經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中“互聯(lián)網(wǎng)+”的適用研究

蘇志遠(yuǎn)

（710100 西北政法大學(xué)公安學(xué)院 陜西 西安）

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推廣和使用，一些網(wǎng)上的經(jīng)濟(jì)交易成為主要的交易模式，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的繁榮為人們的生活提供較大便利的同時(shí)，也造成新型犯罪方式的出現(xiàn)，其擴(kuò)張的勢頭也非常迅速，已經(jīng)嚴(yán)重的威脅到社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與進(jìn)步，對(duì)國家和人民的生活造成一定的威脅，因此需要在“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境下對(duì)新型的犯罪方式進(jìn)行分析，對(duì)傳統(tǒng)的犯罪偵查方式進(jìn)行完善，提升經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查質(zhì)量。

一、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中“互聯(lián)網(wǎng)+”的犯罪方式

（一）網(wǎng)絡(luò)非法集資

網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)帶有一定的虛擬性，一些人員通過互聯(lián)網(wǎng)的渠道，以高額利息的方式吸引客戶，進(jìn)行非法的集資，一旦獲得足夠多的資金后就利用網(wǎng)絡(luò)的虛擬性攜款潛逃，這種資金吸收方式已經(jīng)構(gòu)成了詐騙罪，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)造成嚴(yán)重的影響，出現(xiàn)這種情況的原因一部分是由于現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)法律規(guī)范的健全度不足，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的行為監(jiān)管不到位，因此需要在“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境下對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行偵查，制定更加完善的經(jīng)濟(jì)法律規(guī)范，提升網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)的規(guī)范性。

（二）網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪

網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的虛擬性為非法資金提供了非常好的渠道，并且為審查帶來一定的難度，因此一些非法組織利用支付寶、微信等網(wǎng)絡(luò)虛擬的交易平臺(tái)將一些非法獲得的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移，但是我們對(duì)這個(gè)過程中的犯罪可能無法偵查監(jiān)測，加上互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)在資金流動(dòng)方面具有隱蔽性的特征，因此應(yīng)該從“互聯(lián)網(wǎng)+”的角度加強(qiáng)對(duì)這方面的引導(dǎo)，關(guān)注一些虛擬貨幣的流通，提升貨幣管理的質(zhì)量。

（三）合同詐騙犯罪

這類犯罪也是通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行操作的，犯罪分子使用一些網(wǎng)絡(luò)化的平臺(tái)進(jìn)行合同的簽訂，繼而獲得保證金，以此獲得資金，并將這些資金使用到非法活動(dòng)中，這樣的事件屢次發(fā)生。例如犯罪嫌疑人蘭世立(英文名Mickdaves，57歲，新加坡籍商人，原籍中國湖北)涉嫌于2015年3月虛構(gòu)其擁有暹羅航空有限公司100%股權(quán)等，誘騙事主李某(個(gè)體商人)聯(lián)合購買“泰國東方航空公司”股份后，將李某以3.5億元人民幣購買的股份及相關(guān)資金非法占有，并且攜款潛逃，至今未緝捕歸案。這對(duì)法律公然進(jìn)行挑釁，造成非常嚴(yán)重的負(fù)面影響。

二、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中“互聯(lián)網(wǎng)+”的使用方式

（一）加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)的處理能力

公安部門應(yīng)該建立更加完善的數(shù)據(jù)信息庫，特別是經(jīng)濟(jì)方面的數(shù)據(jù)信息，不僅對(duì)常駐人口、犯罪人員信息和出入境人員信息等進(jìn)行登記整理，同時(shí)還需要對(duì)一些犯罪問題、治安問題、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較多的區(qū)域進(jìn)行走訪調(diào)查和登記，重視對(duì)數(shù)據(jù)的分析和整理，全面提升數(shù)據(jù)的整體質(zhì)量。其次，加強(qiáng)對(duì)信息的共享，建立數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，將公安部門、街道部門和工商部門的數(shù)據(jù)進(jìn)行共享，保證在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)調(diào)查時(shí)可以隨時(shí)的調(diào)取數(shù)據(jù)信息，提升數(shù)據(jù)的使用效率。最后，需要建立專業(yè)的情報(bào)收集渠道，利用國家情報(bào)技術(shù)對(duì)一些重點(diǎn)控制領(lǐng)域和要害部門的經(jīng)濟(jì)關(guān)系進(jìn)行監(jiān)督，結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)，全面的提升經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查質(zhì)量。

（二）擴(kuò)展資金流通渠道研究

“互聯(lián)網(wǎng)+”的環(huán)境使得經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的資金流通渠道增加，因此在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中需要對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的資金流通渠道進(jìn)行擴(kuò)寬。首先是對(duì)于人員構(gòu)成的分析方面，網(wǎng)絡(luò)資金犯罪涉及到非常龐大的資金交易群體，需要從多種角度上對(duì)人員的資金交易往來進(jìn)行梳理，建立清晰的人員組織結(jié)構(gòu)，搜集更加全面的資金證據(jù)。在進(jìn)行資金和人員構(gòu)成的分析中，單純地借助人力可能無法達(dá)到預(yù)期的效果，因此可以結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+”中的I2等專業(yè)化的可視圖分析工具對(duì)整個(gè)犯罪的人員構(gòu)架進(jìn)行分析，盡快地梳理出資金流向，為犯罪案件的偵查提供證據(jù)。在進(jìn)行資金和人員構(gòu)架分析的同時(shí)，還可以以此為基礎(chǔ)，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)犯罪人員的網(wǎng)絡(luò)瀏覽痕跡進(jìn)行分析，并且調(diào)取工商部門的數(shù)據(jù)和資料，分析出犯罪人員的各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程，掌握在傳統(tǒng)偵查中無法掌握的證據(jù)，對(duì)經(jīng)濟(jì)偵查提供更加充分的證據(jù)。

（三）促進(jìn)犯罪信息的整合

“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境下犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)出區(qū)域廣的特點(diǎn)，因此在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)案件偵查的過程中需要提升信息情報(bào)的整合能力。首先需要加強(qiáng)對(duì)情報(bào)信息的搜集力度，將公安系統(tǒng)信息進(jìn)行整合，將經(jīng)濟(jì)犯罪涉案信息納入到情報(bào)系統(tǒng)中，對(duì)于人員的判刑、犯罪人員的備案以及一些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制訂更加完善的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，便于案件調(diào)查的順利進(jìn)行。其次，加強(qiáng)不同警種之間的信息共享，將刑偵、經(jīng)偵、治安等不同的安全系統(tǒng)中的信息進(jìn)行共享，一旦發(fā)生經(jīng)濟(jì)犯罪可以實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，更加快速地對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪進(jìn)行偵查，提升打擊水平，并且不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提升經(jīng)濟(jì)案件偵查水平，保證偵查質(zhì)量。最后，定期對(duì)一些成功的案件數(shù)據(jù)進(jìn)行傳閱，在各系統(tǒng)之間進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)的共享，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)案件的信息共通和證據(jù)互認(rèn)，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪類案件進(jìn)行偵查，提升偵查效率。

三、結(jié)束語

“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境的發(fā)展對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查具有一定的推動(dòng)作用，可通過網(wǎng)絡(luò)手段擴(kuò)展經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查范圍，借助先進(jìn)的偵查手段，提升偵查效率，并且對(duì)情報(bào)信息進(jìn)行共享，各系統(tǒng)之間形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)于一些觸犯《刑法》的經(jīng)濟(jì)犯罪行為進(jìn)行嚴(yán)厲的打擊，對(duì)于新型的犯罪行為進(jìn)行全面?zhèn)刹?，提升?jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的偵查效率，更好的適應(yīng)新形勢，主動(dòng)促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”思維模式和偵查工作地有機(jī)結(jié)合，適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需要。

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