誰在天上扔“餡餅”上海首起電訊詐騙案偵破始末

文/本刊記者 趙進(jìn)一

誰在天上扔“餡餅”上海首起電訊詐騙案偵破始末

文/本刊記者 趙進(jìn)一

案件背景

上海最早的電訊詐騙案發(fā)生在本世紀(jì)初。那時騙子作案的手段還非?！霸肌薄ｋS著高科技的迅猛發(fā)展，電訊詐騙的犯罪手段也在不斷更新。從最初群發(fā)短信的“土炮”，發(fā)展到“400電話捆綁轉(zhuǎn)接技術(shù)”，以及使用電話群撥、網(wǎng)絡(luò)短信群發(fā)、網(wǎng)絡(luò)電話群發(fā)、網(wǎng)絡(luò)電話對接等技術(shù)手段。犯罪分子不出家門，坐在電腦旁，點(diǎn)擊鼠標(biāo)，就可輕松實施遠(yuǎn)程詐騙。詐騙所得錢款可在電腦上連接銀行網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)賬。大筆大筆錢款瞬間被騙至境外，然后轉(zhuǎn)賬提走……

這里披露的就是上海警方破獲的首起電訊詐騙案。

甲地行騙，乙地遭害，丙地受累——這是本世紀(jì)初一些不法分子利用手機(jī)發(fā)送虛假“中獎”短信，實施詐騙活動而精心構(gòu)筑的“三角迷陣”。受害人遍布國內(nèi)20多個省市，被騙金額少則數(shù)千元，多則上萬元甚至幾萬元。尤為惡劣的是，不法分子還把臟水潑向上海，使上海的形象和一些著名大公司的聲譽(yù)無端蒙垢。

此案引起市領(lǐng)導(dǎo)和警方的高度重視。市公安局刑偵總隊二支隊刑警循跡追蹤至千里以外，歷盡曲折、艱辛，終于將正在實施犯罪的不法分子抓捕歸案。

最“原始”的電訊詐騙術(shù)

“恭喜，您的手機(jī)號中了公司抽獎活動二等獎，詳情咨詢13860734314”。2001年秋的一天清晨，西北地區(qū)某科技大學(xué)學(xué)生小湯在手機(jī)里發(fā)現(xiàn)了這條誘人的短信息。他急忙去電詢問，手機(jī)里傳來一位小姐甜美的聲音：“喔，請稍等，讓我?guī)湍橐徊?。”手機(jī)里傳來幾個人的說話聲和敲擊電腦鍵盤的聲響，似乎在查找“中獎”的號碼。一會兒，小姐對小湯說：“查過了，是這回事兒，獎品是價值約2.3萬元人民幣的日本東芝手提電腦一臺。”

真是喜從天降！這樣的電腦小湯渴望已久，他的心禁不住狂跳起來，于是問小姐：“到哪兒領(lǐng)獎？”小姐告訴他，在上海浦東新區(qū)金茂大廈10樓，不過，領(lǐng)獎的時間算上今天只剩三天了，過期就要作廢。小湯急了：“我這兒離上海有幾千里路，怎么來得及？”小姐叫他不要急：“我們這兒可代辦托運(yùn)，具體事宜可與金小姐聯(lián)系，電話是……”

小湯馬上打電話給金小姐。金小姐說：“運(yùn)費(fèi)530元，是空運(yùn)的。不過，按規(guī)定，您得交納個人所得稅4500元?！毙€算有點(diǎn)警惕性：“無憑無據(jù)交這么多錢，誰來保證我的利益？先交一部分可以嗎？”對方答：“可以，那就先交1000元?！毙磳Ψ教峁┑馁~號，把錢如數(shù)匯了過去。

第二天，小湯接到電話：“匯款收到，但老總不同意先交一部分，您得補(bǔ)交3500元?！毙f：“獎品我不要了，把錢退還給我吧！”金小姐裝模作樣地說：“我與財務(wù)商量一下，看行不行。”半支煙的工夫，“財務(wù)”來電：“錢已進(jìn)公司賬號，上了稅，無法退?！庇终f：“只要補(bǔ)交3500元，貨馬上發(fā)出，得這么大的獎，交這點(diǎn)稅算什么！”小湯咬咬牙，又匯出3500元。

過了一天，“財務(wù)”來急電：“電腦被扣海關(guān)，還得交17%的進(jìn)口稅……”事情到了這一地步，這筆錢不交，前面的5000多元就白扔了，小湯再次匯款3800元。

“托運(yùn)費(fèi)”“個調(diào)稅”“進(jìn)口稅”……騙子層層深入，小湯被死死“套”住。

又熬了一天。小湯盼來的竟是更大的“驚喜”?！柏攧?wù)”再次來電：“公司的電腦出了差錯，您中的應(yīng)該是一等獎，而不是二等獎。獎品是日本雅格5.0轎車一輛，價值18萬元人民幣……”此時，一身是債的小湯再也高興不起來了。他知道18萬元的“獎品”意味著要交的“稅”更多了。他回答說：“我只要那臺電腦，如果不行，請把錢退還給我?！薄柏攧?wù)”說：“這是好事，您想想辦法，不要坐失良機(jī)！”一個小時后，小湯去電：“得二等獎的人總有吧，我跟他對換好了！”對方只得說“試試看”。半小時后，來了答復(fù)：“不行，對方不肯換。”小湯的夢還沒醒，他對“財務(wù)”提出要求：“車子我不要，折成現(xiàn)金吧?！睂Ψ秸f要“請示老總”。很快“老總”親自給小湯來電：“退貨可以，但要付手續(xù)費(fèi)9000元?！苯?jīng)討價還價，“手續(xù)費(fèi)”由9000元降至4000元，小湯再次上當(dāng)。

事情到此還沒有完。兩天后，“老總”再次出場：“退車手續(xù)已辦妥，但您必須交個人所得稅4.05萬元，扣除您已交的4500元，還應(yīng)補(bǔ)交3.6萬元。交了這筆錢，至多三天，我們就把18萬元獎金給您匯過去！”

18萬元！小湯只覺得眼前一陣暈乎。他如著了魔似的，東挪西借，分三次把3.6萬元匯了過去。

此后，好幾個“三天”過去了。騙子們就此銷聲匿跡。小湯打了無數(shù)個電話，得到的回答千篇一律：“對方已關(guān)機(jī)?！毙?萬多元錢就這樣打了水漂……

騙劇，在各地一再重演著，“劇情”大同小異。

從那時起，利用手機(jī)通信和互聯(lián)網(wǎng)編發(fā)虛假短信進(jìn)行詐騙的案件逐年遞增，案值越來越大。2001年全年，本市公安機(jī)關(guān)共受理短信詐騙案件330起，立案307起，被害人遍及全國25個省市，涉案總值達(dá)300多萬元人民幣。2002年1至3月，全市刑偵部門收到群眾反映此類案件來信89件，涉案賬號60個，涉案手機(jī)178只。短短三個月內(nèi)，本市此類案件已立案33起，涉案金額高達(dá)30余萬元。

此類案件產(chǎn)生了極為惡劣的社會影響，受害面波及社會各個階層。貧困地區(qū)有個農(nóng)戶，為了“領(lǐng)獎”，把全家兩年辛勤勞動所得都搭了進(jìn)去，戶主氣急攻心，差點(diǎn)走上絕路；邊遠(yuǎn)山區(qū)有個小學(xué)教師，“中獎”后大喜過望，認(rèn)為這下可為學(xué)校增添教學(xué)設(shè)備了，他與六位家長一起籌集了上萬元錢，都被騙子精心設(shè)置的“黑洞”所吞噬，現(xiàn)在，有幾名小學(xué)生正因此而面臨失學(xué)的境地……

經(jīng)查，騙子多為福建安溪、江西鷹潭籍人，為了騙取受害人的信任，他們以一些著名大公司駐上海分公司的名義，在老家向外地手機(jī)用戶發(fā)送虛假“中獎”短信息，各地受害群眾產(chǎn)生了“騙子就在上海”的錯覺。寄來投訴信，責(zé)備一些大公司“不講信譽(yù)，抽了獎卻不兌現(xiàn)”；還有些群眾抱怨上海公安機(jī)關(guān)：“騙子在你們身邊，為什么不去抓？”

千里追蹤掏賊窩

誤解與壓力，瓢潑而來。

破案難度前所未有——順藤摸不著瓜：作案人在銀行開戶時所使用的身份證，不是偽造的，就是撿來的、偷來的，或者是花錢從素不相識的外來盲流和打工者處借用的，所以，即使找到了身份證的主人，線索很可能就此中斷，不一定能抓到作案人；ATM 機(jī)全國聯(lián)網(wǎng)，受害人的匯款一到，騙子就可到國內(nèi)任何一家銀行的ATM機(jī)前取款，手續(xù)快速便捷，作案人行蹤難定；有些地區(qū)地方保護(hù)主義嚴(yán)重，警方尚未行動，已有人通風(fēng)報信，作案人聞風(fēng)潛逃……

為了老百姓的安寧，最硬的“骨頭”也得“啃”。市局專門成立了由刑偵總隊等單位組成的聯(lián)合專案組。在對此類詐騙案件進(jìn)行全面梳理后，發(fā)現(xiàn)作案人以福建、江西籍人居多。專案組遂派員分赴兩地開展偵查工作。

手機(jī)短信詐騙犯罪的發(fā)源地在福建廈門一帶，現(xiàn)在，犯罪活動的觸角已延伸至江西，引起江西省公安廳領(lǐng)導(dǎo)高度重視，下決心會同上海警方將此類犯罪活動消除于萌芽狀態(tài)之中，他們當(dāng)即派得力人員協(xié)助上海警方查案。

根據(jù)上海偵查組提供的受害群眾來信來電中反映的有關(guān)情況，經(jīng)過一晝夜工作，江西警方運(yùn)用高科技手段初步測出作案人活動的大致方位在鷹潭地區(qū)。

偵查范圍從一個省縮小到一個市，大家禁不住一陣興奮。帶隊的楊寶銀支隊長決定把偵查組一分為二，自己留守南昌，另一半由偵查員張偉民帶人到鷹潭工作。

金融機(jī)構(gòu)管理極為嚴(yán)格，查一個銀行賬號須經(jīng)過多道手續(xù)，要跑好幾個地方。從上海帶去的賬號有一長串。偵查員們耐著性子一個一個地查。在當(dāng)?shù)赝械呐浜舷?，楊支隊長一連工作了好幾天，“目標(biāo)”漸漸聚焦在鷹潭轄地余江縣。而赴鷹潭工作的一路，竟也發(fā)現(xiàn)作案人取款的地點(diǎn)有好幾處在余江。殊途同歸，兩條線碰到了一起，偵查范圍又從一個市集中到一個縣！得到報告，楊支隊長從南昌趕赴余江縣，兩股力量又合在一起。在該縣移動電話營業(yè)所，偵查員發(fā)現(xiàn)有一個名叫“張串龍”的人，憑自己的身份證一連登記過八部手機(jī)。

偵查工作的步伐大大加快。在建設(shè)銀行余江支行、大眾儲蓄所又發(fā)現(xiàn)“張串龍”的取款單多達(dá)十多張，且金額較高。由于此人進(jìn)出儲蓄所次數(shù)較多，工作人員對其體貌特征有較深的印象：男，30多歲，余江口音，衣著不整，不大像城里人。有時還抱著孩子前來取款。不久前的一天，他接連取款兩次，口中還自言自語：“我叫他一次匯來，偏要分兩次……”

從身份證上看，“張串龍”是馬荃鄉(xiāng)人。經(jīng)查，目前在福建打工。

“張串龍”有作案的重大嫌疑！楊支隊長立即電告福建偵查組。僅僅一天，福建偵查組復(fù)電：“張串龍已回余江”。

在“張串龍”家附近連續(xù)守候了兩個晝夜。大家累得精疲力竭，但仍咬咬牙堅持著。第三天，“張串龍”終于出現(xiàn)了。

但調(diào)查的結(jié)果表明：身份證雖是“張串龍”的，他卻沒有作案的時間（近半年他一直在福建），取款單上的筆跡及他的體貌特征等方面均對不上號?！皬埓垺闭f：“身份證一年前在鎮(zhèn)上的一家溜冰場丟了，不知誰拾去了……”

線索就此中斷，一盆冰水從頭頂澆到腳跟！

余江縣有35萬人，還有無法統(tǒng)計的流動人口，到哪兒去尋找拾身份證的人？

但偵查員們毫不氣餒。他們斷定：既然取款人說的是余江口音，那他一定是余江人，他們下決心來番“大海撈針”，把作案人撈出水面！

此后，當(dāng)?shù)鼐綄Ρ镜赜蟹缸铩扒翱啤钡娜藛T一一進(jìn)行“過濾”，但都排除了疑點(diǎn)。

高科技手段再次發(fā)揮了威力。一周后，作案人活動范圍被鎖定在該縣的中洲鎮(zhèn)。此前四天，偵查組還接獲信息：有一戶人家遷入中洲鎮(zhèn)。該戶人家有兩男一女一老太一孩子共五口人。有證據(jù)表明，作案人就是這兩男一女。

中洲鎮(zhèn)有數(shù)千戶人家，居民流動頻繁。當(dāng)?shù)嘏沙鏊槊?，在?zhèn)中學(xué)斜對面那幢樓房內(nèi)，確實有一戶從馬荃鎮(zhèn)遷來的居民。

遺失身份證的“張串龍”不就是馬荃鎮(zhèn)人嗎？拾到身份證的人也很可能是馬荃鎮(zhèn)人，新舊線索對上了號！

通過居委會，偵查組了解到那幢樓房結(jié)構(gòu)復(fù)雜，底下有前后門，每個樓層內(nèi)又有總門、分門，住著好多戶人家，走道曲里拐彎，高低不平，那戶新搬來的居民住在二樓。

偵查組與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)研究后決定，立即采取行動，抓捕嫌疑人。當(dāng)天下午五時許，數(shù)名警員登上那幢樓房對面的一棟高樓內(nèi)，居高臨下，觀察那戶人家的動靜。在二樓東向的一套房間內(nèi)，果有中年兩男一女及一老一小正在吃飯。飯后，兩男外出，至凌晨一時方返。偵查組正欲動手，不料地區(qū)內(nèi)突然停電，且犬聲大作。為免打草驚蛇，只得暫時歇手。

第二天清晨，偵查員設(shè)法了解到這戶人家的電話號碼。遂先去電，進(jìn)行“火力偵察”，接電話的是一男子 。偵查組與當(dāng)?shù)鼐焦麛嘈袆樱崎T而入，將兩男一女制服于地，并當(dāng)場查獲用于作案的多部手機(jī)和數(shù)張不同地區(qū)的身份證及多張銀行儲蓄卡等物。

后來的審查表明，這是一個家庭犯罪團(tuán)伙，兩男系兄弟，女為弟媳。近半年來，他們嚴(yán)密分工，使用偽造、假冒身份證（其中“張串龍”的身份證就是被他們撿后冒用）購買手機(jī)和SIM卡開設(shè)銀行賬號，以前文所述方式進(jìn)行詐騙犯罪活動，至案發(fā)，案款高達(dá)人民幣10萬余元。

此時，赴廈門的一路傳來信息：廈門警方從去年始就接到全國多個省份受害群眾的來信（電）報案，各地公安機(jī)關(guān)派員赴廈門開展偵查工作的已達(dá)百余批。為此，廈門市委政法委進(jìn)行了統(tǒng)一協(xié)調(diào)，對報案涉及的在廈門地區(qū)開戶的銀行賬號一律予以凍潔。在集中力量打擊此類犯罪活動期間，廈門警方抓獲了一些嫌疑人。上海偵查組抵閩后，與當(dāng)?shù)鼐浇⒘饲閳蠡ネㄖ贫?，及時交流信息，必要時協(xié)同作戰(zhàn)，打擊此類詐騙犯罪活動。

當(dāng)時采取的防范措施

高智能犯罪必須嚴(yán)厲打擊，但更重要的是防范。當(dāng)時，上海警方就多管齊下，采取了一系列防范措施。

“以毒攻毒”：與聯(lián)通、移動通訊公司聯(lián)系，以短消息形式將“防范警示”發(fā)送至手機(jī)用戶，同時在上海各大網(wǎng)站發(fā)布警示公告；在各銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)張貼警示標(biāo)語，及時提醒儲戶；對在上海開戶的涉案賬號進(jìn)行即時監(jiān)控，從中尋覓作案人行蹤；通過“東方110”等節(jié)目在新聞媒體進(jìn)行廣泛宣傳，提高市民防范意識；與工商行政管理、通信管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等部門聯(lián)手加強(qiáng)本市手機(jī)市場規(guī)范管理，有關(guān)規(guī)定很快出臺、實施。

當(dāng)年6月1日，公安部發(fā)布消息，將于6月初至7月底在全國范圍內(nèi)開展“打擊治理利用手機(jī)短信和網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項行動”，此次行動以福建為主戰(zhàn)場，而福建省的重中之重是安溪縣——那里有“亞洲最繁忙的短信基站”。

安溪縣，位于福建省中部偏南，一個林壑優(yōu)美的地方，名茶鐵觀音的故鄉(xiāng)。然而，近兩三年來，安溪卻成為中國短信詐騙的“根據(jù)地”，專門以手機(jī)短信詐騙為生的安溪人數(shù)過千，受騙人遍及全國。

這些從事手機(jī)短信詐騙的安溪人多為家庭式、家族式操作，發(fā)送短信——與受害人電話聯(lián)系——取款——記贓。分工明確，各司其職。

為避免被警方偵破，詐騙分子通常把短信群發(fā)器——當(dāng)?shù)厮追Q“土炮”——趁天亮?xí)r分埋在山上，充電、與其他工具連接好，弄妥后，“土炮”便可自行向外大量發(fā)送短信。詐騙分子回到住處，坐等上當(dāng)者來電。

“土炮”是最初的詐騙工具，如今有人開發(fā)出短信群發(fā)系統(tǒng)軟件，用手機(jī)與電腦連接，上網(wǎng)后就可選定號段向某個地方的手機(jī)用戶發(fā)送短信，比如從13901130000到13901139999這個號段就有1萬個手機(jī)號，不管是否為空號，全部發(fā)送。平均每2～5秒鐘發(fā)送一條，一臺電腦最多可連接八部手機(jī)，一天可發(fā)幾十萬次。

如此大面積撒網(wǎng)，總會有人上當(dāng)。以此方式，短信詐騙犯龔健全一個月內(nèi)就騙取手機(jī)用戶匯款53筆計13萬余元。

而詐騙活動所需的成本卻非常低。電腦、手機(jī)及一臺不過幾百元的群發(fā)器，總共也就1萬元左右，有些地方還可以短信包月，每月不過支付1000元出頭的短信費(fèi)，就可以無限量發(fā)送。低成本、高回報，引得越來越多的詐騙分子采取了這一新式手段。

據(jù)安溪移動公司統(tǒng)計，在短信詐騙高峰期，安溪境內(nèi)一天發(fā)出的短信有上百萬條之多，特別是有關(guān)“六合彩”、抽獎中獎等方面的短信滿天飛，故安溪基站曾一度被稱為是“亞洲最繁忙的基站”。

在警方看來，跟其他案件相比，短信詐騙案件的嫌疑人仿如隱身人：作案時大多使用無記名不掛失的手機(jī)卡，用假身份證或外來務(wù)工人員的身份證在銀行開戶，辦理通存通兌儲蓄卡。

他們不斷變換上網(wǎng)地點(diǎn)，只與受騙人電話聯(lián)系，跨地區(qū)流動作案，甲地發(fā)送信息，乙地聯(lián)系，丙地取款。一旦受害人將款項存入指定賬戶，詐騙分子即從自動取款機(jī)將錢取走，數(shù)額較大的則通過轉(zhuǎn)賬后再取，且不斷變換取款地點(diǎn)，形式復(fù)雜如洗錢。

針對這一情況，公安部對全國的打擊行動進(jìn)行了統(tǒng)一部署，要求“立案地公安機(jī)關(guān)要求扣押或凍結(jié)銀行賬戶資金、追捕逃犯、異地采取強(qiáng)制措施的，涉案地公安機(jī)關(guān)要大力協(xié)助，不得推諉。與此同時，公安部還協(xié)調(diào)信息產(chǎn)業(yè)部門加強(qiáng)對手機(jī)短信的監(jiān)控和管理，實行手機(jī)卡銷售實名登記制度，封停涉案手機(jī)，采取技術(shù)手段制止“垃圾信息”泛濫蔓延，發(fā)布防范手機(jī)短信詐騙的警示信息；協(xié)調(diào)金融部門落實銀行卡開戶實名制，加強(qiáng)監(jiān)管等一系列措施。

編輯：鄭賓 393758162@qq.com