察院交流工作經(jīng)驗、展示工作業(yè)績的平臺。欄目通過一句話新聞的方式展示貴院的新舉措、新動態(tài)、新業(yè)績，在展示自我的同時對其他檢察院形成啟示和借鑒。字?jǐn)?shù)在100-300字，可附照片，稿件發(fā)至本刊投稿平臺Http://zgjcg. cbpt.cnki.net，請注明檢察動態(tài)欄目收。

浙江三兄妹非法吸收公眾存款3.55億余元

浙江省麗水市陳氏三兄妹以高額利息為誘惑非法吸收公眾存款3.55億余元，麗水市蓮都區(qū)人民法院公開開庭審理了這起案件。

陳某國、陳某芬、陳某華三兄妹在麗水市開設(shè)了隆泰擔(dān)保投資有限公司。檢察機關(guān)指控，自2006年以來，該公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，為籌集資金，以公司法定代表人陳某國個人名義出具借條、隆泰公司作擔(dān)保的形式，以月利率1.5%至1.8%或者年利率20%不等的利息，在麗水市蓮都區(qū)、青田縣等地向不特定社會公眾非法吸收存款。

非法吸收款項大部分進入隆泰公司內(nèi)部賬戶，用于公司經(jīng)營、購買房產(chǎn)、支付集資款利息及到期本金等，剩余部分被陳某國個人使用。被告人陳某芬系陳某國妹妹，自2008年1月進入隆泰公司工作，主要負責(zé)集資款項和利息支付審核等工作，是隆泰公司非法吸收公眾存款的直接責(zé)任人員。被告人陳某華系陳某國弟弟，其以個人名義出具借條，隆泰公司、麗水市一休鞋業(yè)有限公司作擔(dān)保的形式，非法吸收款項達748.2萬元，其中有651.2萬元進入隆泰公司內(nèi)部賬戶，剩余部分被其個人使用。

杭州海關(guān)破獲特大成品油走私案

杭州海關(guān)一舉打掉4個海上成品油走私團伙，涉案成品油達3.5萬噸，案值約2.7億元人民幣，是該關(guān)近年來查獲的最大一起成品油走私案。

據(jù)海關(guān)介紹，2015年1月8日，杭州海關(guān)緝私局成立專案組，對該走私成品油系列案進行立案偵查。1月9日凌晨，各行動組在杭州海關(guān)總指揮部統(tǒng)一指揮下，在福州、溫州、寧波、臺州等四地同時展開收網(wǎng)行動，一舉抓獲“0108”系列案犯罪嫌疑人23人，成功打掉以項某、楊某、江某為首的4個海上成品油走私團伙，并初步掌握了該團伙的犯罪事實。

據(jù)海關(guān)初步查實，近兩年來，以項某等為首的4個成品油走私團伙利用6艘載油噸位在200-600噸不等的油船、改裝漁船，累計從公海上購買成品油3.5萬噸，在三門灣一帶偷卸上岸后，銷售到浙江內(nèi)地甚至臨近的安徽、江西等地一些中小加油站，謀取非法利益。福建人何某是他們的中間人，這邊團伙想要“拿貨”了，就通過微信跟何某“打招呼”，何某從中抽取每噸30元左右的介紹費。

江西一執(zhí)法隊長玩忽職守致國有資源損失194萬余元獲刑

江西省吉安縣井岡山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法局執(zhí)法大隊隊長，不認(rèn)真履行工作職責(zé)，致使國家礦產(chǎn)資源遭受重大損失。經(jīng)縣檢察院依法提起公訴，法院以玩忽職守罪判處被告人周某有期徒刑三年，緩刑四年。

周某于2010年應(yīng)聘到井開區(qū)管委會，擔(dān)任井開區(qū)綜合執(zhí)法局執(zhí)法大隊隊長，負責(zé)協(xié)調(diào)綜合執(zhí)法工作及國土、礦產(chǎn)、違章建筑等方面的行政執(zhí)法工作。2012年11月，周某在工作中發(fā)現(xiàn)賴某、肖某等人在井開區(qū)彭家村砂窟自然村非法開采白泥礦，卻沒有收集賴某、肖某等人的違法證據(jù)，也沒有對賴某、肖某等人的行為進行有效制止并立案查處，而是放任其非法開采白泥礦達三個多月，非法采挖白泥57900余噸。經(jīng)省國土部門鑒定:賴某、肖某非法開采的系陶瓷土礦，造成礦產(chǎn)資源損失為194萬余元。

兩男子組織“網(wǎng)絡(luò)傳銷”被批捕

2男子利用互聯(lián)網(wǎng)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，發(fā)展下線40人，吸收受害人投資金額達110萬元。河北省石家莊市深澤縣檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪依法批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人王某某、戈某某。

2014年5月以來，王某某、戈某某以“香港微視傳媒”為幌子，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)帖，將“微視傳媒”傳銷組織的宣傳資料、運行模式、管理制度等上傳，通過QQ發(fā)展加盟商，加盟商使用手機下載安裝該公司的微視通軟件，然后匯錢加盟，申請賬號成為正式的微視通加盟商。其以“點擊手機廣告賺取高額利潤”為誘餌，吸引各地群眾加入傳銷組織，依靠不斷發(fā)展“下線”，并通過層級管理方式獲取利益的“拉人頭”方式進行傳銷活動。隨著“香港微視傳媒”手機軟件被關(guān)閉，投入的錢收不回來，受害人才知道受騙。

檢察官溫馨提示:“網(wǎng)絡(luò)傳銷”具有一定的隱蔽性，利用的是部分市民急于賺錢的心理?！笆郎蠜]有免費的午餐”，大家一定要擦亮雙眼，遠離傳銷，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙，不給犯罪分子可乘之機。

浙江警方破獲POS機非法套現(xiàn)案涉案金額1800萬

一間小小客廳內(nèi)，8臺POS機整齊地排放著，短短3年時間，它們在2名“職業(yè)刷卡套現(xiàn)人”苦心經(jīng)營下，竟刷出超過1800萬的現(xiàn)金。浙江浦江警方抓獲涉嫌非法經(jīng)營的潘某和胡某，并繳獲銀行卡40余張，消費憑證1600余萬元。

2012年，潘某以自己、父母、親戚、朋友等名義辦理了8臺銀行POS機為他人信用卡辦理套取現(xiàn)金業(yè)務(wù)，然后收取0.5%—1%的手續(xù)費，套現(xiàn)金額小，手續(xù)費收取就高。潘某的眼光果然“很準(zhǔn)”，需要刷卡套現(xiàn)的人太多了。來刷卡的人群中，有些是急需小額資金周轉(zhuǎn)的生意人，有些則是為了提高自己信用卡的額度。由于“業(yè)務(wù)”需要，2014年6月，潘某在江濱中路注冊了一家有限公司，并招聘胡某為業(yè)務(wù)員。僅2014年11月至今，2人非法套現(xiàn)金額便高達700余萬元，期間潘某非法獲利達四萬元左右。目前，潘某、胡某因涉嫌非法經(jīng)營罪被浦江縣公安局依法刑事拘留。

北京“一夜間百余輛車被扎胎”案件告破

發(fā)生在北京市東城、朝陽等地的“一夜間百余輛車被扎胎”案件已告破，嫌疑人為一名55歲的女性。

3月8日上午，家住北京市東城區(qū)龍?zhí)逗貐^(qū)和相鄰的朝陽區(qū)勁松地區(qū)的不少車主發(fā)現(xiàn)，自己的汽車輪胎被扎，初步統(tǒng)計被扎胎車輛達百余輛。警方迅速展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些地區(qū)發(fā)生的汽車輪胎被扎事件嫌疑人作案手段和體貌特征相似，初步判斷為同一人所為。8日22時許，警方接到報警稱，發(fā)現(xiàn)一女子連續(xù)扎破多輛汽車的輪胎。蹲守警力快速反應(yīng)，當(dāng)場將嫌疑人抓獲，并從她身上起獲剪刀等工具。經(jīng)初步審查，嫌疑人高某承認(rèn)了使用剪刀在東城龍?zhí)逗?、朝陽勁松等地區(qū)扎破多輛汽車輪胎的行為。目前高某因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留，案件正在進一步調(diào)查。

仿水晶標(biāo)注“天然水晶”亞馬遜被判消費欺詐

因銷售的“天然水晶吊墜”實際是仿品水晶，亞馬遜網(wǎng)站經(jīng)營者北京市世紀(jì)卓越信息技術(shù)有限公司被判消費欺詐。該案在北京市朝陽區(qū)人民法院宣判，亞馬遜網(wǎng)站被判退還消費者貨款并給予三倍賠償。

涉案的三款水晶吊墜分別是玲飾界吊墜、LACEY吊墜和瑞福恒吊墜，價款共計449元。消費者劉艷清說，買的時候全部介紹為“天然水晶”，還有一款被標(biāo)注為“奧地利水晶”，后經(jīng)檢測鑒定結(jié)論為“仿水晶”。他認(rèn)為根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定，仿的天然珠寶應(yīng)該加“仿”字，商家行為屬于欺詐。故起訴索賠退還貨款并三倍賠償。

經(jīng)審理，朝陽法院認(rèn)為，亞馬遜網(wǎng)頁的商品介紹中，均未在水晶前加“仿”字，亦未對材質(zhì)系仿水晶做其他形式文字說明，致使劉先生作為普通消費者難以對其所購商品材質(zhì)及相應(yīng)價值作出準(zhǔn)確判斷，損害了劉的權(quán)利，違反消法規(guī)定。根據(jù)劉先生和亞馬遜建立的瑞福恒吊墜買賣合同關(guān)系，亞馬遜應(yīng)退還該吊墜貨款并三倍賠償，共計千余元。關(guān)于其他兩款吊墜，法院認(rèn)為亞馬遜僅為網(wǎng)絡(luò)交易平臺服務(wù)者，并非銷售者，因此未予支持這兩款吊墜的訴訟請求。

云南紅河男子集資詐騙4億多元獲無期徒刑

云南省紅河哈尼族彝族自治州，一名男子以虛構(gòu)從事邊境貿(mào)易、房地產(chǎn)業(yè)等各種事由，3年間，通過借款、邀約投資等形式非法吸收公眾資金47193萬余元人民幣，被該地中級人民院以集資詐騙罪，判處無期徒刑。

法院審理查明，被告人白占江虛構(gòu)其經(jīng)營稀有木材、藥材、土產(chǎn)、金屬及邊境貿(mào)易等事實，隱瞞借款用途真相，以承諾給付高額利息的方式，先后向李翔(另案處理)、劉東升（另案處理）、梁某某、張某某等三十二人非法募集資金達47193萬余元人民幣，并將其中的資金大部份用以支付借款高額利息和償還本金以及購買個人房地產(chǎn)、私用高檔車輛、生活奢侈品供自己及家人揮霍使用。