2014年9月企業(yè)界犯罪案件追蹤

"中行高山案"嫌犯高山回國自首

溫州一銀行支行行長受賄案一審開庭

近日，浙江溫州市鹿城區(qū)人民法院開庭審理了某銀行溫州分行下屬二級支行行長趙某受賄一案。

1980年出生的趙某，原系某銀行溫州分行下屬二級支行行長。年紀輕輕就做到支行行長，本來前途一片光明，卻因和“中間人”合伙“排陣”做起轉(zhuǎn)貸牟利進而分紅，非法收受他人財物約21萬元被控受賄。

公訴機關(guān)指控，2011年3月，趙某在擔任某銀行溫州分行下屬二級支行行長期間，利用其負責審批小型企業(yè)貸款的職務之便，受王某所托為溫州瑪高國際貿(mào)易有限公司發(fā)放貸款600萬元提供幫助，事后收受王某好處費14萬元，其中收取現(xiàn)金4萬元，其余10萬元經(jīng)趙某同意，王某為其共同投資溫州韋納國際貿(mào)易有限公司。

2011年8月至2012年1月，趙某在擔任上述職務期間，利用職務之便，為王某等人提供轉(zhuǎn)貸業(yè)務信息及幫助審批、發(fā)放貸款，使王某、汪某和季某等人通過為溫州五美集團有限公司、溫州千格服飾有限公司、溫州偉玲涂飾有限公司等辦理銀行轉(zhuǎn)貸業(yè)務而牟利，事后收受王某好處費約7萬元。

中行“高山案”主犯獲刑十五年

9月12日上午，廣受關(guān)注的中國銀行“高山案”在哈爾濱市中級人民法院宣判，被告人高山犯挪用公款罪，判處有期徒刑十五年。

法院經(jīng)審理查明，2000年至2004年，被告人李東哲、李東虎伙同被告人袁瑛、張立濱，勾結(jié)時任中國銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行行長的被告人高山，采用偷換存款單位預留印鑒、偽造轉(zhuǎn)賬支票等手段，將河松街支行存款單位賬戶資金轉(zhuǎn)入李東哲、李東虎實際控制的虛假公司或者空殼公司賬戶。李東哲、李東虎指使袁瑛、張立濱等人以提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、電匯等方式將資金轉(zhuǎn)出，被李東哲、李東虎非法占有。

2002年至2004年，被告人李東哲、李東虎實際控制的哈爾濱順合汽車工業(yè)貿(mào)易有限公司等五家公司，使用偽造的車輛合格證、貨物進口證明書、進口機動車隨車檢驗單做擔保，騙取中國農(nóng)業(yè)銀行哈爾濱市昆侖支行貸款人民幣2億余元。

2000年至2004年，被告人李東哲為牟取非法利益，向哈爾濱市電信公司財務部經(jīng)理趙云立行賄40萬美元（折合人民幣330.8萬元），向東北高速公路股份有限公司董事長張曉光行賄人民幣700萬元，向黑龍江辰能投資集團有限責任公司董事長賈哲行賄人民幣2200萬元。

2004年12月，李東哲、李東虎、高山各自逃往加拿大。李東虎指使袁瑛、張立濱等人將李東哲、李東虎所控公司財務賬目等資料銷毀，李東哲指使他人將涉案資產(chǎn)變賣轉(zhuǎn)移。李東哲、李東虎伙同袁瑛、張立濱騙取河松街支行資金，高山利用職務上的便利挪用公款，共計人民幣8.02億余元。

案發(fā)后，公安機關(guān)追繳贓款物合計人民幣5.16億余元、美元11萬元。李東哲、李東虎、高山分別于2012年1月、2011年7月、2012年8月從加拿大回國投案。

哈爾濱市中級人民法院判決， 被告人高山犯挪用公款罪，判處有期徒刑十五年。被告人李東哲犯票據(jù)詐騙罪、合同詐騙罪、敲詐勒索罪、行賄罪、單位行賄罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。被告人李東虎犯票據(jù)詐騙罪、合同詐騙罪、敲詐勒索罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑二十五年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣3500萬元，罰金人民幣50萬元。另外還有多名被告人分別獲刑。

金楓酒業(yè)原總經(jīng)理董魯平被捕

9月12日，在立案11天之后，金楓酒業(yè)原總經(jīng)理董魯平被上海市人民檢察院第一分院依法批準逮捕。

在此之前，金楓酒業(yè)于9月3日發(fā)布公告稱，2014年9月1日公司接到上海市金山區(qū)人民檢察院立案決定書，決定對原公司董事、總經(jīng)理董魯平涉嫌受賄一案立案偵查。

現(xiàn)年47歲的董魯平，從酒廠基層做起，歷任質(zhì)檢科長、生產(chǎn)科長、廠長助理、副總經(jīng)理、總工程師，2010年5月起任上海金楓酒業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理。截至其辭職和被調(diào)查，董魯平已在金楓酒業(yè)工作了整整26年。

值得注意的是，去年5月20日，經(jīng)金楓酒業(yè)董事長葛俊杰提名，并經(jīng)董事會提名委員會審議，董魯平被聘為公司總經(jīng)理，任期自2013年6月至2016年6月。

今年7月28日，上海光明食品(集團)有限公司原董事長王宗南，因涉嫌挪用公款、受賄，被立案偵查。金楓酒業(yè)乃光明集團旗下的上市公司，董魯平自2010年升任金楓酒業(yè)總經(jīng)理，其時正是王宗南執(zhí)掌光明集團期間，因此董魯平落馬之初，外界曾猜測其與王宗南案有關(guān)，但這一說法很快遭到光明集團方面的否認。

有媒體報道稱，董魯平作為黃酒技術(shù)人才，在金楓酒業(yè)中一直主抓生產(chǎn)和經(jīng)營，此次被查或與原料采購環(huán)節(jié)有關(guān)。

中新蘇州工業(yè)園開發(fā)集團原高管被調(diào)查

9月19日，江蘇省紀委官網(wǎng)發(fā)布消息稱，中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)集團股份有限公司原總裁、黨委副書記柏貴之涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織調(diào)查。

柏貴之曾在多個企業(yè)兼職或任職，曾任蘇州創(chuàng)投集團副總裁兼蘇州工業(yè)園區(qū)銀瑞資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、中新蘇州工業(yè)園區(qū)置地有限公司副總裁、中新蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司投資部管理處處長、蘇州和喬麗晶酒店式公寓總經(jīng)理、蘇州陽澄湖瀾庭度假酒店總經(jīng)理職位等。

近幾年來，柏貴之擔任蘇州鄰里中心發(fā)展有限公司董事長、總經(jīng)理，蘇州工業(yè)園區(qū)銀瑞資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理，后調(diào)任更高一層次的集團任職。

有媒體報道稱，中新蘇州工業(yè)園區(qū)在實踐中已超出傳統(tǒng)的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的概念和意義。大凡江蘇省級或蘇州級的各種活動，中新蘇州工業(yè)園區(qū)是各路人馬必到之地。本次柏貴之被紀檢部門調(diào)查，在蘇州引發(fā)觸動很大。按組織人事規(guī)定，柏是參照公務員管理序列的黨管的國企高級干部。

公開資料顯示，柏貴之擁有鄭州大學工程管理碩士、美國得克薩斯州阿靈頓商學院工商管理碩士學位，擅長房地產(chǎn)項目開發(fā)，經(jīng)驗豐富。而房地產(chǎn)則是當下與政府關(guān)系最緊密的產(chǎn)業(yè)之一。

工行江門分行原行長受賄被判無期

近日，深圳市中級人民法院對中國工商銀行江門分行原行長林建忠受賄、挪用公款一案，做出一審判決，認定其犯受賄罪、挪用公款罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣50萬元。

檢方指控，2002年9月，廣東天健實業(yè)集團有限公司為競拍購買新會美達錦綸股份有限公司的股份，以達到對美達公司控股的目的，需要向中國工商銀行江門分行申請貸款。天健集團董事長梁廣義（另案處理）找到時任工行江門分行行長的被告人林建忠，請其給予幫助。

2002年10月，林建忠違反相關(guān)規(guī)定，幫助天健集團以購買材料款的名義從工行江門分行獲得貸款共計人民幣1.3億元。天健集團隨后使用了上述貸款中的1.2億元，用于購買美達公司股份八千多萬股，成為其控股公司。

檢方對林建忠提出指控的第一項罪名是挪用公款罪。在上述貸款放款前，天健集團因資金周轉(zhuǎn)困難，梁廣義找林建忠借款。林建忠違反規(guī)定，擅自決定將工行江門分行在香港“小錢柜”賬戶內(nèi)的資金免息借給天健集團使用。2002年9月18日，林建忠安排下屬將1590萬港元轉(zhuǎn)賬到天健集團在香港的銀行賬 戶，后來天健集團還回本金。

第二項指控是受賄罪。為了感謝林建忠，經(jīng)梁和林協(xié)商，梁代表天健集團口頭承諾給予林建忠天健集團持有的美達公司股份的20%。而后，梁將該口頭承諾告知了天健集團的另外兩名股東梁偉東和梁少勛（均另案處理），兩人均表示同意。

2005年5月，上述四人簽訂了送股的相關(guān)承諾書。2007年5月~12月，天健集團賣出3000萬股美達公司股份，得款人民幣2.76億元， 并將其中的4000萬元轉(zhuǎn)到林建忠控制的廣東省廣州市德林商貿(mào)有限公司的銀行賬戶。林建忠將上述款項用于購買倉庫及借貸給他人。

呼和浩特“金道堂”涉非法集資案

據(jù)9月9日相關(guān)媒體報道，呼和浩特市新聞通報會上的信息顯示，呼和浩特“金道堂”涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙案，2名犯罪嫌疑人被凍結(jié)資金2.98億元。目前，公安機關(guān)對集資參與人的登記造冊工作正在進行中，并提醒沒有履行報案登記的集資參與人及時提交材料。

經(jīng)查，2011年6月22日，犯罪嫌疑人齊某某、李某某在呼和浩特市回民區(qū)工商分局登記注冊，成立錢氏金道堂食品經(jīng)銷部，聘請犯罪嫌疑人錢某某擔任經(jīng)銷部負責人，租賃內(nèi)蒙古天元商廈寫字樓，以銷售保健品和食品為名，從事向社會不特定多數(shù)人吸收資金的違法犯罪活動。

目前，公安機關(guān)共抓獲非法集資犯罪集團嫌疑人齊某某等11人，其中對王某某、高某某2人依法取保候?qū)彛瑢埬衬骋婪▓?zhí)行刑事拘留，其余8名犯罪嫌疑人均已被呼和浩特市人民檢察院依法批準逮捕。

截至2014年9月5日，已凍結(jié)犯罪嫌疑人齊某某、錢某某以不同的人名，存在8家銀行的79個涉案賬戶中的資金共計2.98億元。扣押現(xiàn)金總計1013萬元，發(fā)現(xiàn)、查封、扣押、凍結(jié)各類涉案資產(chǎn)價值總計3000余萬元，其中包括奔馳車2輛，路虎汽車2輛，犯罪嫌疑人齊某某、錢某某用集資款購買的房產(chǎn)14處等涉案物品。

浙江一企業(yè)主集資詐騙4億余元被判死緩

9月3日，浙江省衢州中院在江山法院公開宣判一起認定集資詐騙數(shù)額4億余元的刑事案件，一審判決徐清福犯集資詐騙罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

被告人徐清福1972年出生，浙江省江山市人，原系浙江風雷商貿(mào)有限公司法定代表人。

法院經(jīng)審理查明，2008年10月至2012年5月4日案發(fā)，徐清福以其本人為借款人，光頭投資咨詢服務所、風雷公司等為擔保人，共向900余人非法集資計5.54億余元，歸還本息1.5億余元，實際騙得4.04億余元。

法院審理認為，被告人徐清福以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，遂做出上訴判決。

陜西一公司業(yè)務總監(jiān)詐騙公司錢款被捕

9月3日，陜西某經(jīng)濟發(fā)展有限公司業(yè)務總監(jiān)尤某，因虛構(gòu)中標項目，騙取公司項目款1470萬元被公安雁塔分局經(jīng)偵大隊民警逮捕。

據(jù)悉，尤某今年46歲，內(nèi)蒙古包頭市人。其于2012年7月任陜西某經(jīng)濟發(fā)展有限公司業(yè)務總監(jiān)一職，2012年12月在任職期間，其謊稱公司中標甘肅某油田空調(diào)采購項目，并以公司名義與陜西某文化科技有限公司法人代表王某簽訂一份37臺空調(diào)4冷噸采購協(xié)議。2013年1月，尤某所在公司將采購款185萬元付出。2013年3月，尤某又稱陜西某文化科技有限公司中標131臺25冷噸空調(diào)采購項目，但由于自身資金不足等原因，欲將其中的100臺分給他所在的公司做，3月18日，尤某所在單位聯(lián)合南京某商貿(mào)有限公司分別與陜西某文化科技有限公司簽訂空調(diào)采購合同，尤某在該筆1285萬元的空調(diào)采購款付清后便消失。

后尤某所在單位核實發(fā)現(xiàn)，以上項目均為尤某虛構(gòu)，尤某兩次詐騙總金額高達1470萬元。