2013年7月企業(yè)界犯罪案件追蹤

皮包公司老板非法集資2.4億被捕

7月6日，有媒體報(bào)道，黑龍江齊齊哈爾市年近40歲的葛某，在三年前注資10萬元，成立了房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司。然而，此公司并沒有真正的業(yè)務(wù)和項(xiàng)目，而是以此做非法集資，3年來，非法集資額度達(dá)到了2.4億元。近日，葛某、許某、王某等13名犯罪嫌疑人分別因涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪，已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。

6月19日，年近40歲的犯罪嫌疑人葛某被幾名受害者扭送到了齊市公安機(jī)關(guān)，20日，齊齊哈爾市公安局對此案進(jìn)行了專案偵查，發(fā)現(xiàn)葛某伙同他人以高額利息為誘餌，向社會非法集資，且數(shù)額巨大，其行為涉嫌集資詐騙犯罪。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人葛某于2010年6月在齊市建華工商分局，注冊成立齊齊哈爾某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。然而，公司成立后，葛某并未開展相關(guān)房地產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，而是以虛構(gòu)公司“倒貸”需要墊付資金為由，以公司員工、親朋好友為依托和媒介，承諾以月息不低于6分，甚至日息不低于3分的高額回報(bào)為誘餌，在社會上大肆進(jìn)行集資詐騙活動。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，參與集資群眾主要涉及齊市北三區(qū)、富拉爾基區(qū)及梅里斯區(qū)，非法集資額度達(dá)到了2.4億元。目前，案件正在進(jìn)一步審理中。

天津：詐騙近650萬元 一公司老板獲刑18年

7月11日，天津河西法院對河西區(qū)人民檢察院提起公訴的被告人劉某涉嫌詐騙、信用卡詐騙一案做出一審判決，認(rèn)定被告人劉某犯詐騙罪、信用卡詐騙罪，并數(shù)罪并罰判處其有期徒刑18年，罰金人民幣53萬元。劉某在犯罪過程中共詐騙近650萬元，透支消費(fèi)4.8萬余元。

被告人劉某系某有限公司法定代表人、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)該公司經(jīng)營。2009年1月至2011年3月間，劉某先后向鄭某、秦某、張某編造為銀行清貸、做個(gè)貸業(yè)務(wù)需要資金、合作投資可獲高額利潤等謊言，分多次騙取鄭某110萬元、秦某423.25萬元、張某19.5萬元。2011年7月，劉某編造某大廈系自有房產(chǎn)，向周某、陳某分別出售，騙取周某25萬元、陳某69萬元。此外，2010年11月，劉某還以個(gè)人名義在中信銀行天津分行、交通銀行天津分行各申領(lǐng)信用卡一張并透支消費(fèi)，欠款共計(jì)4.8萬余元，經(jīng)銀行多次催收拒不歸還。

成都高投集團(tuán)副總徐亮被調(diào)查

7月22日，有媒體稱成都高新投資集團(tuán)有限公司（下稱成都高投集團(tuán)）副總經(jīng)理徐亮，近日被成都紀(jì)檢部門立案調(diào)查。

22日上午，成都市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（下稱成都高新區(qū)）管理委員會在小范圍通報(bào)了此事。但成都高投集團(tuán)并未對此事作出回應(yīng)，集團(tuán)外部董事、成都市律師協(xié)會會長李世亮向媒體表示還未收到通報(bào)。

公開信息顯示，徐亮出生于1973年9月，中共黨員，研究生學(xué)歷，注冊城市規(guī)劃師。歷任成都市高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)局主任科員，成都市高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)局房產(chǎn)處負(fù)責(zé)人，城建處副處長；2007年9月至今，任成都高投集團(tuán)副總經(jīng)理，并兼任成都高新置業(yè)有限公司（下稱高新置業(yè)）董事長、總經(jīng)理。2008年6月至2010年4月，徐亮也曾擔(dān)任上市公司成都高新發(fā)展股份有限公司董事。

成都高投集團(tuán)，是成都高新區(qū)管理委員會全資控股的國有公司，成立于1996年9月，當(dāng)前注冊資本高達(dá)110.84億元。

目前，此案正在依法偵辦中。

江蘇首富朱興良

江蘇首富朱興良被異地檢察機(jī)關(guān)帶走協(xié)助調(diào)查

7月24日，蘇州金螳螂公司董秘羅承云向媒體透露，公司實(shí)際控制人朱興良被異地檢察機(jī)關(guān)帶走協(xié)助調(diào)查，目前尚不清楚事出何因及調(diào)查時(shí)間長度。

隨后，媒體就朱興良事件致電江蘇省人民檢察院和蘇州市人民檢察院，兩單位宣傳處主要負(fù)責(zé)人均表示，對朱興良被帶走協(xié)助調(diào)查一事并不知情，目前沒有任何信息可以公布。

公開資料顯示，朱興良現(xiàn)年54歲，江蘇吳縣人，畢業(yè)于蘇州城建環(huán)保學(xué)院，為金螳螂的創(chuàng)始人。自2006年上市起，金螳螂成為國內(nèi)建筑裝飾行業(yè)的首家上市公司，頗受機(jī)構(gòu)投資者親睞，其前十大流通股股東席位幾乎被基金、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)占據(jù)。今年7月，阿里巴巴創(chuàng)始人馬云和聚眾傳媒創(chuàng)始人虞鋒建立的云鋒基金也參股金螳螂。

朱興良和侄女朱海琴，通過其控股公司間接持有金螳螂45.65%的股權(quán)。2013年的5月底，體發(fā)布的排行榜上，朱興良金螳螂的股價(jià)創(chuàng)下歷史新高，朱興良家族的持股市值也突破了200億元。在《新財(cái)富》等媒均被稱為江蘇首富，位居全國前30位。

當(dāng)日，金螳螂發(fā)布公告稱，“目前公司經(jīng)營情況一切正常，早在公司2006年上市之前，朱興良就不再參與日常的經(jīng)營管理，公司一直由職業(yè)經(jīng)理人管理團(tuán)隊(duì)經(jīng)營管理，實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化和系統(tǒng)化的經(jīng)營運(yùn)作?！辈⒈硎?，一旦有進(jìn)一步情況，公司會及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告，并與市場和社會各界進(jìn)行溝通。

截至目前，尚無具體檢察機(jī)關(guān)對朱興良事件作出聲明。

“大V”禹晉永詐騙案開審

2013年7月17日，因涉嫌涉嫌合同詐騙被拘的微博紅人禹晉永在海淀法院受審。

據(jù)檢方指控，2003年3月，禹晉永以北京凱愛投資有限公司名義，與山東省梁山縣人民政府簽訂《梁山凱愛國際高科技工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)經(jīng)營合同書》，根據(jù)合同約定，縣政府提供土地使用權(quán)1500畝，北京凱愛投資有限公司計(jì)劃總投資10億元。2003年5月至6月，禹晉永在沒有落實(shí)資金來源、不符合招投標(biāo)條件的情況下，虛構(gòu)梁山凱愛工業(yè)園項(xiàng)目招投標(biāo)的事實(shí)，以北京凱愛投資有限公司的名義發(fā)布招標(biāo)公告，并以購買標(biāo)書款和投標(biāo)保證金的理由在海淀區(qū)騙取北京中科軟科技股份有限公司52.2萬元。

“大V”禹晉永

被拘前禹晉永本人自稱是北京凱愛投資有限公司、凱愛置業(yè)有限公司創(chuàng)始人、董事局主席；曾任中國世代投資控股集團(tuán)創(chuàng)始人、總裁等。因在唐駿“造假門”事件力挺唐駿而在微博上成名并為人們所熟知。2010年7月23日下午，中國政法大學(xué)副教授吳丹紅向北京警方舉報(bào)房地產(chǎn)商禹晉永涉嫌詐騙等系列罪名。2012年7月13日，禹晉永被抓。

此案法院當(dāng)天沒有做出判決，將擇日進(jìn)行宣判。

明星電纜董事長李廣元被帶走

7月25日，明星電纜董秘姜向東對媒體稱，雖然公司仍無法與董事長取得聯(lián)系，但公司目前生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。“與國騰電子實(shí)際控制人何燕遭立案調(diào)查不一樣的是，李廣元此次是‘協(xié)助調(diào)查’”，四川資本界一位知情人士稱。

7月25日晚間，明星電纜發(fā)布公告稱，公司獲悉有媒體報(bào)道公司實(shí)際控制人及董事長李廣元被查傳聞后，立即開展全面核實(shí)工作，公司目前沒有收到相關(guān)方面的正式通知，且無法與李廣元取得電話聯(lián)系。李廣元是公司的實(shí)際控制人及董事長，在公司經(jīng)營管理層沒有擔(dān)任任何職務(wù)。

公開資料顯示，生于1975年的李廣元，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，中共黨員，高級經(jīng)濟(jì)師，四川省第十一屆人大代表。除此之外，還擁有眾多頭銜，并樂于從事慈善活動。目前，李廣元共計(jì)持有明星電纜3.26億股，占公司總股本的62.6%，為明星電纜實(shí)際控制人。

據(jù)公司招股說明書披露，明星電纜主要客戶為石油石化、發(fā)電和冶金等對于電線電纜的質(zhì)量和技術(shù)含量要求較高的行業(yè)內(nèi)企業(yè)，如中國石油集團(tuán)、中國國電集團(tuán)公司、中國神華能源股份有限公司等。不過，近年來，該公司已在其他領(lǐng)域做了拓展，石油石化領(lǐng)域的銷售占比逐漸下降。

義煤集團(tuán)董事長被雙規(guī)

據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，27日晚，網(wǎng)傳義煤集團(tuán)董事長、黨委書記武予魯被雙規(guī)，29日晚，該消息被大有能源所證實(shí)。

7月30日，大有能源發(fā)布公告稱，公司于7月26日晚接到控股股東義煤集團(tuán)通知，經(jīng)河南省委同意，義煤集團(tuán)董事長、黨委書記武予魯已被河南省紀(jì)委實(shí)行雙規(guī)。同時(shí)，河南省委決定，義煤集團(tuán)總經(jīng)理喬國厚主持義煤集團(tuán)全面工作。

公告沒有披露武予魯被雙規(guī)的原因。未經(jīng)證實(shí)的消息稱，雙規(guī)可能涉及經(jīng)濟(jì)或國有資產(chǎn)流失等問題。但是官方并未作出回應(yīng)。

公開信息顯示，武予魯（武豫魯），男，1955年12月出生，山西省襄垣縣人，現(xiàn)任義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長、黨委書記。1982年1月畢業(yè)于焦作礦業(yè)學(xué)院電氣自動化專業(yè)，1996年畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué)北京研究生部管理工程專業(yè)，獲碩士學(xué)位。2006年12月調(diào)任義煤集團(tuán)董事長、黨委書記。今年年初當(dāng)選為第十二屆全國人大代表。

2013年7月27日上午，集團(tuán)公司召開緊急視頻會議，傳達(dá)省委決議，集團(tuán)公司黨委副書記、副總經(jīng)理田富軍傳達(dá)省委決議：義煤集團(tuán)董事長、黨委書記武予魯同志因涉嫌違紀(jì)，經(jīng)省委同意，由省紀(jì)委對其進(jìn)行雙規(guī)。